El Crimen Cripto Recibe un Duro Golpe: 700 Millones de Dólares Congelados por el Grupo de Acción del Departamento de Justicia

bitcoinistPublicado a 2026-04-25Actualizado a 2026-04-25

Resumen

Resumen: El Departamento de Justicia de EE.UU. congeló más de 700 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a estafas de inversión. La operación derribó 500 sitios web fraudulentos y un canal de Telegram utilizado para reclutar víctimas. Se emitieron órdenes de arresto contra dos ciudadanos chinos acusados de operar un esquema de fraude en Birmania. El Departamento de Estado ofreció una recompensa de 10 millones por información sobre estos centros de estafa. Singapur también realizó una operación paralela evitando pérdidas de 2.86 millones. Las pérdidas totales por cibercrimen superaron los 20 mil millones de dólares en 2025.

Un grupo de trabajo de aplicación de la ley de EE.UU. incautó cientos de sitios web de inversión falsos y desclasificó órdenes de arresto contra dos sospechosos vinculados a un complejo de estafas cripto en Birmania.

Recompensa de EE.UU. por Información sobre Centros de Estafa

El Departamento de Estado de EE.UU. está ofreciendo 10 millones de dólares a cualquier persona que ayude a desarticular los centros de estafa Tai Chang en Birmania — una recompensa que indica la seriedad con la que Washington se está tomando el problema del fraude industrializado en el Sudeste Asiático.

Ese anuncio llegó junto con una acción contundente el jueves del Grupo de Acción contra Centros de Estafa de EE.UU., que dijo haber congelado más de 700 millones de dólares en criptomonedas conectadas a estafas de inversión dirigidas a víctimas estadounidenses.

Los fondos fueron retenidos mediante una combinación de cooperación voluntaria de exchanges de criptomonedas y procesos legales formales.

Sitios Falsos, un Canal de Telegram Incautado y Dos Órdenes de Arresto

El alcance de la operación fue más allá de las congelaciones de activos. Las autoridades derribaron más de 500 sitios web de inversión fraudulentos que se habían utilizado para atraer a las víctimas a depositar criptomonedas. Los visitantes que intentan acceder a esos dominios ahora ven un aviso de incautación del gobierno.

También se incautó un canal de Telegram. Los informes dicen que había sido utilizado para reclutar buscadores de empleo desprevenidos en un centro de estafas cripto que operaba en Camboya — una táctica común en el Sudeste Asiático, donde los traficantes se hacen pasar por empleadores para atraer a trabajadores hacia trabajo forzado en complejos de fraude.

Fuente: Departamento de Justicia de EE.UU.

Dos ciudadanos chinos, Huang Xingshan y Jiang Wen Jie, fueron nombrados en denuncias penales y órdenes de arresto desclasificadas como parte de la operación. Se acusa a la pareja de dirigir un esquema de fraude de inversión en criptomonedas en el complejo Shunda en Birmania. Esa instalación fue tomada por el Ejército de Liberación Nacional Karen en noviembre de 2025.

Exchanges y Empresas de Blockchain se Unen a la Lucha

EE.UU. no actuó solo el jueves. La policía de Singapur ejecutó una operación paralela de un mes de duración desde mediados de marzo hasta mediados de abril, trabajando junto a Coinbase, Gemini, Coinhako, Independent Reserve, y las empresas de análisis blockchain TRM Labs y Chainalysis.

BTCUSD cotizando actualmente a $78,076. Gráfico: TradingView

Ese esfuerzo evitó más de 2.86 millones de dólares en pérdidas potenciales e incluyó más de 90 intervenciones directas con víctimas de estafas — algunas por teléfono, otras en persona.

La disposición de las principales plataformas de criptomonedas a cooperar con la aplicación de la ley marca un cambio en cómo se están manejando estos casos. Las transacciones blockchain son rastreables, y esa transparencia se está utilizando cada vez más contra los mismos criminales que confían en las criptomonedas por su velocidad y anonimato.

Pérdidas que Alcanzan los Miles de Millones

La escala del problema es difícil de exagerar. El FBI recibió más de un millón de quejas de cibercrimen solo en 2025, con pérdidas totales reportadas superando los 20 mil millones de dólares.

Los 701 millones de dólares congelados el jueves, aunque una cifra significativa, representan una fracción de lo que ya se ha perdido.

Imagen destacada de Meta, gráfico de TradingView

Preguntas relacionadas

Q¿Qué cantidad de criptomonedas fue congelada por la Fuerza de Tareas contra Centros de Estafa de EE.UU. y cómo se logró?

ALa Fuerza de Tareas congeló más de 700 millones de dólares en criptomonedas. Esto se logró mediante una combinación de cooperación voluntaria de exchanges de cripto y procesos legales formales.

Q¿Qué recompensa ofrece el Departamento de Estado de EE.UU. y por qué información específica?

AEl Departamento de Estado ofrece una recompensa de 10 millones de dólares a cualquier persona que proporcione información que ayude a desarticular los centros de estafa Tai Chang' en Birmania.

QAdemás de la congelación de fondos, ¿qué otras medidas tomaron las autoridades en esta operación?

ALas autoridades eliminaron más de 500 sitios web de inversión fraudulentos, incautaron un canal de Telegram utilizado para el reclutamiento y desclasificaron órdenes de arresto contra dos presuntos estafadores.

Q¿Quiénes son Huang Xingshan y Jiang Wen Jie y de qué se les acusa?

AHuang Xingshan y Jiang Wen Jie son dos ciudadanos chinos acusados de dirigir un esquema de fraude de inversión en criptomonedas en el complejo Shunda en Birmania.

Q¿Qué papel desempeñaron las empresas de criptomonedas y análisis de blockchain en la operación paralela de Singapur?

AEmpresas como Coinbase, Gemini, Coinhako, Independent Reserve, TRM Labs y Chainalysis colaboraron con la policía de Singapur, ayudando a prevenir más de 2.86 millones de dólares en pérdidas potenciales e interviniendo directamente con más de 90 víctimas de estafas.

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