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伊朗隐秘加密资金流向曝光，Arkham发布公共钱包地图

区块链分析公司Arkham发布了一份可公开搜索的加密钱包地图，其中包含了与伊朗中央银行相关的钱包地址。此举将伊朗据称持有的数字资产置于调查人员和公众的视野之中。地图聚焦于两个基于Tron网络的钱包，这两个地址已于4月24日被美国财政部列入特别指定国民名单。财政部认定这两个地址属于伊朗中央银行（Bank Markazi Jomhouri Islami Iran），并指出其与伊斯兰革命卫队圣城旅及真主党有关联。美国财政部长表示，此次行动冻结了约3.44亿美元的加密货币，旨在切断德黑兰获取、转移和回收资金的能力。稳定币发行商Tether确认已应美国当局要求冻结相关资金。根据Arkham和Chainalysis的分析，相关资金流经经纪人、中介钱包、跨链桥和去中心化金融协议等多个环节，最终流入与伊朗央行及革命卫队相关的实体，这一多层系统旨在隐藏资金来源。TRON网络发言人表示，网络本身无法监控或阻止单笔交易，但指出了由TRON、Tether和TRM Labs于2024年联合成立的T3金融犯罪部门是其标记非法活动的主要工具。数据显示，伊朗的加密货币交易规模庞大，2024年和2025年的总交易额估计分别达到约114亿美元和100亿美元。此外，有报道称伊朗正考虑对通过霍尔木兹海峡的船只收取加密货币通行费，这表明数字资产正被考虑用于创收，而不仅仅是规避制裁。

bitcoinist05/14 02:02

bitcoinist05/14 02:02

Tether加速冻结钱包，封锁超5亿美元USDT

根据BlockSec数据，Tether（USDT发行方）正大幅加强钱包冻结力度。仅在最近30天内，就在以太坊和波场网络上冻结了超过5.14亿美元的USDT，涉及370个地址。其中，波场网络是主要冻结阵地，涉及328个地址、约5.06亿美元。数据显示，Tether的冻结行动正日趋严厉和常态化。一旦钱包地址被列入黑名单，极少能恢复（2025年仅3.6%被移除），且超过一半的被冻结资金会通过合约的“销毁黑资”功能被永久销毁。2025年全年，Tether共封锁了4,163个地址，冻结了12.6亿美元，而当前的冻结速度预示着2026年的总额将远超去年。2023年至2025年期间，Tether累计冻结了约33亿美元，远超其竞争对手Circle。执法机构在此过程中扮演着越来越重要的角色。近期的大额冻结多与政府调查直接相关，例如Tether在2026年4月应美国财政部要求，冻结了与伊朗涉嫌逃避制裁有关的3.44亿美元USDT。该公司此前披露，过去三年因涉嫌非法活动共冻结了约42亿美元的代币。冻结权力的频繁使用也引发了更广泛的讨论，特别是在去中心化金融领域，关于谁应拥有及应在何时使用此类控制权的问题日益凸显。对于USDT等稳定币，发行方保留着对铸造、销毁和冻结的直接控制权，这些机制已成为应对欺诈、制裁和诈骗调查的常规工具。

bitcoinist05/10 00:31

bitcoinist05/10 00:31

从被盗到再入市，2.92 亿美元如何被「洗白」？

4月18日，朝鲜黑客组织Lazarus从Kelp DAO盗取2.92亿美元资产。攻击前通过Tornado Cash预置匿名钱包并跨链测试；盗取后迅速将容易被冻结的rsETH通过Aave和Compound抵押借出1.9亿美元流动性ETH，导致Aave遭遇挤兑。资金经多层钱包拆分整合后，利用THORChain等跨链协议将ETH转为比特币，通过UTXO模型碎片化以增大追踪难度，最终汇入Tron链上的USDT体系，并经由中国及东南亚的场外经纪商以现金形式出金，最终流入朝鲜。整个过程依托DeFi开放协议的结构性特点，难以技术阻截，凸显加密世界在可组合性与抗审查之间的内在张力。

marsbit04/26 07:12

marsbit04/26 07:12

吉尔吉斯斯坦总统会见孙宇晨，波场TRON携手吉尔吉斯斯坦共建中亚数字经济新格局

波场TRON创始人孙宇晨在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克与总统扎帕罗夫举行正式会谈，双方围绕全球数字金融转型、虚拟资产监管及波场TRON在中亚的战略布局展开交流。扎帕罗夫总统表示，吉尔吉斯斯坦致力于打造中亚地区虚拟资产与Web3技术的区域中心，并已成立国家委员会推动相关发展，在稳定币、央行数字货币及监管框架等方面取得进展。孙宇晨指出，波场TRON凭借高吞吐、低手续费等技术优势，与吉国数字经济战略高度契合，将通过具体项目助力其发展。此次会面标志着波场TRON与吉尔吉斯斯坦在区块链和人工智能领域的合作进入实质性阶段。

marsbit04/19 11:56

marsbit04/19 11:56

冒牌香港健康科技公司卷走 16 亿 USDT，链上追踪揭开骗局全貌

一家名为VerilyHK的冒牌香港健康科技公司，在16个月内通过TRON网络处理了约16亿美元的USDT，实际为庞氏骗局。该平台伪装成合法医疗科技企业，声称拥有AI健康、大数据分析等业务，甚至虚假宣传已获香港相关金融牌照。链上追踪显示，其资金流转采用高度组织化的四层结构： 1. **收款层**：使用8代热钱包地址轮换接收资金，交易量从初期每月数千万美元增至末代的9亿美元； 2. **中间层**：通过79个中转地址汇聚资金，其中部分资金流向与被美国FinCEN制裁的柬埔寨Huione集团有关； 3. **出金层**：采用3代配对通道（主副线并行）处理约11亿美元出金，最终通过数万个一次性地址汇入同一中心化交易所； 4. **交易所出口**：资金最终进入交易所热钱包，但无法追踪具体账户。该骗局规模远超同类案件（如Forsage、NovaTech），其精密的基础设施设计（如秒级通道切换、独立下游网络）体现出高度专业化。链上分析为交易所合规和监管追踪提供了关键特征指标。

marsbit04/09 11:47

marsbit04/09 11:47

Tron Inc. 购入15.7万枚TRX：但价格仍可能跌破0.3美元，原因如下

Tron Inc.于4月7日以均价0.3174美元购入157,515枚TRX，总持仓量增至6.903亿枚，旨在通过增持提升长期股东价值。然而TRX价格仍下跌0.98%，报0.3151美元。技术分析显示，TRX在0.3235美元处遭遇强阻力，且已跌破上升趋势线支撑位。若价格持续低于0.32美元，可能下跌13%至0.2705美元。ADX指标升至40.23，表明当前趋势强劲。尽管现货市场数据显示3月31日至4月6日间存在积极买入活动，但交易所清算地图显示0.31和0.3224美元处存在高杠杆仓位：多头杠杆持仓114万美元，空头持仓174万美元，显示空头暂居优势。综合来看，TRX短期仍面临下行风险。

ambcrypto04/08 00:02

Tron Inc. 购入15.7万枚TRX：但价格仍可能跌破0.3美元，原因如下

ambcrypto04/08 00:02

波场（TRON）活动激增，用户达260万——但TRX能否维持上涨势头？

TRON（TRX）网络近期表现强劲，总锁仓量（TVL）月增长11.32%，资本留存稳定。活跃地址数达262万，每日手续费收入为106万美元，网络使用率显著提升，显示出持续增长的需求。 TRX价格在0.27美元需求区形成较高的低点，并逐步向0.322美元阻力位推进，呈现上升趋势。MACD指标显示看涨动能增强，但0.322美元仍为关键阻力位，此前多次在此受阻。若能站稳0.306美元支撑位，则上涨结构可能延续。交易所净流入转为正值，达163万美元，表明部分投资者可能准备获利了结，这可能增加卖压。然而，若需求能吸收这部分供应，价格仍有望突破。清算数据显示，多头头寸（7.13万美元）较空头（3.41万美元）遭受更大损失，市场杠杆率有所重置，波动性降低，整体结构更趋稳定。总体而言，TRX网络活跃度与价格走势保持一致，显示出基本面的支撑。但能否突破0.322美元阻力位，仍取决于买方能否持续吸收卖压。若未能突破，价格可能进入震荡整理阶段。

ambcrypto03/31 19:03

ambcrypto03/31 19:03

加密货币300亿美元的借贷热潮正在改变市场——原因如下

加密货币市场的焦点正从以太坊、波场等Layer1区块链转向链上借贷领域，目前该领域已成为生态系统中最重要的支柱之一。尽管Layer1仍占据主导地位，但BNB链、Solana等公链在用户活跃度方面竞争激烈。借贷协议如Aave和Morpho已成为价值约300亿美元的链上信贷体系核心。稳定币成为链上流行交易媒介的同时，也成为借贷的默认资产。新型代币化资产（从基金到商品甚至股票）正在扩大可用抵押品范围，共同提升流动性并提高市场效率。这种模式正被加密社区称为"收益层"，用户通过利息、杠杆和更高效的资本配置获得收益，使持有资产转化为生产性资产。例如Rhea Finance与TRON的整合就体现了这一趋势。借贷市场正在从根本上改变加密货币市场的运作方式。

ambcrypto03/26 06:45

ambcrypto03/26 06:45

波场（TRON）将AI基金扩大至10亿美元——解读TRX的2026年路线图

波场（TRON）将其人工智能基金规模从1亿美元扩大至10亿美元，并公布TRX 2026年路线图，显示出其战略布局AI领域的决心。当前波场稳定币总供应量达到860亿美元，创下历史新高，第一季度交易量为8.94亿笔，仅比上一季度下降5%。TRX在3月份涨幅超过10%，表现优于多数主流山寨币。市场对AI代理的关注度显著提升，波场凭借其高吞吐量和流动性基础，有望支持大规模的AI驱动交互。此外，波场国库TRX储备增至6.88亿枚，进一步增强了生态系统的资金实力。综合分析，波场通过强化基础设施、扩大资金规模及把握市场叙事，正积极捕捉AI带来的新机遇，当前的强劲表现有望延续成为长期趋势。

ambcrypto03/25 03:01

ambcrypto03/25 03:01

波场（TRON）将AI基金扩大至10亿美元，瞄准代理经济核心基础设施

孙宇晨领导的TRON宣布将其人工智能基金规模从1亿美元大幅扩充至10亿美元，重点布局面向“智能体经济”的核心基础设施。该基金将投资早期企业，聚焦智能体身份系统、稳定币支付通道、实物资产代币化及自动化金融系统开发工具等领域。TRON认为，AI与区块链的融合将催生无需依赖传统中介的 programmable（可编程）、permissionless（无许可）金融基础设施，而稳定币将成为AI间交易的主要结算层，代币化股权则构成智能体经济的所有权基础。目前TRX价格在0.30-0.31美元区间测试关键阻力位，技术指标显示短期动量可能转向，但突破需站稳0.31美元上方。TRON网络现有超过3.7亿用户账户和850亿美元流通USDT，为其布局提供了规模化基础。

bitcoinist03/24 20:31