CEO Goliath Ventures Mengaku Bersalah dalam Kasus Penipuan Kripto $250 Juta, Setuju Melepaskan Aset Mewah

ambcryptoDipublikasikan tanggal 2026-06-30Terakhir diperbarui pada 2026-06-30

Abstrak

CEO Goliath Ventures, Christopher Alexander Delgado, mengaku bersalah atas konspirasi penipuan kawat, penipuan kawat, dan pencucian uang dalam kasus penipuan kripto senilai $250 juta. Dia mengakui perannya dalam skema Ponzi yang beroperasi dari Januari 2023 hingga Januari 2026, yang menjanjikan investor pengembalian bulanan dari pool likuiditas kripto, namun justru menggunakan dana baru untuk membayar investor lama dan membiayai gaya hidup mewah para eksekutif. Skema ini menarik setidaknya $400 juta dari investor. Sebagai bagian dari perjanjian pengakuan bersalah, Delgado setuju untuk menyerahkan aset-aset mewah yang dibeli dengan uang hasil penipuan, termasuk delapan properti, 11 kendaraan mewah (seperti Lamborghini dan Rolls-Royce), puluhan jam tangan dan perhiasan bernilai tinggi, serta aset kripto seperti Ethereum dan USDC. Delgado menghadapi hukuman maksimum 20 tahun penjara untuk setiap dakwaan penipuan dan 10 tahun untuk pencucian uang. Putusan hukuman dijadwalkan pada Oktober. Investigasi dilakukan oleh IRS Criminal Investigation dan Homeland Security Investigations, yang mendorong korban untuk menghubungi mereka.

CEO perusahaan investasi kripto Goliath Ventures telah mengaku bersalah atas tuduhan penipuan federal dan pencucian uang. Dia mengakui perannya dalam skema Ponzi cryptocurrency yang menyebabkan kerugian investor minimal $250 juta, sebagaimana dijelaskan oleh jaksa penuntut AS.

Christopher Alexander Delgado, CEO Goliath Ventures, sebelumnya dikenal sebagai Gen-Z Venture Firm, mengaku bersalah pada 30 Juni atas konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, penipuan kawat, dan pencucian uang.

Dia menghadapi hukuman penjara hingga 20 tahun untuk setiap dakwaan penipuan dan hingga 10 tahun untuk dakwaan pencucian uang, dengan jadwal vonis pada bulan Oktober.

DOJ mengatakan janji pool likuiditas kripto menyembunyikan skema Ponzi

Menurut Kantor Jaksa Penuntut Umum AS untuk Distrik Tengah Florida, Delgado dan konspiratornya mengoperasikan Goliath Ventures sebagai skema Ponzi setidaknya dari Januari 2023 hingga Januari 2026.

Jaksa mengatakan investor dibujuk untuk menanamkan dana besar setelah dijanjikan pengembalian bulanan yang dihasilkan melalui pool likuiditas cryptocurrency. Sebaliknya, dana masuk sebagian besar digunakan untuk membayar investor sebelumnya, memenuhi permintaan penarikan, dan membiayai pengeluaran mewah para eksekutif perusahaan.

Otoritas memperkirakan bahwa investor membayar setidaknya $400 juta ke Goliath Ventures selama skema berlangsung. Dalam perjanjian pengakuannya, Delgado mengakui menyebabkan setidaknya $250 juta kerugian bagi investor.

Delgado memberikan informasi palsu untuk mengumpulkan dana investor dan kemudian menghabiskan keuntungan haramnya untuk gaya hidupnya yang mewah,

kata Jaksa Penuntut Umum AS Gregory W. Kehoe dalam pengumuman DOJ.

Rumah mewah, mobil super, dan aset kripto akan disita

Sebagai bagian dari perjanjian pengakuan, Delgado setuju untuk melepaskan berbagai aset yang diduga dibeli dengan hasil penipuan.

Penyitaan mencakup delapan properti real estat, 11 kendaraan, puluhan jam tangan mewah, lebih dari 50 tas dan dompet desainer, setidaknya 29 perhiasan kelas atas, beberapa rekening bank, dan kepemilikan cryptocurrency.

Dokumen pengadilan secara khusus mencantumkan beberapa kendaraan mewah, termasuk Lamborghini, Rolls-Royce, Bentley, dan Cadillac. Selain itu, juga mencantumkan aset cryptocurrency seperti Ethereum, USDC, dan token Medieval Empires [MEE].

DOJ mengatakan kasus ini diselidiki oleh Penyidik Kriminal Internal Revenue Service dan Investigasi Keamanan Dalam Negeri. Korban didorong untuk menghubungi penyelidik jika mereka belum mendaftarkan klaim mereka.

Ringkasan Akhir

  • CEO Goliath Ventures Christopher Delgado mengaku bersalah atas konspirasi penipuan kawat, penipuan kawat, dan pencucian uang setelah mengakui kerugian investor setidaknya $250 juta.
  • Jaksa mengatakan skema investasi kripto tersebut mengumpulkan setidaknya $400 juta dan menyamarkan operasi Ponzi di balik janji pengembalian dari pool likuiditas cryptocurrency.

Pertanyaan Terkait

QApa yang diakui oleh CEO Goliath Ventures, Christopher Alexander Delgado, dalam kasus penipuan kripto ini?

ADia mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi penipuan kawat (wire fraud), penipuan kawat, dan pencucian uang terkait skema Ponzi kripto yang menyebabkan kerugian investor minimal $250 juta.

QBagaimana Delgado dan konspiratornya menjalankan skema penipuan Goliath Ventures?

AMereka mengoperasikan perusahaan sebagai skema Ponzi dengan menjanjikan investor pengembalian bulanan dari pool likuiditas kripto. Namun, dana dari investor baru sebagian besar digunakan untuk membayar investor lama, memenuhi permintaan penarikan, dan membiayai gaya hidup mewah para eksekutif.

QHukuman apa yang bisa dihadapi Christopher Delgado?

ADia menghadapi hukuman penjara hingga 20 tahun untuk setiap dakwaan penipuan dan hingga 10 tahun untuk dakwaan pencucian uang. Vonis dijadwalkan pada bulan Oktober.

QApa saja aset mewah yang disita dari Delgado sebagai bagian dari perjanjian pengakuan bersalah?

AAset yang disita mencakup delapan properti real estat, 11 kendaraan (termasuk Lamborghini, Rolls-Royce, Bentley, dan Cadillac), puluhan jam tangan mewah, lebih dari 50 tas dan dompet desainer, setidaknya 29 perhiasan kelas atas, beberapa rekening bank, serta aset kripto seperti Ethereum, USDC, dan token Medieval Empires [MEE].

QLembaga apa yang melakukan penyelidikan dalam kasus ini dan apa yang diminta dari para korban?

AKasus ini diselidiki oleh IRS Criminal Investigation dan Homeland Security Investigations. Para korban didorong untuk menghubungi penyelidik jika mereka belum mendaftarkan klaim mereka.

Bacaan Terkait

Pax Silica vs WAICO: AS Ingin Larang Eropa Gunakan Kecerdasan Buatan China

Amerika Serikat dikabarkan akan meminta mitra Eropa dan lainnya untuk meninggalkan inisiatif AI China, dengan ancaman dikeluarkan dari koalisi Pax Silica, menurut dokumen internal Departemen Luar Negeri AS yang dilaporkan Reuters. Surat tersebut ditujukan ke 35 negara penandatangan "Pernyataan Peluang AI" Juni 2026, banyak di antaranya negara Eropa. Keanggotaan di Pax Silica, strategi AS untuk dominasi AI dan semikonduktor, dianggap tidak bisa disandingkan dengan partisipasi dalam proyek pesaing yang bertentangan tujuannya. Pilihan ini sangat sensitif bagi Eropa, yang ingin otonomi strategis tetapi bergantung pada teknologi dan keamanan AS. Di sisi lain, China bersama Rusia dan 27 negara lain mendirikan Organisasi Kerja Sama AI Dunia (WAICO) pada Juli 2026 sebagai platform tandingan. Ultimatum AS memaksa banyak negara, terutama di Global South, untuk memilih antara akses ke teknologi AS atau pasar dan produksi China. Pembentukan blok teknologi yang kaku ini mengancam akan memecah belah lanskap teknologi global, meningkatkan biaya, dan membatasi inovasi. Persaingan beralih dari pasar ke geopolitik, di mana kedaulatan teknologi menjadi lebih penting daripada efisiensi ekonomi. Keputusan negara-negara mengenai WAICO dan Pax Silica akan membentuk konfigurasi ekonomi digital dunia untuk dekade mendatang.

cryptonews.ru1j yang lalu

Pax Silica vs WAICO: AS Ingin Larang Eropa Gunakan Kecerdasan Buatan China

cryptonews.ru1j yang lalu

Taruhan Paul Tudor Jones pada ETF Bitcoin BlackRock Mencapai USD 22,9 Juta

Tudor Investment Corp, dana lindung nilai makro yang didirikan oleh Paul Tudor Jones, telah meningkatkan kepemilikannya dalam ETF Bitcoin BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT). Dalam laporan 13F terbaru kepada SEC, dana tersebut mengungkapkan kepemilikan 688.529 saham IBIT per 30 Juni, senilai $22,9 juta, meningkat 18,9% dari kuartal sebelumnya. Langkah ini menempatkan Jones di antara manajer aset tradisional yang semakin banyak menggunakan ETF Bitcoin spot untuk mendapatkan eksposur ke aset kripto tersebut. Meski merupakan bagian kecil dari portofolio dana senilai $106 miliar, peningkatan posisi ini mencerminkan keyakinan Jones yang konsisten terhadap Bitcoin sebagai alat perlindungan dari inflasi. Jones, yang telah lama mendukung Bitcoin, sebelumnya memegang aset ini melalui futures. Namun, sejak peluncuran ETF Bitcoin spot AS pada Januari 2024, ia beralih ke instrumen yang diatur ini. Laporan 13F untuk kuartal ketiga, yang akan dirilis pada pertengahan November, akan menunjukkan apakah tren peningkatan kepemilikan ini berlanjut, mengindikasikan komitmen jangka panjangnya terhadap Bitcoin.

cryptonews.ru3j yang lalu

Taruhan Paul Tudor Jones pada ETF Bitcoin BlackRock Mencapai USD 22,9 Juta

cryptonews.ru3j yang lalu

Robert Kiyosaki Menceritakan Ramalan Mentornya tentang Kemunculan Bitcoin dan AI

Pengusaha dan penulis "Rich Dad Poor Dad" Robert Kiyosaki membagikan pengaruh mentor Richard Buckminster Fuller terhadap pandangan dunianya. Kiyosaki menghubungkan prediksi teknologi Fuller puluhan tahun lalu dengan kemunculan Bitcoin dan perkembangan kecerdasan buatan (AI). Ia mengutip Fuller yang disebutnya meramalkan perubahan besar seperti Bitcoin dan bangkitnya AI. Dalam tulisannya, Kiyosaki lebih menekankan ajaran Fuller tentang tujuan hidup. Ia mengutip perkataan Fuller bahwa manusia "milik alam semesta" dan menemukan tujuan sejati dengan "mendedikasikan hidup untuk memberi manfaat sebesar-besarnya bagi orang lain." Kiyosaki mengaku butuh waktu untuk memahami pesan ini, yang akhirnya mendorongnya beralih dari karier di bisnis musik (bekerja untuk band seperti The Police dan Iron Maiden) menciptakan permainan finansial Cashflow dan menulis buku larisnya. Kiyosaki juga mengulangi keyakinannya pada aset kripto. Ia dikenal sebagai pendukung Bitcoin dan Ethereum, yang dilihatnya sebagai pelindung kekayaan dari masalah sistem keuangan tradisional. Dia mengaku membeli Bitcoin saat investor lain panik. Prediksinya termasuk potensi keruntuhan pasar besar pada 2026, yang bisa menjadi peluang bagi investor yang siap dengan aset seperti Bitcoin, Ethereum, emas, dan perak. Dia pernah memprediksi Bitcoin bisa mencapai $750.000 dan Ethereum $95.000 di masa depan.

cryptonews.ru3j yang lalu

Robert Kiyosaki Menceritakan Ramalan Mentornya tentang Kemunculan Bitcoin dan AI

cryptonews.ru3j yang lalu

Pendiri DeFiLlama Mengosongkan Dompetnya Sendiri untuk Memaksa Apple Menghapus Aplikasi Palsu

Pendiri anonim DeFiLlama, 0xngmi, mengosongkan dompetnya sendiri untuk membuktikan penipuan dan memaksa Apple menghapus aplikasi palsu DeFiLlama dari App Store. Meski telah mengeluhkan pelanggaran merek dagang selama berbulan-bulan, Apple baru bertindak setelah 0xngmi mendanai dompet kecil, mengunduh aplikasi palsu, dan membuktikan bahwa aplikasi tersebut mencuri dana. Aplikasi itu dihapus beberapa hari setelah laporan baru ini. 0xngmi menjelaskan bahwa aplikasi palsu itu adalah salinan sederhana yang dirancang hanya untuk menipu pengguna agar memberikan seed phrase (frasa pemulihan) dompet kripto mereka. Para penipu diduga menggunakan identitas bisnis keluarga kecil yang sudah tidak beroperasi untuk melewati verifikasi Apple dan juga mengkloning aplikasi merek kripto besar lainnya. Insiden ini menyebabkan DeFiLlama menunda peluncuran resmi aplikasi mereka untuk mencegah pengguna mengunduh versi palsu. Kasus ini menyoroti masalah manipulasi di toko aplikasi dan hasil pencarian. Laporan serupa termasuk trader Hyperliquid yang kehilangan $550.000 karena tautan iklan Google yang menipu dan penipuan iklan Google palsu yang menargetkan pengguna Uniswap.

cryptonews.ru3j yang lalu

Pendiri DeFiLlama Mengosongkan Dompetnya Sendiri untuk Memaksa Apple Menghapus Aplikasi Palsu

cryptonews.ru3j yang lalu

CEO Etherealize Sebut Blockchain Tertutup Wall Street sebagai 'Perlombaan ke Bawah'

Pendiri dan CEO Etherealize, Vivek Raman, mengkritik minat Wall Street yang tumbuh terhadap blockchain tertutup atau *permissioned*. Dalam wawancara dengan CoinDesk, Raman menyatakan bahwa jaringan konsorsium semacam itu memecah likuiditas dan mengembalikan industri ke sistem terisolasi, yang justru ingin dihapus oleh teknologi blockchain. Gelombang baru proyek semacam ini disebutnya sebagai "perlombaan ke dasar". Menurut Raman, sirkuit tertutup tidak saling berinteraksi dan merusak dua keunggulan kunci teknologi blockchain: interoperabilitas sistem dan konsentrasi likuiditas. Etherealize mempromosikan Ethereum sebagai lapisan dasar terbuka untuk pelaku institusional. Raman bersikeras bahwa privasi dan pembatasan akses seharusnya dibangun di atas infrastruktur publik — pada tingkat aplikasi atau solusi Lapisan-2 — bukan dengan membuat banyak jaringan tertutup terpisah. Dia membandingkan Ethereum dengan HTTP sebagai fondasi, sedangkan lapisan tambahan dengan akses terbatas dan privasi seperti HTTPS. Contoh dari gelombang terbaru solusi "tertutup" ini adalah Canton Network dari Digital Asset, proyek Arc dari Circle, dan Tempo dari Stripe. Raman menyebut fenomena ini sebagai "rantai konsorsium 2.0," dan mengingatkan pada inisiatif antarbank R3 dan ekosistem perusahaan Hyperledger yang tidak berkembang, yang banyak dipromosikan sejak 2016. Raman menegaskan keyakinannya bahwa infrastruktur global dan terbuka (*permissionless*) diperlukan sebagai lapisan dasar. Dia juga mengingatkan bahwa pada Juni, dia menyatakan lembaga keuangan tradisional telah mulai mengadopsi solusi berbasis Ethereum ke dalam proses bisnis nyata.

cryptonews.ru3j yang lalu

CEO Etherealize Sebut Blockchain Tertutup Wall Street sebagai 'Perlombaan ke Bawah'

cryptonews.ru3j yang lalu

Trading

Spot
活动图片

Kategori Populerright-arrow

Tag Populerright-arrow