Китайский национальный центр реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с компьютерными вирусами (CVERC), опубликовал технический анализ дела, в рамках которого правительство США конфисковало 127 тыс. биткоинов ($13 млрд). Эти монеты были похищены в декабре 2020 года при взломе китайского майнинг-пула LuBian, принадлежавшего основателю Prince Group Чэнь Чжи.
В сообщении китайского государственного издания Global Times об отчете CVERC прямо утверждается, что «правительство США, вероятно, украло 127 тыс. биткоинов Чэнь Чжи еще в 2020 году, использовав хакерские методы».
В конце 2020 года майнинг-пул LuBian подвергся взлому, в ходе которого хакеры украли около 127 272 BTC ($3,5 млрд на тот момент, и около $13 млрд по текущему курсу). Эта атака привела к фактическому закрытию майнинг-пула и потере более 90% его активов.
Похищенные монеты оставались нетронутыми почти четыре года. За это время компания LuBian отправила более 1500 сообщений хакерам с просьбой вернуть активы и пообещала обсудить вознаграждение. Ответа получено не было.
В июне 2024 года украденные монеты были переведены на новый кошелек, а в октябре Минюст США предъявил Чжи уголовные обвинения и заявил о конфискации активов. Согласно отчету CVERC, конфискованные правительством США биткоины совпадают с теми, что были украдены хакерами из пула LuBian в 2020 году.
Авторы отчета также установили происхождение биткоинов Чжи. По их данным, около 17,8 тыс. монет были добыты майнингом, примерно 2300 монет были получены в результате выплат из пула и примерно 107,1 тыс. монет были получены с бирж и других источников. Предварительные результаты расследования противоречат утверждению Министерства юстиции США в обвинительном заключении о том, что все средства были получены незаконным путем, говорится в отчете CVERC.
В США утверждают, что Prince Group управляла сетью подпольных call-центров, где людей принуждали заниматься мошенничеством, сам Чжи участвовал в пытках работников, а доходы тратил на предметы роскоши. Как сообщили в Минюсте, конфискованные средства — это часть преступных доходов Чжи, которые он хранил на некастодиальных криптокошельках, приватные ключи от которых находились у него самого.
После того, как стало известно о конфискации, криптодетектив ZachXBT заявил, что адреса, с которых переводились биткоины, фигурировали еще два года назад в списке кошельков с потенциально скомпрометированными ключами. По его мнению, либо взломом занимались сами власти, либо доступ получил кто-то другой и передал им биткоины.
Ранее, в марте этого года, Секретная служба США приняла участие в конфискации доменов криптовалютной биржи Garantex и заморозке ее активов на $26 млн. Власти США обвинили российскую платформу в отмывании денег, содействии преступным организациям и нарушении санкционного режима.
