# Bài viết Liên quan ZachXBT

Trung tâm Tin tức HTX cung cấp những bài viết mới nhất và phân tích chuyên sâu về "ZachXBT", bao gồm xu hướng thị trường, cập nhật dự án, phát triển công nghệ và chính sách quản lý trong ngành tiền kỹ thuật số.

Cá cược trên Polymarket gây lo ngại về giao dịch nội gián

Một báo cáo từ điều tra viên blockchain ZachXBT vào ngày 26/2 đã buộc tội nhân viên công ty Axiom sử dụng thông tin nội bộ để đặt cược sinh lời trên thị trường dự đoán Polymarket. Trước khi báo cáo được công bố, một hợp đồng cho phép người dùng đặt cược về công ty sẽ bị điều tra đã thu hút 40 triệu USD khối lượng giao dịch. Các phân tích từ Lookonchain và Polysights phát hiện ít nhất 12 ví "cá cược có chủ đích" vào Axiom trước khi thông tin được tiết lộ, thu về lợi nhuận ròng hơn 1 triệu USD. Một ví dụ nổi bật là tài khoản predictorxyz thu lời 411.000 USD với tỷ suất lợi nhuận 7 lần. ZachXBT thừa nhận việc rò rỉ thông tin là "khó tránh khỏi" do đã liên hệ trước với Axiom. Nền tảng Polymarket không có xác minh danh tính khiến việc truy vết trở nên khó khăn. Axiom bày tỏ sốc và sẽ tiến hành điều tra nội bộ.

TheNewsCrypto02/27 11:13

Cá cược trên Polymarket gây lo ngại về giao dịch nội gián

TheNewsCrypto02/27 11:13

ZachXBT Tiết Lộ: Nhân Viên Axiom Exchange Bị Cáo Buộc Lạm Dụng Dữ Liệu Nội Bộ Để Giao Dịch

Sau nhiều ngày đồn đoán, nhà điều tra blockchain ZachXBT đã công bố phát hiện về cáo buộc giao dịch nội gián và lạm dụng dữ liệu nội bộ tại sàn Axiom Exchange. Trọng tâm là Broox Bauer, một nhân viên phát triển kinh doanh cấp cao ở New York. Báo cáo cho thấy Bauer và những người khác đã lợi dụng các biện pháp kiểm soát truy cập nội bộ lỏng lẻo để theo dõi hoạt động ví riêng tư của người dùng, sử dụng thông tin này để giao dịch từ đầu năm 2025. Các đoạn ghi âm cho thấy Bauer giải thích cách anh ta có thể giám sát bất kỳ người dùng Axiom nào. Các bằng chứng cụ thể bao gồm ảnh chụp màn hình giao diện nội bộ hiển thị thông tin ví riêng tư và một bảng tính Google theo dõi địa chỉ ví của các KOL (người có ảnh hưởng). Vụ việc có thể thuộc thẩm quyền của Văn phòng Công tố Hoa Kỳ Quận Nam New York (SDNY). ZachXBT kêu gọi các nhà đồng sáng lập Axiom tiến hành rà soát nội bộ kỹ lưỡng.

bitcoinist02/26 18:33

ZachXBT Tiết Lộ: Nhân Viên Axiom Exchange Bị Cáo Buộc Lạm Dụng Dữ Liệu Nội Bộ Để Giao Dịch

bitcoinist02/26 18:33

Cá nhân nội bộ đặt cược? Ví liên kết với người dùng Axiom thu lợi sau khi ZachXBT nêu tên sàn giao dịch

Sự kiện liên quan đến Axiom Exchange nổi lên sau khi nhà điều tra blockchain ZachXBT công bố báo cáo ngày 26/2 về cáo buộc nhân viên sàn này lạm dụng công cụ nội bộ để thực hiện giao dịch nội gián. Trước đó, vào ngày 23/2, ZachXBT đã báo hiệu một cuộc điều tra sắp diễn ra, gây xôn xao trên thị trường dự đoán. Một ví với biệt danh "predictorxyz" trên Polymarket đã đặt cược 65.800 USD vào kịch bản Axiom bị cáo buộc giao dịch nội gián khi tỷ lệ thắng chỉ là 13,8%. Sau khi sàn bị đặt tên, ví này thu lời hơn 400.000 USD. ZachXBT truy vết nguồn tiền của ví này về một người dùng Axiom có tên "JustADegen", với giao dịch nạp 70.000 USDC đáng ngờ trước khi đặt cược. Sự việc làm dấy lên lo ngại về rò rỉ thông tin nội bộ, kiểm soát lỏng lẻo tại các sàn giao dịch crypto, và cách thị trường dự đoán có thể bị lợi dụng bởi những người có thông tin đặc quyền. Axiom cho biết đang xem xét cáo buộc nội bộ.

ambcrypto02/26 15:53

Cá nhân nội bộ đặt cược? Ví liên kết với người dùng Axiom thu lợi sau khi ZachXBT nêu tên sàn giao dịch

ambcrypto02/26 15:53

‘Thị trường biết điều gì đó’: Tỷ lệ cược Meteora tăng lên 28% trên Polymarket

Cộng đồng crypto đang chờ đợi kết quả điều tra lớn từ nhà điều tra on-chain ZachXBT, dự kiến công bố vào ngày 26/2 về một doanh nghiệp crypto có lợi nhuận cao, nơi nhân viên lợi dụng dữ liệu nội bộ để giao dịch nội gián. Trên thị trường dự đoán Polymarket, người tham gia đã đặt cược với số tiền lớn. Ban đầu, Meteora là mục tiêu hàng đầu với tỷ lệ 53% do vai trò quan trọng trong hệ thống DeFi của Solana, nhưng đến ngày 25/2, tỷ lệ này giảm mạnh xuống 28%. Các ứng viên khác như Pump.fun (12%), Axiom (11%), MEXC và Jupiter (14-11%) cũng được chú ý. Đáng chú ý, giá token $MET của Meteora tăng 7.44% bất chấp tỷ lệ cá cược giảm, phản ánh sự không chắc chắn của thị trường. ZachXBT nổi tiếng với các bằng chứng blockchain vững chắc, như vụ hack 282 triệu USD vào tháng 1, và cộng đồng đang mong đợi kết quả điều tra mới.

ambcrypto02/25 14:03

‘Thị trường biết điều gì đó’: Tỷ lệ cược Meteora tăng lên 28% trên Polymarket

ambcrypto02/25 14:03

Liên Tục Phá Án Gian, Thám Tử Chuỗi Khối ZachXBT Đã Rèn Luyện Như Thế Nào?

ZachXBT, một nhà điều tra ẩn danh trong lĩnh vực tiền mã hóa, đã biến việc mất 15.000 USD vào năm 2018 thành động lực để tự học phân tích dữ liệu trên chuỗi (on-chain) và trở thành một trong những thợ săn lừa đảo đáng sợ nhất. Bằng cách kết hợp dữ liệu blockchain với trí tuệ nguồn mở (OSINT), anh đã giúp thu hồi trực tiếp hơn 210 triệu USD, hỗ trợ bắt giữ tội phạm trên khắp các châu lục, và phơi bày các hoạt động của nhóm hacker Lazarus do Triều Tiên tài trợ. Các vụ điều tra nổi bật của anh bao gồm vụ trộm 243 triệu USD, vụ lừa đảo BAYC, và vụ tố cáo các người có ảnh hưởng (influencer) thao túng thị trường. Làm việc độc lập, không có sự hậu thuẫn của các cơ quan chính phủ, ZachXBT hoạt động dựa vào sự đóng góp của cộng đồng và các mối quan hệ cố vấn. Sắp tới, vào ngày 26/2, anh dự kiến sẽ công bố một báo cáo lớn tố cáo một công ty tiền mã hóa hàng đầu về hành vi giao dịch nội gián, một lần nữa nhắc nhở ngành công nghiệp này về sự giám sát không khoan nhượng của anh.

marsbit02/25 04:46

Liên Tục Phá Án Gian, Thám Tử Chuỗi Khối ZachXBT Đã Rèn Luyện Như Thế Nào?

marsbit02/25 04:46

ZachXBT Gợi Mở Khiến Thị Trường Dự Đoán Cược 2 Triệu USD

Nhà nghiên cứu tiền điện tử ZachXBT đã đăng một dòng tweet bí ẩn, kích hoạt làn sóng suy đoán rộng rãi trên mạng xã hội và thu hút cược trị giá 2 triệu USD trên các thị trường dự đoán. Thông điệp không nêu rõ chi tiết về dự án nào, khiến cộng đồng toàn cầu lo ngại, nhưng các nhà quan sát lưu ý ZachXBT có tiền lệ phơi bày các gian lận và truy vết dòng tiền bất hợp pháp. Thị trường phản ứng với biến động nhẹ, các sàn giao dịch siết chặt quản lý rủi ro trong khi chờ thông tin chi tiết. Cộng đồng kỳ vọng một báo cáo đầy đủ với bằng chứng cụ thể như giao dịch, dấu thời gian để xác minh hoặc bác bỏ các suy đoán. Trong bối cảnh thị trường nhạy cảm, các nhà đầu tư vẫn theo dõi các kênh chính thức để phân biệt tin xác thực và đồn đoán.

TheNewsCrypto02/24 07:04

ZachXBT Gợi Mở Khiến Thị Trường Dự Đoán Cược 2 Triệu USD

TheNewsCrypto02/24 07:04

Mỹ Điều Tra Vụ Đánh Cắp Tiền Mã Hóa 90 Triệu USD Liên Quan Đến Con Trai Nhà Thầu

Bài viết đưa tin về một cuộc điều tra của chính quyền Mỹ liên quan đến vụ trộm tiền điện tử trị giá 90 triệu USD. Vụ việc được phát hiện sau khi nhà điều tra blockchain ZachXBT cáo buộc John "Lick" Daghita, con trai một nhà thầu chính phủ, là người kiểm soát các ví chứa số tiền bị đánh cắp, trong đó có tài sản từ các ví bị tịch thu của chính phủ Mỹ liên quan đến vụ hack Bitfinex. Sự việc thu hút sự chú ý sau khi một quan chức Mỹ lên tiếng trên mạng xã hội. Trong bối cảnh này, bài viết cũng đề cập đến môi trường chính trị và quy định về tiền điện tử tại Mỹ đang trở nên căng thẳng, với sự gia tăng ảnh hưởng của các tổ chức vận động hành lang ủng hộ tiền điện tử trước thềm bầu cử giữa kỳ.

bitcoinist01/29 09:10

Mỹ Điều Tra Vụ Đánh Cắp Tiền Mã Hóa 90 Triệu USD Liên Quan Đến Con Trai Nhà Thầu

bitcoinist01/29 09:10

Tài Sản Bitcoin Của Chính Phủ Mỹ Gặp Rủi Ro? Vụ Trộm Nội Gián Gây Chấn Động Cộng Đồng

Theo điều tra từ chuyên gia on-chain ZachXBT, tác nhân đe dọa John Daghita (biệt danh Lick) đã đánh cắp hơn 40 triệu USD từ các ví tiền mã hóa bị tịch thu của chính phủ Mỹ. Vụ trộm có liên quan đến công ty Command Services & Support (CMDSS) - nơi cha của John có hợp đồng IT với chính phủ để hỗ trợ Cục Thẩm phán Mỹ quản lý tài sản số bị tịch thu. Sau bài đăng của ZachXBT, tất cả tài khoản mạng xã hội của CMDSS đã bị vô hiệu hóa. Các giao dịch được truy ra từ ví chứa 23 triệu USD mà John khoe khoang trong một cuộc tranh cãi, có liên quan đến vụ trộm từ địa chỉ tịch thu vụ hack Bitfinex và các nạn nhân khác. Cố vấn tiền mã hóa Nhà Trắng Patrick Witt xác nhận đang điều tra vụ việc. Đáng chú ý, một phần tiền bị đánh cắp xảy ra sau khi cựu Tổng thống Trump ký sắc lệnh chuyển toàn bộ Bitcoin của chính phủ vào Dự trữ Chiến lược BTC. Dữ liệu BiTBo cho thấy chính phủ Mỹ hiện nắm giữ 198.012 BTC.

bitcoinist01/27 22:04

Tài Sản Bitcoin Của Chính Phủ Mỹ Gặp Rủi Ro? Vụ Trộm Nội Gián Gây Chấn Động Cộng Đồng

bitcoinist01/27 22:04

Vụ Trộm Tiền Mã Hóa 40 Triệu Đô+ Từ Chính Phủ Mỹ Dẫn Đến Con Trai Của Giám Đốc Đối Tác: ZachXBT

Tổng điều tra on-chain ZachXBT cáo buộc vụ trộm hơn 40 triệu USD từ ví tiền mã hóa bị chính phủ Mỹ tịch thu có liên quan đến John Daghita (biệt danh "Lick"). Nguồn tin chỉ ra công ty Command Services & Support (CMDSS) - do cha của Daghita sở hữu - đang có hợp đồng IT với chính phủ và được giao nhiệm vụ hỗ trợ Cục Thẩm phán Hoa Kỳ (USMS) quản lý tài sản số bị tịch thu. ZachXBT công bố bằng chứng ghi lại từ một cuộc tranh cãi trên Telegram, cho thấy Daghita kiểm soát các ví chứa số tiền khổng lồ và truy xuất nguồn gốc số tiền này từ các ví tịch thu của chính phủ. Sau khi thông tin được tiết lộ, tất cả tài khoản trực tuyến của CMDSS đã bị vô hiệu hóa. Vụ việc gây ra các cảnh báo về an ninh quốc gia và kêu gọi hành động khẩn cấp từ Quốc hội Mỹ.

bitcoinist01/26 13:04

Vụ Trộm Tiền Mã Hóa 40 Triệu Đô+ Từ Chính Phủ Mỹ Dẫn Đến Con Trai Của Giám Đốc Đối Tác: ZachXBT

bitcoinist01/26 13:04

ZachXBT Liên Kết Vụ Trộm Tiền Mã Hóa Bị Chính Phủ Mỹ Tịch Thu Với Con Trai CEO Nhà Thầu

Nhà điều tra blockchain ZachXBT tuyên bố rằng thủ phạm đánh cắp hàng chục triệu đô la tiền mã hóa từ các ví do chính phủ Mỹ kiểm soát là con trai của CEO một công ty được thuê để bảo vệ các tài sản số bị tịch thu. Người này, được biết đến với biệt danh "Lick" (được xác định là John Daghita), bị cáo buộc đã rút số tiền lớn từ các ví liên quan đến chính phủ. ZachXBT cho biết Daghita là con của Dean Daghita, lãnh đạo công ty Command Services and Support (CMDSS) - đơn vị được Cục Thẩm phán Mỹ thuê để quản lý một số tài sản mã hóa bị thu giữ. Vụ việc bắt nguồn từ một ví của chính phủ liên quan đến vụ tấn công Bitfinex năm 2016. Mặc dù chưa có bình luận chính thức từ CMDSS và chưa có cáo buộc hình sự nào, điều tra này được củng cố bằng bằng chứng từ một đoạn chat trên Telegram, nơi "Lick" chia sẻ màn hình hiển thị ví chứa số tiền lớn.

TheNewsCrypto01/26 12:38

ZachXBT Liên Kết Vụ Trộm Tiền Mã Hóa Bị Chính Phủ Mỹ Tịch Thu Với Con Trai CEO Nhà Thầu