Tờ Financial Times gần đây đã đưa tin về những cáo buộc vi phạm tuân thủ tại Binance, với các tài liệu nội bộ bị rò rỉ tiết lộ rằng hàng trăm triệu USD đã chảy qua các tài khoản bị đánh dấu vì hoạt động đáng ngờ, bất chấp việc sàn giao dịch này đã cam kết tăng cường kiểm soát như một phần của thỏa thuận dàn xếp với chính quyền Mỹ vào năm 2023.
Cựu Công Tố Viên Đánh Dấu Hoạt Động Của Binance Là Đáng Ngờ
Theo dữ liệu được Financial Times xem xét, nhiều tài khoản liên quan đến các dấu hiệu cảnh báo đáng báo động—chẳng hạn như liên kết với tài trợ khủng bố, mẫu hình đăng nhập bất thường và xác minh danh tính thất bại—vẫn tiếp tục hoạt động sau thỏa thuận nhận tội của công ty.
Trong số các tài khoản bị đánh dấu, 13 tài khoản đáng ngờ đã xử lý 1,7 tỷ USD giao dịch, với 144 triệu USD diễn ra sau khi thỏa thuận được ký kết.
Một tài khoản đặc biệt đáng ngờ đã nhận hơn 177 triệu USD tiền mã hóa trong hai năm, thể hiện hành vi đáng ngờ như thay đổi thông tin ngân hàng 647 lần chỉ trong 14 tháng, luân chuyển qua 496 tài khoản độc nhất trên khắp châu Mỹ.
Stefan Cassella, một cựu công tố viên liên bang, nhận xét: “Điều đó đủ tiêu chuẩn là đáng ngờ. Có vẻ như ai đó đang hoạt động như một doanh nghiệp chuyển tiền.”
Làm sâu sắc thêm tranh cãi là một tài khoản đã chuyển 93 triệu USD thông qua Binance từ năm 2021 đến 2025. Một phần số tiền này được cho là có nguồn gốc từ một mạng lưới mà sau đó bị các quan chức Mỹ cáo buộc là chuyển tiền bí mật cho Iran và nhóm Hezbollah của Lebanon.
Sàn Giao Dịch Tuyên Bố Có Các Biện Pháp Tuân Thủ Mạnh Mẽ
Các tài liệu bị rò rỉ cũng cho thấy cả 13 tài khoản đã nhận tổng cộng 29 triệu USD stablecoin USDT của Tether từ các tài khoản mà sau đó Israel đã đóng băng theo luật chống khủng bố.
Gần như tất cả các giao dịch này bắt nguồn từ bốn ví tiền mã hóa có liên quan đến Tawfiq Al-Law, một người Syria bị cáo buộc đã chuyển tiền cho lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn và Hezbollah. Israel đã tịch thu các tài khoản này vào tháng 5 năm 2023, và Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt Al-Law vào tháng 3 năm 2024.
Để phản hồi lại những cáo buộc này, Binance khẳng định rằng họ “duy trì các biện pháp kiểm soát tuân thủ nghiêm ngặt và cách tiếp cận không khoan nhượng với hoạt động bất hợp pháp,” tuyên bố rằng họ có “các hệ thống mạnh mẽ để đánh dấu và điều tra các giao dịch đáng ngờ.”
Sau thỏa thuận, cả Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính đã bổ nhiệm các giám sát viên độc lập vào tháng 5 năm 2024 để giám sát các biện pháp tuân thủ của Binance. Tuy nhiên, nhiều giao dịch mà FT xem xét đã xảy ra sau khi việc giám sát này bắt đầu.
Jessica Davis, một cựu quan chức tình báo từ Canada, lưu ý rằng “một môi trường tuân thủ nới lỏng” đã theo sau lệnh ân xá của Tổng thống Trump dành cho cựu CEO của Binance Changpeng Zhao (CZ) vào đầu năm nay. Davis tuyên bố:
Trước đây, động lực là: giữ CEO của bạn ra khỏi tù. Vâng, có những khoản tiền phạt, nhưng một phần của vấn đề là chúng ta chỉ đang nói về quá nhiều tiền được kiếm ra trên các nền tảng này đến mức ngay cả một khoản tiền phạt tỷ đô la cũng trở nên khá vô nghĩa.
Tại thời điểm viết bài, token gốc của sàn giao dịch, BNB, được giao dịch ở mức 867,42 USD. Mức này thấp hơn hơn 37% so với mức cao kỷ lục mọi thời đại của nó là 1.369 USD, đạt được vào tháng 10 năm nay.
Hình ảnh nổi bật từ DALL-E, biểu đồ từ TradingView.com









