2026年1月6日，柬埔寨当局逮捕了太子控股集团亿万富翁创始人兼主席陈志。他们迅速将其驱逐至中国，目前陈志在中国面临多项与数十亿美元欺诈案相关的指控。
此次逮捕还涉及徐继良和邵继辉，标志着北京与金边为期一个月的联合调查达到高潮。
十多年来，陈志一直活跃在柬埔寨社会的最高层。
自2015年以来，他的企业集团业务遍及银行、房地产和酒店业，似乎已成为区域经济的核心。
诈骗是如何策划的？
该行动围绕“杀猪盘”骗局展开。
这是一种长期骗局，受害者通过虚假关系或商业交易被逐渐诱导，最终在欺诈性的加密平台上被剥削和榨干资金。
欺诈规模十分庞大。
2025年10月，美国检察官从与陈志网络相关的钱包中没收了约127,271枚比特币，价值近150亿美元。这标志着美国司法部历史上最大规模的加密货币没收行动。
为掩盖资金流向，该集团运营了100多家空壳公司，甚至经营自己的加密货币挖矿业务。通过将窃取的资金通过挖矿奖励进行洗白，他们试图将非法所得伪装成合法收入。
作为回应，美国财政部和英国外交部将该集团指定为犯罪企业，并对数十个比特币地址实施制裁， effectively 切断了它们与全球金融体系的联系。
其他类似骗局
话虽如此，陈志的引渡并非孤立事件。
这是全球协同打击加密货币犯罪攻势中倒下的最新一块多米诺骨牌。
就在几周前，伦敦南华克刑事法庭判处“比特币女王”钱志敏近12年监禁，罪名是洗白超过90亿美元的被盗资产。
此外，由欧洲刑警组织领导的一项大规模行动最近捣毁了一个遍布欧洲、涉案金额达7亿欧元的欺诈网络。
因此，在执法部门收紧法网的同时，美国立法者也在采取行动将这种压力制度化。
2025年12月中旬，参议员艾丽莎·斯洛特金和杰里·莫兰提出了《加强执法机构加密货币框架（SAFE）法案》。
与此同时，陈志的垮台在市场上引发了冲击波。这些事件短期内可能令人痛苦，造成不确定性并对估值构成压力。
然而，它们也起到了重要作用。更强大的执法框架和问责制是构建更安全、更可信的金融前沿的必要步骤。
换言之，今天的动荡可能为明天的稳定奠定基础。
最后总结
- 陈志的被捕标志着曾经保护东南亚加密货币诈骗网络的长期安全港的崩溃。
- 美国、英国、欧盟和中国的协调行动表明，这并非一次孤立的打击，而是一场持续的全球清剿行动的一部分。
