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Le ministère de la Justice des États-Unis a déposé une plainte pour recouvrer 47 000 dollars en cryptomonnaie dans une affaire de fraude liée à des distributeurs automatiques

Le ministère de la Justice américain a déposé une plainte civile pour confisquer 47 461,73111 $USDT, liés à une fraude par distributeurs automatiques de cryptomonnaies. Les escrocs ont persuadé une victime du Massachusetts que son compte bancaire était piraté, l'incitant à retirer et déposer de l'argent liquide via un distributeur Bitcoin Depot. Les fonds ont été tracés jusqu'à un portefeuille cryptographique saisi en mars, également lié à quatre autres victimes. Cette affaire survient alors qu'un projet de loi bipartite, le "Stop Crypto ATM Scams Act", a été déposé au Congrès pour instaurer des protections des consommateurs, comme des limites de dépôt et des avertissements obligatoires. Les autorités comme la FinCEN renforcent la surveillance de ces distributeurs pour lutter contre le blanchiment et la fraude, notamment envers les personnes vulnérables. Il s'agit de l'une des plusieurs procédures civiles récentes dans le Massachusetts visant à confisquer des cryptomonnaies liées à des fraudes. Ces procédures permettent à des tiers de réclamer les actifs avant qu'un tribunal ne statue sur leur confiscation définitive au profit des États-Unis, en vue d'une éventuelle restitution aux victimes.

cryptonews.ru08/01 19:12

Le ministère de la Justice des États-Unis a déposé une plainte pour recouvrer 47 000 dollars en cryptomonnaie dans une affaire de fraude liée à des distributeurs automatiques

cryptonews.ru08/01 19:12

L'interdiction des distributeurs automatiques de crypto au Minnesota entre en vigueur après des pertes déclarées de 1 million de dollars

Une loi interdisant les distributeurs automatiques de cryptomonnaies est entrée en vigueur dans le Minnesota le 3 août. Signée par le gouverneur Tim Walz en mai, elle oblige les opérateurs à désactiver immédiatement leurs bornes et à les retirer physiquement des lieux publics avant le 31 décembre. Cette décision fait suite aux signalements du département du commerce de l'État, selon lesquels les résidents ont perdu environ 1 million de dollars dans des arnaques liées à ces distributeurs entre 2023 et 2025. Les autorités affirment que ces escroqueries ciblent de manière disproportionnée les personnes âgées, souvent en les pressant d'envoyer de l'argent pour de fausses urgences. Le Minnesota rejoint ainsi d'autres États comme le Tennessee et la Géorgie, qui ont récemment adopté des restrictions similaires face aux activités frauduleuses. Avant l'interdiction, on comptait 201 distributeurs de ce type dans l'État.

cointelegraph08/01 18:23

L'interdiction des distributeurs automatiques de crypto au Minnesota entre en vigueur après des pertes déclarées de 1 million de dollars

cointelegraph08/01 18:23

Le nombre de partisans de la loi CLARITY atteint 1 million 7 jours avant la suspension des travaux du Sénat

Stand With Crypto, une organisation à but non lucratif de défense des intérêts de la communauté des crypto-monnaies, a annoncé que ses partisans ont contacté les législateurs un million de fois, les appelant à adopter la loi CLARITY avant la pause parlementaire du Sénat le 7 août. L'organisation a lancé un compte à rebours de sept jours pour intensifier la pression. Ce projet de loi vise à créer un cadre réglementaire pour les actifs numériques, répartissant les compétences entre les agences fédérales. Il bénéficie du soutien d'institutions comme BlackRock et Fidelity, mais Galaxy Research a réduit sa probabilité d'adoption en 2026 à 30%, citant des désaccords persistants. Le texte est au cœur de vifs débats. D'un côté, la procureure générale de New York, Letitia James, plaide pour un contrôle plus strict, craignant que la loi ne limite la capacité des États à lutter contre la fraude. De l'autre, les républicains soutiennent qu'elle renforce la lutte contre le blanchiment d'argent. Les conflits d'intérêts potentiels, notamment liés aux activités en crypto-monnaies de l'ancien président Donald Trump, compliquent également les discussions. Les démocrates, comme la sénatrice Elizabeth Warren, exigent des garde-fous éthiques plus solides. Alors que le Sénat s'apprête à partir en vacances, les sénateurs doivent concilier pression publique, soutien institutionnel et exigences de régulation. L'adoption du texte, nécessitant 60 voix, dépend du maintien d'un soutien bipartite dans les derniers jours.

cryptonews.ru08/01 09:48

Le nombre de partisans de la loi CLARITY atteint 1 million 7 jours avant la suspension des travaux du Sénat

cryptonews.ru08/01 09:48

Le service des impôts américain décrit un nouveau schéma de fraude cryptographique

L'Internal Revenue Service (IRS) américaine a alerté sur une nouvelle arnaque aux cryptomonnaies. Des escrocs envoient par courrier postal des lettres imitant la correspondance officielle du Département du Trésor et de l'IRS. Ces lettres pressent les contribuables de s'enregistrer d'urgence sur un prétendu "Portail de conformité des actifs numériques" (Digital Asset Compliance Portal), un service qui n'existe pas, insiste l'IRS. Ces courriers contiennent des codes QR redirigeant vers un site de phishing conçu pour ressembler au site officiel de l'agence fiscale. Sur ce site frauduleux, les victimes sont invitées à renseigner les plateformes d'échange ou portefeuilles de cryptomonnaies qu'elles utilisent (comme Coinbase, Kraken ou Ledger) ainsi que le montant de leurs avoirs. Jarod Koopman, chef des enquêtes criminelles de l'IRS, a dénoncé ces criminels qui "abusent continuellement de la confiance du public en créant des sites web et une correspondance contrefaits convaincants, ayant l'apparence d'être officiels". L'infrastructure de cette escroquerie aurait été mise en place quelques jours seulement avant le début de la campagne d'envoi, avec un nom de domaine enregistré via un bureau d'enregistrement basé à Hong Kong. L'IRS rappelle qu'il ne demande jamais aux contribuables de fournir des informations sur leurs portefeuilles de cryptomonnaies via des sites tiers ou en cliquant sur des liens contenus dans des messages suspects. L'agence conseille de vérifier l'authenticité de toute notification via ses canaux de communication officiels, par exemple par téléphone. Cette alerte fait suite à une récente mise en garde du FBI concernant une autre arnaque ciblant les détenteurs de portefeuilles de cryptomonnaies sur le réseau Tron.

cryptonews.ru07/31 20:32

Le service des impôts américain décrit un nouveau schéma de fraude cryptographique

cryptonews.ru07/31 20:32

Alerte de fraude de l'IRS : Des fausses lettres ciblent les détenteurs de crypto-monnaies dans une arnaque au vol de données

L'unité d'enquête criminelle de l'IRS a émis une alerte concernant une nouvelle escroquerie par hameçonnage ciblant les détenteurs de cryptomonnaies. Les fraudeurs envoient par courrier des lettres falsifiées imitant parfaitement la communication officielle de l'IRS. Ces lettres font référence à un faux "Portail de Conformité des Actifs Numériques" - un service qui n'existe pas - et imposent un délai pour s'y inscrire. La lettre contient un code QR qui, une fois scanné, redirige la victime vers un site web imitant celui de l'IRS, conçu pour voler des informations personnelles. Dans certains cas, cette méthode peut également inciter les personnes à transférer directement leurs cryptomonnaies vers les escrocs. Cette arnaque profite du fait que l'IRS envoie effectivement, depuis 2019, de réelles lettres éducatives sur la conformité fiscale liée aux actifs numériques, rendant le courrier frauduleux crédible. L'agence fiscale rappelle qu'elle n'utilise jamais de codes QR dans sa correspondance officielle, ne demande jamais le transfert d'actifs numériques et ne gère aucun portail d'inscription de ce type. Si vous recevez une telle lettre, ne scannez pas le code QR, n'appelez aucun numéro qui y figurerait et ne saisissez aucune information personnelle sur un site accessible via ce lien. Vérifiez toujours l'authenticité d'une communication de l'IRS via le site officiel IRS.gov ou en contactant le numéro indiqué sur ce site.

TheNewsCrypto07/31 10:45

Alerte de fraude de l'IRS : Des fausses lettres ciblent les détenteurs de crypto-monnaies dans une arnaque au vol de données

TheNewsCrypto07/31 10:45

Des escrocs se font passer pour un journal économique chinois et exigent une rançon en bitcoins

Des escrocs ont usurpé l'identité du journal économique chinois *China Business Journal* pour tenter d'extorquer des rançons en bitcoins. La méthode consistait à contacter des entreprises via le service de messagerie chiffrée suisse Proton Mail, en les menaçant de publier des informations compromettantes prétendument découvertes lors d'enquêtes secrètes, à moins de recevoir un paiement en cryptomonnaie. Le montant demandé n'a pas été divulgué. La direction du *China Business Journal* a nié toute implication, qualifiant les expéditeurs d'escrocs, et a annoncé son intention de rassembler des preuves pour engager des poursuites civiles et pénales contre les organisateurs de cette arnaque. Le journal n'a pas fourni de captures d'écran des emails, n'a pas nommé les entreprises ciblées et a gardé secret l'adresse Bitcoin utilisée par les fraudeurs. Les pertes potentielles subies par les entreprises ne sont pas connues. Ce cas survient dans un contexte où des escroqueries liées aux cryptomonnaies font régulièrement l'actualité. Plus tôt cette année, la police malaisienne a arrêté 22 citoyens chinois qui opéraient dans un centre d'appels frauduleux proposant des investissements en cryptomonnaies, dont les victimes étaient principalement européennes, notamment italiennes.

cryptonews.ru07/30 13:32

Des escrocs se font passer pour un journal économique chinois et exigent une rançon en bitcoins

cryptonews.ru07/30 13:32

Igor Runets, fondateur de BitRiver, accusé de fraude pour un montant de 12,5 millions de dollars

Igor Runets, fondateur de BitRiver, la plus grande entreprise russe de minage de cryptomonnaie, est accusé d'avoir commis une fraude de 12,5 millions de dollars. Il est désormais en prison en attendant son procès. Les accusations concernent le non-respect d'un contrat de fourniture d'équipements de minage d'une valeur de 8 millions de dollars conclu avec "Infrastruktura Sibiri", une filiale de Runets, causant des pertes évaluées à environ 12,5 millions de dollars. Runets, pionnier du minage en Russie, avait fondé BitRiver en 2017. Cependant, l'interdiction du minage dans 10 régions russes a gravement nui aux opérations de ses centres de données en Sibérie, entraînant des difficultés financières. Une procédure de faillite a été engagée contre Fox Group, principal actionnaire de BitRiver. Ces problèmes juridiques et économiques menacent l'avenir de l'entreprise, qui disposait autrefois de 15 centres de données et plus de 175 000 serveurs en Sibérie.

cryptonews.ru07/30 11:09

Igor Runets, fondateur de BitRiver, accusé de fraude pour un montant de 12,5 millions de dollars

cryptonews.ru07/30 11:09

Un Russe perd plus de 2,3 millions de roubles à cause d'escrocs cryptographiques

Un homme de 45 ans a été escroqué de plus de 2,3 millions de roubles par des criminels se faisant passer pour des conseillers en investissement cryptographique. L'affaire a débuté en mai lorsqu'il a rencontré une femme sur une application de rencontres qui l'a incité à investir. Après avoir initialement refusé, il a accepté et a été mis en contact avec un prétendu expert. Celui-ci lui a expliqué une stratégie d'achat et de vente de cryptomonnaies et l'a convaincu d'installer une fausse application de bourse. Pour gagner sa confiance, les escrocs lui ont d'abord permis d'investir de petites sommes (1 000 à 10 000 roubles) et de percevoir des "profits". Lorsqu'il a investi 50 000 roubles, aucun profit n'est apparu. Les escrocs ont alors prétendu que l'argent était bloqué à cause d'une erreur et ont menacé d'une intervention policière. Sous prétexte de "régulariser la situation", ils lui ont demandé de nouveaux virements. La victime a effectué dix transferts au total, le dernier s'élevant à 500 000 roubles, avant de réaliser la supercherie. Elle a coupé tout contact, supprimé l'application et porté plainte. Une enquête pénale a été ouverte. Cette affaire rappelle un cas similaire où un habitant de Kyzyl a perdu 5,5 millions de roubles, une grande partie provenant de la vente de son appartement, dans une escroquerie aux investissements cryptos.

cryptonews.ru07/30 08:42

Un Russe perd plus de 2,3 millions de roubles à cause d'escrocs cryptographiques

cryptonews.ru07/30 08:42

Un journal chinois met en garde contre une arnaque à l'extorsion en Bitcoin usurpant son nom

Le journal chinois affilié à l'État, China Business Journal, a averti que des escrocs se faisaient passer pour la publication afin d'extorquer des entreprises en exigeant des bitcoins en échange de la suppression d'articles préjudiciables. Dans un communiqué publié jeudi, le journal a indiqué que les fraudeurs utilisaient une adresse Proton Mail pour contacter des entreprises, prétendant faussement avoir découvert des informations négatives via des enquêtes infiltrées et menaçant de publier les documents à moins d'être payés en Bitcoin. La publication a déclaré que ces courriels n'étaient pas autorisés et que ce système semblait constituer une fraude. Elle a ajouté qu'elle collectait des preuves et se réservait le droit d'engager des poursuites civiles et pénales contre les responsables. Fondé en 1985 et publié par un institut académique gouvernemental, China Business Journal est considéré comme un journal économique affilié à l'État.

cointelegraph07/30 07:42

Un journal chinois met en garde contre une arnaque à l'extorsion en Bitcoin usurpant son nom

cointelegraph07/30 07:42

Le ministère de la Justice américain accuse un investisseur en cryptomonnaie dans une prétendue fraude de 20 millions de dollars ayant affecté des dizaines de personnes

Le ministère de la Justice américain a inculpé l'investisseur en cryptomonnaies Benjamin Paul Weiner, 43 ans, pour une fraude présumée de 20 millions de dollars ayant affecté des dizaines de victimes. L'indictement de 29 chefs d'accusation comprend la fraude électronique, le blanchiment d'argent, la fraude bancaire et le vol d'identité aggravé. Weiner a plaidé non coupable et a été libéré sous caution. Les procureurs affirment qu'il attirait les investissements en faisant de fausses déclarations sur les entreprises qu'il contrôlait, utilisant les nouveaux fonds pour couvrir les dépenses personnelles et payer les premiers investisseurs, dans un schéma de type Ponzi. Les fonds étaient transférés via des institutions financières et des plateformes de cryptomonnaies pour dissimuler leur origine. Cette affaire s'inscrit dans une tendance de fraudes cryptos coûteuses. Le FBI a rapporté des pertes de plus de 11,36 milliards de dollars liées aux cryptomonnaies en 2025. L'agence conseille aux investisseurs de vérifier soigneusement les opportunités et de signaler toute activité suspecte. Weiner est également accusé d'avoir obtenu frauduleusement une ligne de crédit d'un million de dollars en 2025. S'il est reconnu coupable, il encourt jusqu'à 30 ans de prison pour fraude bancaire, plus des peines pour les autres charges. Son procès fédéral est prévu pour septembre 2026.

cryptonews.ru07/30 05:20

Le ministère de la Justice américain accuse un investisseur en cryptomonnaie dans une prétendue fraude de 20 millions de dollars ayant affecté des dizaines de personnes

cryptonews.ru07/30 05:20

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