# Artikel Terkait Penyelidikan

Pusat Berita HTX menyediakan artikel terbaru dan analisis mendalam mengenai "Penyelidikan", mencakup tren pasar, pembaruan proyek, perkembangan teknologi, dan kebijakan regulasi di industri kripto.

Mantan Wali Kota New York Terlibat Dugaan Rug Pull: Investigasi On-Chain terhadap Token NYC

Mantan Wali Kota New York Eric Adams dituduh terlibat dalam skema rug pull terkait peluncuran token NYC. Token NYC (kontrak: Ho5fkxk9uqUuVN5kt7TUFacduWCpKPAuYkM9HD3KAXA2) yang diumumkan pada 13 Januari mengalami penurunan harga drastis lebih dari 80% hanya dalam 30 menit setelah peluncuran, menyebabkan kapitalisasi pasar anjlok dari $600 juta menjadi di bawah $100 juta. Analisis on-chain oleh Beosin mengungkapkan bahwa alamat 9Ty4M4t9MZArhJBKFWbYrzeqdMf2Ua5eHWSRW3LXKyGt, yang bertanggung jawab membuat pool likuiditas, menarik likuiditas senilai sekitar 2,377,376 USDC. Meskipun alamat tersebut kemudian membeli kembali sejumlah token NYC dalam jumlah kecil, harga hanya pulih sedikit. Investigasi lebih lanjut menunjukkan bahwa dana awal berasal dari Kraken dan sebuah alamat perdagangan multichain yang tidak dikenal. Hingga saat ini, alamat tersangka masih memegang 1,332,243.85 USDC, dengan keuntungan bersih diperkirakan sekitar $330,000. Adams membantah tuduhan melalui juru bicaranya, menyatakan bahwa dia tidak mengambil keuntungan dari token tersebut. Peristiwa ini menyoroti risiko tinggi dan potensi manipulasi likuiditas dalam perdagangan token yang diterbitkan oleh selebritas.

marsbit01/15 10:40

Mantan Wali Kota New York Terlibat Dugaan Rug Pull: Investigasi On-Chain terhadap Token NYC

marsbit01/15 10:40

Menerima Mata Uang Virtual Senilai Puluhan Juta Yuan, Dompet Keras Disimpan di Laci Kantor! Detail Kasus Yao Qian dari Komisi Regulasi Sekuritas Terungkap

Dalam kasus korupsi yang melibatkan Yao Qian, mantan Direktur Jenderal Pengawasan Teknologi di Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok (CSRC), terungkap bahwa ia menerima suap dalam bentuk mata uang kripto Ethereum senilai puluhan juta yuan. Yao, yang sebelumnya menjabat sebagai kepala Institut Mata Uang Digital Bank Sentral Tiongkok, menyalahgunakan kekuasaannya untuk membantu perusahaan teknologi tertentu dalam memperluas bisnis dan pengadaan perangkat lunak. Ia menerima 2.000 Ethereum (bernilai sekitar 60 juta yuan pada puncaknya) dari seorang pengusaha sebagai imbalan atas bantuannya dalam proyek penerbitan token. Yao menyimpan mata uang kripto tersebut dalam dompet keras (hardware wallet) yang disembunyikan di laci kantornya. Untuk menyamarkan transaksi suap, ia menggunakan akun bank atas nama orang lain dan perantara untuk menerima dan mengonversi aset virtual menjadi uang tunai. Sebanyak 1.000 yuan dari hasil penjualan 370 Ethereum digunakan untuk membayar sebagian pembelian vila mewah di Beijing. Kasus ini berhasil diungkap melalui penyelidikan mendalam yang memanfaatkan teknologi big data dan analisis blockchain, membuktikan bahwa meskipun mata uang kripto memiliki sifat yang tersembunyi, transaksinya tetap dapat dilacak di blockchain. Yao dipecat dari jabatannya pada November 2024 dan kasusnya telah diserahkan ke kejaksaan untuk dituntut. Kasus ini menjadi contoh bagaimana korupsi bentuk baru dan tersembunyi dapat dideteksi dan ditindak melalui metode investigasi canggih.

比推01/14 18:01

Menerima Mata Uang Virtual Senilai Puluhan Juta Yuan, Dompet Keras Disimpan di Laci Kantor! Detail Kasus Yao Qian dari Komisi Regulasi Sekuritas Terungkap

比推01/14 18:01

Teter memblokir $182 juta dalam USDT di lima dompet. Apa yang terjadi

Tether, perusahaan penerbit stablecoin USDT, telah membekukan sekitar $182 juta USDT di lima dompet di blockchain Tron pada 11 Januari. Pembekuan ini dilakukan sebagai respons terhadap permintaan resmi dari penegak hukum dalam sebuah penyelidikan yang telah berlangsung selama beberapa bulan. Ini merupakan salah satu pembekuan dana tunggal terbesar di jaringan Tron, yang merupakan salah satu blockchain paling populer untuk transfer USDT. Dengan total kapitalisasi USDT sebesar $186 miliar, $82,5 miliar di antaranya berada di jaringan Tron. Tether menegaskan bahwa mereka memiliki praktik lama dalam mendukung penyelidikan sah dengan membekukan alamat yang terkait dengan aktivitas ilegal atau pelanggaran sanksi. Perusahaan melaporkan telah membekukan lebih dari $3 miliar USDT melalui kerja sama dengan 310 lembaga dari 62 negara, termasuk pembekuan 2,5 miliar rubel di bursa kripto Rusia Garantex pada Maret 2025. Secara total, Tether telah secara sukarela membekukan 3.440 dompet.

RBK-crypto01/12 13:39

Teter memblokir $182 juta dalam USDT di lima dompet. Apa yang terjadi

RBK-crypto01/12 13:39

Trump "Serius": Powell Diselidik Pidana, Perselisihan Suku Bunga Meningkat Secara Menyeluruh

Presiden AS Donald Trump dilaporkan telah meluncurkan investigasi kriminal terhadap Ketua Federal Reserve Jerome Powell, memicu kekhawatiran atas independensi bank sentral. Powell menyatakan dalam video langka bahwa Departemen Kehakiman mengancamnya dengan tuduhan kriminal untuk memaksa Fed menuruti tekanan politik Trump menurunkan suku bunga. Pemicunya adalah proyek renovasi markas Fed senilai $250 juta yang dituding sebagai pemborosan. Anggota Partai Republik sebelumnya menuduh Powell memberikan kesaksian palsu tentang proyek ini di Kongres. Investigasi kini dipimpin Jaksa AS Jeanine Pirro, sekutu Trump. Trump menyangkal terlibat namun kembali mengkritik kebijakan suku bunga tinggi Powell. Pasar bereaksi dengan penurunan indeks saham berjangka AS dan kenaikan harga emas. Analis memperingatikan investigasi dapat memicu ketidakstabilan kebijakan moneter. Polymarket mencatat probabilitas Kevin Warsh (43%) dan Kevin Hassett (39%) sebagai calon pengganti Powell teratas. Powell menegaskan tidak akan mengubah keputusan moneter akibat tekanan politik dan siap menghadapi proses hukum.

marsbit01/12 04:48

Trump "Serius": Powell Diselidik Pidana, Perselisihan Suku Bunga Meningkat Secara Menyeluruh

marsbit01/12 04:48

Penipuan Kripto: Perlindungan ATM Bitcoin Louisiana Bantu Pulihkan $200.000 – Detail

Undang-undang baru di Louisiana berhasil membantu pemulihan $200.000 dari skema penipuan Bitcoin ATM yang menargetkan warga senior. Penipu mengancam korban dengan tuduhan palsu dan memaksa mereka mentransfer uang melalui mesin ATM Bitcoin. Regulasi negara bagian mewajibkan pemasangan tanda peringatan pada mesin, batas setoran harian $3.000, dan masa tunggu 72 jam untuk transaksi. Langkah ini memungkinkan otoritas mendeteksi dan mengembalikan dana korban. Investigasi serupa juga dilakukan di Missouri menyusul laporan penipuan serupa.

bitcoinist01/11 17:04

Penipuan Kripto: Perlindungan ATM Bitcoin Louisiana Bantu Pulihkan $200.000 – Detail

bitcoinist01/11 17:04

Korea Selatan Dapat Membekukan Dompet Kripto Hanya Berdasarkan Kecurigaan Menurut Proposal Baru

Korea Selatan sedang mempertimbangkan sistem pembekuan pembayaran preventif untuk dompet kripto yang diduga terlibat manipulasi pasar, bahkan sebelum bukti lengkap tersedia. Proposal dari Financial Services Commission (FSC) ini bertujuan menghentikan transfer cepat ke dompet pribadi, meniru mekanisme pembekuan di pasar saham. Rencana ini masih dalam tinjauan sebagai bagian dari regulasi kripto Fase 2 dan belum diluncurkan secara resmi. Langkah ini dirancang untuk mencegah pelaku kejahatan mengalihkan atau menyembunyikan dana, menanggapi meningkatnya kejahatan finansial terkait kripto seperti pencucian uang dan pengiriman uang ilegal. Penyedia layanan aset virtual (VASP) akan diwajibkan mematuhi perintah pembekuan sementara selama penyelidikan berlangsung. Kebijakan ini muncul setelah skandal tinggi seperti kolapsnya Terra-LUNA pada 2022 dan peretasan bursa yang menyebabkan kerugian besar. Data FSI menunjukkan lebih dari 36.000 laporan transaksi mencurigakan dalam delapan bulan pertama 2025, dengan 90% terkait skema pengiriman uang ilegal. Proposal ini sejalan dengan standar internasional Financial Action Task Force (FATF) untuk memperketat pengawasan kripto.

ccn.com01/06 12:39

Korea Selatan Dapat Membekukan Dompet Kripto Hanya Berdasarkan Kecurigaan Menurut Proposal Baru

ccn.com01/06 12:39

600.000 Bitcoin Diduga Disimpan Dalam Cadangan Bayangan Venezuela: Laporan

Laporan dari Whale Hunting mengklaim bahwa pemerintah Venezuela di bawah Nicolás Maduro diduga mengumpulkan cadangan Bitcoin rahasia sebanyak 600.000-660.000 BTC (senilai sekitar $60 miliar), melalui operasi finansial yang dipimpin Alex Saab. Cadangan ini diduga berasal dari konversi hasil ekspor emas Venezuela yang dijalankan melalui perantara di Turki dan Uni Emirat Arab, kemudian dicuci menggunakan mixer cryptocurrency. Laporan ini muncul bersamaan dengan ditangkapnya Maduro oleh pihak AS, yang memicu spekulasi tentang kepemilikan Bitcoin strategis oleh pemerintah. Meskipun klaim tersebut didasarkan pada sumber intelijen manusia (HUMINT) dan belum dikonfirmasi melalui analisis blockchain, laporan menyoroti potensi risiko dimana aset digital tersebut mungkin tidak dapat disita oleh otoritas tradisional. Pada saat publikasi, harga Bitcoin diperdagangkan pada level $92.558.

bitcoinist01/05 12:12

600.000 Bitcoin Diduga Disimpan Dalam Cadangan Bayangan Venezuela: Laporan

bitcoinist01/05 12:12

Kontroversi Kripto: Anggota Parlemen Korea Selatan Diperiksa Terkait Keterkaitan Keluarga dengan Bursa

Kontroversi kripto melanda politisi Korea Selatan Kim Byung-kee, pemimpin partai berkuasa, setelah laporan mengungkap hubungan keluarganya dengan bursa kripto Bithumb. Putranya magang di Bithumb, tak lama kemudian Kim mengkritik kompetitor utama Upbit di parlemen. Mantan staf mengklaim Kim bertemu eksekutif Bithumb dan mendorong lamaran putranya, lalu meminta stafnya mengadvokasi isu monopoli Upbit. Upbit menguasai 72% pasar kripto Korea, membuat kritik terhadapnya sangat sensitif. Kim membantah tuduhan nepotisme dan mengundurkan diri dari posisi pimpinan parlemen. Bithumb menyatakan proses rekrutmennya transparan. Oposisi menuntut investigasi lebih lanjut untuk memerikankonflik kepentingan.

bitcoinist12/31 06:09

Kontroversi Kripto: Anggota Parlemen Korea Selatan Diperiksa Terkait Keterkaitan Keluarga dengan Bursa

bitcoinist12/31 06:09

Menginjak Emosi Seluruh Amerika, Dia Menyelesaikan Eksperimen Monetisasi dengan Token Pribadi

Jurnalis investigasi independen Nick Shirley menjadi sorotan di Amerika Serikat setelah video investigasinya tentang dugaan penipuan dan korupsi di pusat penitipan anak Minnesota viral. Video yang menunjukkan ketidakberesan dalam pendanaan pemerintah—seperti salah eja "learing"—telah ditonton ratusan juta kali dan mendapat respons dari tokoh ternama termasuk Wakil Presiden AS Vance dan Elon Musk. Memanfaatkan popularitasnya, Shirley meluncurkan token pribadi $thenickshirley di blockchain Base melalui platform Zora, yang dikonfirmasi oleh pendiri Coinbase Brian Armstrong. Token tersebut mencapai kapitalisasi pasar sekitar $5,65 juta, dengan Shirley memperoleh sekitar $41.600 dari royalti. Polymarket juga membuka pasar prediksi terkait dampak investigasi ini. Shirley kemudian membuka donasi melalui Venmo dan alamat kripto. Eksperimen ini menunjukkan potensi monetisasi konten langsung melalui alat blockchain, menawarkan model baru ekonomi kreator dengan lebih sedikit hambatan dan transparansi yang lebih baik.

比推12/29 15:18

Menginjak Emosi Seluruh Amerika, Dia Menyelesaikan Eksperimen Monetisasi dengan Token Pribadi

比推12/29 15:18

Musk dan Vance Turun Tangan, Bagaimana Satu Kesalahan Ejaan Memicu Emosi Dunia Politik dan Komunitas Kripto AS?

Seorang jurnalis investigasi independen, Nick Shirley, menjadi sorotan setelah video investigasinya tentang dugaan penipuan dan korupsi di pusat penitipan anak Minnesota viral. Dalam video tersebut, Shirley mengungkap sebuah pusat penitipan anak yang menerima dana pemerintah $1,9 juta namun tidak memiliki murid, bahkan terdapat kesalahan pengejaan ("learing" bukan "learning") di papan namanya. Video ini memicu respons besar, termasuk dari Wakil Presiden AS Vance yang memujinya, dan Elon Musk yang menjuluki "learing" sebagai "kata terbaik tahun ini". Isu ini juga merambah ke dunia crypto, dengan munculnya token meme $LEARING dan token creator $THENICKSHIRLEY yang diterbitkan Shirley sendiri di Base, menghasilkan ribuan dolar baginya. Kasus ini menunjukkan bagaimana perhatian media dapat langsung dimonetisasi melalui alat on-chain, menawarkan eksperimen nyata tentang ekonomi kreator dan monetisasi konten yang terdesentralisasi.

marsbit12/29 13:14

Musk dan Vance Turun Tangan, Bagaimana Satu Kesalahan Ejaan Memicu Emosi Dunia Politik dan Komunitas Kripto AS?