Binance y los periodistas se enfrentan por una serie de acusaciones graves que han aumentado la presión sobre el historial de cumplimiento normativo del exchange. El asunto se centra en supuestas transferencias vinculadas a Irán y en el trato a los empleados que alertaron sobre esos movimientos. Lo que está en juego es cómo una plataforma gigante maneja el riesgo cuando errores pasados aún la persiguen.
Acusaciones y Negaciones Chocan
Según informes de Fortune, equipos internos encontraron más de mil millones de dólares en transferencias vinculadas a entidades iraníes que pasaron por el exchange entre marzo de 2024 y agosto de 2025.
Los artículos mencionaron flujos de stablecoins en la red operada por Tron y señalaron a un emisor conocido, Tether.
Los informes indican que varios investigadores que documentaron esos flujos fueron posteriormente despedidos. Esta afirmación, de ser cierta, plantearía dudas sobre cómo se manejan las advertencias internas en una empresa.
Binance respondió con contundencia. La plataforma, representada por su liderazgo, calificó las afirmaciones de falsas y declaró que una revisión interna completa con asesoría externa no encontró infracciones de sanciones.
El registro debe ser claro.
No se encontraron violaciones de sanciones, ningún investigador fue despedido por plantear inquietudes, y Binance continúa cumpliendo con sus compromisos regulatorios.
Hemos solicitado correcciones a los reportes recientes. pic.twitter.com/glA9bdGaw1
— Richard Teng (@_RichardTeng) 16 de febrero de 2026
"Esto es categóricamente falso. Ningún investigador fue despedido por plantear preocupaciones de cumplimiento o por reportar posibles problemas de sanciones, ya que no hay violaciones," reveló el exchange en un correo electrónico distribuido por el CEO de Binance, Richard Teng.
"El registro debe ser claro. No se encontraron violaciones de sanciones, ningún investigador fue despedido por plantear inquietudes, y Binance continúa cumpliendo con sus compromisos regulatorios," dijo Teng en una publicación de X.
La respuesta señaló que ninguna de las billeteras en cuestión estaba sancionada en el momento en que ocurrió la actividad. Aun así, los críticos dicen que la prueba real está en la evidencia y la supervisión externa, no en las declaraciones de ninguna de las partes.
Una protesta contra el gobierno en Irán. Fuente: Policy Options.
Preguntas en Torno a las Revisiones Internas
Una serie de reportes separados del Financial Times avivaron el debate en diciembre pasado al mostrar datos internos que, según ese medio, sugerían que cuentas sospechosas continuaron moviendo grandes sumas después del acuerdo de Binance de 2023 con las autoridades estadounidenses.
Ese acuerdo de 2023 resultó en una multa de 4.3 mil millones de dólares y en cambios en el liderazgo. El fundador de la firma, Changpeng Zhao, enfrentó posteriormente consecuencias legales.
Al día de hoy, la capitalización de mercado de las criptomonedas se situó en 2.35 billones de dólares. Gráfico: TradingView
Los expertos legales dicen que existe una línea legal significativa entre procesar a sabiendas fondos vinculados a entidades sancionadas y manejar transacciones que posteriormente resultan problemáticas.
Los registros y las marcas de tiempo importan. También quién sabía qué y cuándo lo supo. En este caso, el exchange afirma que sus controles internos no encontraron violaciones y que el monitoreo continúa bajo los términos de su acuerdo con EE.UU.
Los Reguladores Observan de Cerca
Los informes señalan que esta historia se suma a una narrativa en curso: grandes firmas de cripto operando bajo un estrecho escrutinio, donde cualquier indicio de controles laxos atrae la atención.
Esta disputa podría terminar con más documentación, una investigación independiente, o simplemente con cada parte manteniéndose en su versión.
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