El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia ha allanado nueve servicios de intercambio de criptomonedas no registrados en Moscú por presunto blanqueo de dinero relacionado con beneficios de fraude que las autoridades vincularon con centros de llamadas fraudulentos con sede en Ucrania.
La agencia detuvo a más de 20 empleados en el Centro Internacional de Negocios de Moscú (Moscow City) como parte de una operación dirigida contra canales supuestamente utilizados para trasladar fondos ilícitos al extranjero a través de activos criptográficos, según un comunicado oficial del viernes.
El FSB declaró que los intercambios convertían el dinero robado a víctimas rusas de estafas telefónicas en criptomonedas y lo transferían a cuentas pertenecientes a lo que describió como manejadores ucranianos.
La operación se llevó a cabo de forma conjunta por el FSB y el Ministerio del Interior de Rusia. Las autoridades afirmaron que algunos mensajeros de entre 18 y 25 años recogían efectivo de las víctimas y lo entregaban a los intercambios para su conversión a criptomonedas. El FSB señaló que se reclutó a jóvenes de regiones rusas para trabajar en los intercambios a pesar de tener conocimientos financieros limitados.
El Ministerio del Interior inició una investigación penal por fraude a gran escala, un delito castigado con hasta 10 años de prisión según la ley rusa. El FSB afirmó que continúa identificando a las víctimas y evaluando posibles compensaciones.
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