Artículos Relacionados con Finanzas ilícitas

El Centro de Noticias de HTX ofrece los artículos más recientes y un análisis profundo sobre "Finanzas ilícitas", cubriendo tendencias del mercado, actualizaciones de proyectos, desarrollos tecnológicos y políticas regulatorias en la industria de cripto.

Grupos católicos y de seguridad advierten que la Ley CLARITY podría debilitar las salvaguardias contra el delito con criptomonedas

Una coalición de líderes católicos, grupos vinculados a la aplicación de la ley y defensores contra la trata de personas advierte que la Ley CLARITY podría debilitar las salvaguardias utilizadas para combatir los delitos habilitados por las criptomonedas. Las críticas se centran en disposiciones que protegerían a los desarrolladores de software no custodio de ser tratados como transmisores de dinero. Este debate aborda una de las cuestiones más difíciles en la regulación de las criptomonedas: cómo distinguir el software neutral de la intermediación financiera. Los defensores de las criptomonedas argumentan que los desarrolladores que publican código no custodio no deben ser regulados como exchanges o procesadores de pagos. Los críticos temen que exenciones amplias puedan dificultar el rastreo de las finanzas ilícitas. El software no custodio es central para las finanzas descentralizadas (DeFi). La Ley CLARITY busca crear reglas más claras de estructura de mercado, pero la oposición muestra que no todas las batallas políticas tratan sobre la protección del inversor. Algunos legisladores también considerarán el impacto en la trata de personas, la evasión de sanciones y la visibilidad para la aplicación de la ley. La resistencia no significa que el proyecto de ley esté muerto, pero podría llevar a enmiendas, salvaguardias más estrictas o requisitos de información adicionales. Para las empresas de criptomonedas, las consecuencias son altas: reglas más claras podrían desbloquear inversiones, pero si el proyecto se enmarca como un debilitamiento de las salvaguardias contra el crimen, su camino político será más difícil.

bitcoinistHace 2 hora(s)

Grupos católicos y de seguridad advierten que la Ley CLARITY podría debilitar las salvaguardias contra el delito con criptomonedas

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El Tesoro de EE.UU. avanza con la Ley GENIUS – Nuevas normas protegen a los emisores de stablecoins

El Tesoro de EE.UU. avanza con la Ley GENIUS: Nuevas normas protegen a los emisores de stablecoins FinCEN y OFAC han propuesto una norma que equipara a los emisores de stablecoins de pago con los bancos en materia de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Esta medida, parte de la Ley GENIUS firmada en julio de 2025, impone obligaciones de AML bajo la Ley de Secreto Bancario (BSA) a los emisores autorizados. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, destacó que la propuesta fortalece el liderazgo estadounidense en tecnología financiera digital y protege el sistema financiero sin obstaculizar la innovación. La iniciativa responde al uso creciente de stablecoins en actividades ilícitas, que representaron el 84% del volumen de transacciones ilícitas en 2025, según Chainalysis. En ese año, las autoridades incautaron millones en stablecoins vinculados a estafas, tráfico de drogas y negocios de cambio de dinero.

ambcrypto04/09 14:09

El Tesoro de EE.UU. avanza con la Ley GENIUS – Nuevas normas protegen a los emisores de stablecoins

ambcrypto04/09 14:09

Donaciones en Cripto Calificadas de 'Peligrosas'? Panel de Seguridad del Reino Unido Pide Prohibición Inmediata

El Comité Conjunto de Seguridad Nacional del Reino Unido ha solicitado la prohibición inmediata de donaciones políticas con criptoactivos, calificándolas de "riesgo innecesario e inaceptable" para la integridad del sistema financiero político. El informe advierte que las carteras pseudónimas, los mezcladores de criptomonedas y los procesadores de pago extranjeros facilitan la interferencia financiera ilícita y extranjera. El comité exige verificación estricta de identidad de donantes y fuentes de riqueza, además de designar una única agencia líder para supervisar el financiamiento político. Propone que, tras una moratoria, solo se permitan donaciones mediante plataformas registradas en la FCA, con conversión a libras en 48 horas y prohibición total de fondos procesados con mezcladores. Aunque el Reino Unido busca ser un "centro global" de criptoactivos, el comité enfatiza que esta medida es de seguridad nacional y anticorrupción, no un ataque general al mercado.

bitcoinist03/18 13:35

Donaciones en Cripto Calificadas de 'Peligrosas'? Panel de Seguridad del Reino Unido Pide Prohibición Inmediata

bitcoinist03/18 13:35

Corea del Norte roba 2800 millones de dólares en 2 años: Esto es lo que el Tesoro de EE.UU. quiere hacer

El Tesoro de EE.UU. intensifica la lucha contra las actividades ilícitas con criptomonedas, destacando que Corea del Norte ha robado 2.800 millones de dólares en dos años para financiar programas de armas. El informe, vinculado a la Ley GENIUS, propone herramientas de monitoreo con IA y análisis en tiempo real para rastrear transacciones riesgosas, especialmente con stablecoins, que representaron el 84% del volumen ilícito en 2025. También se sugiere tratar a los emisores de stablecoins como instituciones financieras reguladas. El aumento del 694% en movimientos de fondos por entidades sancionadas refuerza la urgencia de marcos más claros, como la Ley CLARITY, para combinar la innovación con la seguridad financiera global.

ambcrypto03/09 01:04

Corea del Norte roba 2800 millones de dólares en 2 años: Esto es lo que el Tesoro de EE.UU. quiere hacer

ambcrypto03/09 01:04

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