Минюст США предъявил обвинения трем гражданам России в связи с их участием в работе криптовалютных миксеров Blender и Sinbad. Как сообщается, сервисы использовались для отмывания средств, полученных преступным путем, в том числе украденных северокорейскими хакерами.
Трое обвиняемых — Роман Витальевич Остапенко (55 лет), Александр Евгеньевич Олейник (44 года) и Антон Вячеславович Тарасов (32 года) — обвиняются в сговоре с целью отмывания денег и управлении незарегистрированным платежным сервисом. Остапенко и Олейник были арестованы 1 декабря 2024 года, Тарасов находится в розыске.
Криптовалютный миксер — это сервис, позволяющий разбить перевод в криптовалюте на множество транзакций между различными кошельками, чтобы предотвратить ее точное отслеживание. Миксер берет комиссию с внесенной криптовалюты, а после ее смешивания отправляет ее на другой адрес кошелька, принадлежащий клиенту. Подобными сервисами пользуются не только преступники, но и те, кто стремится к конфиденциальности. При этом переводы с кошельков миксеров, как правило, маркируются криптобиржами как подозрительные.
Что такое криптомиксеры. Чем они опасны для пользователей криптовалют
Согласно обвинению, Blender функционировал с 2018 по 2022 год. Сервис активно рекламировался на интернет-форумах, подчеркивая отсутствие журналов активности (логов) пользователей и удаление всех следов их операций. В рекламе также отмечалось, что сервис не требует регистрации или предоставления какой-либо информации, кроме адреса получателя, гарантируя анонимность пользователей.
После закрытия Blender его место занял Sinbad, который предоставлял аналогичные услуги. Однако 27 ноября 2023 года серверы миксера Sinbad.io были конфискованы в рамках международной операции, проводимой ФБР США, а также правоохранительными органами Нидерландов и Польши.
Минфин США наложил санкции на оба сервиса через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC). Blender подпал под санкции 6 мая 2022 года за отмывание средств для Северной Кореи и различных группировок, состоящих из операторов программ-вымогателей (криптолокеров). Sinbad подпал под санкции 29 ноября 2023 года за «связи с правительственными хакерскими группами» и другими киберпреступниками.
В ноябре 2024 года суд в США постановил, что санкции против криптомиксера Tornado Cash незаконны. Смарт-контракты с открытым исходным кодом, лежащие в основе Tornado Cash, не принадлежат кому-либо и по этой причине не могут подпадать под санкции, решили судьи.
В 2022 году в Нидерландах задержали Алексея Перцева, обвинив его в причастности к отмыванию денег, прошедших через Tornado Cash. В мае этого года суд признал Перцева виновным и приговорил к тюремному сроку пять лет и четыре месяца. Его сторонники утверждают, что Перцев только написал код Tornado Cash и никак не причастен к преступной деятельности, которую связывают с использованием миксера.
Обвинения в отмывании $1 млрд также предъявлены двум другим основателям Tornado Cash, Роману Семенову и Роману Шторму. Семенову обвинения были предъявлены заочно, тогда как Шторма арестовали в августе 2023 года, но выпустили под залог $2 млн. Вину он тогда не признал. Разбирательство дела Шторма в США назначено на апрель 2025 года.
