Вашингтон нанес серьезный удар по финансированию хуситов через криптовалюты. Министерство финансов США ввело санкции против восьми криптовалютных кошельков, которые имеют связи с российской биржей Garantex и йеменским политическим и военным движением хуситов.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) внесло в санкционный список восемь криптоадресов после того, как компании блокчейн-аналитики Chainalysis и TRM Labs обнаружили их связь с указанными организациями. Два из этих адресов являются депозитными на крупных криптоплатформах, а остальные шесть находятся под контролем частных лиц.
Миллиардные переводы для финансирования конфликта
По имеющимся данным, через эти адреса прошло почти $1 млрд средств, связанных с организациями из санкционного списка. Большинство транзакций использовалось для финансирования операций хуситов в Йемене и регионе Красного моря.
Слава Демчук (Slava Demchuk), специалист по борьбе с отмыванием денег в криптосфере и консультант Управления ООН по наркотикам и преступности, пояснил: «Включение кошельков, связанных с хуситами, отражает более широкое признание роли криптовалют в геополитических конфликтах и финансировании терроризма. Последствия далеко идущие — системы соответствия должны быстро адаптироваться, усилия по идентификации будут активизироваться, а децентрализованные платформы могут столкнуться с повышенным контролем».
Демчук подчеркнул, что ситуация меняет регуляторный ландшафт. По его словам, криптовалюты «теперь твердо находятся в сфере международной безопасности».
Кто такие хуситы?
Хуситы, также известные как Ансар Аллах, — это йеменское политическое и вооруженное движение, возникшее в общине зейдитских шиитов. Изначально группа занималась религиозным возрождением и реформами, но позже стала основной силой в продолжающемся конфликте в Йемене.
В последние годы хуситы совершают атаки как на военные, так и на гражданские суда в Красном море, используя ракеты и дроны. В январе президент США Дональд Трамп (Donald Trump) объявил группировку иностранной террористической организацией.
В официальном заявлении отмечалось, что «деятельность хуситов угрожает безопасности американских граждан и персонала на Ближнем Востоке, безопасности наших ближайших региональных партнеров и стабильности мировой морской торговли». Недавно по группировке был нанесен удар в рамках бомбардировок США.
Garantex: российская криптовалютная прачечная
Garantex — российская криптобиржа, которая была подвергнута санкциям и закрыта в начале марта после обвинений в содействии отмыванию денег. Тогда Tether — ведущий оператор стейблкоинов и эмитент USDt — заморозил $27 млн в USDt на платформе, что вынудило ее приостановить деятельность.
В середине марта представители Центрального бюро расследований Индии объявили об аресте литовского гражданина Алексея Бещекова (Aleksej Bešciokov), который предположительно управлял криптовалютной биржей Garantex.
Эти санкции демонстрируют, что правительство США продолжает активно отслеживать использование криптовалют для финансирования запрещенных организаций и готово принимать жесткие меры при обнаружении подобных связей.
