Edward Zimbardi, le présumé cerveau d'une crypto-arnaque pyramidale de 165 millions de dollars, a été renvoyé aux États-Unis après avoir été déporté des Fidji pour y faire face à des accusations fédérales de fraude et de blanchiment d'argent.
Lundi, le Bureau du procureur des États-Unis pour le district nord de la Géorgie a annoncé que les autorités fidjiennes avaient déporté Zimbardi vendredi en coordination avec le FBI et le Département d'État. Il devait comparaître devant un juge fédéral magistrat à Los Angeles, les procureurs demandant sa détention dans l'attente des procédures en Géorgie.
Les procureurs allèguent que Zimbardi a promu un système appelé "The Crypto Program" de juin 2022 à août 2023 comme un investissement sous forme de forfaits publicitaires promettant des rendements garantis de 25 % par mois. Des milliers d'investisseurs auraient envoyé plus de 165 millions de dollars en crypto-monnaies vers des portefeuilles qu'il contrôlait secrètement.
Au lieu d'acheter des forfaits publicitaires, Zimbardi aurait placé plus de 34 millions de dollars dans des opérations de change risquées, utilisé les investissements ultérieurs pour rembourser les premiers investisseurs et dépensé au moins 10 millions de dollars en dépenses personnelles, notamment une maison, des véhicules de luxe et une pension alimentaire.
Zimbardi a été inculpé le 8 juillet pour 12 chefs d'accusation de fraude électronique, 12 chefs d'accusation de blanchiment d'argent et un chef d'accusation de complot de blanchiment d'argent. Les procureurs allèguent qu'il s'est enfui aux Fidji après avoir pris connaissance de l'enquête du FBI et y est resté pendant plus d'un an.
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