EEUU Investiga Intercambios de Criptomonedas Por Presuntas Violaciones de Sanciones Vinculadas a Irán

bitcoinistPublicado a 2026-02-04Actualizado a 2026-02-04

Resumen

Estados Unidos investiga a intercambios de criptomonedas por presuntas violaciones de sanciones relacionadas con Irán. Las transacciones de cripto vinculadas a Irán alcanzaron entre $8.000 y $10.000 millones en el último año, según investigadores. Firmas como TRM Labs y Chainalysis reportan un crecimiento constante en el que carteras vinculadas a Irán recibieron cifras récord. Las autoridades examinan si estas plataformas permitieron a entidades iraníes sancionadas mover dinero, acceder a efectivo o eludir restricciones. La bolsa local Nobitex, con unos 11 millones de clientes, afirma que muchos ciudadanos usan las cripto para preservar valor ante la devaluación de la moneda local. Datos de Nansen indican que los activos se movieron gradualmente hacia plataformas fuera del país durante 2025.

La actividad de criptomonedas en Irán se ha expandido rápidamente durante el último año, atrayendo una renovada atención de las autoridades estadounidenses, que ahora están examinando si ciertas plataformas de activos digitales pueden haber desempeñado un papel en ayudar a funcionarios iraníes y actores vinculados al estado a eludir las sanciones internacionales.

Aumento de los Volúmenes de Cripto en Irán

Según un investigador de blockchain citado por Reuters, los volúmenes de transacciones de criptomonedas vinculadas a Irán se dispararon a un rango estimado de $8 mil millones a $10 mil millones durante el último año, a medida que tanto entidades conectadas al gobierno como usuarios comunes recurrieron cada vez más a los activos digitales.

Las estimaciones de las firmas de análisis de blockchain TRM Labs y Chainalysis muestran que el uso de criptomonedas en Irán ha crecido constantemente a pesar de las crecientes restricciones al acceso del país al sistema financiero global.

TRM Labs estima que la actividad de criptomonedas en Irán alcanzó aproximadamente $10 mil millones el año pasado, en comparación con $11.4 mil millones en 2024. Chainalysis reportó un crecimiento similar, diciendo que las billeteras vinculadas a Irán recibieron un récord de $7.8 mil millones en 2025, un aumento desde $7.4 mil millones en 2024 y $3.17 mil millones en 2023.

Las autoridades estadounidenses están investigando si las plataformas de criptomonedas, que no fueron mencionadas en el informe, han permitido a organizaciones iraníes sancionadas mover dinero al extranjero, acceder a efectivo en divisas fuertes o pagar artículos de manera que eluden las sanciones.

Ari Redbord, director global de políticas de TRM Labs, dijo que el Tesoro de EE.UU. está examinando activamente si los servicios de activos digitales se utilizaron para facilitar la evasión de sanciones. Redbord dijo tener conocimiento directo de las preocupaciones del Departamento del Tesoro.

Un portavoz del Tesoro declinó comentar directamente sobre la investigación, pero señaló a Reuters una declaración emitida en septiembre anunciando nuevas medidas dirigidas a las llamadas redes de "banca en la sombra" que apoyan a Irán, incluidas aquellas que, según los funcionarios, dependen de las criptomonedas para evitar sanciones.

Lo que Muestran los Datos de Blockchain

Dentro de Irán, la adopción de criptomonedas se ha extendido ampliamente entre el público. Nobitex, el mayor intercambio de criptomonedas del país, dijo a Reuters que las estimaciones de la industria sugieren que alrededor de 15 millones de iraníes tienen algún nivel de exposición a activos digitales.

El intercambio dijo que tiene aproximadamente 11 millones de clientes, con la mayor parte de la actividad proveniente de usuarios minoristas y pequeños inversores. Según Nobitex, muchos iraníes usan las criptomonedas principalmente como una forma de almacenar valor ante la continua depreciación del rial.

Los datos de la firma de análisis Nansen sugieren que algunos usuarios iraníes trasladaron fondos fuera de Nobitex durante 2025. La firma dijo que los saldos de las principales criptomonedas en el intercambio cayeron abruptamente desde un pico alcanzado alrededor de mediados de año.

El analista Nicolai Sondergaard dijo que los datos indican que los activos digitales en Irán han servido cada vez más como un canal de salida gradual en lugar de una fuga de capital única. Según el análisis de Nansen, los fondos no abandonaron por completo el ecosistema cripto, sino que se movieron constantemente hacia plataformas fuera del país a lo largo de 2025.

Nobitex reconoció que algunos clientes pueden usar activos digitales para mover fondos internacionalmente, pero dijo que no rastrea el destino final o el propósito de esas transacciones.

El intercambio declaró que emplea sistemas de monitoreo robustos diseñados para detectar actividad potencialmente sospechosa y proteger los activos de los usuarios. También dijo que las preocupaciones sobre la seguridad de los activos tras el incidente de hackeo de junio pueden haber influido en el comportamiento de los usuarios.

En muchos casos, explicó Nobitex, los clientes transfirieron activos a billeteras de autocustodia en lugar de directamente a intercambios en el extranjero. El intercambio dijo que este enfoque permite a los usuarios asegurar sus tenencias temporalmente mientras evalúan los riesgos y deciden si volver a depositar fondos más tarde.

El gráfico de 1 día muestra la caída de la capitalización total del mercado de criptomonedas por debajo de los $2.6 billones. Fuente: TOTAL en TradingView.com

Imagen destacada de OpenArt, gráfico de TradingView.com

Preguntas relacionadas

Q¿Qué están investigando las autoridades estadounidenses respecto a las criptomonedas e Irán?

ALas autoridades estadounidenses están investigando si ciertas plataformas de activos digitales pueden haber desempeñado un papel en ayudar a funcionarios iraníes y actores vinculados al estado a eludir las sanciones internacionales, permitiéndoles mover dinero al extranjero, acceder a efectivo o pagar artículos.

Q¿Cuál fue el volumen estimado de transacciones de criptomonedas vinculadas a Irán en el último año según la investigación?

ASegún un investigador de blockchain citado por Reuters, el volumen de transacciones de criptomonedas vinculadas a Irán se disparó a un rango estimado de 8.000 a 10.000 millones de dólares en el último año.

Q¿Qué firma de análisis de blockchain estimó que la actividad de criptomonedas en Irán alcanzó los 10.000 millones de dólares el año pasado?

ATRM Labs estimó que la actividad de criptomonedas en Irán alcanzó aproximadamente 10.000 millones de dólares el año pasado.

Q¿Cuántos clientes tiene Nobitex, la mayor bolsa de criptomonedas de Irán, y para qué dijo la mayoría de los usuarios iraníes utilizar las criptomonedas?

ANobitex tiene aproximadamente 11 millones de clientes. Según la bolsa, muchos iraníes utilizan las criptomonedas principalmente como una forma de almacenar valor ante la continua depreciación del rial.

QSegún el analista Nicolai Sondergaard, ¿cómo han servido los activos digitales en Irán como canal de salida de capitales?

AEl analista Nicolai Sondergaard de Nansen dijo que los datos indican que los activos digitales en Irán han servido cada vez más como un canal de salida gradual de capitales, en lugar de una fuga única. Los fondos se movieron constantemente hacia plataformas fuera del país a lo largo de 2025, sin abandonar por completo el ecosistema cripto.

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