Edward Zimbardi, el presunto organizador de una criptopirámide de $165 millones, regresó a EE.UU. tras ser deportado desde Fiji y se enfrentará a un tribunal federal acusado de fraude y lavado de dinero.
El lunes, la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia informó que las autoridades de Fiji deportaron a Zimbardi el viernes en coordinación con el FBI y el Departamento de Estado de EE.UU. Se esperaba que compareciera ante un juez federal magistrado en Los Ángeles, y los fiscales solicitaron que permaneciera bajo custodia hasta el juicio en Georgia.
Según la fiscalía, desde junio de 2022 hasta agosto de 2023, Zimbardi promocionó un esquema llamado "The Crypto Program" como una inversión en paquetes publicitarios con un rendimiento mensual garantizado del 25%. Se supone que miles de inversores transfirieron más de $165 millones en criptomonedas a carteras que él controlaba en secreto.
En lugar de comprar paquetes publicitarios, Zimbardi, según la fiscalía, invirtió más de $34 millones en operaciones arriesgadas con divisas extranjeras, utilizó fondos de inversores posteriores para pagar a los anteriores y gastó al menos $10 millones en gastos personales, incluyendo una casa, automóviles de lujo y pagos de manutención.
El 8 de julio, se presentaron cargos contra Zimbardi por 12 delitos de fraude por medios electrónicos, 12 delitos de lavado de dinero y un delito de conspiración para lavar dinero. Según la fiscalía, huyó a Fiji tras conocer la investigación del FBI y pasó allí más de un año.
Sobre el tema: El exdirector ejecutivo de Goliath Ventures se declaró culpable en el caso de una criptopirámide de $400 millones
end-content
