Edward Zimbardi, dalang yang diduga dari skema Ponzi kripto senilai $165 juta, dikembalikan ke Amerika Serikat setelah dideportasi dari Fiji untuk menghadapi tuntutan penipuan dan pencucian uang federal.
Pada hari Senin, Kantor Jaksa Penuntut AS untuk Distrik Utara Georgia mengatakan bahwa pihak berwenang Fiji mendeportasi Zimbardi pada hari Jumat dalam koordinasi dengan FBI dan Departemen Luar Negeri. Dia dijadwalkan muncul di hadapan hakim magistrat federal di Los Angeles, dengan jaksa menuntut penahanannya menunggu proses hukum di Georgia.
Jaksa menduga Zimbardi mempromosikan skema bernama "The Crypto Program" dari Juni 2022 hingga Agustus 2023 sebagai investasi paket periklanan yang menjanjikan pengembalian terjamin 25% per bulan. Ribuan investor diduga mengirimkan lebih dari $165 juta dalam bentuk kripto ke dompet yang secara diam-diam dia kendalikan.
Alih-alih membeli paket periklanan, Zimbardi diduga menempatkan lebih dari $34 juta dalam perdagangan valuta asing berisiko, menggunakan investasi berikutnya untuk membayar investor sebelumnya, dan menghabiskan setidaknya $10 juta untuk pengeluaran pribadi, termasuk rumah, kendaraan mewah, dan tunjangan perceraian.
Zimbardi didakwa pada 8 Juli atas 12 tuduhan penipuan kawat, 12 tuduhan pencucian uang, dan satu tuduhan konspirasi pencucian uang. Jaksa menduga dia melarikan diri ke Fiji setelah mengetahui investigasi FBI dan tinggal di sana selama lebih dari setahun.
Terkait: Mantan CEO Goliath Ventures Mengaku Bersalah dalam Kasus Ponzi Kripto $400 Juta
