# Artikel Terkait Penyelidikan

Pusat Berita HTX menyediakan artikel terbaru dan analisis mendalam mengenai "Penyelidikan", mencakup tren pasar, pembaruan proyek, perkembangan teknologi, dan kebijakan regulasi di industri kripto.

Taruhan Orang Dalam? Dompet Terkait Pengguna Axiom Untung Setelah ZachXBT Sebutkan Pertukaran

Ringkasan: Investigasi ZachXBT terhadap dugaan insider trading di Axiom Exchange memicu kecurigaan setelah akun prediksi di Polymarket yang dikaitkan dengan pengguna Axiom meraup untung $400.000. Taruhan dipasang setelah investigasi diumumkan tetapi sebelum nama bursa diungkap, dengan dana berasal dari dompet yang diduga terkait pengguna "JustADegen". Peristiwa ini menyoroti risiko penyalahgunaan informasi internal dan tantangan bagi pasar prediksi dalam menjaga integritas ketika investigasi menjadi katalis pasar. Axiom mengaku sedang meninjau tudingan, sementara regulator belum mengambil tindakan.

ambcrypto02/26 15:54

Taruhan Orang Dalam? Dompet Terkait Pengguna Axiom Untung Setelah ZachXBT Sebutkan Pertukaran

ambcrypto02/26 15:54

Binance Hadapi Penyidikan Senat AS Terkait Transaksi Senilai $1,7 Miliar yang Berhubungan dengan Sanksi

Binance menghadapi penyelidikan resmi dari Senator AS Richard Blumenthal terkait dugaan pelanggaran sanksi terhadap Iran. Surat tertanggal 24 Februari menyebutkan bahwa pertukaran cryptocurrency itu diyakini memfasilitasi transfer senilai $1,7 miliar yang terkait dengan Iran, termasuk untuk organisasi teroris dan penjualan minyak Rusia secara ilegal. Subkomite Senat meminta dokumen lengkap tentang pencucian uang dan kepatuhan sanksi sebelum 6 Maret 2026. Laporan internal Binance mengungkap sekitar 2.000 akun terkait Iran, serta keterlibatan mitra Hexa Whale dan Blessed Trust dalam transaksi mencurigakan. Meski mendapat peringatan internal, Binance diduga tidak mengambil tindakan tegas. Namun, Binance membantah pelanggaran dan menegaskan telah memperkuat sistem kepatuhan, dengan volume transaksi terkait Iran turun drastis sejak 2024. Token BNB naik 5% menjadi $616 amid respons pasar.

bitcoinist02/26 12:35

Binance Hadapi Penyidikan Senat AS Terkait Transaksi Senilai $1,7 Miliar yang Berhubungan dengan Sanksi

bitcoinist02/26 12:35

Kalshi Larang Staf MrBeast dalam Investigasi Insider Trading

Platform prediksi teregulasi AS, Kalshi, telah menangguhkan dan mendenda karyawan MrBeast, Artem Kaptur, karena diduga melakukan perdagangan orang dalam. Kaptur, editor efek visual yang memiliki akses informasi produksi internal, menempatkan taruhan $4.000 terkait hasil acara "Beast Games". Kalshi menjatuhkan hukuman suspensi 2 tahun dan denda lebih dari $20.000. Dalam kasus terpisah, Kyle Langford juga dibanned 5 tahun karena bertaruh $200 pada kandidatnya sendiri dalam pemilihan Gubernur California. Kalshi menegaskan kedua pelanggaran melawan kebijakan platform dan telah menyelidiki lebih dari 200 kasus pelanggaran aturan.

TheNewsCrypto02/26 09:50

Kalshi Larang Staf MrBeast dalam Investigasi Insider Trading

TheNewsCrypto02/26 09:50

'Pasar Tahu Sesuatu': Peluang Meteora Naik menjadi 28% di Polymarket

Komunitas kripto sedang menunggu hasil investigasi besar dari on-chain investigator ZachXBT yang dijadwalkan rilis pada 26 Februari. Di platform prediksi Polymarket, taruhan telah mengalir untuk menebak entitas yang akan terungkap melakukan insider trading. Meteora semula menjadi target utama dengan probabilitas 53% pada 24 Februari, namun turun drastis menjadi 28% pada 25 Februari. Sementara itu, harga token $MET justru naik 7.44%, menunjukkan ketidakpastian pasar. Entitas lain seperti Pump.fun, Axiom, MEXC, dan Jupiter juga menjadi bahan spekulasi dengan probabilitas antara 11-14%. ZachXBT dikenal dengan investigasi berbasis bukti blockchain, termasuk peretasan $282 juta pada Januari yang mengeksploitasi kepercayaan manusia. Pasar menunggu dengan tegang untuk mengetahui pelaku sebenarnya.

ambcrypto02/25 14:03

'Pasar Tahu Sesuatu': Peluang Meteora Naik menjadi 28% di Polymarket

ambcrypto02/25 14:03

ZachXBT’s Teaser Memicu Taruhan $2 Juta di Pasar Prediksi

Analis kripto ZachXBT memicu spekulasi besar-besaran di media sosial dengan kicauan misterius yang dipostingnya. Meski tidak menyebutkan proyek tertentu, pesannya langsung dianalisis oleh pelaku pasar terkait implikasi terhadap penelitian blockchain dan pertukaran aset digital. ZachXBT dikenal memiliki rekam jejak dalam mengungkap skema penipuan dan melacak pergerakan dana ilegal di pasar DeFi. Pasar merespons dengan volatilitas terbatas sementara trader mengencangkan alat manajemen risiko menunggu klarifikasi lebih lanjut. Komunitas mengharapkan penjelasan rinci berbasis bukti seperti dokumentasi, stempel waktu, atau hash transaksi, mengingat sensitivitas pasar terhadap temuan investigatif yang dapat mempengaruhi nilai token. Sampai update baru tersedia, pertukaran dan tim proyek tetap beroperasi normal tanpa tindakan defensif khusus. Data menunjukkan tingkat pendanaan derivatif tetap stabil meski diskusi meningkat.

TheNewsCrypto02/24 07:05

ZachXBT’s Teaser Memicu Taruhan $2 Juta di Pasar Prediksi

TheNewsCrypto02/24 07:05

Binance Klaim Paparan Sanksi Turun 97% Sejak 2024

Binance, bursa kripto terkemuka, melaporkan bahwa paparan terhadap entitas yang dikenai sanksi dan yurisdiksi berisiko tinggi, termasuk Iran, telah berkurang drastis sebesar 97% sejak Januari 2024. Dalam sebuah blog post tanggal 23 Februari, Binance menyatakan bahwa paparan terkait sanksi kini hanya sekitar 0,009% dari total volume perdagangannya. Pernyataan ini menanggapi laporan Fortune pada 13 Februari yang mengklaim bahwa Binance memecat beberapa penyelidik yang menemukan pelanggaran sanksi Iran. Binance membantah klaim tersebut pada 15 Februari, menyebutnya "salah secara kategoris" dan menegaskan bahwa tidak ada penyelidik yang dipecat karena melaporkan masalah kepatuhan. Sebaliknya, perusahaan menyatakan bahwa beberapa karyawan departemen kepatuhan meninggalkan perusahaan setelah review internal menemukan pelanggaran pedoman perlindungan data. Binance juga menggarisbawahi komitmennya pada kepatuhan, dengan mengalokasikan 25% dari total karyawan dan investasi ratusan juta dolar AS untuk program kepatuhan.

TheNewsCrypto02/23 08:11

Binance Klaim Paparan Sanksi Turun 97% Sejak 2024

TheNewsCrypto02/23 08:11

Perubahan Hati? Peretas Mengembalikan Bitcoin Senilai $21 Juta yang Dicuri kepada Jaksa Korea Selatan

Peretas telah mengembalikan 320 Bitcoin (BTC) senilai $21 juta yang dicuri dari Kejaksaan Distrik Gwangju, Korea Selatan, melalui serangan phishing pada Agustus tahun lalu. Aset kripto yang awalnya disita dari investigasi situs perjudian ilegal pada 2021 ini dikembalikan setelah otoritas memblokir transaksi dan mengirim permintaan kerjasama ke bursa domestik dan internasional. Insiden ini memicu tinjauan nasional terhadap penanganan aset digital oleh penegak hukum, mengungkap kasus serupa di Kepolisian Gangnam Seoul yang kehilangan 22 BTC. Otoritas keuangan juga menginvestigasi kontrol internal bursa setelah insiden "Bitcoin hantu" di Bithumb yang menyebabkan distribusi keliru 620.000 BTC. Kejaksaan Gwangju berjanji melanjutkan investigasi untuk menangkap pelaku dan memperkuat praktik pengawasan, sementara Financial Services Commission (FSC) mempelajari proposal penanganan manipulasi harga aset kripto.

bitcoinist02/20 15:03

Perubahan Hati? Peretas Mengembalikan Bitcoin Senilai $21 Juta yang Dicuri kepada Jaksa Korea Selatan

bitcoinist02/20 15:03

Nicki Minaj bermitra dengan keluarga Trump – Akan berbicara di acara WLFI di Mar-a-Lago

Penyanyi rap Nicki Minaj akan berbicara di World Liberty Forum (WLFI) yang diselenggarakan di Mar-a-Lago, kediaman Donald Trump, pada 18 Februari. Acara eksklusif ini menghadirkan para eksekutif dari Goldman Sachs, Nasdaq, Coinbase, serta putra Trump, Donald Jr. dan Eric Trump. Meski Minaj pernah mempromosikan NFT pada 2021, keterlibatannya di dunia kripto masih bersifat promosional. Di sisi lain, WLFI sedang menghadapi penyelidikan investasi asing senilai $500 juta dari Uni Emirat Arab yang didukung penasihat keamanan nasional UAE. Menteri Keuangan AS diminta meninjau risiko investasi ini sebelum 5 Maret.

ambcrypto02/17 07:19

Nicki Minaj bermitra dengan keluarga Trump – Akan berbicara di acara WLFI di Mar-a-Lago

ambcrypto02/17 07:19

Binance Membantah Klaim Pelanggaran Regulasi dan Pemecatan Staf

Binance membantah klaim dari Fortune dan Financial Times yang melaporkan bahwa pertukaran kripto tersebut memproses lebih dari $1 miliar transfer terkait entitas Iran antara Maret 2024 dan Agustus 2025. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa investigator internal yang melaporkan temuan tersebut dipecat. CEO Richard Teng menegaskan bahwa klaim tersebut "sangat tidak benar", menyatakan bahwa tinjauan internal dengan penasihat eksternal tidak menemukan pelanggaran sanksi dan tidak ada investigator yang dipecat karena melaporkan masalah kepatuhan. Binance menekankan bahwa dompet yang terlibat tidak berada dalam daftar sanksi saat transaksi terjadi. Kasus ini muncul di tengah pengawasan ketat terhadap Binance setelah penyelesaian senilai $4,3 miliar dengan otoritas AS pada 2023. Para ahli hukum menyoroti pentingnya bukti waktu dan pengetahuan dalam menentukan pelanggaran sanksi. Sementara itu, regulator terus memantau perkembangan kasus ini.

bitcoinist02/17 03:34

Binance Membantah Klaim Pelanggaran Regulasi dan Pemecatan Staf

bitcoinist02/17 03:34

Keterkaitan Trump dengan Saham WLFI $500 Miliar UAE Picu Permintaan Investigasi dari Senat

Para anggota parlemen AS menekan badan pengawas investasi asing Departemen Keuangan untuk menyelidiki transaksi $500 juta yang menghubungkan perusahaan kripto terkait mantan Presiden Trump, World Liberty Financial (WLFI), dengan sebuah kendaraan investasi dari Abu Dhabi. Para senator, termasuk Elizabeth Warren, mempertanyakan potensi ancaman keamanan nasional karena investor asing tersebut—yang dikaitkan dengan Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan—akan menjadi pemegang saham terbesar dan memperoleh kursi dewan. Mereka meminta penjelasan apakah Komite Investasi Asing AS (CFIUS) telah atau akan mengkaji transaksi ini, yang menimbulkan kekhawatiran atas akses terhadap data pengguna, kendali sistem, dan pengaruh asing pada perusahaan yang terhubung dengan presiden petahana.

bitcoinist02/16 07:34

Keterkaitan Trump dengan Saham WLFI $500 Miliar UAE Picu Permintaan Investigasi dari Senat

bitcoinist02/16 07:34

活动图片

Kategori Populerright-arrow

Tag Populerright-arrow