Sumit Gupta Destaca la Competencia Tras el Registro de 49 Intercambios de Criptomonedas en la FIU

TheNewsCryptoPublicado a 2026-01-06Actualizado a 2026-01-06

Resumen

Sumit Gupta, CEO de CoinDCX, destaca la intensa competencia en el mercado de criptomonedas de la India, tras revelarse que 49 exchanges (45 nacionales y 4 extranjeros) se registraron ante la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) en el año fiscal 2024-2025. Gupta subraya que aún hay cientos de plataformas pendientes de completar su registro. India monitorea estrictamente el sector, imponiendo multas de aproximadamente 28 crore rupias a plataformas no conformes y exigiendo a los exchanges registrados que identifiquen a los propietarios de carteras, informen sobre actividades de financiación y realicen auditorías internas. Aunque el mercado está en auge, el principal riesgo identificado es el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Sumit Gupta, el Director Ejecutivo de CoinDCX, ha subrayado el nivel de competencia que existe en el mercado indio de criptomonedas. Su declaración se produce después de que surgieran informes que destacaban el número de intercambios de criptomonedas que se han registrado en la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU). India continúa monitoreando los desarrollos en su mercado de criptomonedas.

Sumit Gupta sobre el Mercado Indio de Criptomonedas

El CEO de CoinDCX ha declarado que el mercado indio de criptomonedas es más competitivo de lo que la mayoría de la gente cree. Basó esto en el hecho de que al menos cien plataformas de intercambio aún no han completado sus registros ante la FIU, una agencia federal responsable de revisar el mal uso del sistema financiero del país.

Una declaración de Sumit Gupta se produjo después de que los informes indicaran que 49 intercambios de criptomonedas se habían registrado en la FIU en el año fiscal 2024-2025. Esto incluye 45 plataformas con sede en India y 4 plataformas extranjeras. La declaración de Sumit enfatiza que hay cientos de plataformas de intercambio más, además de estas 45, esperando completar su registro.

India Monitorea su Mercado de Criptomonedas

India está monitoreando de cerca y estrictamente el mercado de criptomonedas. Esto es evidente por la imposición de multas por un valor aproximado de ₹28 crore a plataformas no conformes durante el mismo año. Se requiere esencialmente que una plataforma de intercambio de criptomonedas conforme identifique y reporte la propiedad de las billeteras mientras monitorea las actividades de financiamiento colectivo de proyectos blockchain.

El mercado de criptomonedas está ganando tracción en India con el potencial de transformar el sector financiero y generar oportunidades de creación de riqueza. Según el informe de la FIU al que accedió PTI, la tracción ha sido bastante significativa y el ecosistema está evolucionando rápidamente. Un riesgo importante identificado en el mismo informe es solo en forma de riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Abordando los Riesgos

Sin embargo, India está abordando tempranamente los riesgos relacionados con el mercado de criptomonedas. Ha designado a la FIU como la única autoridad para registrar y monitorear las criptomonedas, denominadas activos digitales virtuales. Operando bajo el Ministerio de Finanzas, la FIU también tiene la tarea de monitorear a los proveedores de servicios de ADA, o plataformas de intercambio.

Las plataformas de intercambio de criptomonedas deben compartir cuentas de bancos e instituciones financieras después de completar su registro. Además, deben designar un director junto con un oficial principal con los datos de contacto completos. Las auditorías internas son otro requisito enumerado por la FIU, además de adoptar una diligencia debida del cliente basada en riesgos.

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