Perusahaan crypto dan otoritas publik bersatu dalam "Operasi Atlantic", sebuah upaya terkoordinasi untuk menutup skema penipuan crypto dan serangan phishing persetujuan.
Operasi Lintas Negara Melawan Penipuan Phishing Crypto
Operasi Atlantic adalah kasus langka di mana penegak hukum bergerak hampir secara real time untuk memblokir penipu sebelum dana benar-benar menghilang di on-chain. Operasi ini merupakan usaha bersama Inggris–AS–Kanada yang dipimpin oleh Badan Kejahatan Nasional Inggris (NCA) dan Dinas Rahasia AS, yang menargetkan penipuan investasi crypto dan "phishing persetujuan". Operasi multipihak ini juga diikuti oleh mitra industri swasta seperti Chainalysis. Perusahaan data dan analitik blockchain tersebut mengumumkan kemitraannya dalam postingan di situs web mereka kemarin.
Seperti dinyatakan oleh Chainalysis:
Tujuan Operasi Atlantic sederhana tetapi ambisius: mengidentifikasi korban dan dompet yang dikompromikan secara real time, membekukan dan mengamankan dana ilegal sebelum dapat dicuci melalui pertukaran atau layanan, menghasilkan petunjuk investigasi baru tentang jaringan penipuan di balik skema ini, dan meletakkan dasar untuk investigasi berkelanjutan berdasarkan intelijen yang dikumpulkan selama operasi.
Melihat Hasil Pertama Operasi Atlantic
Operasi yang diumumkan bulan lalu ini telah menghasilkan hasil pertama yang mencolok.
Menurut laporan baru dari Badan Kejahatan Nasional (NCA) Inggris, lebih dari 20.000 korban telah diidentifikasi, dengan lebih dari 20.000 alamat dompet ditandai dan lebih dari $12 juta hasil penipuan yang dicurigai dibekukan.
Lebih dari $45 juta yang dicuri dalam skema penipuan cryptocurrency telah diidentifikasi di seluruh dunia.
Laporan itu juga menyoroti bahwa operasi tersebut mengidentifikasi satu korban Inggris yang kehilangan lebih dari £52.000 karena penipuan jenis ini.
Dasar-Dasar Phishing
Dalam penipuan phishing persetujuan, korban tertipu untuk menandatangani persetujuan on-chain yang berbahaya yang memberikan izin kepada penipu untuk menguras token langsung dari dompet mereka. Upaya ini sering disamarkan sebagai peluang investasi atau peringatan "keamanan akun".
Taktik semacam ini semakin disukai oleh jaringan penipuan terorganisir karena mereka melewati pencurian kata sandi tradisional dan mengandalkan kesalahpahaman pengguna tentang apa yang mereka tandatangani.
Baru kemarin, situs saudara kami NewsBTC melaporkan bahwa otoritas Korea Selatan sedang menerapkan penundaan penarikan standar baru di semua bursa untuk mencegah kerusakan dari penipuan phishing yang mengandalkan kecepatan.
Bulan lalu, platform penerbitan memecoin Solana Bonk.fun diretas oleh penipuan phishing yang menyiapkan prompt tanda tangan "Syarat dan Ketentuan Layanan" (TOS) palsu yang, ketika ditandatangani, memungkinkan pelaku penjarah untuk memindahkan dana pengguna yang tidak menyadarinya.
Awal bulan ini, jaringan sosial X mengumumkan bahwa mereka sedang dalam proses menerapkan langkah anti-penipuan crypto yang paling ketat hingga saat ini, yang dirancang khusus untuk memerangi penipuan phishing.
Seiring penegak hukum menjadi lebih terampil dalam melacak dan membekukan dana yang dicuri, operasi penipuan kemungkinan akan beralih ke rute pencucian uang yang lebih kompleks, menciptakan baik risiko ekor baru maupun sinyal data on-chain baru bagi trader canggih untuk dilacak.
Pada saat penulisan, BTC diperdagangkan di atas $72k pada grafik harian. Sumber: BTCUSDT di Tradingview.
Gambar sampul dari Perplexity. Grafik BTCUSDT dari Tradingview.
