Artículos Relacionados con Cumplimiento

El Centro de Noticias de HTX ofrece los artículos más recientes y un análisis profundo sobre "Cumplimiento", cubriendo tendencias del mercado, actualizaciones de proyectos, desarrollos tecnológicos y políticas regulatorias en la industria de cripto.

El BIS advierte que la auto-custodia de criptoactivos podría convertirse en una nueva brecha en la lucha contra el lavado de dinero

Un nuevo informe del Banco de Pagos Internacionales (BIS) advierte que las carteras de criptoactivos auto-custodiadas podrían convertirse en un vacío legal en la lucha contra el lavado de dinero (AML). El estudio señala que, al endurecerse la regulación sobre los intermediarios financieros tradicionales, los flujos ilícitos podrían desplazarse hacia estas carteras no custodias. Estas carteras, controladas directamente por los usuarios y sin supervisión de intermediarios, no están sujetas a verificación de identidad, monitoreo de transacciones ni reportes de actividad sospechosa. El documento destaca que, a diferencia del efectivo —que tiene limitaciones físicas y un límite transaccional en la UE—, las criptoactivos auto-custodiados permiten transferencias transfronterizas rápidas y sin restricciones cuantitativas. Este fenómeno se describe como "efecto colchón de agua": al presionar un área regulatoria, el riesgo emerge en otra. La UE ha incluido a los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) en su marco AML, pero las carteras auto-alojadas quedan fuera de supervisión directa. El BIS concluye que esta asimetría podría incentivar a actores malintencionados a migrar del efectivo a las criptomonedas auto-custodiadas, debilitando la eficacia global de la lucha contra el lavado de capitales.

bitcoinist03/11 05:34

El BIS advierte que la auto-custodia de criptoactivos podría convertirse en una nueva brecha en la lucha contra el lavado de dinero

bitcoinist03/11 05:34

Entrevista de Odaily al Dr. Han, fundador de Gate: De la fusión TradFi al Web3 Inteligente, redefiniendo los límites de los exchanges

Resumen de la entrevista de Odaily con el Dr. Han, fundador de Gate: Desde la fusión con TradFi hasta Web3 Inteligente, redefiniendo los límites de los exchanges. El Dr. Han analiza la aparente desaceleración de la industria cripto frente al auge de la IA, argumentando que es cíclica y que el desarrollo de la IA, de hecho, beneficia al ecosistema. Explica cómo Gate integra la IA para mejorar la eficiencia interna y la experiencia del usuario, avanzando hacia un futuro donde una interfaz de diálogo con IA resolverá todas las necesidades. Detalla la estrategia "All in Web3" de Gate, impulsada por la migración de usuarios hacia plataformas descentralizadas, y presenta el concepto de "Web3 Inteligente", donde agentes de IA ejecutan estrategias complejas para los usuarios en la cadena de bloques, superando el desafío de la autorización de confianza. Para 2026, destaca tres sectores prometedores: pagos, RWA (activos del mundo real tokenizados) y DEXs. Respecto a la entrada de bolsas tradicionales como NYSE en la tokenización de acciones, lo ve como una oportunidad, no una amenaza, que atraerá más usuarios y ofrecerá más opciones de inversión. Gate también está desarrollando su negocio TradFi, reportando un volumen de transacciones de 95.000 millones de dólares en poco más de un mes, buscando una fusión bidireccional entre las finanzas tradicionales y las cripto. El Dr. Han aborda los desafíos del rápido crecimiento, como la adaptación al trabajo remoto y la integración de la IA en los procesos, y defiende la política de listado amplio de activos de Gate, enfocándose en proporcionar herramientas de protección al usuario en lugar de restringir opciones. En cuanto a la合规 (cumplimiento normativo), Gate ha obtenido numerosas licencias en EE.UU., Europa y otras regiones en 2025, con planes de expandirse a más territorios y tipos de licencias. También menciona la visión a largo plazo de cotizar en bolsa en diferentes jurisdicciones. La entrevista concluye con el lanzamiento de GateClaw, un asistente de IA para Crypto, que materializa la visión de un Web3 impulsado por inteligencia artificial.

Odaily星球日报03/11 04:25

Entrevista de Odaily al Dr. Han, fundador de Gate: De la fusión TradFi al Web3 Inteligente, redefiniendo los límites de los exchanges

Odaily星球日报03/11 04:25

El presidente de la Comisión Reguladora de Valores de China, Wu Qing, define la supervisión de RWA en las Dos Sesiones: Prohibición estricta en territorio nacional, gestión rigurosa en el extranjero

El presidente de la Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC), Wu Qing, estableció la postura regulatoria sobre la tokenización de activos del mundo real (RWA) durante la sesión de la Asamblea Nacional Popular, enfatizando el principio de "prohibición estricta en territorio continental y supervisión estricta en el extranjero". La política, formalizada previamente en una notificación conjunta de ocho departamentos gubernamentales, define las actividades de tokenización de RWA dirigidas al público nacional como actividades financieras ilegales, incluyendo emisión ilegal de valores y financiación no autorizada. Wu Qing subrayó la necesidad de combatir las actividades especulativas y financieras ilegales que utilizan RWA como fachada, mientras se construyen marcos regulatorios para controlar riesgos. Las autoridades buscan proteger a los inversores, prevenir riesgos financieros y establecer expectativas regulatorias claras, señalando que las actividades fuera del marco regulatorio enfrentarán sanciones severas. Aunque la tokenización de RWA está prohibida en China continental, Hong Kong ha emergido como un centro de experimentación regulada, con la aprobación del primer proyecto de RWA inmobiliario por la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC). Este proyecto, respaldado por activos físicos y dirigido a inversores calificados, demuestra una vía合规 para la innovación bajo supervisión. En la China continental, las posibles vías de exploración incluyen innovaciones tecnológicas para financiar empresas reales, colaboraciones con instituciones de Hong Kong para inversores profesionales, y roles de proveedor de servicios tecnológicos para instituciones financieras reguladas. Todas las actividades deben realizarse dentro del marco legal existente, priorizando la servición a la economía real y evitando la especulación.

marsbit03/10 15:54

El presidente de la Comisión Reguladora de Valores de China, Wu Qing, define la supervisión de RWA en las Dos Sesiones: Prohibición estricta en territorio nacional, gestión rigurosa en el extranjero

marsbit03/10 15:54

活动图片