# Bài viết Liên quan Trừng phạt

Trung tâm Tin tức HTX cung cấp những bài viết mới nhất và phân tích chuyên sâu về "Trừng phạt", bao gồm xu hướng thị trường, cập nhật dự án, phát triển công nghệ và chính sách quản lý trong ngành tiền kỹ thuật số.

Binance Đối Mặt Với Cuộc Điều Tra Từ Thượng Viện Hoa Kỳ Liên Quan Đến 1,7 Tỷ USD Giao Dịch Vi Phạm Lệnh Trừng Phạt

Sàn giao dịch tiền mã hóa Binance đang đối mặt với cuộc điều tra từ Thượng nghị sĩ Mỹ Richard Blumenthal về cáo buộc cho phép các giao dịch vi phạm lệnh trừng phạt liên quan đến Iran, với số tiền lên tới 1,7 tỷ USD. Thượng viện yêu cầu Binance cung cấp tài liệu liên quan đến hoạt động rửa tiền và tuân thủ lệnh trừng phạt trước ngày 6/3/2026. Báo cáo nội bộ chỉ ra khoảng 2.000 tài khoản có liên quan đến Iran, cùng các giao dịch nghi vấn hỗ trợ tổ chức khủng bố và buôn bán dầu Nga bất hợp pháp. Binance phủ nhận mọi vi phạm, khẳng định đã tăng cường hệ thống tuân thủ và giảm 96,8% giao dịch liên quan đến trừng phạt từ đầu năm 2024. Đồng BNB tăng 5% lên 616 USD trong bối cảnh thị trường phục hồi nhẹ.

bitcoinist02/26 12:34

Binance Đối Mặt Với Cuộc Điều Tra Từ Thượng Viện Hoa Kỳ Liên Quan Đến 1,7 Tỷ USD Giao Dịch Vi Phạm Lệnh Trừng Phạt

bitcoinist02/26 12:34

Stablecoin đô la cho Gaza? Đề xuất của cố vấn Trump vấp phải sự giám sát

Các cố vấn liên quan đến cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thảo luận về việc tạo ra một stablecoin (tiền điện tử ổn định) được neo giá theo đô la Mỹ cho Dải Gaza nhằm hỗ trợ tái thiết sau chiến tranh. Đề xuất này, do một doanh nhân công nghệ Israel đưa ra, hướng đến tạo kênh thanh toán bổ sung cho việc trợ cấp, trả lương và giao dịch thương mại, trong bối cảnh hệ thống ngân hàng truyền thống tại đây bị tàn phá. Mặc dù được trình bày như một giải pháp kỹ thuật thiết thực để khắc phục tình trạng thiếu tiền mặt và hệ thống ngân hàng bị hư hỏng, stablecoin này sẽ làm gia tăng sự phụ thuộc của nền kinh tế Gaza vào hệ thống tiền tệ của Mỹ. Điều này đồng nghĩa với việc các lệnh trừng phạt hoặc hành động thực thi trong tương lai từ phía Mỹ có thể gây gián đoạn nghiêm trọng. Ý tưởng hiện vẫn trong giai đoạn khám phá ban đầu, chưa có đề xuất chính thức và cần được sự chấp thuận của cơ quan quản lý. Nó phản ánh xu hướng ngày càng gia tăng khi stablecoin không chỉ là công cụ giao dịch mà còn được xem xét cho các kế hoạch tái thiết kinh tế, đồng thời làm nổi bật sự giao thoa giữa ảnh hưởng chính trị, phát hành tiền điện tử tư nhân và tái thiết hậu chiến.

ambcrypto02/23 18:19

Stablecoin đô la cho Gaza? Đề xuất của cố vấn Trump vấp phải sự giám sát

ambcrypto02/23 18:19

Làn Sóng Tội Phạm Stablecoin? 141 Tỷ Đô La Hoạt Động Bất Hợp Pháp Được Báo Cáo Trong Năm Nay

Năm 2025, khoảng 141 tỷ USD stablecoin đã rơi vào tay các tổ chức tội phạm, chủ yếu thông qua một số mạng lưới ưa chuộng stablecoin nhờ giá trị ổn định và giao dịch nhanh. Theo TRM Labs, 86% giao dịch bất hợp pháp liên quan đến các mạng bị trừng phạt, với 72 tỷ USD từ token gắn với rúp Nga. Các stablecoin cũng được sử dụng trong các sàn giao dịch bảo đảm và buôn người do tính thanh khoản cao. Tội phạm mạng thường chuyển Bitcoin hoặc thành stablecoin để rửa tiền. Thị trường stablecoin toàn cầu đạt 270 tỷ USD, do Tether (USDT) và Circle (USDC) thống trị với hơn 90% thị phần.

bitcoinist02/20 18:03

Làn Sóng Tội Phạm Stablecoin? 141 Tỷ Đô La Hoạt Động Bất Hợp Pháp Được Báo Cáo Trong Năm Nay

bitcoinist02/20 18:03

Nga Có Thể Chặn Các Sàn Giao Dịch Tiền Mã Hóa Toàn Cầu Trước Khi Khung Pháp Lý Mới Được Áp Dụng – Báo Cáo

Nga có thể chặn các sàn giao dịch tiền mã hóa toàn cầu trước khi khung pháp lý mới có hiệu lực. Các chuyên gia dự đoán chính quyền sẽ hạn chế truy cập vào các nền tảng nước ngoài từ mùa hè 2026, nhằm chuyển hướng giao dịch sang các sàn trong nước. Biện pháp này có thể áp dụng mô hình chặn tương tự YouTube hoặc theo kịch bản của Belarus, nơi chỉ cho phép các công ty đặc biệt giao dịch tiền mã hóa. Tuy nhiên, việc cấm hoàn toàn được cho là khó thực hiện, vì người dùng vẫn có thể tìm cách tiếp cận, và có nguy cơ đẩy một phần thị trường vào hoạt động ngầm. Song song đó, EU cũng đang xem xét lệnh cấm toàn bộ giao dịch tiền mã hóa liên quan đến Nga để ngăn trốn lậu.

bitcoinist02/19 13:34

Nga Có Thể Chặn Các Sàn Giao Dịch Tiền Mã Hóa Toàn Cầu Trước Khi Khung Pháp Lý Mới Được Áp Dụng – Báo Cáo

bitcoinist02/19 13:34

Binance Bác Bỏ Các Cáo Buộc Về Sai Sót Quy Định Và Sa Thải Nhân Viên

Sàn giao dịch Binance phản bác mạnh mẽ các cáo buộc từ Fortune và Financial Times về việc cho phép các giao dịch trị giá hơn 1 tỷ USD liên quan đến Iran từ tháng 3/2024 đến tháng 8/2025, cũng như việc sa thải nhân viên tuân thủ tố cáo. Giám đốc điều hành Richard Teng khẳng định không có vi phạm trừng phạt nào được phát hiện, không nhà điều tra nào bị sa thải vì lên tiếng, và Binance tuân thủ đầy đủ các cam kết pháp lý. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Binance vẫn đang chịu sự giám sát sau thỏa thuận phạt 4,3 tỷ USD với chính quyền Mỹ năm 2023. Các chuyên gia pháp lý nhấn mạnh tầm quan trọng của bằng chứng và thời điểm trong việc xác định vi phạm.

bitcoinist02/17 03:34

Binance Bác Bỏ Các Cáo Buộc Về Sai Sót Quy Định Và Sa Thải Nhân Viên

bitcoinist02/17 03:34

Binance phủ nhận cáo buộc liên quan đến Iran 1 tỷ USD: 'Không có vi phạm trừng phạt nào được tìm thấy'

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance đã phủ nhận mạnh mẽ báo cáo từ Fortune về việc cho thôi việc các nhân viên tuân thủ nội bộ sau khi họ phát hiện giao dịch trị giá 1 tỷ USD liên quan đến Iran. Binance khẳng định không có vi phạm trừng phạt nào được tìm thấy, đồng thời nhấn mạnh các nhân viên bị sa thải do vi phạm quy tắc nội bộ, không phải vì lên tiếng cảnh báo. Giám đốc điều hành Richard Teng tuyên bố sàn tiếp tục đáp ứng cam kết quy định và yêu cầu điều chỉnh thông tin. Cộng đồng tiền mã hóa có nhiều phản ứng ủng hộ Binance, dù thị trường vẫn tỏ ra thận trọng khi giá BNB giảm nhẹ. Sự việc làm dấy lên lo ngại về việc siết chặt quản lý các dòng giao dịch stablecoin trong tương lai.

ambcrypto02/17 03:02

Binance phủ nhận cáo buộc liên quan đến Iran 1 tỷ USD: 'Không có vi phạm trừng phạt nào được tìm thấy'

ambcrypto02/17 03:02

$129B Mê Cung Tiền Mã Hóa: Giới Chức Nga Mất Dấu Dòng Tiền Khổng Lồ Hàng Năm

Cảnh quan tiền điện tử của Nga đang hoạt động với khối lượng lớn, ước tính khoảng 50 tỷ ruble giao dịch mỗi ngày, tương đương hơn 10 nghìn tỷ ruble hàng năm, và phần lớn nằm ngoài tầm kiểm soát của cơ quan chức năng. Phó Bộ trưởng Tài chính Ivan Chebeskov cảnh báo về sự tham gia của hàng triệu người và dòng tiền này di chuyển chủ yếu bên ngoài hệ thống chính thức. Ngân hàng Trung ương Nga, từng ủng hộ lệnh cấm, giờ đây chuyển hướng sang đề xuất cấp phép và giới hạn giao dịch. Một dự thảo quy định dự kiến giới hạn nhà đầu tư phổ thông chỉ được nắm giữ tối đa 300.000 ruble tiền điện tử mỗi năm, đồng thời loại trừ các đồng tiền ẩn danh. Áp lực trừng phạt quốc tế khiến EU thắt chặt kiểm soát, trong khi Nga tìm cách đưa hoạt động vào khuôn khổ minh bạch. Với ước tính dòng tiền năm lên tới 129 tỷ USD, việc liệu các quy định mới có thể quản lý hiệu quả hay đẩy hoạt động vào chỗ ngầm hơn vẫn là bài toán nan giải đối với chính quyền.

bitcoinist02/16 12:22

$129B Mê Cung Tiền Mã Hóa: Giới Chức Nga Mất Dấu Dòng Tiền Khổng Lồ Hàng Năm

bitcoinist02/16 12:22

Vụ Bê Bối Mới Của Binance: Những Người Điều Tra Tố Cáo Vi Phạm Lệnh Trừng Phạt Iran Bị Sa Thải

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance đang đối mặt với cáo buộc mới liên quan đến việc vi phạm lệnh trừng phạt Iran. Theo báo cáo độc quyền của Fortune, nhóm tuân thủ nội bộ của Binance đã xác định các giao dịch trị giá hơn 1 tỷ USD qua nền tảng này cho các thực thể liên quan đến Iran từ tháng 3/2024 đến tháng 8/2025, sử dụng stablecoin USDT trên blockchain Tron. Ít nhất 5 thành viên trong nhóm điều tra nội bộ sau đó đã bị sa thải sau khi báo cáo phát hiện, cùng với 4 nhân sự cấp cao khác từ chức hoặc bị buộc rời đi. Cựu CEO Changpeng Zhao bác bỏ cáo buộc, cho rằng việc sa thải có thể do nhóm điều tra không ngăn chặn được giao dịch và nghi ngờ tính xác thực của các nguồn tin ẩn danh. Sự việc diễn ra sau thỏa thuận pháp lý năm 2023 khi Binance nhận án phạt vì vi phạm quy định chống rửa tiền.

bitcoinist02/14 15:03

Vụ Bê Bối Mới Của Binance: Những Người Điều Tra Tố Cáo Vi Phạm Lệnh Trừng Phạt Iran Bị Sa Thải

bitcoinist02/14 15:03

Nga Cân Nhắc Chuyển Hướng Stablecoin Giữa Lúc Rà Soát Chính Sách

Ngân hàng Trung ương Nga đang xem xét lại lập trường phản đối stablecoin trước đây, đánh dấu bước chuyển trong chính sách tài sản số. Phó Chủ tịch Vladimir Chistyukhin xác nhận sẽ nghiên cứu khả năng phát hành stablecoin trong nước, dù chưa phê chuẩn chính thức. Động thái này phản ánh nhận thức về vai trò ngày càng quan trọng của stablecoin trong thanh toán và định hình tài chính toàn cầu. Ảnh hưởng từ tiến trình quản lý ở Mỹ và EU thúc đẩy Nga cân nhắc mô hình stablecoin do nhà nước giám sát, tập trung vào kiểm soát tiền tệ và tuân thủ. Mục tiêu hướng tới hỗ trợ giao dịch thương mại, giảm phụ thuộc vào hạ tầng tài chính phương Tây, đồng thời đối phó với áp lực trừng phạt. Nếu triển khai, stablecoin Nga có thể thúc đẩy thể chế hóa stablecoin, phân mảnh thị trường hiện do USD thống trị, và gia tăng cạnh tranh tiền tệ số khu vực. Dù vẫn trong giai đoạn thăm dò, quyết định này cho thấy stablecoin đã trở thành yếu tố chiến lược trong hệ thống tài chính toàn cầu.

TheNewsCrypto02/14 12:57

Nga Cân Nhắc Chuyển Hướng Stablecoin Giữa Lúc Rà Soát Chính Sách

TheNewsCrypto02/14 12:57

CZ của Binance chỉ trích cáo buộc trừng phạt Iran 1 tỷ USD là 'FUD được trả tiền'

Binance một lần nữa đối mặt với cáo buộc vi phạm tuân thủ, với báo cáo từ Fortune cho biết sàn này đã chuyển 1 tỷ USD cho các thực thể Iran bị trừng phạt vào năm 2025. Người sáng lập CZ bác bỏ thông tin, gọi đây là "FUD được trả tiền" hoặc công việc của một cựu nhân viên bất mãn. CEO Richard Teng cũng cho rằng báo cáo là "thiếu trách nhiệm" nhưng nhấn mạnh tuân thủ là nỗ lực không ngừng. Bối cảnh là hoạt động crypto của Iran đã tăng lên 10 tỷ USD, một nửa trong số đó có liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), khiến Bộ Tài chính Mỹ lo ngại. Mặc dù vậy, Binance vẫn ổn định, không có dòng tiền rút ra ồ ạt và dự trữ BTC thậm chí còn tăng, cho thấy sự tin tưởng của nhà đầu tư.

ambcrypto02/14 10:03

CZ của Binance chỉ trích cáo buộc trừng phạt Iran 1 tỷ USD là 'FUD được trả tiền'