El Crimen Cripto Recibe un Duro Golpe: 700 Millones de Dólares Congelados por el Grupo de Acción del Departamento de Justicia

bitcoinistPublicado a 2026-04-25Actualizado a 2026-04-25

Resumen

Resumen: El Departamento de Justicia de EE.UU. congeló más de 700 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a estafas de inversión. La operación derribó 500 sitios web fraudulentos y un canal de Telegram utilizado para reclutar víctimas. Se emitieron órdenes de arresto contra dos ciudadanos chinos acusados de operar un esquema de fraude en Birmania. El Departamento de Estado ofreció una recompensa de 10 millones por información sobre estos centros de estafa. Singapur también realizó una operación paralela evitando pérdidas de 2.86 millones. Las pérdidas totales por cibercrimen superaron los 20 mil millones de dólares en 2025.

Un grupo de trabajo de aplicación de la ley de EE.UU. incautó cientos de sitios web de inversión falsos y desclasificó órdenes de arresto contra dos sospechosos vinculados a un complejo de estafas cripto en Birmania.

Recompensa de EE.UU. por Información sobre Centros de Estafa

El Departamento de Estado de EE.UU. está ofreciendo 10 millones de dólares a cualquier persona que ayude a desarticular los centros de estafa Tai Chang en Birmania — una recompensa que indica la seriedad con la que Washington se está tomando el problema del fraude industrializado en el Sudeste Asiático.

Ese anuncio llegó junto con una acción contundente el jueves del Grupo de Acción contra Centros de Estafa de EE.UU., que dijo haber congelado más de 700 millones de dólares en criptomonedas conectadas a estafas de inversión dirigidas a víctimas estadounidenses.

Los fondos fueron retenidos mediante una combinación de cooperación voluntaria de exchanges de criptomonedas y procesos legales formales.

Sitios Falsos, un Canal de Telegram Incautado y Dos Órdenes de Arresto

El alcance de la operación fue más allá de las congelaciones de activos. Las autoridades derribaron más de 500 sitios web de inversión fraudulentos que se habían utilizado para atraer a las víctimas a depositar criptomonedas. Los visitantes que intentan acceder a esos dominios ahora ven un aviso de incautación del gobierno.

También se incautó un canal de Telegram. Los informes dicen que había sido utilizado para reclutar buscadores de empleo desprevenidos en un centro de estafas cripto que operaba en Camboya — una táctica común en el Sudeste Asiático, donde los traficantes se hacen pasar por empleadores para atraer a trabajadores hacia trabajo forzado en complejos de fraude.

Fuente: Departamento de Justicia de EE.UU.

Dos ciudadanos chinos, Huang Xingshan y Jiang Wen Jie, fueron nombrados en denuncias penales y órdenes de arresto desclasificadas como parte de la operación. Se acusa a la pareja de dirigir un esquema de fraude de inversión en criptomonedas en el complejo Shunda en Birmania. Esa instalación fue tomada por el Ejército de Liberación Nacional Karen en noviembre de 2025.

Exchanges y Empresas de Blockchain se Unen a la Lucha

EE.UU. no actuó solo el jueves. La policía de Singapur ejecutó una operación paralela de un mes de duración desde mediados de marzo hasta mediados de abril, trabajando junto a Coinbase, Gemini, Coinhako, Independent Reserve, y las empresas de análisis blockchain TRM Labs y Chainalysis.

BTCUSD cotizando actualmente a $78,076. Gráfico: TradingView

Ese esfuerzo evitó más de 2.86 millones de dólares en pérdidas potenciales e incluyó más de 90 intervenciones directas con víctimas de estafas — algunas por teléfono, otras en persona.

La disposición de las principales plataformas de criptomonedas a cooperar con la aplicación de la ley marca un cambio en cómo se están manejando estos casos. Las transacciones blockchain son rastreables, y esa transparencia se está utilizando cada vez más contra los mismos criminales que confían en las criptomonedas por su velocidad y anonimato.

Pérdidas que Alcanzan los Miles de Millones

La escala del problema es difícil de exagerar. El FBI recibió más de un millón de quejas de cibercrimen solo en 2025, con pérdidas totales reportadas superando los 20 mil millones de dólares.

Los 701 millones de dólares congelados el jueves, aunque una cifra significativa, representan una fracción de lo que ya se ha perdido.

Imagen destacada de Meta, gráfico de TradingView

Preguntas relacionadas

Q¿Qué cantidad de criptomonedas fue congelada por la Fuerza de Tareas contra Centros de Estafa de EE.UU. y cómo se logró?

ALa Fuerza de Tareas congeló más de 700 millones de dólares en criptomonedas. Esto se logró mediante una combinación de cooperación voluntaria de exchanges de cripto y procesos legales formales.

Q¿Qué recompensa ofrece el Departamento de Estado de EE.UU. y por qué información específica?

AEl Departamento de Estado ofrece una recompensa de 10 millones de dólares a cualquier persona que proporcione información que ayude a desarticular los centros de estafa Tai Chang' en Birmania.

QAdemás de la congelación de fondos, ¿qué otras medidas tomaron las autoridades en esta operación?

ALas autoridades eliminaron más de 500 sitios web de inversión fraudulentos, incautaron un canal de Telegram utilizado para el reclutamiento y desclasificaron órdenes de arresto contra dos presuntos estafadores.

Q¿Quiénes son Huang Xingshan y Jiang Wen Jie y de qué se les acusa?

AHuang Xingshan y Jiang Wen Jie son dos ciudadanos chinos acusados de dirigir un esquema de fraude de inversión en criptomonedas en el complejo Shunda en Birmania.

Q¿Qué papel desempeñaron las empresas de criptomonedas y análisis de blockchain en la operación paralela de Singapur?

AEmpresas como Coinbase, Gemini, Coinhako, Independent Reserve, TRM Labs y Chainalysis colaboraron con la policía de Singapur, ayudando a prevenir más de 2.86 millones de dólares en pérdidas potenciales e interviniendo directamente con más de 90 víctimas de estafas.

Lecturas Relacionadas

Diálogo con Ray Dalio: Nos encontramos en una burbuja de IA actualmente, el 1% de mi cartera de inversiones está en Bitcoin

**Fuente: The Diary Of A CEO** **Resumen: Felix, PANews** Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates, advierte sobre una burbuja en la inteligencia artificial actual, comparable a burbujas históricas como la de Internet en 2000. Según Dalio, los signos clásicos están presentes: precios inflados, endeudamiento basado en ganancias especulativas y una posible corrección brusca si suben las tasas de interés o cambian las condiciones económicas. Dalio explica que esta burbuja se enmarca en un "gran ciclo" más amplio —de unos 80 años— caracterizado por tres dinámicas: creciente desigualdad interna, déficits fiscales gubernamentales y cambios en el orden geopolítico mundial. Estados Unidos y otros países occidentales se encuentran en una fase de declive relativo dentro de este ciclo. Para proteger la riqueza personal, Dalio recomienda diversificar las inversiones más allá del efectivo, incluyendo activos como oro, acciones y bonos. Aunque revela que alrededor del 1% de su cartera está en Bitcoin —considerándolo un activo escaso—, prefiere el oro físico por su seguridad histórica y su rol como reserva de los bancos centrales. Sobre el impacto laboral de la IA, Dalio prevé que aumentará la desigualdad, beneficiando sobre todo a los dueños de capital. Sin embargo, destaca que las habilidades humanas —como la intuición y la emoción— seguirán siendo valiosas y complementarias a la IA. En el ámbito geopolítico, Dalio anticipa un mundo más regionalizado, con EE.UU. y China como potencias líderes en sus respectivas esferas, y advierte que conflictos como el de Irán han expuesto debilidades estratégicas de Estados Unidos, acelerando un cambio en el equilibrio global de poder.

marsbitHace 32 min(s)

Diálogo con Ray Dalio: Nos encontramos en una burbuja de IA actualmente, el 1% de mi cartera de inversiones está en Bitcoin

marsbitHace 32 min(s)

¡Récord de compras netas extranjeras de 7,2 billones de wones en un solo día! Wall Street: Los vientos en contra de los flujos de capital en el mercado coreano se han disipado

La situación de los flujos de capital en el mercado de valores surcoreano está mostrando un cambio sustancial. El 31 de julio, la inversión extranjera realizó una compra neta récord de aproximadamente 7.2 billones de wones en acciones del KOSPI, marcando una reversión fundamental tras meses de importantes salidas de capital. Según análisis de Citi Research, las ventas netas mensuales de inversores extranjeros se redujeron drásticamente a 9.8 billones de wones en julio, comparado con 48.4 y 44.5 billones en junio y mayo, respectivamente. Paralelamente, los fondos de pensiones y fondos de inversión nacionales se convirtieron en compradores netos en julio (1.0 billón de wones), luego de ser vendedores netos en los dos meses anteriores. Además, la Comisión de Servicios Financieros de Corea implementó nuevas regulaciones que restringen el acceso de inversores minoristas a los ETF apalancados, lo que ha reducido significativamente su volumen de negociación y se espera que mitigue la volatilidad del mercado. Citi Research mantiene su objetivo para el KOSPI en 10,000 puntos, destacando fundamentos sólidos en el sector de chips de memoria, valoraciones históricamente bajas, una fuerte economía local y un entorno político favorable como factores de apoyo. La firma considera que los vientos en contra relacionados con los flujos de capital se están disipando, mientras que los impulsores fundamentales y políticos están ganando fuerza, creando condiciones para una mejora en el mercado.

marsbitHace 33 min(s)

¡Récord de compras netas extranjeras de 7,2 billones de wones en un solo día! Wall Street: Los vientos en contra de los flujos de capital en el mercado coreano se han disipado

marsbitHace 33 min(s)

¡Bomba! La próxima IA de OpenAI resuelve 10 problemas de nivel Premio Fields

¡OpenAI asombra al mundo matemático! Su nuevo modelo Astra ha resuelto 10 problemas matemáticos de gran importancia, comparables en dificultad a los que suelen premiarse con la Medalla Fields. Los avances abarcan áreas como geometría de alta dimensión, teoría de grupos y álgebra de operadores, logrados con un coste computacional sorprendentemente bajo. Entre los hallazgos más destacados se encuentra la construcción del primer grupo "no sofic" finitamente presentado, resolviendo una conjetura abierta desde 1999. Además, Astra ha realizado un progreso significativo en el antiguo problema del empaquetamiento de esferas en dimensiones infinitas y ha refutado la conjetura de rigidez de Connes en álgebras de von Neumann. Todos los resultados están respaldados por pruebas formales verificadas con Lean 4, lo que supone un hito histórico que marca un antes y un después tanto para las matemáticas como para el desarrollo de la AGI. Este evento demuestra la capacidad de la IA para realizar descubrimientos profundos y realizar razonamientos complejos a un nivel excepcional.

marsbitHace 2 hora(s)

¡Bomba! La próxima IA de OpenAI resuelve 10 problemas de nivel Premio Fields

marsbitHace 2 hora(s)

Cómo Convertirse en Algo que la Inteligencia Artificial Jamás Podrá Reemplazar

**Resumen: Cómo ser irremplazable por la IA** Ante el temor de que la IA elimine trabajos, la solución no es resistirse, sino volverse "inempleable": un individuo autónomo que construya su propio proyecto vital y económico. El artículo critica la "esclavitud salarial"—depender de un empleo sin sentido—y propone escapar de ella desarrollando estas cinco capacidades clave: 1. **Agencia**: Capacidad de actuar sin pedir permiso. 2. **Gusto**: Criterio para discernir qué vale la pena crear. 3. **Persuasión**: Habilidad para conectar y lograr que otros valoren tu trabajo. 4. **Persistencia**: Resiliencia para ver los errores como aprendizaje. 5. **Iteración**: Proceso constante de ajuste basado en la retroalimentación. Estas habilidades se cultivan únicamente **haciendo**: creando algo propio. Se recomienda enfocarse en **crear contenido (medios)** más que solo en código, ya que el valor del contenido es subjetivo y requiere un criterio humano que la IA no puede replicar fácilmente, abriendo espacio para talentos auténticos. **Cómo empezar:** El cambio real requiere una transformación de identidad. Para ello: 1. Cambia radicalmente tu entorno (físico y digital). 2. Elige un "vehículo" (como crear contenido) que te dé retroalimentación real del mundo. 3. Dedica 15 minutos a responder preguntas introspectivas para encontrar tu "material en bruto" único y tu perspectiva contraria a la convencional. 4. **Publica tu primera idea mañana mismo.** La acción, el feedback y la iteración constante son el único camino. La conclusión es clara: en lugar de temer a la IA, conviértete en un creador que utilice todas las herramientas (incluida la IA) para construir una vida y un trabajo con significado, autonomía e impacto personal.

marsbitHace 2 hora(s)

Cómo Convertirse en Algo que la Inteligencia Artificial Jamás Podrá Reemplazar

marsbitHace 2 hora(s)

Los lanzamientos de dados mantienen las claves de Bitcoin en un modo aislado, pero no todo el mundo se molestará

El título sugiere que las claves de Bitcoin pueden almacenarse fuera de línea mediante lanzamientos de dados, aunque no todos los usuarios adoptarán este método. El artículo comienza explicando la entropía en la teoría de la información, utilizando ejemplos como monedas y dados. Tras un escándalo reciente con Coldcard, se popularizó la generación de semillas de billetera mediante dados. El texto explica que, aunque físicamente determinista, el lanzamiento es impredecible en la práctica, lo que lo hace útil para la seguridad. Se detalla cómo convertir los resultados en datos binarios, con métodos que van desde el simple "par/impar" hasta el uso de funciones hash para preservar más entropía. Para una frase de recuperación de 12 palabras (128 bits de entropía), se necesitan unos 50 lanzamientos; Coldcard recomienda 99 para mayor seguridad. La vulnerabilidad en Coldcard, relacionada con su generador de números aleatorios, puso en riesgo fondos. Las semillas generadas manualmente con dados no se vieron afectadas, pero el investigador Kevin Loaec señaló que otras funciones del dispositivo (como creación de billeteras de papel o claves de coproreseguridad) sí podían estar comprometidas, incluso si la semilla principal era segura. El artículo argumenta que, aunque técnicamente robusto, el proceso de lanzar dados es lento, propenso a errores y poco práctico para la mayoría, especialmente para nuevos usuarios. Concluye que, aunque debe ser una opción para expertos, el objetivo a largo plazo es que el hardware y software generen aleatoriedad fuerte de forma fiable y accesible. Se aconseja a los usuarios de Coldcard verificar su firmware y las funciones utilizadas, y se destaca la utilidad de las billeteras multisig con dispositivos de diferentes fabricantes para mitigar riesgos.

cryptonews.ruHace 5 hora(s)

Los lanzamientos de dados mantienen las claves de Bitcoin en un modo aislado, pero no todo el mundo se molestará

cryptonews.ruHace 5 hora(s)

Trading

Spot
活动图片

Categorías popularesright-arrow

Etiquetas Popularesright-arrow