Rò Rỉ Dữ Liệu Nội Bộ Phơi Bày Những Thiếu Sót Trong Giám Sát Của Binance Đối Với 'Các Tài Khoản Đáng Ngờ'

bitcoinistXuất bản vào 2025-12-23Cập nhật gần nhất vào 2025-12-23

Tóm tắt

Tài liệu nội bộ bị rò rỉ tiết lộ Binance có thể đã không ngăn chặn hiệu quả các hoạt động đáng ngờ sau thỏa thuận với chính quyền Mỹ năm 2023. Theo Financial Times, hàng trăm triệu USD đã chảy qua các tài khoản bị cảnh báo vì có dấu hiệu liên quan đến tài trợ khủng bố, trong đó 13 tài khoản xử lý 1,7 tỷ USD. Một tài khoản đặc biệt nhận 177 triệu USD và thay đổi thông tin ngân hàng 647 lần. Khoảng 29 triệu USDT được chuyển từ ví bị Israel đóng băng vì liên quan Hezbollah. Binance khẳng định có biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt, nhưng giao dịch vẫn tiếp diễn ngay cả dưới sự giám sát của cơ quan độc lập. Đồng BNB giảm hơn 37% so với mức kỷ lục.

Tờ Financial Times gần đây đã đưa tin về những cáo buộc vi phạm tuân thủ tại Binance, với các tài liệu nội bộ bị rò rỉ tiết lộ rằng hàng trăm triệu USD đã chảy qua các tài khoản bị đánh dấu vì hoạt động đáng ngờ, bất chấp việc sàn giao dịch này đã cam kết tăng cường kiểm soát như một phần của thỏa thuận dàn xếp với chính quyền Mỹ vào năm 2023.

Cựu Công Tố Viên Đánh Dấu Hoạt Động Của Binance Là Đáng Ngờ

Theo dữ liệu được Financial Times xem xét, nhiều tài khoản liên quan đến các dấu hiệu cảnh báo đáng báo động—chẳng hạn như liên kết với tài trợ khủng bố, mẫu hình đăng nhập bất thường và xác minh danh tính thất bại—vẫn tiếp tục hoạt động sau thỏa thuận nhận tội của công ty.

Trong số các tài khoản bị đánh dấu, 13 tài khoản đáng ngờ đã xử lý 1,7 tỷ USD giao dịch, với 144 triệu USD diễn ra sau khi thỏa thuận được ký kết.

Một tài khoản đặc biệt đáng ngờ đã nhận hơn 177 triệu USD tiền mã hóa trong hai năm, thể hiện hành vi đáng ngờ như thay đổi thông tin ngân hàng 647 lần chỉ trong 14 tháng, luân chuyển qua 496 tài khoản độc nhất trên khắp châu Mỹ.

Stefan Cassella, một cựu công tố viên liên bang, nhận xét: “Điều đó đủ tiêu chuẩn là đáng ngờ. Có vẻ như ai đó đang hoạt động như một doanh nghiệp chuyển tiền.”

Làm sâu sắc thêm tranh cãi là một tài khoản đã chuyển 93 triệu USD thông qua Binance từ năm 2021 đến 2025. Một phần số tiền này được cho là có nguồn gốc từ một mạng lưới mà sau đó bị các quan chức Mỹ cáo buộc là chuyển tiền bí mật cho Iran và nhóm Hezbollah của Lebanon.

Sàn Giao Dịch Tuyên Bố Có Các Biện Pháp Tuân Thủ Mạnh Mẽ

Các tài liệu bị rò rỉ cũng cho thấy cả 13 tài khoản đã nhận tổng cộng 29 triệu USD stablecoin USDT của Tether từ các tài khoản mà sau đó Israel đã đóng băng theo luật chống khủng bố.

Gần như tất cả các giao dịch này bắt nguồn từ bốn ví tiền mã hóa có liên quan đến Tawfiq Al-Law, một người Syria bị cáo buộc đã chuyển tiền cho lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn và Hezbollah. Israel đã tịch thu các tài khoản này vào tháng 5 năm 2023, và Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt Al-Law vào tháng 3 năm 2024.

Để phản hồi lại những cáo buộc này, Binance khẳng định rằng họ “duy trì các biện pháp kiểm soát tuân thủ nghiêm ngặt và cách tiếp cận không khoan nhượng với hoạt động bất hợp pháp,” tuyên bố rằng họ có “các hệ thống mạnh mẽ để đánh dấu và điều tra các giao dịch đáng ngờ.”

Sau thỏa thuận, cả Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính đã bổ nhiệm các giám sát viên độc lập vào tháng 5 năm 2024 để giám sát các biện pháp tuân thủ của Binance. Tuy nhiên, nhiều giao dịch mà FT xem xét đã xảy ra sau khi việc giám sát này bắt đầu.

Jessica Davis, một cựu quan chức tình báo từ Canada, lưu ý rằng “một môi trường tuân thủ nới lỏng” đã theo sau lệnh ân xá của Tổng thống Trump dành cho cựu CEO của Binance Changpeng Zhao (CZ) vào đầu năm nay. Davis tuyên bố:

Trước đây, động lực là: giữ CEO của bạn ra khỏi tù. Vâng, có những khoản tiền phạt, nhưng một phần của vấn đề là chúng ta chỉ đang nói về quá nhiều tiền được kiếm ra trên các nền tảng này đến mức ngay cả một khoản tiền phạt tỷ đô la cũng trở nên khá vô nghĩa.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy mức điều chỉnh giá của BNB dưới ngưỡng 900 USD. Nguồn: BNBUSDT trên TradingView.com

Tại thời điểm viết bài, token gốc của sàn giao dịch, BNB, được giao dịch ở mức 867,42 USD. Mức này thấp hơn hơn 37% so với mức cao kỷ lục mọi thời đại của nó là 1.369 USD, đạt được vào tháng 10 năm nay.

Hình ảnh nổi bật từ DALL-E, biểu đồ từ TradingView.com

Câu hỏi Liên quan

QTài liệu nội bộ bị rò rỉ tiết lộ điều gì về Binance?

ATài liệu nội bộ bị rò rỉ tiết lộ rằng hàng trăm triệu đô la đã chảy qua các tài khoản bị đánh dấu vì hoạt động đáng ngờ trên Binance, mặc dù sàn này đã cam kết tăng cường kiểm soát theo thỏa thuận với chính quyền Mỹ năm 2023.

QCó bao nhiêu tài khoản đáng ngờ xử lý 1,7 tỷ đô la giao dịch và số tiền giao dịch sau thỏa thuận là bao nhiêu?

A13 tài khoản đáng ngờ đã xử lý 1,7 tỷ đô la giao dịch, với 144 triệu đô la diễn ra sau khi thỏa thuận được ký kết.

QMột tài khoản đáng ngờ đã nhận được bao nhiêu tiền mã hóa và có hành vi bất thường gì?

AMột tài khoản đáng ngờ đã nhận hơn 177 triệu đô la tiền mã hóa trong hai năm, với hành vi đáng ngờ như thay đổi thông tin ngân hàng 647 lần trong 14 tháng và sử dụng 496 tài khoản ngân hàng khác nhau khắp châu Mỹ.

QBinance đã phản hồi thế nào trước những cáo buộc này?

ABinance khẳng định họ 'duy trì các biện pháp tuân thủ nghiêm ngặt và không khoan nhượng với hoạt động bất hợp pháp', đồng thời tuyên bố có 'hệ thống mạnh mẽ để đánh dấu và điều tra các giao dịch đáng ngờ'.

QAi đã được bổ nhiệm để giám sát các biện pháp tuân thủ của Binance sau thỏa thuận?

ASau thỏa thuận, Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính Mỹ đã bổ nhiệm các giám sát viên độc lập vào tháng 5 năm 2024 để giám sát các biện pháp tuân thủ của Binance.

Nội dung Liên quan

DeFi Rơi Vào Tình Thế Tiến Thoái Lưỡng Nan Nguy Hiểm Nhất Lịch Sử

Sự cố Kelp DAO bị hack đã gây ra một cuộc khủng hoảng niềm tin trong DeFi, kéo theo nhiều dự án lớn như Aave, LayerZero và Arbitrum. LayerZero bị chỉ trích vì đổ lỗi hoàn toàn cho Kelp DAO về cấu hình xác thực đơn lẻ (1/1) - vốn là thiết lập mặc định trong hướng dẫn của họ - dẫn đến tổn thất nặng nề. Gần 50% các ứng dụng trên LayerZero sử dụng cấu hình này, làm dấy lên nghi ngờ về độ an toàn của các bridge đa chain. Arbitrum can thiệp bằng cách đóng băng và chuyển 30.766 ETH của hacker thông qua cơ chế bỏ phiếu tập trung, một hành động chưa từng có tiền lệ với tài sản gốc như ETH. Điều này vừa cứu được số tiền lớn cho người dùng, vừa làm dấy lên tranh cãi về tính phi tập trung thực sự của Layer2. Sự kiện này đặt cả ngành vào thế tiến thoái lưỡng nan: LayerZero bảo vệ tính đúng đắn kỹ thuật nhưng mất uy tín, Arbitrum hy sinh tính phi tập trung để đảm bảo an toàn thực tế. Aave đề xuất hai phương án xử lý nợ xấu, nhưng Kelp DAO và LayerZero vẫn im lặng về trách nhiệm bồi thường. Đây được xem là tình thế "tù nhân" nguy hiểm nhất trong lịch sử DeFi, khi các bên chọn cắt giảm thiệt hại thay vì cùng nhau khôi phục niềm tin.

marsbit2 giờ trước

DeFi Rơi Vào Tình Thế Tiến Thoái Lưỡng Nan Nguy Hiểm Nhất Lịch Sử

marsbit2 giờ trước

Phỏng vấn Jeff Hoffman: Web3 và AI Định Hình Lại Thị Trường Du Lịch Xã Hội Trị Giá Nghìn Tỷ Đô Như Thế Nào

Bài phỏng vấn với Jeff Hoffman, đồng sáng lập Priceline và Chủ tịch Staynex, thảo luận về cách Web3 và AI đang định hình lại ngành du lịch xã hội trị giá nghìn tỷ USD. Jeff chia sẻ hành nghiệm từ việc xây dựng Priceline, nay là Booking Holdings, và nhấn mạnh sự chuyển hướng sang Web3 để tạo ra mô hình sở hữu và khuyến khích minh bạch hơn. Ông chỉ ra những hạn chế của các đại lý du lịch truyền thống, như trung gian nhiều tầng và hệ thống phần thưởng kém linh hoạt. Web3 và AI giúp giảm thiểu ma sát, kết nối trực tiếp giữa người dùng và nhà cung cấp, đồng thời tích hợp thanh toán, phần thưởng và trải nghiệm cá nhân hóa vào một nền tảng thống nhất. Jeff giải thích lý do ông tham gia Staynex: không phải vì Web3, mà vì mô hình kết hợp đặt phòng, AI, thanh toán và phần thưởng phù hợp với xu hướng du lịch hiện đại. Ông cũng đề cập đến việc token STAY sẽ được niêm yết trên ba sàn giao dịch hàng đầu vào năm 2026, thể hiện sự tăng trưởng thực tế. Trong tương lai, blockchain và AI sẽ biến du lịch từ giao dịch đơn lẻ thành mối quan hệ liên tục, với phần thưởng minh bạch và đề xuất thông minh. Jeff dự đoán các nền tảng du lịch xã hội Web3+AI sẽ trở thành xu hướng chủ đạo, tái định hình trung tâm giá trị trong ngành.

marsbit2 giờ trước

Phỏng vấn Jeff Hoffman: Web3 và AI Định Hình Lại Thị Trường Du Lịch Xã Hội Trị Giá Nghìn Tỷ Đô Như Thế Nào

marsbit2 giờ trước

Giao dịch

Giao ngay
Hợp đồng Tương lai

Bài viết Nổi bật

AGENT S là gì

Agent S: Tương Lai của Tương Tác Tự Động trong Web3 Giới thiệu Trong bối cảnh không ngừng phát triển của Web3 và tiền điện tử, các đổi mới đang liên tục định nghĩa lại cách mà cá nhân tương tác với các nền tảng kỹ thuật số. Một dự án tiên phong như vậy, Agent S, hứa hẹn sẽ cách mạng hóa tương tác giữa con người và máy tính thông qua khung tác nhân mở của nó. Bằng cách mở đường cho các tương tác tự động, Agent S nhằm đơn giản hóa các nhiệm vụ phức tạp, cung cấp các ứng dụng chuyển đổi trong trí tuệ nhân tạo (AI). Cuộc khám phá chi tiết này sẽ đi sâu vào những phức tạp của dự án, các tính năng độc đáo của nó và những tác động đối với lĩnh vực tiền điện tử. Agent S là gì? Agent S đứng vững như một khung tác nhân mở đột phá, được thiết kế đặc biệt để giải quyết ba thách thức cơ bản trong việc tự động hóa các nhiệm vụ máy tính: Thu thập Kiến thức Cụ thể theo Miền: Khung này học một cách thông minh từ nhiều nguồn kiến thức bên ngoài và kinh nghiệm nội bộ. Cách tiếp cận kép này giúp nó xây dựng một kho lưu trữ phong phú về kiến thức cụ thể theo miền, nâng cao hiệu suất của nó trong việc thực hiện nhiệm vụ. Lập Kế Hoạch Qua Các Tầm Nhìn Nhiệm Vụ Dài Hạn: Agent S sử dụng lập kế hoạch phân cấp tăng cường kinh nghiệm, một cách tiếp cận chiến lược giúp phân chia và thực hiện các nhiệm vụ phức tạp một cách hiệu quả. Tính năng này nâng cao đáng kể khả năng quản lý nhiều nhiệm vụ con một cách hiệu quả và hiệu suất. Xử Lý Các Giao Diện Động, Không Đều: Dự án giới thiệu Giao Diện Tác Nhân-Máy Tính (ACI), một giải pháp đổi mới giúp nâng cao tương tác giữa các tác nhân và người dùng. Sử dụng các Mô Hình Ngôn Ngữ Lớn Đa Phương Thức (MLLMs), Agent S có thể điều hướng và thao tác các giao diện người dùng đồ họa đa dạng một cách liền mạch. Thông qua những tính năng tiên phong này, Agent S cung cấp một khung vững chắc giải quyết các phức tạp liên quan đến việc tự động hóa tương tác giữa con người với máy móc, mở ra nhiều ứng dụng trong AI và hơn thế nữa. Ai là Người Tạo ra Agent S? Mặc dù khái niệm về Agent S là hoàn toàn đổi mới, thông tin cụ thể về người sáng lập vẫn còn mơ hồ. Người sáng lập hiện vẫn chưa được biết đến, điều này làm nổi bật giai đoạn sơ khai của dự án hoặc sự lựa chọn chiến lược để giữ kín các thành viên sáng lập. Bất chấp sự ẩn danh, sự chú ý vẫn tập trung vào khả năng và tiềm năng của khung này. Ai là Các Nhà Đầu Tư của Agent S? Vì Agent S còn tương đối mới trong hệ sinh thái mã hóa, thông tin chi tiết về các nhà đầu tư và những người tài trợ tài chính của nó không được ghi chép rõ ràng. Sự thiếu vắng thông tin công khai về các nền tảng đầu tư hoặc tổ chức hỗ trợ dự án dấy lên câu hỏi về cấu trúc tài trợ và lộ trình phát triển của nó. Hiểu biết về sự hỗ trợ là rất quan trọng để đánh giá tính bền vững và tác động tiềm năng của dự án. Agent S Hoạt Động Như Thế Nào? Tại cốt lõi của Agent S là công nghệ tiên tiến cho phép nó hoạt động hiệu quả trong nhiều bối cảnh khác nhau. Mô hình hoạt động của nó được xây dựng xung quanh một số tính năng chính: Tương Tác Giống Như Con Người: Khung này cung cấp lập kế hoạch AI tiên tiến, cố gắng làm cho các tương tác với máy tính trở nên trực quan hơn. Bằng cách bắt chước hành vi của con người trong việc thực hiện nhiệm vụ, nó hứa hẹn nâng cao trải nghiệm người dùng. Ký Ức Tường Thuật: Được sử dụng để tận dụng các trải nghiệm cấp cao, Agent S sử dụng ký ức tường thuật để theo dõi lịch sử nhiệm vụ, từ đó nâng cao quy trình ra quyết định của nó. Ký Ức Tình Huống: Tính năng này cung cấp cho người dùng hướng dẫn từng bước, cho phép khung này cung cấp hỗ trợ theo ngữ cảnh khi các nhiệm vụ diễn ra. Hỗ Trợ OpenACI: Với khả năng chạy cục bộ, Agent S cho phép người dùng duy trì quyền kiểm soát đối với các tương tác và quy trình làm việc của họ, phù hợp với tinh thần phi tập trung của Web3. Tích Hợp Dễ Dàng với Các API Bên Ngoài: Tính linh hoạt và khả năng tương thích với nhiều nền tảng AI khác nhau đảm bảo rằng Agent S có thể hòa nhập liền mạch vào các hệ sinh thái công nghệ hiện có, làm cho nó trở thành lựa chọn hấp dẫn cho các nhà phát triển và tổ chức. Những chức năng này cùng nhau góp phần vào vị trí độc đáo của Agent S trong không gian tiền điện tử, khi nó tự động hóa các nhiệm vụ phức tạp, nhiều bước với sự can thiệp tối thiểu của con người. Khi dự án phát triển, các ứng dụng tiềm năng của nó trong Web3 có thể định nghĩa lại cách mà các tương tác kỹ thuật số diễn ra. Thời Gian Phát Triển của Agent S Sự phát triển và các cột mốc của Agent S có thể được tóm tắt trong một dòng thời gian nêu bật các sự kiện quan trọng của nó: 27 tháng 9, 2024: Khái niệm về Agent S được ra mắt trong một bài nghiên cứu toàn diện mang tên “Một Khung Tác Nhân Mở Sử Dụng Máy Tính Như Một Con Người,” trình bày nền tảng cho dự án. 10 tháng 10, 2024: Bài nghiên cứu được công bố công khai trên arXiv, cung cấp một cái nhìn sâu sắc về khung và đánh giá hiệu suất của nó dựa trên tiêu chuẩn OSWorld. 12 tháng 10, 2024: Một video trình bày được phát hành, cung cấp cái nhìn trực quan về khả năng và tính năng của Agent S, thu hút thêm sự quan tâm từ người dùng và nhà đầu tư tiềm năng. Những dấu mốc trong dòng thời gian không chỉ minh họa sự tiến bộ của Agent S mà còn chỉ ra cam kết của nó đối với sự minh bạch và sự tham gia của cộng đồng. Những Điểm Chính Về Agent S Khi khung Agent S tiếp tục phát triển, một số thuộc tính chính nổi bật, nhấn mạnh tính đổi mới và tiềm năng của nó: Khung Đổi Mới: Được thiết kế để cung cấp cách sử dụng máy tính trực quan giống như tương tác của con người, Agent S mang đến một cách tiếp cận mới cho việc tự động hóa nhiệm vụ. Tương Tác Tự Động: Khả năng tương tác tự động với máy tính thông qua GUI đánh dấu một bước tiến tới các giải pháp tính toán thông minh và hiệu quả hơn. Tự Động Hóa Nhiệm Vụ Phức Tạp: Với phương pháp mạnh mẽ của nó, nó có thể tự động hóa các nhiệm vụ phức tạp, nhiều bước, làm cho các quy trình nhanh hơn và ít sai sót hơn. Cải Tiến Liên Tục: Các cơ chế học tập cho phép Agent S cải thiện từ các trải nghiệm trước đó, liên tục nâng cao hiệu suất và hiệu quả của nó. Tính Linh Hoạt: Khả năng thích ứng của nó trên các môi trường hoạt động khác nhau như OSWorld và WindowsAgentArena đảm bảo rằng nó có thể phục vụ một loạt các ứng dụng rộng rãi. Khi Agent S định vị mình trong bối cảnh Web3 và tiền điện tử, tiềm năng của nó để nâng cao khả năng tương tác và tự động hóa quy trình đánh dấu một bước tiến quan trọng trong công nghệ AI. Thông qua khung đổi mới của mình, Agent S minh họa cho tương lai của các tương tác kỹ thuật số, hứa hẹn một trải nghiệm liền mạch và hiệu quả hơn cho người dùng trên nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Kết luận Agent S đại diện cho một bước nhảy vọt táo bạo trong sự kết hợp giữa AI và Web3, với khả năng định nghĩa lại cách chúng ta tương tác với công nghệ. Mặc dù vẫn còn ở giai đoạn đầu, những khả năng cho ứng dụng của nó là rộng lớn và hấp dẫn. Thông qua khung toàn diện của mình giải quyết các thách thức quan trọng, Agent S nhằm đưa các tương tác tự động lên hàng đầu trong trải nghiệm kỹ thuật số. Khi chúng ta tiến sâu hơn vào các lĩnh vực tiền điện tử và phi tập trung, các dự án như Agent S chắc chắn sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai của công nghệ và sự hợp tác giữa con người với máy tính.

Tổng lượt xem 633Xuất bản vào 2025.01.14Cập nhật vào 2025.01.14

AGENT S là gì

Làm thế nào để Mua S

Chào mừng bạn đến với HTX.com! Chúng tôi đã làm cho mua Sonic (S) trở nên đơn giản và thuận tiện. Làm theo hướng dẫn từng bước của chúng tôi để bắt đầu hành trình tiền kỹ thuật số của bạn.Bước 1: Tạo Tài khoản HTX của BạnSử dụng email hoặc số điện thoại của bạn để đăng ký tài khoản miễn phí trên HTX. Trải nghiệm hành trình đăng ký không rắc rối và mở khóa tất cả tính năng. Nhận Tài khoản của tôiBước 2: Truy cập Mua Crypto và Chọn Phương thức Thanh toán của BạnThẻ Tín dụng/Ghi nợ: Sử dụng Visa hoặc Mastercard của bạn để mua Sonic (S) ngay lập tức.Số dư: Sử dụng tiền từ số dư tài khoản HTX của bạn để giao dịch liền mạch.Bên thứ ba: Chúng tôi đã thêm những phương thức thanh toán phổ biến như Google Pay và Apple Pay để nâng cao sự tiện lợi.P2P: Giao dịch trực tiếp với người dùng khác trên HTX.Thị trường mua bán phi tập trung (OTC): Chúng tôi cung cấp những dịch vụ được thiết kế riêng và tỷ giá hối đoái cạnh tranh cho nhà giao dịch.Bước 3: Lưu trữ Sonic (S) của BạnSau khi mua Sonic (S), lưu trữ trong tài khoản HTX của bạn. Ngoài ra, bạn có thể gửi đi nơi khác qua chuyển khoản blockchain hoặc sử dụng để giao dịch những tiền kỹ thuật số khác.Bước 4: Giao dịch Sonic (S)Giao dịch Sonic (S) dễ dàng trên thị trường giao ngay của HTX. Chỉ cần truy cập vào tài khoản của bạn, chọn cặp giao dịch, thực hiện giao dịch và theo dõi trong thời gian thực. Chúng tôi cung cấp trải nghiệm thân thiện với người dùng cho cả người mới bắt đầu và người giao dịch dày dạn kinh nghiệm.

Tổng lượt xem 1.3kXuất bản vào 2025.01.15Cập nhật vào 2025.03.21

Làm thế nào để Mua S

Thảo luận

Chào mừng đến với Cộng đồng HTX. Tại đây, bạn có thể được thông báo về những phát triển nền tảng mới nhất và có quyền truy cập vào thông tin chuyên sâu về thị trường. Ý kiến ​​của người dùng về giá của S (S) được trình bày dưới đây.

活动图片