马耳他监管机构关注未获许可的加密货币营销公司

马耳他金融服务管理局就DistributeX发布警告——这是一家未经授权的加密货币营销组织，被指控在马耳他境内开展招募活动并运营实体办公室，但没有获得合法的许可或进行公司注册。

该组织以多个名称运营，包括Distributex Limited和DX，通过其网站和在苹果App Store上可用的移动应用程序维持其数字空间存在。除了线上存在，该组织还在马耳他建立了实体存在，在比尔基尔卡拉、哈姆伦、莫斯塔和哈尔塔希恩等地设有办公室开展活动，并邀请公众参加当地集会，这些集会以“员工正式会议”的名义进行。

尽管有实体存在并组织活动，金融监管机构指出，与Distributex相关的任何组织均未在马耳他注册。根据马耳他的虚拟金融资产监管框架，任何在马耳他境内或从其境内提供与加密货币相关服务或金融产品的组织，都必须经过严格审查并获得许可。MFSA坚称，Distributex从未根据马耳他法律获得从事受监管活动的许可。

MFSA在其声明中表示，其分析揭示了Distributex的一系列运营特征，这些特征与高风险的多层营销结构和金字塔骗局密切相关。“危险信号”包括要求参与者支付强制性的财务费用才能加入平台，以及通过直接与招募新成员挂钩的推荐佣金来激励参与者。

分析还发现，Distributex推广的财务收益基于会员级别，而非真实的商业活动。

尽管监管机构指出，这些特征并非非法金字塔骗局的自动证据，但它警告称，此类模式对投资者构成严重的财务风险。警告中还提到了MFSA关于伪装成多层营销公司的金字塔骗局的一般性公开建议。

马耳他作为受监管的数字资产司法管辖区的地位，使其成为试图利用该岛声誉的未经授权运营商的目标。无牌组织经常利用实体办公室、组织招募活动以及流行的移动应用程序来制造合法性的假象，同时规避监管监督。

MFSA强烈敦促公众格外谨慎，避免投资于无牌运营。通过不受监管的平台进行的金融交易，剥夺了消费者在发生欺诈或财务损失时获得法律保护和寻求法律援助的权利。