# Fraude Articles associés

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Un faux locataire a payé son loyer à l'avance, puis a donné aux propriétaires des téléphones programmés pour vider leurs portefeuilles de cryptomonnaies

La police de Hong Kong a arrêté une femme de 67 ans suspectée d'avoir escroqué deux propriétaires de 4,3 millions de dollars de Hong Kong (510 000 USD). Se faisant passer pour une locataire, elle a payé le loyer à l'avance pour gagner leur confiance avant de leur présenter un faux investissement à haut rendement en cryptomonnaie. Elle leur a remis des téléphones mobiles avec une application de cryptomonnaie préinstallée, dont les liens avaient été modifiés pour permettre à son groupe criminel d'accéder aux portefeuilles numériques des victimes et de les vider. Les pertes s'élèvent respectivement à plus d'un million et plus de trois millions de dollars de Hong Kong. Parallèlement, la police continue d'enquêter sur l'escroquerie liée à l'entreprise "Fun Coffee", avec 264 plaintes déposées depuis juillet pour un préjudice estimé à 107,5 millions de dollars de Hong Kong. Six personnes ont été arrêtées début août. Un député a exhorté les autorités à geler les actifs suspects et a mis en garde le public contre les promesses de rendements élevés.

cryptonews.ru08/10 20:14

Un faux locataire a payé son loyer à l'avance, puis a donné aux propriétaires des téléphones programmés pour vider leurs portefeuilles de cryptomonnaies

cryptonews.ru08/10 20:14

La loi CLARITY laisse 5 failles – des retraites aux 1,4 milliard de dollars de cryptomonnaie de Trump

Les analystes de la minorité au Sénat américain ont identifié cinq lacunes majeures dans le projet de loi CLARITY sur la régulation des actifs numériques. Ils estiment que le texte ne protège pas suffisamment les épargnes-retraite, ne prévient pas le financement illicite via la finance décentralisée (DeFi), expose les contribuables à des plans de sauvetage, permet l'enrichissement personnel des responsables politiques et affaiblit les recours pour les consommateurs victimes de fraudes. Le projet vise à clarifier les compétences entre les régulateurs financiers (SEC et CFTC). Cependant, les critiques soulignent qu'il pourrait permettre aux émetteurs de crypto-actifs de s'auto-exempter des règles boursières, réduisant le contrôle de la SEC. Ils alertent également sur les risques pour les banques locales et mentionnent que l'ancien président Trump a généré d'importants revenus via des crypto-monnaies, une situation que le projet ne régule pas spécifiquement. Les partisans du texte, dont l'industrie cryptographique, y voient au contraire un cadre nécessaire pour superviser le secteur aux États-Unis. Le projet doit maintenant obtenir 60 voix au Sénat pour être adopté.

cryptonews.ru08/10 11:15

La loi CLARITY laisse 5 failles – des retraites aux 1,4 milliard de dollars de cryptomonnaie de Trump

cryptonews.ru08/10 11:15

L’Autorité des services financiers du Japon renforce les règles pour les plateformes de cryptomonnaies concernant la fraude et la cybersécurité

L'Agence japonaise des services financiers (FSA) renforce la réglementation des plateformes d'échange de cryptomonnaies pour lutter contre la fraude et améliorer la cybersécurité. Les nouvelles directives, élaborées avec la police nationale, imposent des mesures comme des délais d'attente pour les retraits depuis des comptes suspects, des limites de retrait basées sur le profil risque des clients, et une vérification renforcée (authentification multifacteur, vérification des noms sur les virements). L'objectif est d'entraver le mouvement rapide des fonds volés. Parallèlement, la FSA a proposé une formule de signalement standardisée pour les cyberattaques, applicable à 17 secteurs dont les échanges de crypto-actifs. Ces mesures s'inscrivent dans une réforme plus large incluant la création d'une unité dédiée aux crypto-actifs au sein de la FSA et une nouvelle loi classant les cryptomonnaies comme produits financiers, avec une fiscalité réduite à partir de 2028.

cryptonews.ru08/07 23:55

L’Autorité des services financiers du Japon renforce les règles pour les plateformes de cryptomonnaies concernant la fraude et la cybersécurité

cryptonews.ru08/07 23:55

Le chef de Reform UK appelle à une enquête sur un don lié à SBF : Rapport

Le président du parti Reform UK a appelé à une enquête concernant un don politique de 50 000 $ lié à l'ancien PDG de FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried. Selon le Telegraph, le député Wes Streeting, ministre de la Défense, aurait reçu cette somme du groupe de réflexion Labour for the Long Term en 2022 et 2023. Le fondateur de ce groupe aurait lui-même reçu un don de 675 000 $ de Bankman-Fried avant de transmettre les fonds. Streeting affirme n'avoir eu aucun contact avec l'ancien dirigeant de FTX, actuellement emprisonné pour 25 ans, et le groupe de réflexion nie avoir reçu des dons directement de lui. Parallèlement, Nigel Farage, leader de Reform UK, fait face à ses propres controverses liées à des dons en crypto-monnaies. La législation britannique permet à des associations non enregistrées de faire des dons directs importants aux politiciens, créant une possible faille pour des financements opaques. Par ailleurs, la peine de 25 ans de prison de Bankman-Fried a été confirmée en appel cette semaine, ne lui laissant que peu de recours légaux restants.

cryptonews.ru08/07 23:44

Le chef de Reform UK appelle à une enquête sur un don lié à SBF : Rapport

cryptonews.ru08/07 23:44

Le président de Reform UK demande une enquête sur un don lié à SBF : Rapport

Le président du parti britannique Reform UK, Lee Anderson, a demandé une enquête sur une donation politique de 50 000 dollars liée à l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF). Selon le Telegraph, la somme aurait été versée en 2022-2023 au secrétaire à la Défense Wes Streeting par le groupe de réflexion "Labour for the Long Term", dont le fondateur avait auparavant reçu 675 000 dollars de SBF. Streeting affirme n’avoir eu aucun contact avec l’ancien dirigeant, aujourd’hui condamné à 25 ans de prison, et le fondateur du think tank nie que les fonds proviennent de SBF ou de FTX. Cette affaire survient alors que le chef de Reform UK, Nigel Farage, fait face à ses propres controverses liées à des dons de mécènes du crypto, à l’approche d’une élection partielle. La réglementation britannique permet aux associations non constituées en sociétés de faire des dons importants sans révéler l’origine des fonds, un vide juridique pointé du doigt. Par ailleurs, la cour d’appel américaine a confirmé cette semaine la condamnation et la peine de 25 ans de prison de Sam Bankman-Fried, limitant ses recours judiciaires.

cointelegraph08/07 17:17

Le président de Reform UK demande une enquête sur un don lié à SBF : Rapport

cointelegraph08/07 17:17

Le tribunal a prononcé une peine contre le fondateur du cryptomarket-maker MyTrade

En octobre 2024, le fondateur de MyTrade, un crypto market-maker, a été condamné par un tribunal américain. Il était accusé, avec 17 autres personnes, de conspiration pour manipulation du marché et fraude électronique. Les autorités affirment que MyTrade, via son site et son application MyTrade MM, offrait un service appelé "Volume Support" permettant à ses clients de générer artificiellement un volume d'échanges sur des cryptomonnaies spécifiques en utilisant des bots de trading, créant ainsi des transactions fictives pour stimuler l'intérêt. Une enquête a révélé le schéma : les autorités ont créé une entreprise fictive, NexFundAI, pour une opération d'infiltration. En discutant avec ses promoteurs, le fondateur Zhou a décrit comment les bots de MyTrade effectuaient des achats et ventes en une seconde, facilitant des manœuvres de "pump and dump". Dans le cadre d'un accord avec les autorités américaines en octobre 2024, MyTrade a dû désactiver définitivement ses bots qui réalisaient quotidiennement des millions de dollars de transactions fictives sur 60 cryptomonnaies. L'entreprise a également été contrainte d'afficher un avertissement sur son site stipulant que l'inflation artificielle du volume des échanges est une pratique frauduleuse interdite aux États-Unis. Cette affaire survient après des accusations similaires portées par le ministère américain de la Justice contre le fondateur du market-maker Gotbit.

cryptonews.ru08/07 13:52

Le tribunal a prononcé une peine contre le fondateur du cryptomarket-maker MyTrade

cryptonews.ru08/07 13:52

La condamnation de 25 ans du fondateur de FTX est officiellement maintenue

Le 6 août 2026, la cour d'appel fédérale du deuxième circuit américain a officiellement confirmé la condamnation criminelle et la peine de 25 ans de prison de Sam Bankman-Fried, ancien PDG de FTX. Cette décision limite considérablement ses possibilités de libération anticipée. Les juges ont rejeté les arguments de la défense, notamment l'affirmation selon laquelle FTX disposait d'une liquidité suffisante pour rembourser les investisseurs et éviter toute perte. Ils ont également maintenu la décision du tribunal de New York ordonnant la confiscation de 11 milliards de dollars d'actifs. La cour a souligné que toute prétention d'absence d'intention frauduleuse, au motif que Bankman-Fried comptait rembourser les clients plus tard, était juridiquement erronée. Le juge Barrington D. Parker a précisé que les clients de FTX ont été fraudés dès le transfert de leurs fonds vers Alameda Research, indépendamment des croyances de l'accusé sur sa capacité future à les rembourser. Les recours légaux restants pour Bankman-Fried sont désormais très limités, incluant potentiellement un recours devant la Cour suprême ou une grâce présidentielle. Cependant, des rapports indiquent que le président américain actuel ne prévoit pas d'accorder une telle clémence au fondateur de l'exchange.

cryptonews.ru08/07 13:46

La condamnation de 25 ans du fondateur de FTX est officiellement maintenue

cryptonews.ru08/07 13:46

La Russie ferme 9 plateformes d'échange de crypto-monnaies à Moscou City

Le Service fédéral de sécurité (FSB) russe a perquisitionné neuf services d'échange de crypto-monnaies non enregistrés à Moscou. L'opération, menée conjointement avec le ministère de l'Intérieur, visait des plateformes soupçonnées de blanchir des fonds issus d'arnaques téléphoniques, liées à des centres d'appels basés en Ukraine. Plus de 20 employés ont été interpellés au centre d'affaires Moscow City. Selon le FSB, ces échanges convertissaient l'argent volé aux victimes russes en crypto-actifs, avant de les transférer à des comptes attribués à des responsables ukrainiens. Des coursiers, âgés de 18 à 25 ans, collectaient les espèces et les livraient aux plateformes. Le ministère de l'Intérieur a ouvert une enquête pour fraude à grande échelle, un délit passible de 10 ans de prison. Le FSB continue d'identifier les victimes pour évaluer d'éventuelles compensations.

cointelegraph08/07 12:42

La Russie ferme 9 plateformes d'échange de crypto-monnaies à Moscou City

cointelegraph08/07 12:42

Des images de l'arrestation d'employés de bureaux de change cryptographiques frauduleux à Moscou ont été publiées

Des images de l'arrestation d'employés de bureaux de change de cryptomonnaies frauduleux à Moscou ont été publiées. Selon le Centre des communications sociales du FSB russe, ces bureaux, situés dans le complexe «Moscou-City», étaient utilisés par des centres d'appels ukrainiens pour blanchir de l'argent volé à des Russes. Les escrocs contraignaient leurs victimes à travailler comme employés externes. L'une des victimes, à qui les criminels se faisaient passer pour des services russes, a été forcée de retirer tout son argent sous un faux prétexte, puis convaincue de "coopérer" pour arrêter les fraudeurs. D'autres personnes arrêtées décrivent leur rôle : rencontrer les clients, compter l'argent liquide, puis le convertir en cryptomonnaie pour l'envoyer à des portefeuilles désignés. Le trafic était important : jusqu'à 30 clients par jour et un chiffre d'affaires quotidien pouvant atteindre 1 à 2 millions de dollars, voire 30 millions selon un détenu. Le FSB a annoncé avoir démantelé neuf canaux de transfert de fonds à l'étranger via la cryptomonnaie et arrêté plus de 20 employés. Les victimes, souvent des personnes âgées ou des jeunes peu informés financièrement et en quête de gain facile, suivaient les instructions des centres d'appels sans comprendre la nature illégale des opérations.

cryptonews.ru08/07 09:26

Des images de l'arrestation d'employés de bureaux de change cryptographiques frauduleux à Moscou ont été publiées

cryptonews.ru08/07 09:26

Des airdrops XRP contrefaits circulent en ligne, une fondation appelle les utilisateurs à la vigilance

La Fondation XRP Ledger a averti le 6 août des campagnes frauduleuses de pseudo-airdrop de XRP circulant sur les réseaux sociaux, utilisant de fausses promotions et l'usurpation d'identité pour tromper les investisseurs. Elle a souligné que ni elle, ni Ripple, ni les portefeuilles communautaires ne organisent de tels airdrops, et a mis en garde contre le partage des clés privées. RippleX a également émis une alerte concernant un faux "Scanner de récompenses XRP", une arnaque incitant les utilisateurs à scanner leur portefeuille pour récupérer de prétendus XRP non réclamés. L'entreprise a démenti son implication et rappelé de toujours vérifier les informations via ses canaux officiels et de ne jamais divulguer ses clés secrètes. Ces avertissements s'inscrivent dans un contexte plus large d'escroqueries cryptos, signalées par des agences américaines comme le FBI, la FTC et la SEC. Pour se protéger, les investisseurs doivent sécuriser leurs clés privées, vérifier scrupuleusement les transactions et les sources, et se méfier des offres trop alléchantes ou créant un sentiment d'urgence.

cryptonews.ru08/07 09:21

Des airdrops XRP contrefaits circulent en ligne, une fondation appelle les utilisateurs à la vigilance