# Artikel Terkait Chainalysis

Pusat Berita HTX menyediakan artikel terbaru dan analisis mendalam mengenai "Chainalysis", mencakup tren pasar, pembaruan proyek, perkembangan teknologi, dan kebijakan regulasi di industri kripto.

Dari 'Klastering Alamat' ke 'Standar Bukti': Mengapa Chainalysis Ingin Mendefinisikan Ulang Pelacakan Blockchain?

**Dari "Klaster Alamat" ke "Standar Bukti": Mengapa Chainalysis Mendefinisikan Ulang Pelacakan Blockchain?** Pada akhir Juni 2026, Chainalysis merilis kerangka data bernama *Blockchain Tracing Ontology*, sebuah inisiatif standar industri untuk menciptakan sistem deskripsi data yang seragam dalam analisis blockchain. Masalah utama saat ini adalah kurangnya standar interpretasi data. Teknik *address clustering* yang digunakan berbagai platform menghasilkan kesimpulan berbeda untuk alamat yang sama, menimbulkan tantangan dalam investigasi hukum, pembekuan aset, atau pencegahan pencucian uang. Pengadilan membutuhkan lebih dari sekadar label; mereka perlu memahami **alasan** di balik suatu kesimpulan. *Ontology* ini bukan algoritma baru, melainkan "bahasa umum" untuk menstandarkan cara menyajikan hasil analisis. Ia memperkenalkan konsep seperti *Wallet Segment* untuk menggambarkan struktur dompet institusional yang kompleks dengan lebih akurat daripada klaster tradisional. Perubahan kuncinya adalah pergeseran dari fokus pada "hasil yang bisa dipercaya" menjadi "proses yang bisa dipercaya". Setiap kesimpulan harus dilengkapi dengan bukti (*Evidence*) dan tingkat keyakinan (*Confidence*), menjelaskan aturan analisis, sumber data (on-chain atau off-chain), dan memungkinkan verifikasi ulang oleh pihak ketiga. Pendekatan ini terinspirasi dari kasus hukum seperti *Bitcoin Fog*, di mana metode Chainalysis diperiksa ketat di pengadilan. Chainalysis menekankan bahwa analisis on-chain tidak dapat mengidentifikasi identitas asli seseorang secara langsung; itu hanya mengungkap hubungan antar alamat dan aliran dana. Identitas sebenarnya masih memerlukan bukti off-chain seperti informasi KYC dari bursa. Dengan proposal ini, Chainalysis mendorong industri untuk beralih dari yang digerakkan oleh pengalaman ke standar. Kompetisi masa depan tidak hanya soal akurasi algoritma, tetapi lebih pada keterjelasan proses, kualitas data, dan kredibilitas bukti. Jika diadopsi secara luas, standar ini dapat meningkatkan konsistensi, mengurangi biaya komunikasi, dan mendukung penegakan hukum lintas batas serta regulasi aset digital yang lebih andal.

marsbit07/01 02:14

Dari 'Klastering Alamat' ke 'Standar Bukti': Mengapa Chainalysis Ingin Mendefinisikan Ulang Pelacakan Blockchain?

marsbit07/01 02:14

Pelaku Kriminal Crypto dalam Bidikan Saat Chainalysis Bermitra dengan Kepolisian Korea Selatan

Polisi Nasional Korea Selatan (KNPA) telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan perusahaan analisis blockchain Chainalysis. Kemitraan ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan KNPA dalam menyelidiki kejahatan aset virtual, termasuk pencucian uang berbasis kripto. Kerja sama ini memberikan akses kepada penyelidik Korea Selatan pada pelatihan, program sertifikasi, dan instruksi praktis dari Chainalysis. Langkah ini terjadi di tengah lonjakan pencurian kripto yang dikaitkan dengan Korea Utara, yang mencapai kerugian miliaran dolar. Meskipun serangan dari Korea Utara menjadi fokus, kemitraan ini dirancang untuk membangun kemampuan institusional yang lebih luas. Hal ini membangun hubungan sebelumnya di mana Chainalysis mendukung penyelidikan polisi Seoul yang menggulingkan jaringan peretasan internasional. MoU ini mengikuti pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Pencucian Uang pada Mei lalu, menunjukkan upaya terkoordinasi otoritas Korea Selatan untuk memerangi kejahatan keuangan kripto, dari peretasan negara hingga penipuan terhadap investor biasa. Tujuannya adalah untuk meninggalkan kapabilitas penyelidikan yang lebih kuat bagi KNPA dalam jangka panjang.

bitcoinist06/11 10:02

Pelaku Kriminal Crypto dalam Bidikan Saat Chainalysis Bermitra dengan Kepolisian Korea Selatan

bitcoinist06/11 10:02

Penggelapan Pajak Menjadi Digital: Para Kriminal Beralih ke Instrumen Crypto yang Novel – Analis

Satuan Polisi Ekonomi dan Keuangan Italia di Foggia mengungkap kasus penggelapan pajak senilai lebih dari 1 juta euro. Tersangka diduga menggunakan protokol Bitcoin Ordinals dan standar token BRC-20 untuk menghasilkan dan menyembunyikan keuntungan modal yang tidak dilaporkan. Caranya dengan membuat token, menjualnya di pasar dengan harga jauh lebih tinggi, dan mengalirkan kembali keuntungannya ke dompet Bitcoin utama. Chainalysis mencatat, pelaku kejahatan semakin beralih ke metode kreatif seperti NFT, protokol DeFi, dan standar token baru untuk menyembunyikan kekayaan dari otoritas pajak. Data kepatuhan menunjukkan masalah yang mendalam, dengan hanya sebagian kecil pemilik kripto yang melaporkan keuntungan mereka. Namun, kelemahan mendasar dari skema ini adalah catatan permanen di blockchain yang tidak dapat diubah atau dihapus. Alat analisis blockchain mampu melacak transaksi kembali ke tersangka, seperti yang terbukti dalam kasus Italia. Para analis memperingatkan bahwa kesenjangan antara kekayaan di blockchain dan yang dilaporkan dalam pajak akan semakin menarik perhatian penyelidik di seluruh dunia.

bitcoinist05/22 09:03

Penggelapan Pajak Menjadi Digital: Para Kriminal Beralih ke Instrumen Crypto yang Novel – Analis

bitcoinist05/22 09:03

Korban Crypto Lega – Atau Terlambat? Apa Arti Sebenarnya dari Operasi Atlantic

Operasi Atlantic, upaya gabungan penegak hukum dari Inggris, AS, dan Kanada bersama perusahaan seperti Chainalysis, berhasil membekukan lebih dari $12 juta dan mengidentifikasi 20.000 korban penipuan crypto. Operasi ini bertujuan memblokir dana secara real-time sebelum dicuci melalui skema phishing persetujuan, di mana korban tertipu memberikan akses dompet mereka. Meski $45 juta berhasil diidentifikasi secara global, penipuan terus berevolusi dengan taktik yang lebih canggih. Langkah ini diikuti oleh inisiatif anti-phishing di Korea Selatan dan platform seperti X, menandakan peningkatan perlawanan terhadap kejahatan crypto.

bitcoinist04/10 20:04

Korban Crypto Lega – Atau Terlambat? Apa Arti Sebenarnya dari Operasi Atlantic

bitcoinist04/10 20:04

Crypto Jadi Sorotan Setelah OFAC Menargetkan Jaringan Pekerja IT Korea Utara

Tindakan OFAC pada 12 Maret menyoroti peran kripto dalam skema pekerja IT Korea Utara yang dikendalikan rezim. Enam individu dan dua entitas ditetapkan sebagai sanksi karena diduga menipu perusahaan AS dan menghasilkan hampir $800 juta untuk program senjata Korea Utara pada 2024. Menurut Treasury, jaringan ini menggunakan identitas palsu dan mengubah pendapatan ilegal menjadi kripto untuk memindahkan dana melintasi perbatasan. Analisis Chainalysis mengonfirmasi 21 alamat kripto di berbagai blockchain yang terlibat, menekankan bahwa aset kripto memainkan "peran sentral" dalam pencucian uang dan penghindaran sanksi. Kasus ini menunjukkan perluasan ancaman keuangan Korea Utara yang semakin canggih dan tersebar secara global.

bitcoinist03/14 10:34

Crypto Jadi Sorotan Setelah OFAC Menargetkan Jaringan Pekerja IT Korea Utara

bitcoinist03/14 10:34

Aliran Keluar Kripto Iran Capai $10,3 Juta Setelah Serangan Udara AS-Israel, Temuan Chainalysis

Menurut laporan Chainalysis, aliran keluar crypto dari bursa Iran mencapai $10,3 juta setelah serangan udara AS-Israel pada 28 Februari. Crypto telah menjadi penopang finansial bagi rumah tangga biasa dan jaringan terafiliasi negara di Iran, yang menghadapi sanksi ekonomi, inflasi tinggi, dan mata uang yang runtuh. Aktivitas crypto Iran diperkirakan mencapai $7,78 miliar pada 2025, dengan lonjakan penggunaan selama krisis. Data menunjukkan penarikan tajam mencapai $2 juta per jam pasca-serangan, dengan total kumulatif $10,3 juta pada 2 Maret. Bitcoin dan stablecoin berfungsi sebagai lindung nilai terhadap kontrol modal dan inflasi, sementara separuh aktivitas on-chain dikaitkan dengan IRGC, menyoroti peran ganda crypto sebagai alat bertahan hidup dan penghindaran sanksi. Bagi pengguna biasa, aset digital tetap menjadi katup pelepas tekanan, meski regulator memperketat pengawasan. Lonjakan terbaru ini menunjukkan bagaimana crypto cepat bereaksi terhadap guncangan geopolitik dan risiko sanksi, dengan pasar akhirnya berada di tangan masyarakat.

bitcoinist03/04 08:33

Aliran Keluar Kripto Iran Capai $10,3 Juta Setelah Serangan Udara AS-Israel, Temuan Chainalysis

bitcoinist03/04 08:33

Sisi Gelap Crypto: Dana untuk Diduga Pelaku Perdagangan Manusia Naik 85% pada 2025

Menurut laporan Chainalysis, transfer crypto yang terkait dengan jaringan perdagangan manusia meroket 85% pada tahun 2025, dengan total volume mencapai ratusan juta dolar. Aktivitas ini terkait dengan operasi kerja paksa, jaringan prostitusi, dan perdagangan materi pelecehan seksual anak, terutama di Asia Tenggara. Stablecoin mendominasi transaksi karena stabilitas nilainya, digunakan untuk layanan escort internasional dan prostitusi. Platform seperti Telegram berperan sebagai saluran distribusi. Dompet digital yang teridentifikasi menunjukkan pola pembayaran berulang dan hubungan dengan jaringan pencucian uang serta kasino online. Meskipun terjadi peningkatan, transparansi blockchain memungkinkan otoritas melacak pola transaksi mencurigakan, terutama melalui pertukaran crypto sebagai titik intervensi. Laporan ini menunjukkan meningkatnya penggunaan crypto untuk aktivitas kriminal, namun juga meningkatkan kemampuan pelacakan untuk mengganggu jaringan ilegal tersebut.

bitcoinist02/14 04:04

Sisi Gelap Crypto: Dana untuk Diduga Pelaku Perdagangan Manusia Naik 85% pada 2025

bitcoinist02/14 04:04

Aliran Kripto Ilegal Beralih dari Bursa Terpusat

Berdasarkan penelitian terbaru dari Chainalysis, pelaku pencucian uang kripto kini beralih dari pertukaran terpusat ke alat terdesentralisasi untuk memindahkan dana. Hal ini disebabkan oleh peningkatan tindakan kepatuhan di bursa besar yang dapat mengidentifikasi dan membekukan transaksi berbahaya dengan lebih cepat. Pelaku kejahatan kini memecah transaksi, merutekan aset melalui protokol terdesentralisasi, dan menggunakan jembatan lintas rantai untuk mempersulit pelacakan. Pertukaran terdesentralisasi, pool likuiditas, dan layanan privasi menjadi pilihan utama. Meskipun demikian, transparansi blockchain publik tetap memberikan keuntungan bagi penegak hukum. Perusahaan analisis seperti Chainalysis meningkatkan algoritma pembelajaran mesin dan pelacakan pola perilaku, sementara regulator berkolaborasi dalam berbagi informasi dan standar pelaporan. Perlombaan senjata kepatuhan terus berlanjut, namun inovasi analitis dan transparansi blockchain memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak dapat sepenuhnya lolos dari deteksi.

TheNewsCrypto01/28 11:19

Aliran Kripto Ilegal Beralih dari Bursa Terpusat

TheNewsCrypto01/28 11:19

Peretas Korea Utara Rayakan 'Tahun Gemuk': Dana Curian Capai Rekor pada 2025, Siklus Pencucian Uang Sekitar 45 Hari

Menurut laporan Chainalysis 2025, peretas Korea Utara mencuri rekor US$2,02 miliar dalam aset kripto (naik 51% dari 2024), dengan total kumulatif mencapai US$6,75 miliar. Meski serangan berkurang, mereka lebih terfokus dan canggih—biasanya menyusup sebagai pekerja IT atau memakai taktik peniruan eksekutif. Mereka memilih layanan pencucian uang berbasis Tiongkok, jembatan silang-chain, dan protokol mixing, dengan siklus pencucian uang sekitar 45 hari setelah pencurian besar. Sementara itu, peretasan dompet pribadi melonjak jadi 158.000 insiden (80.000 korban), meski nilai totalnya turun menjadi US$713 juta. DeFi menunjukkan perbaikan keamanan—TVL naik tapi kerugian peretasan tetap rendah, seperti ditunjukkan kasus Venus Protocol yang berhasil memulihkan dana yang dicuri. Ancaman terbesar tetap berasal dari Korea Utara, yang kini lebih terspesialisasi dan berdampak lebih besar per serangan.

marsbit01/10 03:16

Peretas Korea Utara Rayakan 'Tahun Gemuk': Dana Curian Capai Rekor pada 2025, Siklus Pencucian Uang Sekitar 45 Hari

marsbit01/10 03:16

Aktivitas Kripto Ilegal Meningkat Tajam pada 2025, Temuan Chainalysis

Menurut laporan Chainalysis pada 8 Januari, aktivitas kripto ilegal melonjak 162% menjadi sekitar $154 miliar pada tahun 2025, didorong terutama oleh entitas yang terkena sanksi yang memindahkan dana secara besar-besaran melalui jaringan blockchain. Rusia menjadi kontributor utama peningkatan ini dengan meluncurkan token berbasis rubel (A7A5) yang menghasilkan transaksi senilai $93,3 miliar dalam kurang dari setahun. Meskipun volumenya meningkat tajam, aktivitas kriminal masih merupakan sebagian kecil (di bawah 1%) dari total aktivitas on-chain. Stablecoin mendominasi 84% volume transaksi ilegal karena stabilitas harga dan kemudahan transfer lintas batas.

TheNewsCrypto01/09 12:19

Aktivitas Kripto Ilegal Meningkat Tajam pada 2025, Temuan Chainalysis

TheNewsCrypto01/09 12:19

活动图片

Kategori Populerright-arrow

Tag Populerright-arrow