El Tesoro de EE.UU. Sanciona a Intercambios de Criptomonedas del Reino Unido por Evadir Sanciones a Irán

TheNewsCryptoPublicado a 2026-01-31Actualizado a 2026-01-31

Resumen

El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha sancionado a los intercambios de criptomonedas británicos Zedcex y Zedxion por presuntamente ayudar a Irán a evadir sanciones financieras internacionales. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó a estas plataformas por facilitar servicios financieros a entidades iraníes sancionadas, moviendo fondos a través de activos digitales. También se incluyeron en la lista negra siete individuos iraníes, incluido el empresario Babak Zanjani. El análisis de blockchain reveló transacciones por más de 389 millones de dólares. OFAC advirtió que las criptoplataformas deben cumplir con las normas, ya que los activos digitales no protegen del cumplimiento de sanciones. Estas acciones marcan un endurecimiento de la aplicación de sanciones relacionadas con criptoactivos e Irán.

El Tesoro de EE.UU. ha sancionado a dos intercambios de criptomonedas en el Reino Unido, Zedcex y Zedxion, por presuntamente ayudar a Irán a evadir las sanciones financieras estadounidenses e internacionales. Las sanciones fueron emitidas por la OFAC, o la Oficina de Control de Activos Extranjeros, del Tesoro de EE.UU. Esta es la primera vez que la OFAC sanciona a intercambios de criptomonedas por su papel en el sector financiero de Irán.

Según el Tesoro de EE.UU., los dos intercambios de criptomonedas proporcionaron a los usuarios acceso a servicios financieros que apoyaban a individuos y entidades iraníes sujetos a sanciones estadounidenses. La OFAC declaró además que los dos intercambios de criptomonedas facilitaron a personas sancionadas mover sus fondos a través del sistema financiero internacional utilizando activos digitales.

Individuos y Grupos Objetivo

Además de las transacciones, la OFAC designó a siete individuos iraníes para la lista de bloqueo. También fue sancionado Babak Zanjani, un empresario iraní con antecedentes de condenas financieras, quien según los informes fue liberado con el único propósito de facilitar fondos para el régimen.

Según funcionarios del Tesoro, el grupo utilizó infraestructura de criptomonedas para ocultar el flujo de fondos y evadir los controles bancarios tradicionales. El análisis de blockchain relacionado con la designación revela que las direcciones de billetera asociadas con estas entidades facilitaron más de $389 millones en transacciones.

El Tesoro enfatizó que el uso de activos digitales no proporciona un escudo contra la aplicación de sanciones y que las actividades relacionadas con criptomonedas aún están sujetas a las leyes y regulaciones de EE.UU.

Implicaciones para el Cumplimiento en Criptomonedas

La OFAC enfatizó que estas sanciones son una declaración contundente sobre la aplicación de sanciones frente a la evolución de la tecnología financiera. La OFAC advirtió que las plataformas de criptomonedas que no sigan los procedimientos de cumplimiento adecuados pueden estar facilitando finanzas ilícitas y podrían estar sujetas a acciones de aplicación si facilitan a sabiendas jurisdicciones o personas sancionadas. Las sanciones requieren que las personas estadounidenses congelen toda propiedad e intereses en propiedad de las entidades nombradas y prohíban todas las transacciones que las involucren.

Sin embargo, los funcionarios del Tesoro enfatizaron que todos los intercambios deben tener programas sólidos de cumplimiento, independientemente de su sede. Las acciones contra Zedcex y Zedxion indican un endurecimiento de la aplicación estadounidense contra la evasión facilitada por criptomonedas relacionada con Irán. La designación por parte de la OFAC de los intercambios y los individuos involucrados en la transferencia de fondos ilícitos indica que la industria de activos digitales está sujeta a las leyes de sanciones de EE.UU.

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Preguntas relacionadas

Q¿Qué medidas ha tomado el Departamento del Tesoro de EE.UU. contra los intercambios de criptomonedas del Reino Unido?

AEl Departamento del Tesoro de EE.UU., a través de la OFAC, ha sancionado a dos intercambios de criptomonedas del Reino Unido, Zedcex y Zedxion, por presuntamente ayudar a Irán a evadir las sanciones financieras internacionales.

Q¿Cuál es la acusación específica contra Zedcex y Zedxion?

ASe acusa a Zedcex y Zedxion de proporcionar servicios financieros que apoyaron a individuos y entidades iraníes sujetos a sanciones de EE.UU., facilitando el movimiento de fondos de personas sancionadas a través del sistema financiero internacional utilizando activos digitales.

Q¿Qué individuos adicionales fueron designados en la lista de sanciones?

ALa OFAC designó a siete individuos iraníes en la lista de bloqueo, incluido Babak Zanjani, un empresario iraní con antecedentes de condenas financieras que fue liberado supuestamente para facilitar fondos al régimen.

Q¿Qué volumen de transacciones se asoció con las direcciones de carteras designadas?

AEl análisis de blockchain relacionado con la designación revela que las direcciones de carteras asociadas con estas entidades facilitaron más de 389 millones de dólares en transacciones.

Q¿Qué advertencia emitió la OFAC para las plataformas de criptomonedas?

ALa OFAC advirtió que las plataformas de criptomonedas que no sigan los procedimientos de cumplimiento adecuados pueden estar facilitando finanzas ilícitas y podrían enfrentar acciones de cumplimiento si facilitan a sabiendas jurisdicciones o personas sancionadas.

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