# Artikel Terkait Pencabutan

Pusat Berita HTX menyediakan artikel terbaru dan analisis mendalam mengenai "Pencabutan", mencakup tren pasar, pembaruan proyek, perkembangan teknologi, dan kebijakan regulasi di industri kripto.

CEO Goliath Ventures Mengaku Bersalah dalam Kasus Penipuan Kripto $250 Juta, Setuju Melepaskan Aset Mewah

CEO Goliath Ventures, Christopher Alexander Delgado, mengaku bersalah atas konspirasi penipuan kawat, penipuan kawat, dan pencucian uang dalam kasus penipuan kripto senilai $250 juta. Dia mengakui perannya dalam skema Ponzi yang beroperasi dari Januari 2023 hingga Januari 2026, yang menjanjikan investor pengembalian bulanan dari pool likuiditas kripto, namun justru menggunakan dana baru untuk membayar investor lama dan membiayai gaya hidup mewah para eksekutif. Skema ini menarik setidaknya $400 juta dari investor. Sebagai bagian dari perjanjian pengakuan bersalah, Delgado setuju untuk menyerahkan aset-aset mewah yang dibeli dengan uang hasil penipuan, termasuk delapan properti, 11 kendaraan mewah (seperti Lamborghini dan Rolls-Royce), puluhan jam tangan dan perhiasan bernilai tinggi, serta aset kripto seperti Ethereum dan USDC. Delgado menghadapi hukuman maksimum 20 tahun penjara untuk setiap dakwaan penipuan dan 10 tahun untuk pencucian uang. Putusan hukuman dijadwalkan pada Oktober. Investigasi dilakukan oleh IRS Criminal Investigation dan Homeland Security Investigations, yang mendorong korban untuk menghubungi mereka.

ambcrypto17j yang lalu

CEO Goliath Ventures Mengaku Bersalah dalam Kasus Penipuan Kripto $250 Juta, Setuju Melepaskan Aset Mewah

ambcrypto17j yang lalu

SEC Berencana Menghapus Aturan Inti 20 Tahun: Hambatan Terbesar Saham AS Tokenisasi Sedang Menghilang

SEC mengusulkan penghapusan Aturan 611 Reg NMS ("aturan trade-through") yang telah menjadi landasan struktur pasar saham AS sejak 2005. Langkah ini, meski bersifat tradisional, merupakan pelonggaran kebijakan terpenting bagi saham tokenisasi. Aturan 611 mewajibkan setiap transaksi eksekusi tidak boleh lebih buruk dari penawaran terlindungi di bursa lain, dengan mengacu pada NBBO. Ini menjadi penghalang utama bagi perdagangan saham AS tokenisasi di DeFi, karena AMM secara desain tidak dapat mematuhinya. AMM beroperasi pada kurva pengikatan dengan slippage, sehingga terus menghasilkan "trade-through" yang berpotensi melanggar aturan. Penghapusan aturan ini akan digantikan oleh kewajiban eksekusi terbaik (best execution) di tingkat broker (FINRA 5310), yang bersifat prinsip dan memungkinkan broker merutekan pesanan ke pool likuiditas on-chain setelah peninjauan berkala. Kerangka baru ini dapat mengakomodasi AMM. Proposal ini sejalan dengan pandangan Ketua SEC saat ini, Atkins, yang pada 2005 memberikan suara menentang Reg NMS. Ia berargumen bahwa Aturan 611 justru mendistorsi pasar dan mendorong likuiditas ke perdagangan gelap (off-exchange), suatu klaim yang kini didukung data SEC bahwa volume OTC mencapai ~50% untuk saham Nasdaq dan NYSE. Proses ini telah melalui perencanaan matang, termasuk diskusi meja bundar dan pengumpulan masukan publik. Meski masih berupa usulan dan masa konsultasi publik 60 hari berjalan, arah kebijakannya jelas: menghilangkan hambatan struktural untuk inovasi, termasuk bagi sekuritas tokenisasi dan AMM, sambil beralih ke pendekatan berbasis prinsip.

marsbit06/15 09:11

SEC Berencana Menghapus Aturan Inti 20 Tahun: Hambatan Terbesar Saham AS Tokenisasi Sedang Menghilang

marsbit06/15 09:11

10 Miliar Dolar Kripto Iran Disita AS, Akankah Dimasukkan ke Cadangan Bitcoin Strategis Amerika?

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengklaim Amerika Serikat telah menyita aset kripto Iran senilai sekitar $10 miliar. Namun, detail kritis seperti alamat dompet dan jenis aset tidak diungkapkan. Poin-poin kunci: - Jenis aset menentukan nasibnya. Menurut perintah eksekutif Presiden Trump tahun 2025, hanya Bitcoin yang disita secara legal melalui proses peradilan yang dapat dimasukkan ke dalam "Cadangan Bitcoin Strategis" AS, yang dilarang untuk dijual. Aset kripto non-Bitcoin akan masuk ke "Cadangan Aset Digital AS". - Status hukum aset masih belum jelas. "Penyitaan" oleh pihak berwenang belum tentu berarti kepemilikan legal. Aset harus menyelesaikan proses perampasan hukum akhir sebelum dapat dialihkan ke cadangan pemerintah. - Saat ini, hanya $344 juta USDT yang dibekukan oleh Tether yang telah dikonfirmasi. Sisa $656 juta tidak dijelaskan rinciannya. - Jika seluruh $10 miliar adalah Bitcoin dan berhasil dirampas, itu akan menambah sekitar 13.632 BTC ke cadangan pemerintah AS. Namun, jika sebagian besar adalah stablecoin seperti USDT, peristiwa ini lebih mencerminkan penegakan peraturan sektor kripto. Kesimpulannya, tanpa transparansi lebih lanjut mengenai komposisi dan status hukum aset, tidak dapat dipastikan apakah aset Iran ini akan memperkuat cadangan strategis Bitcoin Amerika Serikat.

marsbit06/02 01:09

10 Miliar Dolar Kripto Iran Disita AS, Akankah Dimasukkan ke Cadangan Bitcoin Strategis Amerika?

marsbit06/02 01:09

Penindakan Kripto Menguat: Kanada Mencabut 47 Lisensi

Otoritas Kanada, FINTRAC, secara signifikan meningkatkan pengawasan terhadap sektor kripto dengan mencabut 47 lisensi bisnis layanan uang (MSB) terkait kripto sepanjang 2026. Langkah ini mencakup pencabutan 23 registrasi sekaligus pada Senin lalu. Menteri Keuangan François-Philippe Champagne menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memantau dan mengambil tindakan terhadap risiko pencucian uang dan penipuan yang difasilitasi bisnis mata uang virtual, termasuk ATM kripto. Peringatan awal telah terlihat sejak Oktober 2025, ketika Cryptomus didenda $126 juta karena gagal melaporkan transaksi mencurigakan, disusul KuCoin yang didenda $14 juta karena beroperasi tanpa izin. FINTRAC memperkuat penegakan hukum dan transparansi, menetapkan batas 30 hari bagi perusahaan yang terdampak untuk mengajukan banding. Meski data Chainalysis menunjukkan kurang dari 1% transaksi kripto terkait aktivitas ilegal (berbanding 2-5% di sistem perbankan tradisional), Kanada tetap memberlakukan standar ketat, menandai pergeseran kebijakan dalam pengawasan sektor kripto.

bitcoinist03/20 09:03

Penindakan Kripto Menguat: Kanada Mencabut 47 Lisensi

bitcoinist03/20 09:03

Di Balik Penggerebekan Helix: Departemen Kehakiman AS Kuasai $400 Juta yang Terkait Kejahatan Kripto Darknet

AS Departemen Kehakiman AS (DOJ) berhasil menguasai aset senilai lebih dari $400 juta yang terkait dengan layanan pencampur Bitcoin Helix, dalam salah satu penyitaan terbesar dalam sejarah penegakan hukum mata uang kripto. Larry Dean Harmon, operator Helix yang berbasis di Ohio, mengaku bersalah atas konspirasi pencucian uang dan dihukum 36 bulan penjara. Helix beroperasi dari 2014 hingga 2017 dan memproses sekitar 354.468 Bitcoin, banyak di antaranya berasal dari pasar gelap seperti AlphaBay untuk mencuci hasil dari penjualan narkoba, penipuan, dan aktivitas ilegal lainnya. Kasus yang ditutup pada Januari 2026 ini menandakan kemajuan dalam pelacakan blockchain dan kerja sama internasional untuk memerangi kejahatan yang dimungkinkan oleh kripto.

ccn.com01/30 09:48

Di Balik Penggerebekan Helix: Departemen Kehakiman AS Kuasai $400 Juta yang Terkait Kejahatan Kripto Darknet

ccn.com01/30 09:48

Jaksa AS Batalkan Pengadilan Ulang dalam Kasus Insider Trading OpenSea

Jaksa AS menghentikan penuntutan terhadap Nathaniel Chastain, mantan eksekutif OpenSea, dalam kasus insider trading NFT. Keyakinan sebelumnya dibatalkan oleh pengadilan bandung pada Juli karena kesalahan instruksi juri mengenai definisi "properti" dalam undang-undang penipuan. Chastain telah menjalani sebagian hukuman penjara dan setuju melepas aset kripto senilai $47,000. Penuntut mempertimbangkan kepatuhannya pada perjanjian dan kepentingan keadilan. Kasus ini merupakan uji coba penerapan hukum insider trading tradisional pada aset digital yang menghadapi kompleksitas hukum.

TheNewsCrypto01/23 08:32

Jaksa AS Batalkan Pengadilan Ulang dalam Kasus Insider Trading OpenSea

TheNewsCrypto01/23 08:32

Pejabat AS Menyatakan Bitcoin yang Disita dari Kasus Samourai Tidak Dijual

Menurut penasihat senior Gedung Putih, Patrick Witt, Bitcoin yang disita dari kasus Samourai Wallet tidak dijual oleh otoritas federal. Sebanyak 57,55 BTC (senilai sekitar $6,3 juta) akan tetap disimpan pemerintah dalam Strategic Bitcoin Reserve sesuai Perintah Eksekutif 14233 yang ditandatangani Presiden Trump pada Maret 2025. Perpindahan Bitcoin ke alamat Coinbase Prime semula memicu spekulasi penjualan yang dikhawatirkan menekan harga pasar. Namun Departemen Kehakiman AS menegaskan bahwa transfer tersebut hanya merupakan langkah penanganan aset internal, bukan penjualan. Kebijakan penyimpanan Bitcoin sitaan ini bertujuan mencegah guncangan pasar akibat pelepasan aset besar-besaran. Meski mendapat dukungan sebagai langkah stabilisasi, beberapa pihak meminta transparansi lebih mengenai pengelolaan cadangan strategis tersebut. Kasus ini bermula dari tuduhan pencucian uang terhadap pengembang Samourai Wallet yang telah mengaku bersalah.

bitcoinist01/17 19:33

Pejabat AS Menyatakan Bitcoin yang Disita dari Kasus Samourai Tidak Dijual

bitcoinist01/17 19:33

Pemerintah AS konfirmasi tidak menjual Bitcoin yang disita dari Samourai Wallet

Pemerintah AS telah mengonfirmasi bahwa mereka tidak menjual Bitcoin yang disita dari Samourai Wallet, menanggapi klaim sebelumnya yang menyatakan aset tersebut telah dilikuidasi. Departemen Kehakiman AS (DOJ) menegaskan bahwa Bitcoin yang disita "tidak telah dan tidak akan dilikuidasi", dan akan tetap dicatat sebagai bagian dari Cadangan Bitcoin Strategis pemerintah. Data blockchain dari Arkham mendukung pernyataan ini, menunjukkan tidak ada penurunan signifikan dalam saldo Bitcoin yang terkait dengan kepemilikan pemerintah AS. Hingga pertengahan Januari, pemerintah AS masih memegang lebih dari 328.000 BTC senilai lebih dari $31 miliar. Kebingungan muncul karena praktik historis pemerintah AS yang sebelumnya menjual Bitcoin sitaan melalui lelang publik. Namun, Kebijakan Eksekutif 14233 mengharuskan Bitcoin sitaan tertentu untuk dipertahankan sebagai aset strategis. Kasus Samourai tampaknya mengikuti kerangka kerja yang diperbarui ini, menandakan perubahan dari praktik penyitaan sebelumnya.

ambcrypto01/16 21:46

Pemerintah AS konfirmasi tidak menjual Bitcoin yang disita dari Samourai Wallet

ambcrypto01/16 21:46

US Marshals Bantah Menjual 57,5 Bitcoin Setelah Dokumen Pengadilan, Heboh di On-Chain

Layanan Marshal AS (USMS) membantah telah menjual 57,5 Bitcoin yang sebelumnya diduga terkait kasus Samourai Wallet, menanggapi laporan media kripto dan pelacakan on-chain yang menunjukkan pergerakan aset ke Coinbase Prime. Penolakan ini muncul setelah Bitcoin Magazine mengutip dokumen pengadilan yang seolah mengizinkan likuidasi, memicu kritik dari Senator Cynthia Lummis yang menyesalkan potensi penjualan aset strategis. USMS menegaskan bahwa semua likuidasi kripto melalui proses persetujuan berlapis sesuai Perintah Eksekutif 14233 yang mewajibkan Bitcoin sitaan disimpan sebagai Cadangan BTC Strategis AS. Pergerakan 57,5 BTC senilai $6,3 juta pada November 2025 diduga berasal dari pembayaran terdakwa kasus Samourai, namun transfer ke Coinbase Prime tidak secara otomatis membuktikan penjualan. Pada saat berita diterbitkan, harga BTC diperdagangkan pada $89.915.

bitcoinist01/08 16:21

US Marshals Bantah Menjual 57,5 Bitcoin Setelah Dokumen Pengadilan, Heboh di On-Chain

bitcoinist01/08 16:21

Apakah Penjualan Bitcoin Sitaan oleh Lembaga Kepolisian AS Melanggar Perintah Eksekutif Trump?

Amerika Serikat Marshals Service (USMS) diduga telah menjual bitcoin yang disita dari pengembang dompet Samourai, Keonne Rodriguez dan William Lonergan Hill, senilai $6,36 juta. Tindakan ini dianggap melanggar Perintah Eksekutif 14233 yang dikeluarkan Presiden Trump, yang mewajibkan bitcoin hasil sitaan pemerintah disimpan dalam Cadangan Bitcoin Strategis AS, bukan dijual. Berdasarkan dokumen yang diperoleh *Bitcoin Magazine*, 57,5 bitcoin dipindahkan ke alamat Coinbase Prime pada 3 November 2025 dan kemungkinan besar telah dijual. Perintah Eksekutif dengan jelas melarang penjualan aset digital pemerintah, kecuali dalam kondisi tertentu yang tidak berlaku di kasus ini. Pengadilan Distrik Selatan New York, yang menangani kasus ini, sebelumnya dikenal sering mengabaikan instruksi pemerintah federal. Meskipun pemerintah Trump telah mengeluarkan pedoman untuk mengakhiri tuntutan terhadap pengembang teknologi cryptocurrency non-tundaan, pengadilan ini terus melanjutkan kasus Samourai dan Tornado Cash. Pelanggaran ini mempertanyakan komitmen pemerintah dalam mendukung cryptocurrency. Trump disebutkan sedang mempertimbangkan grasi untuk Rodriguez, dan investigasi terhadap penjualan bitcoin ini dapat memperkuat pesan dukungannya terhadap industri cryptocurrency.

marsbit01/06 09:41

Apakah Penjualan Bitcoin Sitaan oleh Lembaga Kepolisian AS Melanggar Perintah Eksekutif Trump?

marsbit01/06 09:41

活动图片

Kategori Populerright-arrow

Tag Populerright-arrow