乌克兰国家警察通报，揭露了一个犯罪组织，该组织以教授加密货币投资为幌子，诈骗了近千名公民超过110万美元。受害者中包括养老金领取者、残疾人和重症患者，他们损失了用于治疗或购房的积蓄。
骗子冒充加密货币学院行骗
据执法部门称，涉案人员自称是所谓的“乌克兰金融学院”员工，并通过Facebook和Instagram推广加密货币投资课程。
当潜在客户提交申请后，经理会了解他们的财务状况并建立信任。随后，所谓的“交易员”说服受害者将资金转入其控制的银行账户和加密货币钱包。
为了制造投资成功的假象，一个虚假平台上会显示所谓的已获利润。在某些情况下，甚至允许客户提取少量资金，以诱使他们投入更多。
而当人们试图取回自己的钱时，账户访问权限会被封锁，并要求支付新的费用以“解锁”账户——借口是支付佣金或补充准备金。
迫使受害者贷款
据警方信息，该骗局的参与者有意选择那些处于困难财务或生活状况的人。
具体而言，一名正在接受癌症治疗的受害者向骗子转账了约50万格里夫纳，这笔钱本是用于治疗。其他受害者则被说服申请贷款或投入为购房而存下的家庭积蓄。
此外，组织者还利用受害者本人寻找新的目标。其中一名客户被说服录制了一段关于该平台的正面视频评价，后来被用于广告材料中。
据调查，执法人员已确认了988个可能属于受害者的独立账户。总损失估计约为111万美元。
组织者被拘留
国家警察总局调查员与网络警察合作，在哈尔科夫州和第聂伯罗彼得罗夫斯克州进行了数十次搜查，并拘留了该犯罪组织的四名关键参与者。
根据调查版本，两名共同组织者协调骗局活动，挑选参与者、分配角色和所获资金，而其他人则负责广告和与潜在受害者的沟通。
涉案人员被控违反乌克兰刑法第190条第4、5款及第255条第1、2款（在有组织犯罪团体中实施的特大规模欺诈）。法院已对所有嫌疑人采取审前羁押措施。如罪名成立，他们将面临最高12年监禁并没收财产。
需要提醒的是，我们在2025年5月曾报道，乌克兰警察通过绑架加密货币商人“赚取”了220万美元。
