Fuente: Red de Noticias de Times Securities
Título original: Se revelan detalles del caso de Yao Qian, exdirector del Departamento de Supervisión Tecnológica de la Comisión Reguladora de Valores, quien aceptó ether por valor de decenas de millones de yuanes en una sola ocasión
El 14 de enero por la noche, hora de Beijing, se emitió el cuarto episodio del documental televisivo "Sin parar, sin ceder ni un paso" titulado "La tecnología impulsa la lucha contra la corrupción".
En él se analiza el caso de Yao Qian, exdirector del Departamento de Supervisión Tecnológica de la Comisión Reguladora de Valores de China y exdirector del Centro de Información.
Según información pública, en abril de 2024, Yao Qian fue investigado por sospechas de violaciones graves de la disciplina y la ley. En noviembre de 2024, Yao Qian fue expulsado del Partido y de su cargo público. El comunicado mostraba que, tras la investigación, Yao Qian traicionó su misión inicial, carecía de conciencia política, buscaba fama vana, se autodenominaba experto en tecnología financiera y se esforzó al máximo para favorecer a proveedores de servicios tecnológicos específicos por interés personal, convirtiéndose en el "objeto de cultivo clave" de quienes lo cercaron. Abusó de sus poderes regulatorios, como el derecho a proponer políticas, formularlas y ejecutarlas, abandonó sus deberes de supervisión tecnológica, ayudó a otros a obtener beneficios indebidos en la expansión de negocios de instituciones de servicios de sistemas de tecnología de la información y en las adquisiciones de software y hardware, y utilizó criptomonedas para realizar transacciones de poder por dinero. Participó en actividades supersticiosas; ignoró el espíritu de las ocho regulaciones centrales, aceptó ilegalmente artículos valiosos como vino Maotai y comidas de invitación; violó los principios organizativos al ayudar a otros a obtener beneficios en la contratación de empleados; violó la disciplina de integridad al hacer que los objetos bajo su supervisión pagaran gastos que deberían ser personales, como el alquiler de vehículos, pedir prestadas grandes sumas de dinero ilegalmente a objetos bajo supervisión e invertir ilegalmente en empresas. Aceptó ilegalmente propiedades por un valor especialmente enorme.
A continuación, se presenta parte del contenido real del cuarto episodio "La tecnología impulsa la lucha contra la corrupción" de "Sin parar, sin ceder ni un paso":
Además del aislamiento espacial dentro y fuera del país, el aislamiento físico entre lo online y offline también se ha convertido en un medio por el cual los corruptos intentan ocultar sus actos. El oro, el efectivo y los artículos valiosos son portadores comunes de transacciones de poder por dinero en casos tradicionales de corrupción. Sin embargo, con la llegada de la era digital, las criptomonedas, respaldadas por la tecnología blockchain, continúan desarrollándose, y la corrupción ha aparecido en nuevas formas que deben vigilarse.
Estos son pruebas clave incautadas en un caso de violación de disciplina y ley por parte de un cuadro directivo. Algunos parecen teléfonos móviles, otros USB, otros mandos a distancia.
En realidad, todos son diferentes tipos de billeteras hardware, para almacenar y gestionar criptomonedas. Estas tres pequeñas "billeteras", aparentemente insignificantes, almacenaban criptomonedas con un valor total evaluado en decenas de millones de yuanes. Quienes aceptan sobornos de esta manera también albergaron ilusiones, creyendo que era lo suficientemente discreto.
Yao Qian, exdirector del Departamento de Supervisión Tecnológica de la Comisión Reguladora de Valores de China: Para ser honesto, sabía que era un acto a escondidas, ¿cómo podía hacerlo? Pero antes pensaba que parecía difícil de probar.
Yao Qian, exdirector del Departamento de Supervisión Tecnológica y exdirector del Centro de Información de la Comisión Reguladora de Valores de China, anteriormente fue director del Instituto de Investigación de Moneda Digital del Banco Popular de China. En abril de 2024 fue investigado. El grupo de supervisión disciplinaria de la Comisión Central de Disciplina y la Comisión Nacional de Supervisión asignado a la Comisión Reguladora de Valores de China, junto con la Comisión de Supervisión de la ciudad de Shanwei, provincia de Guangdong, formaron un grupo de trabajo especial para manejar este caso. Desde el principio, el grupo analizó profundamente las características personales de Yao Qian.
Zou Rong, personal del grupo de supervisión disciplinaria de la Comisión Central de Disciplina y la Comisión Nacional de Supervisión asignado a la Comisión Reguladora de Valores de China: Para supervisar a esta persona, hay que hacer un perfil. Tenía una larga experiencia laboral en moneda digital, ¿podría existir detrás de esto el problema de corrupción de usar criptomonedas para transacciones de poder por dinero? En la práctica anticorrupción del mercado de capitales, los problemas de corrupción nueva y encubierta son bastante prominentes.
A medida que avanzaba la investigación, la predicción inicial del grupo se confirmó. Varias de las grandes transacciones de poder por dinero de Yao Qian utilizaron métodos de corrupción nueva y encubierta, incluida la aceptación de criptomonedas. Las criptomonedas son solo una cadena de números en la red, no solo separadas de la identidad del titular, sino también completamente aisladas del sistema de bancos comerciales e instituciones de pago. Pueden negociarse libremente en la blockchain, circular transfronterizamente sin limitaciones geográficas, con una gran discreción y extrema dificultad de supervisión. Sin embargo, el grupo de trabajo se preparó bien desde el principio. Al aprender mucha专业知识 (conocimiento profesional), comprendieron profundamente el mecanismo operativo de las criptomonedas y encontraron el punto clave de la investigación.
Zou Rong: El titular principalmente依靠 (depende de) la clave privada para controlar las criptomonedas en la dirección de la blockchain. Esta clave privada consiste en una cadena de docenas de caracteres, no es fácil de memorizar, por lo que generalmente se utiliza una billetera hardware para su custodia.
Cai Kunting, personal de la Comisión de Supervisión Disciplinaria de la ciudad de Shanwei, provincia de Guangdong: Al registrar hay que掌握 (dominar) dos elementos: primero, si hay una billetera hardware; segundo, si hay algún papel con palabras助记词 (mnemotécnicas) sin patrón alguno. Esto es crucial en el registro.
Efectivamente, el grupo de trabajo encontró la billetera hardware en un cajón de la oficina de Yao Qian. Simultáneamente, el grupo, estrictamente conforme a las regulaciones, disciplina y ley, utilizó plenamente la tecnología de big data e informatización para investigar exhaustivamente la situación relevante de Yao Qian, y también descubrió rastros relevantes. Según la consulta legal de la información de la cuenta, aunque la cuenta personal de Yao Qian no mostraba anomalías evidentes, una verificación cruzada de big data reveló que varias cuentas bancarias abiertas con identidades de otras personas eran en realidad "cuentas pantalla" de Yao Qian, controladas实际mente (realmente) por él. Al rastrear el origen de los grandes flujos de dinero entrantes y salientes de estas "cuentas pantalla", se hizo un descubrimiento importante con一笔 (un flujo) de 10 millones de yuanes.
Zou Rong: También durante la verificación inicial descubrimos que Yao Qian tenía una transferencia anormal de 10 millones de yuanes. Luego de大约 (aproximadamente) cuatro niveles de penetración,最终确认 (confirmamos finalmente) que debería provenir de la cuenta de fondos de un comerciante de criptomonedas.
La investigación发现 (descubrió) que poco después de que estos 10 millones de yuanes llegaran a la "cuenta pantalla" de Yao Qian, se utilizaron para pagar parte del precio de una villa en Beijing. Esta villa, con un precio total de más de 20 millones de yuanes, estaba registrada a nombre de un familiar de Yao Qian, pero en realidad era propiedad de Yao Qian. Todos los fondos para la compra provenían de las "cuentas pantalla" de Yao Qian. Además de estos 10 millones, hubo otras dos grandes entradas, con un total de 12 millones de yuanes, que también se utilizaron para pagar la vivienda. El rastreo de estos 12 millones de yuanes reveló que su origen era同样异常复杂 (igualmente anormal y complejo).
Shi Changping, personal de la Comisión de Supervisión de la ciudad de Shanwei, provincia de Guangdong: Él pensaba que después de capas y capas de configuración,可能更为隔离 (quizás estaría más aislado). Pero por otro lado,到时候 (llegado el momento) habría más personas y evidencias para probar este problema o su existencia, más completas.
El grupo de trabajo atravesó las capas de "cortina de humo", investigó y obtuvo pruebas en profundidad, y锁定 (bloqueó) el origen de estos 12 millones de yuanes. Este dinero provenía de una empresa de servicios de información controlada por el empresario Wang Mou, y进而发现 (posteriormente se descubrió) que Yao Qian利用职权 (aprovechó su poder) para ayudar a esta empresa en la prestación de servicios tecnológicos en la industria de valores y futuros, formando una cadena completa de evidencia de esta transferencia de利益输送 (beneficios) de 12 millones de yuanes.
Wang Mou también reveló que en esta transacción de poder por dinero había un intermediario clave llamado Jiang Guoqing, subordinado de Yao Qian, con una relación muy cercana. El grupo de trabajo随即 (inmediatamente) sometió a Jiang Guoqing a留置措施 (medidas de retención). La investigación发现 (descubrió) que había participado en casi每一桩 (cada una) de las grandes transacciones de poder por dinero de Yao Qian, especialmente cuando Yao Qian aceptaba sobornos en criptomonedas, Jiang Guoqing siempre participaba.
Persona implicada, Jiang Guoqing: Originalmente querían que yo se lo entregara, pero luego pensé que mejor era no meterme en problemas, así que establecí una dirección intermediaria, luego ellos transfirieron las monedas a la dirección intermediaria, y a través de ella a la billetera personal de Yao Qian. Sabía que esto era una transferencia de beneficios, tenía miedo, también sabía que estaba mal.
Jiang Guoqing siguió a Yao Qian al ser transferido sucesivamente al Instituto de Investigación de Moneda Digital del Banco Popular de China y al Departamento de Tecnología de la Comisión Reguladora de Valores. Era tanto una persona de confianza cercana a Yao Qian como un peón en el camino de corrupción de Yao Qian. Muchos de los empresarios que realizaban transacciones de poder por dinero con Yao Qian fueron presentados por Jiang Guoqing o transmitieron sus solicitudes a través de él, y Jiang Guoqing también tomó su parte en el中间 (intermedio).
En 2018, un empresario del círculo de las criptomonedas, Zhang Mou, a través de Jiang Guoqing, solicitó a Yao Qian que ayudara al proyecto de financiación mediante offering inicial de monedas (ICO) de su empresa. Yao Qian aceptó la solicitud y se comunicó con un exchange de criptomonedas, ayudando a su empresa a emitir con éxito las monedas y recaudar 20,000 ether. Posteriormente, Zhang Mou obsequió a Yao Qian con 2,000 ether como agradecimiento. El valor evaluado de estos ether en su punto más alto一度超过 (llegó a superar) los 60 millones de yuanes. Que la intervención de Yao Qian surtiera efecto自然 (naturalmente) estaba relacionado con su influencia职务 (por su cargo).
Jiang Guoqing: La influencia de Yao Qian en la industria es muy grande, porque estaba en esa posición.
Para consolidar further la cadena de evidencia, el grupo de trabajo, basándose en las características de las criptomonedas, intentó reconstruir en la blockchain toda la cadena del proceso de transferencia de las criptomonedas aceptadas por Yao Qian.
Zou Rong: Las criptomonedas tienen discreción, pero también es un arma de doble filo, tiene dos caras, porque también tiene la característica de ser pública y consultable en toda la red. Es decir, cualquier persona en cualquier momento puede consultar los registros de transferencias entrantes y salientes de criptomonedas de任何 (cualquier) dirección de la blockchain, esto también está determinado por la característica descentralizada de la blockchain, por lo que también tiene公开性 (publicidad).
El grupo de trabajo utilizó la tecnología blockchain para consultar tanto la cadena de transferencia de los 2,000 ether en 2018 desde la dirección de ether de Zhang Mou hasta la dirección de ether de Yao Qian, como el registro completo de la transferencia de 370 de esos ether por parte de Yao Qian en 2021, canjeados por 10 millones de yuanes. El grupo de trabajo realizó la recolección de evidencia electrónica de acuerdo con las regulaciones, disciplina y ley, logrando que las diversas evidencias se corroboraran mutuamente y formaran un circuito cerrado. Frente a una cadena de evidencia tan sólida, Yao Qian no tuvo más que admitir (admitir) los hechos de su violación de la disciplina y la ley.
En noviembre de 2024, Yao Qian fue expulsado del Partido y de su cargo público, y transferido a la fiscalía para su enjuiciamiento legal according to la ley. La exitosa resolución de este caso acumuló experiencia para los órganos de supervisión disciplinaria e inspección en la investigación de problemas de soborno con criptomonedas. Las criptomonedas parecen无形无影 (intangibles y sin rastro), pero una vez que se quieren utilizar en el mundo real, ya no pueden mantenerse en estado virtual, inevitablemente se "revelarán" en algún lugar. La villa que compró Yao Qian fue el "revelador" que lo expuso. Los intrincados阵迷 (laberintos) que布置 (dispuso) con tanto esfuerzo最终 (finalmente) no pudieron escapar de ser穿透 (atravesados). Cuando Yao Qian fue retenido, la decoración de la villa aún no estaba terminada, pero él ya no tendría la oportunidad de habitarla.
Zou Rong: Las criptomonedas, si no se canjean, no sirven para nada, son solo una cadena de números. Cuando los activos虚拟 (virtuales) finalmente se convierten en activos真实 (reales), es muy fácil que se expongan.
Utilizar criptomonedas para ocultar ganancias corruptas es solo una forma de corrupción nueva y encubierta. Bajo la alta presión de la lucha anticorrupción, no importa cómo innoven los métodos de corrupción o cómo se oculten las formas, siempre que se抓住 (agarre) firmemente esta característica esencial de la corrupción que es la transacción de poder por dinero, se actúe estrictamente de acuerdo con las regulaciones, la disciplina y la ley, se utilice plenamente la tecnología de informatización como el big data, se aumente la identificación y la investigación, y se enriquezcan constantemente los métodos de prevención efectivos,任何形式 (cualquier forma) de corrupción no tendrá dónde esconderse.
Información综合自 (integrada desde) CCTV News, sitio web de la Comisión Central de Disciplina y la Comisión Nacional de Supervisión
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