Edward Zimbardi, kẻ bị cáo buộc là chủ mưu vụ lừa đảo tiền điện tử Ponzi trị giá 165 triệu USD, đã bị đưa trở lại Hoa Kỳ sau khi bị trục xuất khỏi Fiji để đối mặt với các cáo buộc liên bang về gian lận và rửa tiền.
Vào thứ Hai, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Bắc Georgia cho biết chính quyền Fiji đã trục xuất Zimbardi vào thứ Sáu, phối hợp với FBI và Bộ Ngoại giao. Ông ta dự kiến sẽ ra trước thẩm phán liên bang tại Los Angeles, trong khi các công tố viên yêu cầu tạm giam ông ta chờ các thủ tục tố tụng tại Georgia.
Các công tố viên cáo buộc Zimbardi đã quảng bá một kế hoạch có tên “The Crypto Program” từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 8 năm 2023 như một khoản đầu tư gói quảng cáo hứa hẹn lợi nhuận đảm bảo 25% mỗi tháng. Hàng nghìn nhà đầu tư được cho là đã gửi hơn 165 triệu USD tiền điện tử vào các ví mà ông ta bí mật kiểm soát.
Thay vì mua các gói quảng cáo, Zimbardi được cáo buộc đã đặt hơn 34 triệu USD vào các giao dịch ngoại hối rủi ro, sử dụng các khoản đầu tư sau này để trả cho các nhà đầu tư trước đó và chi ít nhất 10 triệu USD cho các khoản chi tiêu cá nhân, bao gồm nhà ở, xe hơi sang trọng và tiền cấp dưỡng.
Zimbardi đã bị cáo buộc vào ngày 8 tháng 7 với 12 tội danh gian lận chuyển tiền điện tử, 12 tội danh rửa tiền và một tội danh âm mưu rửa tiền. Các công tố viên cáo buộc ông ta đã bỏ trốn đến Fiji sau khi biết tin về cuộc điều tra của FBI và ở đó hơn một năm.
Bài liên quan: Cựu CEO Goliath Ventures nhận tội trong vụ án lừa đảo tiền điện tử Ponzi 400 triệu USD
