Crypto bergerak ke pusat aksi sanksi terbaru Washington terhadap Korea Utara pada 12 Maret, setelah Kantor Pengendalian Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS menetapkan enam individu dan dua entitas yang terkait dengan skema pekerja IT yang dijalankan DPRK. Bagi industri aset digital, signifikansinya bukan hanya sanksi itu sendiri, tetapi bagaimana kasus ini secara eksplisit membingkai cryptocurrency sebagai infrastruktur untuk memindahkan pendapatan ilegal melintasi batas.
OFAC Menargetkan Jaringan Crypto Korea Utara
Menurut Treasury, skema yang ditargetkan secara sistematis menipu bisnis AS dan menghasilkan hampir $800 juta pada tahun 2024 untuk program senjata Korea Utara. Sekretaris Scott Bessent menggambarkan model di mana operasi luar negeri menggunakan identitas palsu dan penipuan korporat untuk menyusup ke perusahaan yang sah, kemudian mengubah akses sensitif menjadi lapisan leverage kedua. "Menargetkan perusahaan Amerika melalui skema penipuan." "Treasury akan terus mengikuti uangnya."
Pembingkaian itu penting karena kasus ini tidak disajikan sebagai cerita kejahatan dunia maya konvensional saja. Treasury dan Chainalysis sama-sama menunjuk pada buku pedoman campuran: perekrutan penipuan, ekstraksi upah, fasilitator keuangan, dan rel kereta api crypto yang digunakan untuk mengonversi dan memindahkan hasil. Chainalysis menyebut operasi tersebut sebagai "ancaman yang canggih dan berkembang." Ditambahkan, dengan istilah yang sama langsungnya, bahwa "cryptocurrency memainkan peran sentral" dalam memindahkan dana tersebut kembali ke Korea Utara sambil menghindari sanksi.
Detail khusus crypto paling jelas dalam aksi ini menyangkut Nguyen Quang Viet, CEO Quangvietdnbg International Services Company Limited yang berbasis di Vietnam. Treasury mengatakan Nguyen mengonversi sekitar $2,5 juta menjadi cryptocurrency untuk warga Korea Utara antara pertengahan 2023 dan pertengahan 2025, termasuk penghasilan ilegal yang terkait dengan Amnokgang Technology Development Company, sebuah perusahaan IT DPRK yang mengelola delegasi pekerja luar negeri. Treasury juga mengatakan bahwa penunjukan OFAC dalam kasus ini mencapai fasilitator di DPRK, Vietnam, Laos, dan Spanyol, yang menggarisbawahi betapa terpencarnya secara geografis jaringan pendukung ini.
Chainalysis mengatakan aksi 12 Maret mencakup 21 alamat yang ditunjuk di berbagai blockchain. Alamat-alamat tersebut mencakup Ethereum, Tron dan Bitcoin, dengan tujuh terkait Amnokgang, dua alamat Ethereum terkait Yun Song Guk, satu alamat Bitcoin terkait Hoang Minh Quang, dan 11 alamat baru yang ditambahkan untuk Sim Hyon Sop yang sebelumnya ditunjuk, seorang perwakilan Korea Kwangson Banking Corp.
Narasi Treasury juga menunjukkan bagaimana saluran pekerja IT melampaui kontrak perangkat lunak ke dalam pemberdayaan keuangan yang lebih luas. Dikatakan Yun memimpin sekelompok pekerja IT lepas Korea Utara yang beroperasi dari Boten, Laos sejak setidaknya 2023 dan mengoordinasikan beberapa puluh transaksi dengan total lebih dari $70.000 dengan Hoang Minh Quang yang terkait dengan layanan IT. Dalam rangkaian terpisah, Treasury mengatakan Do Phi Khanh dan Hoang Van Nguyen mendukung Kim Se Un, termasuk melalui akses rekening bank dan transaksi crypto, sementara Hoang juga membantu mengadakan mata uang asing untuk rezim tersebut.
Aksi ini terjadi dengan latar belakang yang lebih luas di mana jejak crypto Korea Utara semakin besar, bukan semakin kecil. Chainalysis mengatakan dalam laporan kejahatan crypto 2026 bahwa Korea Utara mencuri lebih dari $2 miliar pada tahun 2025, tahun paling sukses dalam catatan, sementara nilai yang diterima oleh entitas yang disanksi secara keseluruhan melonjak 694% tahun lalu. Dalam konteks itu, penunjukan OFAC terlihat kurang seperti langkah penegakan yang terisolasi dan lebih seperti upaya lain untuk memeras setiap lapisan tumpukan crypto DPRK, dari dana yang dicuri dan rute pencucian uang hingga skema tenaga kerja yang menghasilkan arus masuk baru.
Pada waktu pers, total kapitalisasi pasar crypto berada di $2,44 triliun.
