cryptonews.ru發佈於 2026-08-21更新於 2026-08-21
韩国一组议员提出了一项金融法修正案，旨在扩大金融情报院对未注册加密货币公司的调查权限。该提案由国民力量党议员严泰永等十人提交，建议在《特定金融交易信息报告与利用法》中新增条款。根据修正案，任何人均可向金融情报院举报涉嫌违法行为，该机构将有权直接调查、分析违规行为，向有关部门投诉，请求刑事调查并将信息移交检察官。 目前该法案已提交，尚需国会审议。现行制度下，金融情报院虽能识别疑似未注册运营商，但调查工作依赖警方等其他机构。据韩联社报道，在2022年8月至2025年8月期间金融情报院移送的25家未注册虚拟资产服务提供商中，警方已暂停或初步审查了其中23家的调查，这些公司及相关人员均位于海外。 在韩国为客户提供服务的加密货币公司必须在金融情报院注册。该机构6月表示，已有28家供应商完成注册，并已将40家涉嫌非法运营商的案件移交调查机关。
一组韩国立法者提出了一项旨在修订现行金融法律的议案。该文件将扩大金融情报机构（FIU）调查未注册加密货币公司活动的权限。
周四，人民力量党议员严泰永与其他九位立法者提出一项议案，建议在《金融交易信息报告与使用法》中增加新的条款。
根据提议，任何人都有权向FIU举报涉嫌违法的行为。该机构将获得调查和分析此类违法行为、向相关部门提出申诉、请求刑事调查以及向调查人员传递信息的权力。
该议案目前处于提交阶段，需经韩国国会审议通过后，才能对现行法律进行修订。
在当前体系下，FIU负责识别涉嫌未注册的运营商，但在进行调查时仍需依赖警方及其他机构。
据韩联社报道，在2022年8月至2025年8月期间，FIU移交的25家未注册虚拟资产服务提供商中，警方暂停了对其中23家的调查或初步审查。这些公司及相关人员均位于海外。
为韩国客户提供服务的加密货币公司必须在FIU注册。该监管机构于6月表示，已有28家服务提供商完成注册，并且已向调查机关移交了40家涉嫌非法运营商的案件。
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Q韩国立法者提出的修正案主要目的是什么？
A该修正案的主要目的是扩大韩国金融情报院（FIU）对未注册的虚拟资产服务提供商的调查权力，使其能够直接处理相关举报并主导调查，而非依赖警方等其他机构。
Q哪些议员牵头提出了这项修正案？
A这项修正案由韩国执政党“国民力量”的议员严泰永牵头，联合另外九名议员共同提出。
Q根据修正案，金融情报院（FIU）将获得哪些新的具体权力？
A根据修正案，金融情报院将有权直接接收公众对违法行为的举报，并可以对举报内容进行调查分析、向有关机构投诉、请求启动刑事调查以及将信息移交给侦查机关。
Q目前的监管体系中，金融情报院在处理未注册运营商时存在什么局限性？
A在现有体系中，金融情报院负责识别涉嫌未注册的运营商，但在进行后续调查时，必须依赖警方或其他执法机构来执行。
Q文中引用的数据显示，韩国警方对FIU移交的未注册运营商案件处理情况如何？
A根据韩联社（Yonhap）的数据，在2022年8月至2025年8月期间金融情报院移交给警方的25家未注册虚拟资产服务提供商中，警方已暂停或中止了对其中23家的调查或初步审查，这些公司及相关人员均位于韩国境外。
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777 人學過發佈於 2026.05.07更新於 2026.06.02
