Artículos Relacionados con Estafa

El Centro de Noticias de HTX ofrece los artículos más recientes y un análisis profundo sobre "Estafa", cubriendo tendencias del mercado, actualizaciones de proyectos, desarrollos tecnológicos y políticas regulatorias en la industria de cripto.

Las Letras Pequeñas del Evento de Trump Memecoin Dicen que Puede que No Asista — Senadores Quieren Respuestas

Los términos y condiciones del sitio web oficial de la memecoin de Trump indican que el expresidente "podría no asistir" a un almuerzo programado para el 25 de abril, y que el evento podría cancelarse por cualquier motivo. Tres senadores demócratas (Warren, Blumenthal y Schiff) han exigido explicaciones al organizador Bill Zanker, acusándolo de utilizar el nombre de Trump para promover la compra de la criptomoneda, generando comisiones para él y su familia. La situación se complica porque Trump tiene previsto asistir ese mismo día a la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington. Esta controversia surge en un momento clave para la regulación de criptoactivos en EE.UU., donde el proyecto de Ley CLARITY enfrenta obstáculos en el Senado.

bitcoinist04/10 15:35

Las Letras Pequeñas del Evento de Trump Memecoin Dicen que Puede que No Asista — Senadores Quieren Respuestas

bitcoinist04/10 15:35

X Implementa Bloqueo Automático Por Menciones de Cripto Tras Falsa Noticia Sobre Muerte de Tortuga

Un memecoin de Solana vinculado a un falso reporte sobre la muerte de Jonathan, una tortuga de 193 años, experimentó un aumento de más del 6,000% antes de caer bruscamente. El engaño comenzó con una publicación falsa de una cuenta que se hacía pasar por el veterinario de la tortuga en la isla Santa Elena. Aunque algunos medios amplificaron inicialmente la noticia, las autoridades confirmaron que Jonathan seguía con vida. El incidente llevó a X a anunciar nuevas medidas: bloqueará y requerirá verificación a usuarios que mencionen criptomonedas por primera vez en su historial, con el objetivo de reducir este tipo de estafas. Aunque el método (suplantación de identidad y promoción de tokens falsos) es común en fraudes cripto, este caso destacó por usar como gancho a un animal longevo en lugar de una figura pública. El precio del token JONATHAN se mantuvo en $0.00007998 tras ser desmentido el bulo.

bitcoinist04/03 18:34

X Implementa Bloqueo Automático Por Menciones de Cripto Tras Falsa Noticia Sobre Muerte de Tortuga

bitcoinist04/03 18:34

CertiK publica un informe sobre fraude en cajeros automáticos de criptomonedas: pérdidas de 330 millones de dólares, estafas con IA y lavado de dinero transfronterizo como principales amenazas

CertiK ha publicado su "Informe sobre Fraude en Cajeros Automáticos de Criptomonedas Skynet", revelando pérdidas de 330 millones de dólares en 2025, un aumento del 33% interanual. Este tipo de fraude, entre los de más rápido crecimiento en EE.UU., implica a víctimas que son manipuladas para depositar efectivo en estos cajeros y convertir sus fondos en criptoactivos que son transferidos a carteras controladas por estafadores. Con aproximadamente 45,000 cajeros globales (78% en EE.UU.), estas transacciones rápidas e irreversibles son explotadas por redes criminales organizadas. El 86% de las pérdidas afectan a mayores de 60 años, con una pérdida mediana de 8,000 dólares. Las estafas utilizan ingeniería social y, cada vez más, tecnologías de IA como clonación de voz y deepfakes para crear ataques más convincentes. Los criminales también eluden los límites regulatorios mediante transacciones más pequeñas y distribuidas. El lavado de dinero se ha industrializado, con redes, especialmente en el sudeste asiático, moviendo rápidamente fondos ilícitos a través de mezcladores y exchanges descentralizados. El informe urge a una intervención en el punto de entrada de la transacción, antes de que se complete en cadena. Recomienda a los consumidores desconfiar de llamadas que soliciten pagos por cajeros, a los operadores implementar KYC riguroso y compartir inteligencia, y a las autoridades mejorar el análisis blockchain y la cooperación transfronteriza.

marsbit04/02 07:39

CertiK publica un informe sobre fraude en cajeros automáticos de criptomonedas: pérdidas de 330 millones de dólares, estafas con IA y lavado de dinero transfronterizo como principales amenazas

marsbit04/02 07:39

El Reino Unido sanciona a red de criptomonedas vinculada a centros de estafa del sudeste asiático en una medida sin precedentes

El gobierno del Reino Unido ha impuesto sanciones sin precedentes contra la plataforma de criptomonedas Xinbi, vinculada a centros de estafa a gran escala en el sudeste asiático. La medida, anunciada el 26 de marzo, busca aislar a la plataforma del ecosistema legítimo de criptoactivos, congelando activos y restringiendo su capacidad para mover fondos. Las sanciones también apuntan al complejo de estafas "#8 Park" en Camboya, que alberga hasta 20.000 trabajadores, muchos de ellos víctimas de trata obligados a cometer fraudes. Xinbi facilitaba pagos y lavado de ganancias ilícitas, incluso con conexiones norcoreanas. Esta acción refleja una estrategia más amplia para atacar la infraestructura financiera que sustenta la delincuencia transnacional, tras incautaciones previas que superaron los mil millones de libras.

ambcrypto03/26 23:03

El Reino Unido sanciona a red de criptomonedas vinculada a centros de estafa del sudeste asiático en una medida sin precedentes

ambcrypto03/26 23:03

SIREN, otra estafa con apalancamiento

El token $SIREN, lanzado durante la fiebre de las apuestas sobre el nombre del perro de CZ, ha sido protagonista de un esquema de manipulación de precios mediante el uso de apalancamiento. A pesar de su olvido generalizado, recientemente experimentó una volatilidad extrema, con un volumen de liquidación que llegó a superar los 23 millones de dólares, situándose entre los más altos del mercado, incluso por encima de activos establecidos. El mecanismo, denominado "estafa de apalancamiento", se basó en el control absoluto de la oferta (más del 88.5% en manos de unos pocos) y la explotación de la baja liquidez en exchanges como Gate.io. Con solo decenas de miles de dólares en operaciones, los manipuladores crearon picos de precios de hasta un 40-78% en minutos. Esto afectó directamente al precio de los contratos de futuros en Binance, lo que permitió liquidar a los operadores que apostaban en corto. El proceso siguió un patrón reconocible: acumulación de tokens, bombeo del precio, apertura de largas masivas, incentivación de posiciones cortas por parte de los minoristas a través de una tasa de financiación negativa persistente, y finalmente, una liquidación masiva que cerró el ciclo de recolección de ganancias. Analistas habían alertado de esta posibilidad, y el precio finalmente colapsó, completando el esquema de manera similar a tokens anteriores ($PIPPIN, $RIVER). Este caso evidencia la vulnerabilidad de los mercados de baja liquidez y sirve como una advertencia sobre los riesgos de participar en activos altamente manipulados, donde los minoristas se enfrentan a una apuesta injusta contra operadores con un control casi total del mercado.

marsbit03/24 07:38

SIREN, otra estafa con apalancamiento

marsbit03/24 07:38

Influencer de Hawk Tuah Afirma que el Colapso del Memecoin la Dejó Traumatizada, pero los Críticos Rechazan su Versión

La influencer Hawk Tuah, Hailey Welsh, afirma que el colapso del memecoin HAWK en diciembre de 2024 la dejó traumatizada. Aunque su abogado calcula pérdidas de unos $200.000 —una cifra relativamente pequeña en el mundo de las criptomonedas—, Welsh describió haber recibido amenazas de muerte y hostilidad pública, lo que la llevó a esconderse durante meses. El token, que llegó a tener una capitalización de mercado de $490 millones, se desplomó más de un 90% al día siguiente y fue considerado un "rug pull". Welsh insistió en que solo fue la cara pública del proyecto, que no comprendía completamente la tecnología y que no recibió ganancias. Una investigación del FBI la exoneró de cualquier delito. A pesar de su relato, algunos críticos, como el analista ZachXBT, señalan que fue advertida sobre los riesgos. Hoy, Welsh recomienda evitar por completo las criptomonedas.

bitcoinist03/23 06:03

Influencer de Hawk Tuah Afirma que el Colapso del Memecoin la Dejó Traumatizada, pero los Críticos Rechazan su Versión

bitcoinist03/23 06:03

El FBI advierte a los usuarios de Tron: un token federal falso está drenando datos personales

El FBI advierte a los usuarios de Tron sobre una estafa de suplantación de identidad. Los delincuentes crean un token falso con el nombre del FBI y lo distribuyen en billeteras digitales, alegando una investigación federal. El mensaje exige a las víctimas completar una "verificación antilavado" en un sitio web externo bajo amenaza de congelar sus fondos. La oficina del FBI en Nueva York confirmó el fraude e instó a no compartir información personal ni interactuar con estos tokens. La red Tron es el objetivo principal debido a sus bajos costos de transacción y el alto volumen de transferencias de USDT. Según datos, el token falso llegó a 728 billeteras antes de la alerta pública. Este caso forma parte de un aumento del 1,400% en ataques de suplantación durante 2025, con pérdidas por fraude cripto superando los $14 mil millones. El FBI recomienda reportar cualquier interacción con este esquema en ic3.gov.

bitcoinist03/20 23:04

El FBI advierte a los usuarios de Tron: un token federal falso está drenando datos personales

bitcoinist03/20 23:04

El FBI emite una advertencia sobre falsos 'tokens del FBI' en la red Tron

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Nueva York emitió una alerta urgente por una campaña fraudulenta en la blockchain de Tron, donde circulan tokens falsos que afirman ser del FBI. El 19 de marzo, advirtió a los usuarios que no proporcionen información personal en sitios web vinculados a estos tokens y recomendó presentar un reporte si ya lo hicieron. Los estafadores utilizan el estándar TRC-20 para simular tokens del FBI en carteras digitales, exigiendo datos bajo amenaza de congelar fondos por supuestas violaciones antilavado. Se desconoce el número de afectados. Este caso se enmarca en una tendencia creciente de estafas por suplantación de identidad. Según Chainalysis, en 2025 se robaron aproximadamente $17 mil millones en criptoestafas, con un aumento interanual del 1400% en fraudes por impostores. Los delincuentes operan infraestructuras avanzadas, como redes de lavado profesional, deepfakes generados por IA y herramientas de phishing como servicio. El FBI reportó en 2024 un incremento del 45% en pérdidas por robo de criptoactivos respecto a 2022, destacando las estafas de "pig butchering" que combinan inversiones fraudulentas y engaños románticos. Las pérdidas por estas prácticas superan los $1 mil millones anuales, situándose como la categoría de mayor pérdida financiera para el FBI.

TheNewsCrypto03/20 07:21

El FBI emite una advertencia sobre falsos 'tokens del FBI' en la red Tron

TheNewsCrypto03/20 07:21

El FBI advierte sobre una estafa de 'token del FBI' falso dirigida a usuarios de Tron

El FBI advierte sobre una estafa de tokens falsos que suplantan a la agencia en la blockchain de Tron. Los ciberdelincuentes envían tokens maliciosos que afirman que la cartera del usuario está "bajo investigación" y exigen completar un proceso de verificación de identidad para evitar el "bloqueo total de activos". A diferencia del phishing tradicional, este método utiliza transacciones on-chain para llegar directamente a las carteras, evitando filtros anti-spam. El FBI enfatiza que nunca solicita verificaciones mediante tokens ni pide información sensible a través de estos métodos. Se recomienda ignorar estos mensajes, no compartir datos personales y reportar los casos al Centro de Quejas de Crímenes por Internet (IC3).

ambcrypto03/20 00:04

El FBI advierte sobre una estafa de 'token del FBI' falso dirigida a usuarios de Tron

ambcrypto03/20 00:04

Analicé 5 proyectos de IA en cripto que recaudaron millones en financiación y descubrí que...

He analizado cinco proyectos de cripto-IA que recientemente obtuvieron millones en financiación, y los resultados son reveladores. Derivio, una plataforma de trading que se autodenomina "nativa de IA", recaudó 6 millones, pero su producto principal es actualmente una herramienta para rastrear memecoins, con su prometido agente de IA marcado como "próximamente". Superpower, un protocolo de ingresos para agentes de IA, ni siquiera tiene un sitio web funcional. Finrob, una plataforma de investigación de mercados, recaudó 3.9 millones pero su modelo, que se basa en APIs de terceros, ni siquiera funciona correctamente para iniciar sesión. PlutonAI, una plataforma DeFAI, también es inaccesible. Unicity, con 3 millones, tiene una visión ambiciosa para una "internet autónoma" pero aún no tiene red de pruebas. El artículo argumenta que los VC de cripto, al no poder acceder a proyectos de IA de élite, están financiando proyectos superficiales dentro de su zona de confort, buscando principalmente la liquidez que ofrece la etiqueta "IA" más que un producto real. Sin embargo, se mencionan excepciones como RoboForce, que sí tiene productos tangibles en el espacio de la robótica física con IA.

Odaily星球日报03/19 06:55

Analicé 5 proyectos de IA en cripto que recaudaron millones en financiación y descubrí que...

Odaily星球日报03/19 06:55

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