# Bài viết Liên quan Trừng phạt

Trung tâm Tin tức HTX cung cấp những bài viết mới nhất và phân tích chuyên sâu về "Trừng phạt", bao gồm xu hướng thị trường, cập nhật dự án, phát triển công nghệ và chính sách quản lý trong ngành tiền kỹ thuật số.

Công ty khai thác tiền điện tử Nga BitRiver bị ảnh hưởng khi CEO bị bắt trong vụ án thuế

Giám đốc điều hành Igor Runets của công ty khai thác tiền điện tử Nga BitRiver đã bị bắt vào ngày 30/1/2026 với cáo buộc trốn thuế. Một tòa án Moscow đã ra lệnh quản thúc tại gia đối với ông từ ngày 4/2. Vụ việc gây chấn động vì BitRiver là một trong những trang trại Bitcoin lớn nhất nước Nga, vận hành các trung tâm dữ liệu quy mô lớn ở Siberia. Công ty từng chịu lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ năm 2022 và mất một số đối tác quốc tế. Việc bắt giữ lãnh đạo làm dấy lên lo ngại về tính liên tục trong hoạt động, rủi ro pháp lý với các thợ đào thuê dịch vụ, và khả năng các đối tác, nhà cung cấp thắt chặt điều khoản. Tương lai của BitRiver giờ phụ thuộc vào các phán quyết pháp lý và sự tin tưởng của đối tác.

bitcoinist02/03 06:03

Công ty khai thác tiền điện tử Nga BitRiver bị ảnh hưởng khi CEO bị bắt trong vụ án thuế

bitcoinist02/03 06:03

Công ty Khai thác Tiền điện tử Lớn nhất Nga Bị Ảnh hưởng khi CEO BitRiver Đối mặt với Cáo buộc Trốn thuế

Giám đốc điều hành BitRiver - Igor Runets, người đứng đầu công ty khai thác tiền điện tử lớn nhất Nga, đã bị bắt giữ với cáo buộc trốn thuế. Vụ việc do tòa án Moscow xử lý, khiến Runets bị quản thúc tại gia trong khi điều tra tiếp tục. BitRiver, từng là công ty khai thác Bitcoin hàng đầu nhờ các trung tâm dữ liệu ở Siberia, đã phải đối mặt với nhiều thách thức sau lệnh trừng phạt từ Bộ Tài chính Mỹ năm 2022 và việc đối tác Nhật Bản SBI rút lui. Công ty còn bị cáo buộc chậm trả lương nhân viên và liên quan đến các vụ kiện pháp lý về giao hàng thiết bị. Dù ngành khai thác tiền điện tử Nga vẫn tạo doanh thu lớn, vụ việc này làm nổi bật rủi ro pháp lý ngày càng tăng đối với các lãnh đạo trong lĩnh vực tiền điện tử.

bitcoinist02/03 05:34

Công ty Khai thác Tiền điện tử Lớn nhất Nga Bị Ảnh hưởng khi CEO BitRiver Đối mặt với Cáo buộc Trốn thuế

bitcoinist02/03 05:34

Trong mùa đông mất mạng, người Iran kết nối với thế giới nhờ công nghệ phi tập trung

Từ đầu tháng 1, Iran rơi vào tình trạng mất mạng internet diện rộng, nhưng nhiều người dân đã sử dụng công nghệ phi tập trung để duy trì kết nối với thế giới bên ngoài. Trong bối cảnh biểu tình bùng nổ do đồng tiền rial sụp đổ, chính phủ Iran đã thực hiện đợt đàn áp internet nghiêm ngặt nhất trong lịch sử, cắt đứt phần lớn thông tin liên lạc. Người dân như Darius (bút danh) phải dùng các công cụ như VPN phi tập trung, OpenVPN, Shadowsocks và V2Ray để vượt tường lửa, ngụy trang lưu lượng truy cập thành dữ liệu ngẫu nhiên hoặc giả dạng như truy cập trang web thương mại điện tử. Mặc dù không hoàn toàn an toàn, những phương pháp này giúp họ tranh thủ những khoảng thời gian ngắn internet hoạt động để gửi thông tin qua Telegram. Giới chuyên gia nhận định, việc ngắt internet nhằm ngăn chặn tổ chức biểu tình và che giấu bạo lực từ cơ quan an ninh, khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Các mạng phi tập trung và vệ tinh như Starlink trở thành công cụ sống còn, giúp người dân ghi lại và chia sẻ sự thật. Tuy nhiên, không có can thiệp quốc tế, khả năng lật đổ chế độ là rất thấp do lực lượng an ninh mạnh của chính phủ.

marsbit02/02 12:04

Trong mùa đông mất mạng, người Iran kết nối với thế giới nhờ công nghệ phi tập trung

marsbit02/02 12:04

Từ Libya đến Iran: Quốc gia mất điện, máy đào Bitcoin không ngừng nghỉ

Từ Libya đến Iran: Quốc gia mất điện, nhưng máy đào Bitcoin không ngừng chạy Giữa khủng hoảng điện nghiêm trọng, các thành phố ở Iran và Libya chìm trong bóng tối với những đợt cắt điện luân phiên kéo dài, ảnh hưởng nặng nề đến bệnh viện, trường học và cuộc sống người dân. Tuy nhiên, tại các khu công nghiệp hoặc nhà xưởng bỏ hoang, hàng nghìn máy đào Bitcoin vẫn hoạt động hết công suất nhờ nguồn điện cực rẻ. Bản chất của hoạt động khai thác Bitcoin là một trò chơi chênh lệch giá năng lượng. Với mức điện được trợ giá cực thấp (khoảng 0,01 USD/kWh ở Iran và 0,004 USD/kWh ở Libya), ngay cả những máy đào cũ kỹ cũng có lời. Điều này đã biến điện - vốn là một dịch vụ công - thành một dạng "ngoại tệ cứng" có thể được "xuất khẩu" thông qua tiền mã hóa. Ở Iran, chính phủ đã hợp pháp hóa khai thác Bitcoin vào năm 2019 như một cách để vượt qua các lệnh trừng phạt và kiếm ngoại tệ. Tuy nhiên, tới 85% hoạt động là bất hợp pháp, và các trang trại khai thác có quan hệ với các thế lực quyền lực thường được hưởng đặc quyền, gây ra bất bình trong dân chúng. Ở Libya, tình trạng phân mảnh quyền lực sau nội chiến khiến các lệnh cấm không được thực thi triệt để, tạo điều kiện cho các trang trại khai thác "bóng tối" phát triển mạnh. Hệ quả là lưới điện quốc gia càng thêm quá tải. Lợi nhuận từ Bitcoin chảy vào túi một số ít người và có thể dễ dàng chuyển ra nước ngoài, trong khi chi phí thực sự - gánh nặng mất điện và lưới điện kiệt quệ - lại do toàn xã hội gánh chịu. Đây không còn là một ngành công nghiệp đơn thuần, mà đã trở thành một hình thức tư nhân hóa tài nguyên công và một lời nguyền tài nguyên mới.

marsbit02/02 02:41

Từ Libya đến Iran: Quốc gia mất điện, máy đào Bitcoin không ngừng nghỉ

marsbit02/02 02:41

Quan Hệ Với Iran Khiến Mỹ Trừng Phạt Các Nền Tảng Crypto Ở Anh

Chính quyền Hoa Kỳ đã trừng phạt hai nền tảng tiền điện tử đăng ký tại London, Zedcex Exchange Ltd. và Zedxion Exchange Ltd., vì cáo buộc họ tạo thành một đường ống lớn cho các tổ chức Iran, bao gồm Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Đây là lần đầu tiên cơ sở hạ tầng sàn giao dịch bị nhắm mục tiêu trực tiếp. Một sàn được báo cáo đã xử lý hơn 94 tỷ USD giao dịch. Các biện pháp trừng phạt cũng nhắm vào các quan chức cấp cao của Iran. Các nhà điều tra phát hiện các sàn này được sử dụng để chuyển tiền cho các mạng lưới Iran. Thị trường phản ứng thận trọng, và các sàn giao dịch toàn cầu đang siết chặt kiểm soát tuân thủ. Hành động này báo hiệu một lập trường cứng rắn hơn chống lại việc sử dụng tiền điện tử để né tránh các quy định tài chính.

bitcoinist01/31 17:03

Quan Hệ Với Iran Khiến Mỹ Trừng Phạt Các Nền Tảng Crypto Ở Anh

bitcoinist01/31 17:03

Kho bạc Hoa Kỳ Trừng phạt các Sàn giao dịch Tiền điện tử tại Vương quốc Anh vì Hỗ trợ Iran Trốn tránh Lệnh trừng phạt

Kho bạc Hoa Kỳ (thông qua OFAC) đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai sàn giao dịch tiền điện tử tại Vương quốc Anh là Zedcex và Zedxion vì cáo buộc hỗ trợ Iran trốn tránh các lệnh trừng phạt tài chính quốc tế. Đây là lần đầu tiên OFAC trừng phạt các sàn giao dịch crypto vì vai trò trong lĩnh vực tài chính của Iran. Các sàn này bị cáo buộc cung cấp dịch vụ tài chính cho các cá nhân và thực thể Iran bị cấm vận, giúp họ di chuyển tiền thông qua tài sản kỹ thuật số. OFAC cũng đưa bảy cá nhân Iran, bao gồm doanh nhân Babak Zanjani, vào danh sách đen. Phân tích blockchain cho thấy các ví điện tử liên quan đã tạo điều kiện cho hơn 389 triệu USD giao dịch. OFAC cảnh báo rằng tài sản kỹ thuật số không thể che chắn các tổ chức khỏi việc thực thi lệnh trừng phạt và các nền tảng crypto phải tuân thủ các quy định của Mỹ, nếu không sẽ phải đối mặt với hành động pháp lý.

TheNewsCrypto01/31 13:26

Kho bạc Hoa Kỳ Trừng phạt các Sàn giao dịch Tiền điện tử tại Vương quốc Anh vì Hỗ trợ Iran Trốn tránh Lệnh trừng phạt

TheNewsCrypto01/31 13:26

Tội Phạm Tiền Mã Hóa Đạt Mức Cao Mới Khi Khối Lượng Bất Hợp Pháp Tăng 145% So Với Cùng Kỳ Năm Ngoái

Một báo cáo mới từ TRM Labs cho thấy hoạt động bất hợp pháp trong hệ sinh thái tiền mã hóa đã đạt mức kỷ lục vào năm 2025, với khối lượng giao dịch tăng 145% so với năm trước. Số tiền chảy vào các ví bất hợp pháp ước tính là 158 tỷ USD, mức cao nhất trong 5 năm qua. Mặc dù tăng mạnh về giá trị tuyệt đối, tỷ lệ hoạt động bất hợp pháp trong tổng khối lượng giao dịch trên chuỗi lại giảm nhẹ xuống 1,2%. Nguyên nhân chính của sự gia tăng này là do các hoạt động liên quan đến các thực thể bị trừng phạt, đặc biệt là các mạng lưới có liên quan đến Nga. Báo cáo cũng nhấn mạnh sự gia tăng đáng kể của các mạng lưới ngân hàng ngầm và dịch vụ ký quỹ liên quan đến Trung Quốc, với khối lượng tăng từ 123 triệu USD năm 2020 lên hơn 103 tỷ USD năm 2025.

bitcoinist01/29 12:03

Tội Phạm Tiền Mã Hóa Đạt Mức Cao Mới Khi Khối Lượng Bất Hợp Pháp Tăng 145% So Với Cùng Kỳ Năm Ngoái

bitcoinist01/29 12:03

Cố Vấn Nhà Trắng Xác Nhận Cuộc Điều Tra Dự Trữ Bitcoin Của Venezuela

Cố vấn Nhà Trắng Patrick Witt xác nhận các cơ quan Mỹ đang điều tra cách thức chế độ Maduro ở Venezuela được tài trợ, bao gồm khả năng sử dụng Bitcoin và tài sản kỹ thuật. Ông không xác nhận việc tịch thu nhưng cho biết đây là một phần của đánh giá an ninh quốc gia. Thông tin này xuất hiện sau đồn đoán về việc Venezuela có thể nắm giữ hơn 600.000 BTC, mặc dù các công ty phân tích blockchain như Arkham và TRM Labs chưa xác minh được số tiền này. Các chuyên gia tỏ ra hoài nghi do thiếu bằng chứng theo dõi trên chuỗi. Bitcoin tại thời điểm này giao dịch ở mức 89.285 USD.

bitcoinist01/28 16:41

Cố Vấn Nhà Trắng Xác Nhận Cuộc Điều Tra Dự Trữ Bitcoin Của Venezuela

bitcoinist01/28 16:41

Russia’s A7A5 Stablecoin Chuyển 100 Tỷ Đô La Trước Cuộc Đàn Áp Toàn Cầu: Elliptic

Một báo cáo từ Elliptic tiết lộ stablecoin A7A5 của Nga, được gắn với đồng rúp, đã chuyển khoản 100 tỷ USD trước khi các cơ quan quản lý toàn cầu siết chặt kiểm soát. Được ra mắt để hỗ trợ các công ty không thể dựa vào ngân hàng truyền thống, A7A5 nhanh chóng phát triển với khối lượng giao dịch hàng ngày lên đến hàng tỷ USD. Stablecoin này có liên kết với các khoản tiền gửi bằng rúp và các thực thể tư nhân trong mạng lưới tài chính Nga, một số sau đó bị Mỹ và Anh trừng phạt. Các giao dịch chủ yếu diễn ra trên một số ít sàn giao dịch, hoạt động như cầu nối sang các thị trường stablecoin và tiền mã hóa khác, cho phép thực hiện chuyển tiền xuyên biên giới mà không cần hệ thống ngân hàng thông thường. Cơ quan quản lý xem đây là công cụ né tránh trừng phạt, dẫn đến các biện pháp đàn áp. Hoạt động chủ yếu vào giờ hành chính, cho thấy đây là dòng tiền của tổ chức hơn là cá nhân. Phản ứng, giới chức đã đưa một số địa chỉ và nền tảng vào danh sách đen, cho thấy sự giám sát ngày càng tăng đối với tiền mã hóa.

bitcoinist01/23 13:34

Russia’s A7A5 Stablecoin Chuyển 100 Tỷ Đô La Trước Cuộc Đàn Áp Toàn Cầu: Elliptic

bitcoinist01/23 13:34

Iran Chuyển Sang Sử Dụng USDT, Mua Vào 507 Triệu USD Để Bảo Vệ Đồng Tiền Của Mình

Ngân hàng Trung ương Iran đã bí mật tích lũy ít nhất 507 triệu đô la Mỹ tiền điện tử USDT của Tether vào năm 2025, theo phân tích blockchain từ Elliptic. Số tiền này, được coi là mức tối thiểu thận trọng, chủ yếu được mua vào các tháng mùa xuân thông qua các kênh như dirham UAE và blockchain công khai. Mục tiêu kép là ổn định tỷ giá hối đoái trong nước và hỗ trợ thanh toán thương mại quốc tế trong bối cảnh các lệnh trừng phạt, bằng cách bơm thanh khoản gắn với đô la vào thị trường tiền số địa phương. Tuy nhiên, giao dịch để lộ trình công khai trên sổ cái blockchain. Vào tháng 6/2025, Tether đã chặn các ví liên quan và đóng băng 37 triệu USDT, cho thấy điểm yếu của phương pháp này khi nhà phát hành hoặc cơ quan quản lý can thiệp. Sự việc nêu bật cách các quốc gia bị cô lập tận dụng stablecoin để tiếp cận giá trị đô la, đồng thời cho thấy rủ nghĩa trừng phạt vẫn có thể thực thi và các giao dịch lớn khó có thể che giấu hoàn toàn.

bitcoinist01/23 06:14

Iran Chuyển Sang Sử Dụng USDT, Mua Vào 507 Triệu USD Để Bảo Vệ Đồng Tiền Của Mình

bitcoinist01/23 06:14

活动图片

Danh mục Phổ biếnright-arrow

Thẻ Nổi bậtright-arrow

Tin tức Ngành

Nghiên cứu Chuyên sâu