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美国对三人提出指控，涉及残酷的“扳手攻击”加密货币劫掠行动

美国加州北区联邦大陪审团起诉三名来自田纳西州的男子，罪名包括共谋实施抢劫和绑架。检方指控该团伙在去年11月22日至12月31日期间，于洛杉矶和旧金山湾区实施了一系列"扳手攻击"——即通过身体暴力威胁或伤害受害者，迫使对方交出加密货币。他们伪装成送货员进入受害者家中，以暴力威胁迫使受害者交出加密货币种子短语。其中一名受害者被迫向该团伙控制的钱包转移了价值650万美元的加密货币，这占其整个犯罪活动中被盗资金的大部分。三人已于去年12月被捕，面临共谋抢劫、共谋绑架、企图抢劫和企图绑架等指控。此类针对加密货币持有者的暴力袭击案件正日益增多，原因在于个人数据更容易在网上获取，且链上财富的公开性使持有者成为犯罪目标。此类攻击暴露了数字安全的根本弱点：一旦种子短语在胁迫下泄露，钱包的完全控制权便会丧失，且交易无法撤销。

bitcoinist05/13 12:21

bitcoinist05/13 12:21

18岁黑客在Discord炫富，意外牵出1900万美元盗窃案

近日，18岁美国青年Dritan Kapllani Jr.因在Discord语音通话中为炫富而展示其拥有约368万美元的加密钱包，意外成为一起重大案件的突破口。链上侦探ZachXBT随后通过该地址追踪发现，其资金与2026年3月一起涉及185枚比特币（当时价值约1300万美元）的社会工程盗窃案有关，其中约530万美元曾流入该钱包。进一步调查显示，该钱包还涉及2025年多起同类盗窃，涉案总金额超过585万美元。资金通过类似路径被拆分、转移，最终汇集到Dritan控制的地址。Dritan长期在社交平台展示奢靡生活，并与黑客圈交往密切，曾与已被捕的黑客Lick发生争执。 2026年5月，在针对另一起比特币盗窃案共犯Trenton Johnson的起诉书中，一名标记为“共谋者1（CC-1）”的角色被链上社区指向Dritan，使其首次进入司法视野。随着其年满18岁，过往行为可能面临法律追究。本案累计涉案金额约1900万美元。

marsbit05/13 00:51

marsbit05/13 00:51

美国检方驳回Tornado Cash创始人的辩护，寻求十月重审

美国纽约南区检察官驳回了Tornado Cash联合创始人Roman Storm的辩护主张，认为其引用的2026年最高法院判例（Cox通信案）"不适用"于加密货币混币器案件。检方指出，Storm故意实施"易于绕过"的薄弱措施来应对非法资金清洗，且未建立有效反洗钱机制。此前Storm因涉嫌共谋洗钱、违反制裁和无证经营汇款业务被起诉，陪审团已就无证经营罪名裁定有罪，但另两项指控陷入僵局。检方要求于2026年10月对未决指控进行重审。值得注意的是，Tornado Cash虽于2022年因涉及朝鲜黑客组织4.55亿美元洗钱案被美财政部制裁，但该制裁在2024年被上诉法院以"针对不可变智能合约越权"为由撤销。双方将于4月9日就无罪动议进行口头辩论，本案结果将对加密行业合规性认定产生重要影响。

bitcoinist04/08 09:48

bitcoinist04/08 09:48

加密政策转折点：区块链开发者或获法律保护盾

美国两党议员提出《促进区块链发展法案》，旨在为区块链开发者提供法律保护。该法案将修改联邦法律第1960条，明确仅对实际持有或控制他人数字资产者认定为无证汇款业务，而编写代码、维护网络或构建平台但未接触用户资金的开发者将被排除在外。此举回应了近年来开发者因所建工具被用于加密货币转移而面临刑事指控的案件，如Tornado Cash和Samourai Wallet创始人被定罪。法案获得区块链协会和DeFi教育基金等组织支持，认为有助于鼓励美国本土创新。参议院也已提出类似立法，强调编写代码本身不构成汇款业务。

bitcoinist02/28 03:01

bitcoinist02/28 03:01

美国司法部指控康涅狄格州男子涉嫌95万美元加密货币投资欺诈

美国司法部指控康涅狄格州一名24岁男子Elmin Redzepagic涉嫌实施加密货币投资骗局，涉案金额达95万美元。据指控，他在2021年5月至2025年3月期间谎称为投资者进行加密货币交易并承诺高额回报，实际上却将资金转移至境外赌博平台Stake.com导致全部损失。Redzepagic于2026年1月被起诉21项罪名，包括7项电信诈骗（每项最高刑期20年）、11项国际洗钱（每项最高20年）和3项向国税局作虚假陈述（每项最高5年）。2月12日出庭时他否认指控，以50万美元保释金获释。此案反映了加密货币欺诈的上升趋势。区块链安全公司CertiK数据显示，2026年1月全球加密货币欺诈损失达3.703亿美元，同比增长近四倍，主要来自网络钓鱼和社会工程攻击。

TheNewsCrypto02/13 08:00

TheNewsCrypto02/13 08:00

福布斯 30 Under 30 又出事，金融科技 CEO 被指控欺诈

福布斯30 Under 30榜单再添丑闻，26岁土耳其籍金融科技公司Kalder的CEO Gökçe Güven被美国司法部起诉，涉嫌证券欺诈、电信欺诈、签证欺诈及严重身份盗窃。指控称，她在2024年4月的700万美元种子轮融资中，向投资者提交虚假商业计划，谎称有26个品牌使用其服务，实则许多公司并未与Kalder签约，甚至伪造财务数据及保存两套账本。此外，她还被指控通过虚假材料获取美国签证。Güven曾入选2023年福布斯30 Under 30榜单，该榜单此前已多次出现欺诈争议人物，包括SBF、Charlie Javice等。

marsbit02/04 10:21

marsbit02/04 10:21

OpenSea内幕交易案以不重审告终 – 详情

美国检察官决定不再对OpenSea前产品经理Nathaniel Chastain的内幕交易案进行重审，双方达成延期起诉协议。根据协议，Chastain将放弃与交易相关的约15.98枚ETH，并已完成此前判决的三个月监禁。上诉法院此前裁定，初审陪审团对电信欺诈法的适用范围理解有误，强调机密信息仅在对雇主具有商业价值时才构成法律意义上的财产。此案被视为首例NFT内幕交易案，凸显出现行法律与数字资产监管之间的差距，可能推动立法者完善相关法规。检方最终以部分追偿和已有刑期为基础结束本案，但关于商业机密在欺诈指控中的界定问题仍待解决。

bitcoinist01/24 02:27

bitcoinist01/24 02:27

联邦监狱已成过去：FTX的卡罗琳·艾莉森现已转入社区监禁

前Alameda Research首席执行官、FTX案件关键证人Caroline Ellison于2025年10月16日从联邦监狱转入社区监禁，该转移未引起广泛关注。根据法庭记录，她在两年刑期中已服刑约11个月，预计将于2026年2月20日获释。 Ellison从康涅狄格州的联邦惩教机构转移至由美国监狱局监督的社区监禁计划，可能包括居家监禁或中途之家等形式，但具体安排未公开。她因在FTX崩溃事件中承认多项联邦指控，于2024年9月被判刑，11月开始服刑。作为配合检方的重要证人，Ellison曾在2023年FTX创始人SBF的审判中作证。此次转移依据监狱局的常规程序，考虑因素包括刑期剩余时间及设施空间等。事件再次引发对合作证人量刑结果的关注，其最终释放日期仍可能根据监狱局规定调整。

bitcoinist12/18 13:23