# Fraude Articles associés

Le Centre d'actualités HTX fournit les derniers articles et analyses approfondies sur "Fraude", couvrant les tendances du marché, les mises à jour des projets, les développements technologiques et les politiques réglementaires dans l'industrie crypto.

Les Cryptomonnaies Sous les Projecteurs Alors que l'OFAC Cible un Réseau de Travailleurs Nord-Coréens dans l'IT

Crypto au cœur des sanctions américaines contre un réseau nord-coréen de travailleurs informatiques. Le 12 mars, l'OFAC a ciblé six individus et deux entités liés à des stratagèmes d'emploi IT orchestrés par la RPDC. Le Trésor américain a décrit un modèle sophistiqué de fraude qui a rapporté près de 800 millions de dollars en 2024 pour financer les programmes d'armement nord-coréens. L'action met en lumière le rôle central de la cryptomonnaie pour évader les sanctions et rapatrier illicitement les fonds. Des facilitateurs, comme une entreprise vietnamienne, ont converti des millions en crypto. L'analyse de Chainalysis identifie 21 adresses blockchain désignées sur Ethereum, Tron et Bitcoin. Ceci intervient dans un contexte où la RPDC a volé plus de 2 milliards de dollars en crypto en 2025, selon les rapports. Les désignations visent à perturber toute la chaîne, du vol au blanchiment en passant par la génération de revenus.

bitcoinist03/14 10:35

Les Cryptomonnaies Sous les Projecteurs Alors que l'OFAC Cible un Réseau de Travailleurs Nord-Coréens dans l'IT

bitcoinist03/14 10:35

Traçage sur la chaîne｜Les États-Unis intensifient leur lutte contre le réseau frauduleux de travailleurs informatiques nord-coréens utilisant les cryptomonnaies pour financer des armes de destruction massive, sanctionnant 6 personnes et 2 entités

Le Trésor américain (OFAC) a sanctionné 6 individus et 2 entités impliqués dans un réseau frauduleux de travailleurs informatiques nord-coréens générant des fonds pour le programme d'armes de destruction massive de la Corée du Nord. Ces travailleurs, employés frauduleusement dans des entreprises légitimes via de fausses identités, ont permis au régime d’obtenir près de 800 millions de dollars en 2024. Les sanctions ciblent 21 adresses de cryptomonnaies utilisées pour blanchir l’argent, notamment via des échanges de stablecoins (USDT, USDC) sur les réseaux Ethereum, Tron, Arbitrum et BSC. L’analyse on-chain révèle des flux importants vers des plateformes d’échange centralisées. Parmi les personnes sanctionnées figurent des facilitateurs clés comme Nguyen Quang Viet, qui a converti pour 2,5 millions de dollars de cryptomonnaies, et Yun Song Guk, responsable de travailleurs IT basés au Laos. Cette action souligne l'importance pour les acteurs de l'industrie crypto de renforcer leur conformité anti-blanchiment (AML).

Odaily星球日报03/14 04:47

Traçage sur la chaîne｜Les États-Unis intensifient leur lutte contre le réseau frauduleux de travailleurs informatiques nord-coréens utilisant les cryptomonnaies pour financer des armes de destruction massive, sanctionnant 6 personnes et 2 entités

Odaily星球日报03/14 04:47

La Demande de Nouveau Procès de SBF Rencontre une Résistance de la Part des Procureurs Américains

Les procureurs américains s'opposent à la demande de nouveau procès de Sam Bankman-Fried (SBF), fondateur condamné de FTX. Ils estiment que la défense n'a pas prouvé que les témoignages des anciens dirigeants Ryan Salame et Daniel Chapsky – connus avant le procès de 2023 – constituaient des preuves nouvelles. SBF, condamné en novembre 2023 à 25 ans de prison pour fraude et conspiration, espérait que ces témoins affaibliraient l'accusation concernant la situation financière de FTX avant sa faillite en 2022. La justice rejette également ses tentatives d'obtenir une grâce présidentielle de Donald Trump.

bitcoinist03/13 10:05

La Demande de Nouveau Procès de SBF Rencontre une Résistance de la Part des Procureurs Américains

bitcoinist03/13 10:05

Un tribunal de Singapour condamne un homme à de la prison pour son rôle dans un vol de crypto de 6,9 millions de dollars

Un tribunal de Singapour a condamné un homme à deux ans de prison pour son implication dans un vol de crypto-monnaies d'une valeur estimée à 6,9 millions de dollars. L'affaire concerne des pirates ayant obtenu un accès non autorisé à un portefeuille numérique et transféré des actifs sans le consentement du propriétaire. L'individu condamné faisait partie d'un groupe ayant facilité le vol après la compromission du compte via un système informatique. Une enquêtes ont révélé que les malfaiteurs ont exploité l'accès à une plateforme liée à un exchange mondial de crypto-monnaies, transférant l'équivalent de 8,8 millions de dollars singapouriens. Une partie des fonds volés a été récupérée lors de l'enquête, ainsi que des appareils électroniques suspects. L'accusé a plaidé coupable et écope de la peine d'emprisonnement maximale prévue pour les premiers délits d'accès informatique non autorisé à Singapour. Cette affaire souligne les préoccupations croissantes concernant la cybercriminalité ciblant les actifs numériques, alors que les autorités intensifient leurs efforts pour traquer et récupérer les crypto-monnaies volées.

TheNewsCrypto03/13 09:15

Un tribunal de Singapour condamne un homme à de la prison pour son rôle dans un vol de crypto de 6,9 millions de dollars

TheNewsCrypto03/13 09:15

JPMorgan poursuivi en justice pour son lien présumé avec un système de Ponzi crypto de 328 millions de dollars

Une nouvelle action collective a été intentée contre JPMorgan Chase, l'accusant d'avoir facilité une escroquerie pyramidale (Ponzi) dans le secteur de la cryptomonnaie, d'une valeur de 328 millions de dollars. L'un des plaignants, Robby Alan Steele, affirme avoir perdu 650 000 dollars, incluant ses économies retraite. Plus de 2000 investisseurs auraient été fraudés par Goliath Ventures, une firme floridienne. La plainte allègue que JPMorgan était la seule banque à détenir les comptes de Goliath pendant la majeure partie de l'escroquerie, laissant environ 250 millions de dollars transiter par un seul compte, dont 123 millions envoyés vers des portefeuilles Coinbase. Les avocats soutiennent que la banque a ignoré des signaux d'alarme et violé ses obligations de diligence raisonnable (Know Your Customer). Le PDG de Goliath, Christopher Delgado, a été arrêté et inculpé pour fraude électronique et blanchiment d'argent. Une plainte pénale distincte mentionne également Bank of America, dont un compte commercial aurait été utilisé par le schéma.

bitcoinist03/13 08:04

JPMorgan poursuivi en justice pour son lien présumé avec un système de Ponzi crypto de 328 millions de dollars

bitcoinist03/13 08:04

Le Trésor américain sanctionne un réseau lié à une fraude cryptographique nord-coréenne

Le Département du Trésor américain a sanctionné un réseau lié à des travailleurs nord-coréens du secteur informatique impliqués dans des fraudes cryptographiques mondiales. Ces opérateurs, utilisant de fausses identités, ont obtenu des emplois à distance et détourné leurs revenus vers le gouvernement nord-coréen pour financer ses programmes d'armement et de missiles balistiques. Agissant notamment depuis la Chine et la Russie, ils ont infiltré des entreprises légitimes chargées de développer des logiciels et des plateformes cryptographiques. Les autorités estiment que la Corée du Nord a volé des milliards via ces opérations cybercriminelles, combinant piratage, fraude identitaire et emploi à distance. Elles appellent à renforcer la vérification d'identité lors des recrutements à distance pour éviter de financer indirectement ces activités illégales.

TheNewsCrypto03/13 07:21

Le Trésor américain sanctionne un réseau lié à une fraude cryptographique nord-coréenne

TheNewsCrypto03/13 07:21

Rapport sur la fraude aux distributeurs de crypto-monnaies Skynet : forte augmentation des escroqueries aux guichets automatiques aux États-Unis

Le rapport Skynet sur la fraude aux distributeurs automatiques de crypto-monnaies révèle une forte augmentation des escroqueries liées aux kiosques aux États-Unis, avec des pertes atteignant 333,5 millions de dollars en 2025. Ces appareils, permettant des conversions rapides et anonymes de cash en crypto-actifs, sont exploités par des réseaux criminels organisés via l’ingénierie sociale. Les victimes, souvent des seniors de plus de 60 ans (86 % des cas), sont manipulées pour déposer des espèces dans des machines en croyant régler une urgence fictive. Les transactions, irréversibles, sont ensuite blanchies via des services de mixage. Le rapport souligne les défis d’enquête liés à l’anonymat et plaide pour une meilleure régulation, une vérification renforcée des identités et des campagnes de sensibilisation du public.

TheNewsCrypto03/13 00:36

Rapport sur la fraude aux distributeurs de crypto-monnaies Skynet : forte augmentation des escroqueries aux guichets automatiques aux États-Unis

TheNewsCrypto03/13 00:36

Les procureurs s'opposent à la demande de nouveau procès de Sam Bankman-Fried

Les procureurs américains ont rejeté la demande de nouveau procès de l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, estimant qu'il n'a présenté aucune preuve nouvelle légitime. Bankman-Fried, condamné en 2023 à 25 ans de prison pour fraude, invoquait le témoignage potentiel de deux anciens dirigeants de FTX pour contester l'accusation. Les procureurs ont affirmé que ces témoins étaient connus de la défense avant le procès et que leur témoignage n'aurait de toute façon pas changé le verdict, compte tenu des preuves accablantes. Ils ont également rejeté l'argument selon lequel FTX n'était pas en faillite, soulignant que la plateforme détenait seulement 105 bitcoin contre près de 100 000 bitcoin dus aux clients. La récupération des actifs via la faillite ne justifie pas le crime, ont-ils ajouté.

TheNewsCrypto03/12 11:09

Les procureurs s'opposent à la demande de nouveau procès de Sam Bankman-Fried

TheNewsCrypto03/12 11:09

La CBI arrête le cofondateur de Darwin Labs dans l'arnaque multi-crore GainBitcoin

Le Bureau central d'enquête indien (CBI) a arrêté Ayush Varshney, cofondateur de Darwin Labs, pour son implication présumée dans l'arnaque cryptographique GainBitcoin évaluée à 20 000 crores de roupies (environ 2,4 milliards d'euros). L'affaire impliquerait 29 000 bitcoins minés. Varshney a été intercepté alors qu'il tentait de quitter l'Inde après avoir été recherché via une circulaire de surveillance. Darwin Labs aurait développé l'infrastructure technique de l'opération, incluant le jeton MCAP, des contrats intelligents ERC-20 et des plateformes utilisées par le système depuis 2015. L'enquête se poursuit pour retracer les fonds détournés et identifier d'autres suspects. Les investisseurs avaient été attirés par la promesse de rendements élevés sur des investissements liés au Bitcoin.

TheNewsCrypto03/11 14:46

La CBI arrête le cofondateur de Darwin Labs dans l'arnaque multi-crore GainBitcoin

TheNewsCrypto03/11 14:46

Les États-Unis saisissent 3,44 millions d'USDT liés à une arnaque aux investissements cryptographiques

Les procureurs fédéraux américains ont intenté une action civile pour confisquer 3,44 millions d'USDT liés à une escroquerie en ligne d'investissement en crypto-monnaies ayant ciblé des victimes dans plusieurs États. Les fonds, saisis en février et mars 2025, proviennent d'un système où les escrocs contactaient les victimes par messages texte ou applications cryptées (WhatsApp, Telegram) pour promouvoir de fausses opportunités d'investissement en Ethereum adossé à l'or. Après avoir gagné leur confiance, ils demandaient aux victimes d'envoyer des ETH vers des portefeuilles contrôlés par les fraudeurs, où les fonds étaient ensuite en USDT via des adresses intermédiaires. L'enquête a débuté fin 2024 après les plaintes de quatre victimes. Ce cas s'inscrit dans une série de récentes saisies de cryptomonnaies liées à des fraudes par les autorités américaines.

TheNewsCrypto03/11 12:46

Les États-Unis saisissent 3,44 millions d'USDT liés à une arnaque aux investissements cryptographiques

TheNewsCrypto03/11 12:46

活动图片

Catégories populairesright-arrow

Tags tendancesright-arrow