Artículos Relacionados con Cumplimiento

El Centro de Noticias de HTX ofrece los artículos más recientes y un análisis profundo sobre "Cumplimiento", cubriendo tendencias del mercado, actualizaciones de proyectos, desarrollos tecnológicos y políticas regulatorias en la industria de cripto.

Centrifuge y Pharos se Asocian para Ampliar el Acceso Onchain a Activos Institucionales

Centrifuge y Pharos han anunciado una colaboración para facilitar la distribución y operación a gran escala de activos institucionales en la cadena, como bonos del Tesoro estadounidense tokenizados (JTRSY) y productos de crédito estructurado con calificación AAA (JAAA). La asociación aborda los problemas de distribución, accesibilidad y liquidez que enfrentan estos activos, los cuales a menudo permanecen estáticos o fragmentados tras su emisión. La iniciativa combina la infraestructura de tokenización institucional de Centrifuge con la capa de ejecución de alto rendimiento de Pharos, creando un ecosistema integrado que permite a los activos ser accesibles, agrupados y reutilizados en sistemas financieros abiertos. Ambos CEOs destacan que el reto no es la demanda, sino la infraestructura, y que este paso es crucial para que los activos institucionales operen de forma activa y composable en entornos onchain. Pharos, una capa financiera inclusiva con arquitectura modular y ejecución paralela, funciona como base estratégica para la liquidez y distribución de estos activos, respaldada por inversionistas tradicionales como Hack VC y Faction VC.

TheNewsCrypto02/17 23:39

Centrifuge y Pharos se Asocian para Ampliar el Acceso Onchain a Activos Institucionales

TheNewsCrypto02/17 23:39

Nexo, el prestamista de criptomonedas, regresa al mercado estadounidense tras tres años de ausencia y una multa de 45 millones de dólares

Tras una pausa de tres años y una multa de 45 millones de dólares, el prestamista de criptomonedas Nexo regresa oficialmente al mercado estadounidense. La empresa confirmó su reingreso en 2026, citando un entorno regulatorio más favorable y cambios en la postura de la SEC. Nexo se asocia con Bakkt y opera bajo una estructura ajustada a la normativa estadounidense, ofreciendo productos de inversión y crédito a través de asesores registrados. Su nueva cartera incluye programas de rendimiento, un exchange integrado y líneas de crédito respaldadas por criptoactivos. La compañía negó cualquier vínculo entre su relanzamiento y su evento con Donald Trump Jr. en Bulgaria, afirmando que su decisión se basa únicamente en el cumplimiento normativo.

bitcoinist02/17 10:04

Nexo, el prestamista de criptomonedas, regresa al mercado estadounidense tras tres años de ausencia y una multa de 45 millones de dólares

bitcoinist02/17 10:04

Hong Kong Otorga Licencia Cripto a Victory Fintech y Amplía el Mercado Regulado de Activos Digitales

La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) ha otorgado una licencia a Victory Fintech, una empresa de servicios financieros cotizada en bolsa, para operar como plataforma de intercambio de criptoactivos. Esta es la primera licencia emitida desde junio de 2025, elevando a 12 el número total de plataformas reguladas en la ciudad. Hong Kong implementó en 2023 un riguroso marco regulatorio que exige a todas las plataformas obtener la aprobación de la SFC. Recientemente, los reguladores han expandido gradualmente los servicios permitidos, incluyendo financiación de margen con BTC y ETH como garantía, y contratos perpetuos para inversores profesionales. Las autoridades planean introducir más normativas en 2026, incluida la regulación de servicios de asesoramiento en criptoactivos. El objetivo de Hong Kong es equilibrar la innovación con una sólida protección al inversor, permitiendo operar solo a empresas que cumplan plenamente con las estrictas normas.

TheNewsCrypto02/17 09:46

Hong Kong Otorga Licencia Cripto a Victory Fintech y Amplía el Mercado Regulado de Activos Digitales

TheNewsCrypto02/17 09:46

Binance Rechaza las Afirmaciones sobre Incumplimientos Normativos y Despidos de Personal

Binance rechaza las acusaciones de transferencias iraníes y despidos de personal. Según reportes, se detectaron movimientos por más de $1,000 millones vinculados a Irán entre 2024 y 2025, y varios investigadores habrían sido despedidos tras alertar sobre ello. La plataforma niega categóricamente ambas afirmaciones, asegurando que una revisión interna no halló violaciones de sanciones y que ningún empleado fue despedido por reportar problemas. El CEO Richard Teng reiteró el compromiso regulatorio de Binance. Expertos legales subrayan la importancia de evidencia y cronologías en estos casos, mientras los reguladores monitorean de cerca a las grandes empresas de cripto.

bitcoinist02/17 03:34

Binance Rechaza las Afirmaciones sobre Incumplimientos Normativos y Despidos de Personal

bitcoinist02/17 03:34

Binance niega las acusaciones de transacciones vinculadas a Irán por valor de 1.000 millones de dólares: 'No se encontraron violaciones de sanciones'

Binance niega enérgicamente las acusaciones de Fortune sobre presuntas transacciones iraníes de 1.000 millones de dólares, afirmando que no se encontraron violaciones de sanciones y que ningún investigador fue despedido por plantear preocupaciones. La empresa atribuye las salidas de empleados a incumplimientos de normas internas. La criptocomunidad apoya la respuesta firme de Binance, aunque el valor de BNB ha caído un 1,42% en 24 horas. El caso podría impulsar una mayor supervisión regulatoria de transacciones con stablecoins, pero aún no está claro si se trata de una denuncia real o quejas de ex empleados.

ambcrypto02/17 03:03

Binance niega las acusaciones de transacciones vinculadas a Irán por valor de 1.000 millones de dólares: 'No se encontraron violaciones de sanciones'

ambcrypto02/17 03:03

OKX Obtiene Licencia PI Relacionada con Stablecoins para su Avance en Europa

OKX, una plataforma de intercambio de criptomonedas, ha obtenido una Licencia de Institución de Pago (PI) en Malta, ampliando su acceso al mercado europeo. Esta licencia, alineada con MiCA y PSD2, permite operaciones legítimas con stablecoins (tokens de dinero electrónico) en la Unión Europea. La licenciatura respalda productos como OKX Pay y OKX Card, lanzado con Mastercard, que permite pagos con stablecoins en comercios de la Unión Europea. El CEO de OKX Europe, Erald Ghoos, destaca que esto facilita la adopción regulada de stablecoins en la región, desafiando el dominio del mercado estadounidense. Este avance se produce mientras crece el interés global por las regulaciones de activos digitales.

TheNewsCrypto02/16 11:41

OKX Obtiene Licencia PI Relacionada con Stablecoins para su Avance en Europa

TheNewsCrypto02/16 11:41

Reconfiguración del poder discursivo en las finanzas innovadoras de EE.UU.: ¿Quién obtuvo un asiento en la mesa de la CFTC?

Resumen: La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE.UU. (CFTC) ha anunciado los 35 miembros de su Comité Asesor de Innovación (IAC), que incluye a líderes de intercambios de criptomonedas (Coinbase, Kraken), plataformas DeFi (Uniswap, Solana), capital de riesgo (a16z, Paradigm), instituciones financieras tradicionales (Nasdaq, CME) y mercados de predicción (Polymarket). Presidido por Michael S. Selig, el IAC tiene como objetivo asesorar sobre innovación en mercados de derivados y productos básicos, con un enfoque en blockchain y IA. Esto marca un cambio hacia una gobernanza colaborativa, reconociendo oficialmente el estatus de los mercados de predicción y DeFi, y solidificando la ventaja competitiva de las plataformas cumplidoras.

marsbit02/15 14:14

Reconfiguración del poder discursivo en las finanzas innovadoras de EE.UU.: ¿Quién obtuvo un asiento en la mesa de la CFTC?

marsbit02/15 14:14

Bloomberg: Tether está redefiniendo los límites de cumplimiento al ayudar a Turquía a congelar activos por valor de mil millones de dólares

Resumen: Las autoridades turcas congelaron activos por valor de 544 millones de dólares vinculados a Veysel Sahin, acusado de operar plataformas de apuestas ilegales y lavado de dinero, con asistencia de Tether. La empresa, emisora de la stablecoin USDT, colaboró activamente siguiendo solicitudes gubernamentales. Este caso forma parte de una operación más amplia que ha congelado más de mil millones de dólares en activos. Tether ha intensificado su cooperación global con agencias de aplicación de la ley, bloqueando aproximadamente 3.400 millones de dólares en USDT relacionados con actividades ilícitas en 62 países. Aunque la empresa busca mejorar su imagen de cumplimiento normativo, USDT sigue siendo escrutada por su uso en actividades delictivas, como evasión de sanciones.

marsbit02/15 04:12

Bloomberg: Tether está redefiniendo los límites de cumplimiento al ayudar a Turquía a congelar activos por valor de mil millones de dólares

marsbit02/15 04:12

Nueva Controversia en Binance: Despiden a Investigadores que Alegan Violaciones de Sanciones a Irán

Binance enfrenta nuevas acusaciones tras un informe de Fortune que revela presuntas transacciones por más de $1.000 millones vinculadas a Irán, realizadas entre 2024 y 2025 mediante Tether (USDT) en la red Tron, lo que violaría sanciones estadounidenses. Según la publicación, al menos cinco miembros del equipo de cumplimiento que investigaron estos movimientos fueron despedidos tras reportar sus hallazgos, incluidos exagentes con experiencia en aplicación de la ley. Además, otros cuatro altos funcionarios de cumplimiento habrían renunciado o sido forzados a salir en los últimos meses. El exCEO Changpeng Zhao rechazó las acusaciones, sugiriendo que los investigadores podrían haber sido despedidos por no prevenir las transacciones y cuestionando la veracidad de las fuentes anónimas.

bitcoinist02/14 15:04

Nueva Controversia en Binance: Despiden a Investigadores que Alegan Violaciones de Sanciones a Irán

bitcoinist02/14 15:04

Zoomex Lanza la “Carrera Rápida de Febrero”: Temporada de Crecimiento que redefine nuevos estándares en el trading de contratos con soberanía de activos y transparencia en las reglas

Zoomex lanza su iniciativa "February Rapid Sprint" con un premio de 100.000 dólares, enfocada en soberanía de activos y transparencia. Del 12 al 28 de febrero, nuevos usuarios reciben 10$ al registrarse. Depósitos acumulados entre 50$ y 1.000$ ofrecen hasta 300$ en bonos y 700$ en vouchers. También hay recompensas por días de trading (110$) y airdrops de XAUT respaldados por oro (300$). Zoomex, con 3 millones de usuarios, garantiza liquidez, ejecución precisa y licencias regulatorias.

TheNewsCrypto02/14 11:45

Zoomex Lanza la “Carrera Rápida de Febrero”: Temporada de Crecimiento que redefine nuevos estándares en el trading de contratos con soberanía de activos y transparencia en las reglas

TheNewsCrypto02/14 11:45

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