Artículos Relacionados con Estafa

El Centro de Noticias de HTX ofrece los artículos más recientes y un análisis profundo sobre "Estafa", cubriendo tendencias del mercado, actualizaciones de proyectos, desarrollos tecnológicos y políticas regulatorias en la industria de cripto.

El mayor operador mundial de cajeros automáticos de criptomonedas, Bitcoin Depot, solicita la bancarrota; 9700 máquinas desconectadas

Bitcoin Depot, el mayor operador mundial de cajeros automáticos de criptomonedas, solicitó protección por bancarrota el 18 de mayo, dejando fuera de servicio sus aproximadamente 9,700 máquinas. El CEO Alex Holmes atribuyó la decisión a requisitos regulatorios cada vez más estrictos, como nuevos límites de transacción y restricciones en varias jurisdicciones, que hicieron insostenible su modelo de negocio. La compañía enfrentó una presión regulatoria intensa en los últimos seis meses, incluyendo la revocación de su licencia bancaria en Connecticut, investigaciones en Missouri, acuerdos de cumplimiento en Nevada y Maine, y demandas en Massachusetts e Iowa. Las autoridades señalaron que estas máquinas, que convierten efectivo en criptoactivos, facilitaban fraudes. Datos del FBI indican que en 2025, los consumidores perdieron 389 millones de dólares en estafas a través de estos cajeros. Los resultados financieros de Bitcoin Depot se deterioraron rápidamente: los ingresos del último trimestre cayeron casi un 50% interanual. La implementación de verificaciones de identidad más estrictas (KYC) para todas las transacciones en febrero ahuyentó a muchos usuarios. Además, la empresa acumuló importantes costos legales por múltiples demandas y una disputa con su filial canadiense que resultó en una indemnización de 19 millones de dólares. Una investigación conjunta de ICIJ y CNN en 2025 había revelado que al menos 1.5 millones de dólares de transacciones fraudulentas se procesaron a través de sus máquinas en tiendas Circle K.

marsbitHace 2 días 04:52

El mayor operador mundial de cajeros automáticos de criptomonedas, Bitcoin Depot, solicita la bancarrota; 9700 máquinas desconectadas

marsbitHace 2 días 04:52

Luo Yonghao, quien obtuvo 30 veces su inversión en Bitcoin, y su pasado entrelazado con el mundo de las criptomonedas

Tras seis años de ausencia, Luo Yonghao (conocido como "Lao Luo") regresó a la plataforma X el 13 de mayo, reactivando una antigua cuenta. Su retorno atrajo inmediatamente la atención de la comunidad cripto, muy activa en dicha red. La historia de Luo con las criptomonedas se remonta años atrás. En 2018, reveló públicamente que había invertido alrededor de 1 millón de RMB en Bitcoin de manera temprana, una inversión que para entonces ya había alcanzado un valor superior a los 30 millones, obteniendo así una ganancia de aproximadamente 30 veces. Aunque declaró su creencia en el potencial transformador de la tecnología blockchain, también dejó claro que no se dedicaba a la especulación y que no realizaría ICOs sin una regulación clara en China. Su éxito en Bitcoin contrastó con las dificultades de su empresa, Smartisan, que enfrentó graves problemas financieros en 2019. Durante esa crisis, varias figuras del sector cripto, como Justin Sun de Tron y Xu Kun de OKEx, le ofrecieron empleo públicamente. Luo declinó cortésmente las ofertas. La relación de Luo con el ecosistema Web3 también incluye su participación accionarial, junto con su amigo Li Xiaolai, en la empresa detrás del proyecto Mixin, de la que se retiró en 2023, meses antes de que la plataforma sufriera un gran hackeo. Ahora, de vuelta en X, Luo Yonghao ha fijado un mensaje advirtiendo sobre estafas con criptomonedas que usan su nombre. Su reaparición en este foro central para Web3 plantea la pregunta de qué tipo de interacciones y posibles nuevos capítulos generará con este sector, siete años después de sus últimas experiencias destacadas en él.

marsbitHace 2 días 00:07

Luo Yonghao, quien obtuvo 30 veces su inversión en Bitcoin, y su pasado entrelazado con el mundo de las criptomonedas

marsbitHace 2 días 00:07

El Crimen Cripto Recibe un Duro Golpe: 700 Millones de Dólares Congelados por el Grupo de Acción del Departamento de Justicia

Resumen: El Departamento de Justicia de EE.UU. congeló más de 700 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a estafas de inversión. La operación derribó 500 sitios web fraudulentos y un canal de Telegram utilizado para reclutar víctimas. Se emitieron órdenes de arresto contra dos ciudadanos chinos acusados de operar un esquema de fraude en Birmania. El Departamento de Estado ofreció una recompensa de 10 millones por información sobre estos centros de estafa. Singapur también realizó una operación paralela evitando pérdidas de 2.86 millones. Las pérdidas totales por cibercrimen superaron los 20 mil millones de dólares en 2025.

bitcoinist04/25 05:04

El Crimen Cripto Recibe un Duro Golpe: 700 Millones de Dólares Congelados por el Grupo de Acción del Departamento de Justicia

bitcoinist04/25 05:04

Sun Yuchen demanda a la familia Trump: Por 75 millones de dólares, solo obtuvo una lista negra

Resumen: Justin Sun, fundador de Tron, demandó a World Liberty Financial (WLF) tras invertir 75 millones de dólares en el proyecto. Según la demanda, WLF lo convirtió en "objetivo principal de un esquema fraudulento", congeló sus tokens valorados en 107 millones de dólares e intentó modificar unilateralmente las reglas de gobernanza. El proyecto, vinculado a la familia Trump, ha sido acusado de corrupción y operaciones opacas, como préstamos con garantías de sus propios tokens en plataformas controladas por asesores internos. Sun alega pérdidas de cientos de millones y afirma que WLF está al borde del colapso financiero.

marsbit04/23 06:05

Sun Yuchen demanda a la familia Trump: Por 75 millones de dólares, solo obtuvo una lista negra

marsbit04/23 06:05

La Extorsión Cripto Golpea el Estrecho de Ormuz: Estafadores Aprovechan la Crisis Naviera

Al menos un barco que fue atacado al intentar salir del Estrecho de Ormuz podría haber actuado siguiendo instrucciones fraudulentas de delincuentes que se hacían pasar por autoridades iraníes. La firma de riesgo marítimo Marisks advirtió sobre una estafa dirigida a navieras con barcos bloqueados al oeste del estrecho. Los estafadores, fingiendo ser servicios de seguridad iraníes, ofrecen paso seguro a cambio de pagos en Bitcoin o Tether (USDT). El proceso simula ser oficial: se solicitan documentos y se asigna una tarifa en criptomonedas. El timo aprovecha la desesperación por el cierre del estrecho —por donde circulaba el 20% del petróleo mundial— y se inspira en informes reales sobre peajes en Bitcoin. Pagar no solo implica perder dinero: según Chainalysis, transferir cripto a entidades vinculadas con Irán podría violar sanciones internacionales y exponer a las empresas a graves consecuencias legales.

bitcoinist04/21 17:03

La Extorsión Cripto Golpea el Estrecho de Ormuz: Estafadores Aprovechan la Crisis Naviera

bitcoinist04/21 17:03

Por 200 dólares en estrellas falsas, estafan a VC millones: La cadena de producción de estrellas falsas en GitHub completamente expuesta

Un estudio de la Universidad Carnegie Mellon revela que GitHub alberga alrededor de 6 millones de estrellas falsas, vinculadas a 186.000 repositorios y 301.000 cuentas. Los proyectos de IA/LLM son la categoría no maliciosa más afectada. El mercado de estrellas falsas ofrece precios desde 0.03 dólares por estrella, y con solo 200 dólares se pueden comprar las 2.850 estrellas que Redpoint Ventures identifica como mediana para startups en ronda seed. Esto incentiva el fraude, ya que muchas venture capitals usan las estrellas como métrica clave para inversiones. Investigaciones independientes confirmaron que algunos repositorios tenían entre 36% y 76% de estrellas falsas. Aunque GitHub prohíbe estas prácticas, su aplicación es inconsistente: elimina repositorios pero no la mayoría de cuentas involucradas.

marsbit04/21 03:03

Por 200 dólares en estrellas falsas, estafan a VC millones: La cadena de producción de estrellas falsas en GitHub completamente expuesta

marsbit04/21 03:03

Tras el colapso del mito de la rueda de Believe, el fundador genio de 26 años se sienta en el banquillo de los acusados en un tribunal federal

En 2026, el emprendedor australiano Ben Pasternak, de 26 años, fue demandado colectivamente en un tribunal federal de Nueva York por presuntas prácticas comerciales engañosas relacionadas con la plataforma de tokens sociales Believe (anteriormente Clout.me) en Solana. Los inversores acusan a Pasternak de realizar tres emisiones consecutivas de tokens y una migración forzada que causaron pérdidas millonarias. El proyecto Believe permitía a los usuarios crear tokens mediante publicaciones en X, con un token nativo, LAUNCHCOIN, que alcanzó una capitalización de mercado de 370 millones de dólares. Sin embargo, tras una serie de promesas incumplidas —como un mecanismo de recompra de tokens— y una migración no anunciada que diluyó a los tenedores originales, el valor del token colapsó. Pasternak, anteriormente considerado un prodigio tecnológico y fundador de startups como Monkey y NUGGS, enfrenta cargos por publicidad falsa y competencia desleal. Mientras tanto, su vida personal también enfrenta turbulencias, con la aparente ruptura con la influencer Evelyn Ha. El caso marca un giro abrupto para una vez llamado "el próximo Zuckerberg".

marsbit04/16 09:47

Tras el colapso del mito de la rueda de Believe, el fundador genio de 26 años se sienta en el banquillo de los acusados en un tribunal federal

marsbit04/16 09:47

El "derecho a defender" de Sun Ge se enfrenta a la familia Trump, WLFI es la verdadera máquina de cosecha en el mundo de las criptomonedas

El proyecto cripto de la familia Trump, World Liberty Financial (WLFI), está siendo acusado de realizar operaciones de venta encubierta a través del protocolo DeFi Dolomite, utilizando 50 mil millones de tokens WLFI como garantía para obtener 75 millones de dólares en stablecoins. A pesar de que WLFI afirma que los fondos son para crear valor ecológico, analistas señalan que esto enmascara una estrategia de venta interna. El token ha caído más del 66% desde su lanzamiento en septiembre de 2025. Además, WLFI congeló previamente 272 direcciones, incluyendo las del inversionista Sun Yuchen, bajo la excusa de prevenir ventas masivas, pero ahora se sospecha que fue para controlar la liquidez y facilitar sus propias operaciones. Sun Yuchen ha denunciado públicamente a WLFI por bloquear fondos de inversionistas y actuar como una "caja registradora personal", a lo que el equipo de WLFI respondió con amenazas de acciones legales. El artículo concluye que WLFI, lejos de cumplir su promesa de descentralización, refleja un esquema de élites para aprovecharse de la comunidad cripto, especialmente ahora que el respaldo político de Trump pierde influencia en el sector.

Odaily星球日报04/13 12:22

El "derecho a defender" de Sun Ge se enfrenta a la familia Trump, WLFI es la verdadera máquina de cosecha en el mundo de las criptomonedas

Odaily星球日报04/13 12:22

Víctimas de Cripto Aliviadas – ¿O Demasiado Tarde? Lo que Realmente Significa la Operación Atlántico

Las autoridades del Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, junto con empresas como Chainalysis, lanzaron la "Operación Atlántico" para combatir estafas cripto y ataques de phishing. La operación ha identificado a más de 20.000 víctimas y congelado más de 12 millones de dólares en fondos sospechosos. A nivel global, se han detectado más de 45 millones de dólares robados mediante fraudes de criptomonedas. El phishing de aprobación engaña a las víctimas para que firmen transacciones maliciosas, permitiendo a los estafadores vaciar sus billeteras. La operación busca detectar víctimas en tiempo real, congelar fondos ilícitos y generar información para investigaciones futuras. Este esfuerzo coordinado marca un avance significativo en la lucha contra el criptocrimen.

bitcoinist04/10 20:05

Víctimas de Cripto Aliviadas – ¿O Demasiado Tarde? Lo que Realmente Significa la Operación Atlántico

bitcoinist04/10 20:05

Las Letras Pequeñas del Evento de Trump Memecoin Dicen que Puede que No Asista — Senadores Quieren Respuestas

Los términos y condiciones del sitio web oficial de la memecoin de Trump indican que el expresidente "podría no asistir" a un almuerzo programado para el 25 de abril, y que el evento podría cancelarse por cualquier motivo. Tres senadores demócratas (Warren, Blumenthal y Schiff) han exigido explicaciones al organizador Bill Zanker, acusándolo de utilizar el nombre de Trump para promover la compra de la criptomoneda, generando comisiones para él y su familia. La situación se complica porque Trump tiene previsto asistir ese mismo día a la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington. Esta controversia surge en un momento clave para la regulación de criptoactivos en EE.UU., donde el proyecto de Ley CLARITY enfrenta obstáculos en el Senado.

bitcoinist04/10 15:35

Las Letras Pequeñas del Evento de Trump Memecoin Dicen que Puede que No Asista — Senadores Quieren Respuestas