# Bài viết Liên quan Đáng ngờ

Trung tâm Tin tức HTX cung cấp những bài viết mới nhất và phân tích chuyên sâu về "Đáng ngờ", bao gồm xu hướng thị trường, cập nhật dự án, phát triển công nghệ và chính sách quản lý trong ngành tiền kỹ thuật số.

Chuyên Gia Phát Hiện Giao Dịch XRP 280 Triệu USD 'Đáng Ngờ' Của Ripple Ngoài Lịch Trình Mở Khóa

Công ty thanh toán tiền mã hóa Ripple một lần nữa trở thành tâm điểm nghi ngờ sau khi thực hiện chuyển khoản 200 triệu XRP (trị giá 280 triệu USD) ngoài lịch trình phát hàng tháng thông thường từ ví Ripple 1 sang ví Ripple 50 vào ngày 5 tháng 3. Giao dịch lớn này được nhà phân tích Xaif Crypto đánh giá là "đáng ngờ" và thu hút sự chú ý của cộng đồng. Dù một số ý kiến lo ngại Ripple có thể bán số token này, gây áp lực giảm giá XRP vốn đã yếu, dữ liệu on-chain từ XRPScan xác nhận đây là giao dịch nội bộ. Cộng đồng suy đoán động thái này có thể liên quan đến tái cân bằng nguồn cung nội bộ hoặc một thỏa thuận giao dịch OTC, không có bằng chứng về việc bán ra.

bitcoinist03/10 03:34

Chuyên Gia Phát Hiện Giao Dịch XRP 280 Triệu USD 'Đáng Ngờ' Của Ripple Ngoài Lịch Trình Mở Khóa

bitcoinist03/10 03:34

Rò Rỉ Dữ Liệu Nội Bộ Phơi Bày Những Thiếu Sót Trong Giám Sát Của Binance Đối Với 'Các Tài Khoản Đáng Ngờ'

Tài liệu nội bộ bị rò rỉ tiết lộ Binance có thể đã không ngăn chặn hiệu quả các hoạt động đáng ngờ sau thỏa thuận với chính quyền Mỹ năm 2023. Theo Financial Times, hàng trăm triệu USD đã chảy qua các tài khoản bị cảnh báo vì có dấu hiệu liên quan đến tài trợ khủng bố, trong đó 13 tài khoản xử lý 1,7 tỷ USD. Một tài khoản đặc biệt nhận 177 triệu USD và thay đổi thông tin ngân hàng 647 lần. Khoảng 29 triệu USDT được chuyển từ ví bị Israel đóng băng vì liên quan Hezbollah. Binance khẳng định có biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt, nhưng giao dịch vẫn tiếp diễn ngay cả dưới sự giám sát của cơ quan độc lập. Đồng BNB giảm hơn 37% so với mức kỷ lục.

bitcoinist12/23 10:16

Rò Rỉ Dữ Liệu Nội Bộ Phơi Bày Những Thiếu Sót Trong Giám Sát Của Binance Đối Với 'Các Tài Khoản Đáng Ngờ'

bitcoinist12/23 10:16

Binance cho phép các tài khoản đáng ngờ giao dịch hàng triệu USD sau thỏa thuận nhận tội 4,3 tỷ USD: Báo cáo

Sau thỏa thuận nhận tội 4,3 tỷ USD với chính quyền Mỹ vào năm 2023, Binance vẫn tiếp tục cho phép các tài khoản đáng ngờ giao dịch hàng trăm triệu USD, theo báo cáo từ dữ liệu nội bộ. 13 tài khoản nghi vấn đã xử lý tổng cộng 1,7 tỷ USD từ năm 2021, với 144 triệu USD được thực hiện sau thỏa thuận. Các tài khoản này có dấu hiệu rửa tiền rõ rệt, bao gồm việc thay đổi thông tin ngân hàng hàng trăm lần hay truy cập từ nhiều quốc gia trong thời gian bất khả thi. Chuyên gia cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy Binance chưa thực hiện đầy đủ các cam kết giám sát và kiểm soát rủi ro. Báo cáo được đưa ra sau khi cựu tổng thống Trump ân xá cho nhà sáng lập Binance Changpeng Zhao.

cointelegraph12/22 13:31

Binance cho phép các tài khoản đáng ngờ giao dịch hàng triệu USD sau thỏa thuận nhận tội 4,3 tỷ USD: Báo cáo

cointelegraph12/22 13:31

活动图片

Danh mục Phổ biếnright-arrow

Thẻ Nổi bậtright-arrow

Chiến lược Giao dịchright-arrow