一位法院指定的破产审查员发现，Fenwick & West "深度卷入了FTX集团几乎每一个方面的不当行为"——这一发现如今成为了针对这家硅谷律师事务所提起的5.25亿美元联邦诉讼的核心。
空壳公司与删除的信息
来自五个国家的二十名FTX崩溃的受害者于周三向美国哥伦比亚特区联邦地区法院提起了诉讼。
他们表示，当交易所于2022年11月倒闭时，他们损失了毕生积蓄，并称Fenwick的参与给了FTX一种虚假的合法性，使他们未能及时取出资金。除该律所外，还有六名个人被告被点名。
审查员的结论是在审阅了联邦破产程序中超过20万份文件后得出的。
根据诉讼，审查员发现Fenwick为FTX及其姊妹交易公司Alameda Research创建了公司结构，成立了空壳实体以隐藏资金流动，并起草了倒填日期的协议以掩盖非法转账。
来源：Court Listener
诉讼详细描述了两个具体行为。报道称，Fenwick的律师设立了North Dimension Inc.，这是一家特拉华州的空壳公司，伪装成电子零售商，据称转移了超过30亿美元被盗的客户资金。
据报道，该律所还协助在Signal应用上实施了FTX的信息自动删除政策——联邦检察官称，正是同一系统帮助了欺诈行为未被发现。
来自FTX内部的证人
FTX前工程总监Nishad Singh为此案增添了另一层信息。辛格已对欺诈指控认罪，并在萨姆·班克曼-弗里德的刑事审判中作证指控他。
根据诉讼，辛格曾直接告知Fenwick的律师客户资金正被挪用。而该律所非但没有退出，反而据称为如何掩盖此事提供了建议。
在FTX申请破产后，Fenwick悄悄从其网站上删除了所有关于该交易所的提及。在该律所遭到任何民事诉讼之前，它还聘用了来自Gibson Dunn的辩护律师。
赔偿与个人被告
原告提出了七项索赔，包括失职行为、欺诈和重大过失。他们正在寻求超过5.25亿美元的补偿性损害赔偿，要求返还Fenwick从FTX收取的所有律师费，并对两名被点名的合伙人——Tyler Newby和Daniel Friedberg——就诉讼所称的故意和鲁莽的个人职业行为，寻求惩罚性赔偿。
与此同时，班克曼-弗里德本人的法律努力也陷入停滞。上个月，一名联邦法官驳回了其要求重新审判的请求，认为其声称有新证据的说法毫无根据。
于2024年判处班克曼-弗里德25年监禁的刘易斯·卡普兰法官表示，他的论点"极其阴谋论，并且完全与记录相矛盾"。
特色图片来自WealthBuilders，图表来自TradingView
