Китаянка осуждена за мошенничество после конфискации $6,7 млрд в биткоине

RBK-cryptoDipublikasikan tanggal 2025-09-30Terakhir diperbarui pada 2025-09-30

Женщина организовала в Китае крупную мошенническую схему, жертвами которой стали более 128 тыс. человек. Она перевела похищенные средства в биткоины и пыталась их легализовать в Великобритании

В Великобритании 47-летняя гражданка Китая Чжимин Цянь признала вину в незаконном получении криптовалюты и владении ею, сообщила Лондонская полиция. У нее было изъято 61 000 BTC (более $6,7 млрд по текущему курсу). Правоохранители отмечают, что это крупнейшая конфискация криптовалют в мире.

С 2014 по 2017 год Цянь возглавляла мошенническую схему в Китае, жертвами которой стали более 128 тыс. человек. Среди пострадавших были пенсионеры, предприниматели, банковские сотрудники и даже представители судебной системы. Многие инвестировали по совету друзей или родственников, почти ничего не зная о Цянь. Как сообщили в BBC, большинство инвесторов были в возрасте от 50 до 75 лет.

Похищенные средства она переводила в биткоин, а в 2017 году Цянь уехала из Китая по поддельным документам. В 2018 году она пыталась легализовать деньги в Великобритании, в том числе через покупку элитной недвижимости.

rbc.group

Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.

Присоединяйтесь к форуму «РБК-Крипто» в Telegram для обсуждения новостей и тенденций криптомира.

Расследование длилось семь лет, из которых пять Цянь скрывалась от правосудия, говорится в сообщении полиции. В настоящий момент она находится под стражей и ожидает приговора, дата вынесения которого еще не назначена, так как предстоит продолжение разбирательства с участием других лиц.

Также сообщается, что в отмывании средств через покупку недивижимости Цянь помогала другая китаянка, Цзянь Вэнь. В 2024 году последнюю арестовали. Суд приговорил Вэнь к шести годам и восьми месяцам тюремного заключения.

Вопрос о том, пойдут ли конфискованные британцами биткоины на компенсации пострадавшим, либо останутся в распоряжении британских властей, в сообщении полиции не освещается. Руководитель отдела по борьбе с экономическими и киберпреступлениями Уилл Лайн заявил, что «думает о тысячах жертв, обманутых в результате этой схемы, и надеется, что сегодняшнее решение признает вред, нанесенный Цянь, и укрепит непоколебимую приверженность Лондонской полиции принципам справедливости». Существует мнение, что правительство Великобритании попытается сохранить арестованные средства, отмечают в BBC.

Tether купила 8888 биткоинов на $1 млрд. Сколько монет она уже накопила

«Биткоин будет откуплен». Как поведут себя криптовалюты в октябре

Ключевые факторы роста криптовалют до конца 2025 года. Прогнозы Grayscale

Bacaan Terkait

Prediksi harga XRP: Apakah trader yang berdiam menolak untuk mengejar pantulan dangkal?

Menurut data Santiment, aktivitas di XRP Ledger baru-baru ini turun ke level yang sangat rendah, dengan alamat aktif harian hanya sekitar 25.000 pada awal Juli 2026—terendah kedua tahun itu. Volume spot dan pertumbuhan jaringan juga lemah, menunjukkan trader enggan memburu kenaikan harga dangkal dan lebih memilih menunggu pergerakan yang lebih signifikan. Data CryptoQuant menunjukkan tren permintaan pembeli agresif (spot CVD) terus menurun sejak Maret, meski belum mendominasi penjualan. Aliran keluar XRP dari bursa terus terjadi, mengisyaratkan akumulasi, meski tidak sebesar tahun 2025. Analis Darkfost mencatat bahwa tingkat pendanaan (funding rate) agregat 30 hari telah negatif sepanjang 2026, mencerminkan konsensus bearish yang kuat. Namun, sentimen bearish ekstrem setelah koreksi harga lebih dari 70% bisa menjadi tanda potensial pembalikan bullish jangka menengah, seperti yang terjadi sebelum rally 126% pada April 2025. Untuk rally terjadi, tren volume spot perlu berubah secara signifikan.

ambcrypto6m yang lalu

Prediksi harga XRP: Apakah trader yang berdiam menolak untuk mengejar pantulan dangkal?

ambcrypto6m yang lalu

Di Balik Peluncuran Chain dan Token Robinhood: Token Saham Masih Tidak Memberikan Hak Kepemilikan, Seberapa Jauh Game Kemasan Ini Bisa Bertahan?

Robinhood meluncurkan Robinhood Chain, Layer 2 berbasis Arbitrum, dan "Stock Tokens" (token saham). Namun, token ini bukan kepemilikan saham sebenarnya, melainkan instrumen utang yang memberikan eksposur ekonomi terhadap saham tanpa hak suara atau kepemilikan langsung. Tujuannya adalah membuat produk keuangan terasa sederhana dan portabel bagi pengguna, sementara mekanisme dasarnya tetap terstruktur dan diatur. Strategi ini bagian dari ambisi Robinhood untuk menjadi "super app" keuangan global, menggabungkan berbagai layanan seperti perdagangan, perbankan, crypto, dan pensiun. Dengan rantainya, Robinhood ingin memperluas jangkauan distribusi keuangan terprogram tanpa mengubah inti bisnis broker AS-nya secara drastis. Risiko utama terletak pada kesenjangan antara kesederhanaan antarmuka dan kompleksitas hukum yang mendasarinya. Kesuksesan bergantung pada apakah pengguna, pengembang, dan regulator menerima struktur "kemasan" ini. Jika dianggap menyesatkan, ekspansi strategi ini bisa terhambat.

marsbit8m yang lalu

Di Balik Peluncuran Chain dan Token Robinhood: Token Saham Masih Tidak Memberikan Hak Kepemilikan, Seberapa Jauh Game Kemasan Ini Bisa Bertahan?

marsbit8m yang lalu

Zhipu, Takut Menjadi MiniMax Berikutnya

Penulis: Hua Hua Dalam enam bulan terakhir, Zhipu adalah perusahaan AI paling bersinar di China. Kapitalisasi pasarnya pernah mencapai triliunan HKD, ARR platform MaaS mencapai 1,7 miliar yuan, naik 60 kali lipat dalam setahun. Model open-source GLM-5.2 mendekati kinerja Claude Opus 4.8 dan GPT-5.5. Setelah lock-up berakhir pada 8 Juli, harga sahamnya bertahan. Namun, pendiri Zhipu, Tang Jie, tidak merayakan. Pada 11 Juli, ia mengirim surat internal berjudul "Gelombang Besar Telah Tiba". Surat itu hampir tidak merayakan kesuksesan, tidak membahas pendapatan, tetapi berfokus pada Long Horizon Task, Autonomous Agent, Self-Evolving, AGI, dan tata kelola keamanan. Yang mencolok, "Coding" – faktor kunci di balik kenaikan市值 – hampir tidak disebut. Mengapa? Kekhawatiran terbesar Tang Jie bukan lagi apakah Zhipu bisa terus tumbuh, tetapi apakah pasar modal akan mulai menilai Zhipu dengan model SaaS tradisional atau metrik keuangan perusahaan platform internet. Ini adalah pelajaran dari MiniMax. Setelah lock-up, saham MiniMax anjlok,市值 jatuh di bawah 100 miliar HKD, karena pasar mulai menilainya sebagai perusahaan alat aplikasi AI C2C dengan logika valuasi SaaS, bukan sebagai pemain model besar visioner. Zhipu menuai manfaat besar dari fokus pada Coding, yang membuktikan ROI jelas bagi pengembang. Namun, Tang Jie menyadari: begitu sebuah cerita mulai terwujud, ia bukan lagi masa depan. Jika Zhipu terjebak dalam narasi "perusahaan Coding", valuasinya akan direvisi seperti MiniMax. Oleh karena itu, surat itu beralih ke narasi baru: Autonomous Agent dan jalan menuju AGI. Konsep seperti Long Horizon Task (perencanaan tugas jangka panjang), Autonomous Agent System, dan Self-Evolving belum dikomersialkan, sehingga tidak dapat dinilai hanya berdasarkan pendapatan. Ini adalah upaya untuk menggeser model valuasi Zhipu dari perusahaan produk AI menjadi perusahaan AGI, bercermin pada OpenAI dan Anthropic yang dinilai berdasarkan potensi masa depan. Industri model besar China kini berada di persimpangan: jalur MiniMax (komersialisasi produk, dinilai berdasarkan metrik internet) dan jalur Zhipu (infrastruktur/model, dinilai berdasarkan terobosan teknologi). Tang Jie memilih yang kedua, meluncurkan "Touch High Plan" yang berfokus pada investasi strategis jangka panjang tanpa mengejar monetisasi aplikasi jangka pendek. Surat ini adalah upaya Tang Jie untuk mengelola ekspektasi dan merebut hak mendefinisikan Zhipu sebagai perusahaan AGI sebelum pasar mencapnya sebagai perusahaan produk AI. Namun, ini juga mengungkap tren yang lebih dalam: valuasi perusahaan AI perlahan bergeser dari keyakinan teknologi ke realisasi komersial. "Touch High Plan" mungkin hanya mengulur waktu sebelum Zhipu menghadapi pertanyaan yang sama seperti MiniMax.

marsbit9m yang lalu

marsbit9m yang lalu

Mengevaluasi Keruntuhan pasca-TGE edgeX: Dapatkah para bull EDGE mempertahankan dukungan di $0.2950?

EdgeX (EDGE) terus berada dalam fase penemuan harga pasca-TGE, dengan tekanan jual yang kuat menyebabkan penurunan harga 19,3% menjadi $0,3756 dalam 24 jam terakhir. Kapitalisasi pasar dan volume perdagangan juga turun signifikan, menunjukkan berkurangnya aktivitas trader. Peningkatan infrastruktur ke StarkEx V2 belum mampu mendongkrak sentimen pasar. Di pasar derivatif, Open Interest turun 25,79%, mengindikasikan penutupan posisi leverage dan melemahnya keyakinan spekulatif. Tingkat pendanaan (funding rate) yang mendekati netral mencerminkan pasar yang seimbang, tanpa posisi long yang agresif. Secara teknis, EDGE menguji ulang zona dukungan di sekitar $0,2950. Indikator seperti Parabolic SAR masih mendukung struktur pemulihan, tetapi momentum MACD melemah. Untuk perbaikan yang berarti, dibutuhkan permintaan pembeli baru. Jika partisipasi tidak pulih, token kemungkinan akan tetap berada dalam fase konsolidasi dan penemuan harga pasca peluncurannya.

ambcrypto1j yang lalu

Mengevaluasi Keruntuhan pasca-TGE edgeX: Dapatkah para bull EDGE mempertahankan dukungan di $0.2950?

ambcrypto1j yang lalu

‘Priced out’ — Metaplanet Luncurkan Studi tentang Kredit Digital Beragunkan Bitcoin

Metaplanet, bekerja sama dengan Metaplanet Securities, penerbit stablecoin JPYC, dan perusahaan tokenisasi Progmat, sedang mempelajari peluncuran platform digital untuk kredit berbasis Bitcoin. Proyek yang disebut "Nova" ini bertujuan membantu perusahaan kecil dan menengah di Jepang yang kesulitan mengakses pasar obligasi tradisional, dengan memungkinkan mereka menerbitkan kredit digital tokenisasi secara langsung kepada investor. Metaplanet berencana menggunakan cadangan Bitcoinnya (sekitar 43.000 BTC) sebagai agunan dalam kerangka kerja ini. Platform yang diusung akan beroperasi sebagai pasar terbuka, menawarkan perdagangan dan penyelesaian 24/7 dengan bunga harian. Langkah ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang agresif Metaplanet di pasar modal digital BTC. Meskipun instrumen serupa seperti STRC dari MicroStrategy telah menunjukkan ketahanan pasar, respons regulator dan pasar Jepang terhadap rencana ini masih belum jelas. Pengumuman proyek studi ini telah mendorong saham Metaplanet naik 4%.

ambcrypto2j yang lalu

‘Priced out’ — Metaplanet Luncurkan Studi tentang Kredit Digital Beragunkan Bitcoin

ambcrypto2j yang lalu

Trading

Spot