Artículos Relacionados con Lavado de dinero

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El tribunal de Hong Kong confirma condena de 56 meses de prisión por fraude en medio del creciente interés en las criptomonedas

Un tribunal de apelación de Hong Kong confirmó la sentencia de 56 meses de prisión para un reclutador de una red criminal. Según Interpol, este esquema de fraude causó pérdidas globales estimadas en 442 mil millones de dólares para 2025, con fondos desviados cada vez más a intercambios de criptomonedas y stablecoins. Chainalysis reportó al menos 14 mil millones en transferencias a carteras fraudulentas el año pasado. El acusado, Ma Che-hou de 32 años, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude y lavado de dinero. La sentencia consideró el tráfico de personas como un agravante, ya que Hong Kong no tiene una ley específica para ese delito. Se aplicó una pena base de 7 años, reducida por su confesión. La UNODC señala que los sindicatos criminales en el sudeste asiático operan como una red interconectada, lavando ganancias a través de blockchains. Los stablecoins como USDT son preferidos por su estabilidad y facilidad de conversión. Chainalysis indica que los flujos de cripto para servicios de tráfico humano aumentaron un 85% en 2025. Las autoridades están intensificando la represión. En EE.UU., una fuerza operativa incautó unos 701,9 millones en cripto vinculado al lavado. Además, la confiscación de aproximadamente 15 mil millones en Bitcoin relacionada con el líder Chen Zhi es la más grande de la historia. La FATF ha puesto el fraude en el centro de su agenda, estimando pérdidas globales de casi 500 mil millones para 2024-2025. Su hoja de ruta busca mejorar las respuestas nacionales al fraude y su lavado asociado, con recomendaciones políticas para febrero de 2027. Esto implica mayores controles para las criptoempresas y capacitación especializada para las fuerzas del orden.

cryptonews.ru08/21 11:29

El tribunal de Hong Kong confirma condena de 56 meses de prisión por fraude en medio del creciente interés en las criptomonedas

cryptonews.ru08/21 11:29

Empresario chino acusado de blanqueo en Reino Unido compra tokens WLFI por 100 millones de dólares, 75 millones fluyen a entidad de la familia Trump

El New York Times revela que el mayor comprador público de tokens de gobernanza del proyecto cripto de la familia Trump, World Liberty Financial (WLFI), es el empresario chino Guren "Bobby" Zhou, sospechoso de lavado de dinero bajo investigación en el Reino Unido. En junio de 2025, a través del fondo Aqua 1 registrado en Emiratos Árabes Unidos, Zhou invirtió 100 millones de dólares en WLFI. Según la estructura de reparto de ingresos de WLFI, hasta 75 millones de esa suma (el 75%) fluyeron a DT Marks DEFI LLC, una entidad controlada por Donald Trump y sus tres hijos. Eric Trump se reunió con Zhou en Dubái para discutir la inversión. Zhou fue arrestado en el Reino Unido en 2021 por presunto lavado de dinero; la investigación sigue abierta. Su historial incluye negocios fallidos y un proyecto cripto, Caduceus, cuyo token perdió casi todo su valor. Expertos en cumplimiento señalan que su perfil y la condición de "persona políticamente expuesta" de Trump debían activar controles antilavado estrictos. La inversión de Aqua 1 se suma al escrutinio sobre WLFI, ya que cinco senadores demócratas han pedido audiencias por otra inversión de 500 millones de dólares de un fondo vinculado a asesor de seguridad de Emiratos Árabes Unidos. WLFI afirma cumplir con la ley, pero no aclara si conocía el origen de los fondos de Zhou.

marsbit08/11 03:30

Empresario chino acusado de blanqueo en Reino Unido compra tokens WLFI por 100 millones de dólares, 75 millones fluyen a entidad de la familia Trump

marsbit08/11 03:30

Aumentan los ataques a inversores en criptomonedas: ¿cuál es la magnitud y las pérdidas?

Desde principios de 2026, las víctimas de ataques físicos para robar criptomonedas han perdido más de 30 millones de dólares, y el año podría convertirse en el peor en número de incidentes, según Chainalysis. Si se incluyen los intentos de extorsión, el daño total asciende a 107 millones. Las cifras podrían estar subestimadas. El informe destaca un fuerte aumento de ataques en Francia, con 30 casos en el primer semestre de 2026, vinculado posiblemente a una filtración masiva de datos de inversores en 2024. Las autoridades francesas han confirmado casi 80 de estos crímenes, que se han expandido más allá de París. Los métodos han evolucionado: a nivel mundial, el 30% de los ataques ahora se dirige a familiares o conocidos (más del 40% en Francia). Los allanamientos de morada han aumentado al 37% y los secuestros constituyen el 52%. La mayoría de las víctimas son residentes locales, lo que sugiere una planificación previa. Sin embargo, solo el 26% de los intentos de robo resultaron en un pago en 2026, frente al 49% en 2025, lo que Chainalysis atribuye a una oleada de ataques más brutales pero menos precisos. Los fondos robados se mueven mediante métodos que van desde el envío directo a exchanges centralizados hasta rutas complejas a través de herramientas descentralizadas. Informes anteriores señalaban que, aunque son objetivo con menos frecuencia, los propietarios de Bitcoin sufrían las mayores pérdidas.

cryptonews.ru08/07 13:20

Aumentan los ataques a inversores en criptomonedas: ¿cuál es la magnitud y las pérdidas?

cryptonews.ru08/07 13:20

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