# Bài viết Liên quan Ponzi

Trung tâm Tin tức HTX cung cấp những bài viết mới nhất và phân tích chuyên sâu về "Ponzi", bao gồm xu hướng thị trường, cập nhật dự án, phát triển công nghệ và chính sách quản lý trong ngành tiền kỹ thuật số.

CEO Goliath Ventures nhận tội trong vụ lừa đảo tiền mã hóa 250 triệu USD, đồng ý tịch thu tài sản xa xỉ

Giám đốc điều hành của công ty đầu tư tiền điện tử Goliath Ventures, Christopher Alexander Delgado, đã nhận tội với các cáo buộc liên bang về gian lận và rửa tiền. Anh ta thừa nhận vai trò trong một kế hoạch lừa đảo kiểu Ponzi gây thiệt hại ít nhất 250 triệu USD cho các nhà đầu tư. Vụ án do Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ, Quận Trung Florida điều tra. Delgado nhận tội vào ngày 30/6 với tội danh âm mưu gian lận chuyển tiền, gian lận chuyển tiền và rửa tiền, có thể đối mặt tổng cộng đến 50 năm tù. Theo cáo trạng, từ tháng 1/2023 đến tháng 1/2026, Delgado và đồng phạm đã vận hành Goliath Ventures như một mô hình Ponzi, hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng từ các nhóm thanh khoản tiền điện tử để thu hút ít nhất 400 triệu USD. Thay vào đó, tiền của nhà đầu tư mới được dùng để trả cho người tham gia trước, rút vốn và tài trợ cho lối sống xa xỉ của các lãnh đạo công ty. Theo thỏa thuận nhận tội, Delgado đồng ý tịch thu nhiều tài sản xa xỉ mua bằng tiền gian lận, bao gồm 8 bất động sản, 11 xe hơi hạng sang (Lamborghini, Rolls-Royce...), hàng chục đồng hồ, túi xách thiết kế, trang sức đắt tiền, tài khoản ngân hàng và các tài sản tiền điện tử như Ethereum, USDC. Bản án chính thức dự kiến vào tháng 10.

ambcrypto16 giờ trước

CEO Goliath Ventures nhận tội trong vụ lừa đảo tiền mã hóa 250 triệu USD, đồng ý tịch thu tài sản xa xỉ

ambcrypto16 giờ trước

STRC, mức giá phát hành được ChatGPT 'bàn bạc' ra, liệu có rơi vào xoáy tử thần?

Từ cuối tháng 7/2025, cổ phiếu ưu đãi STRC của MicroStrategy được thiết kế để giao dịch quanh mệnh giá 100 USD đã giảm sâu, có lúc chạm đáy 82,53 USD. Mức chiết khấu này đẩy lợi suất thực tế lên trên 12,9%. Cơ cấu STRC được Michael Saylor tiết lộ là thiết kế với sự trợ giúp của AI. Việc giá giảm làm tạm dừng cơ chế phát hành cổ phiếu theo giá thị trường (ATM) - nguồn tiền quan trọng để MicroStrategy mua Bitcoin. Công ty gần đây đã phải bán 32 BTC để trả cổ tức, cho thấy áp lực tiền mặt. Tốc độ mua BTC cũng chậm lại đáng kể, từ hàng tỷ USD/tuần xuống còn khoảng 100 triệu USD/tuần vào tháng 6. Có hai quan điểm trái chiều: Nhà phân tích Jesse Myers cho rằng đây là thanh lọc đòn bẩy, cấu trúc vẫn vững vàng và có khả năng chi trả cổ tức lâu dài. Trong khi đó, Peter Schiff cáo buộc đây là mô hình Ponzi tập trung điển hình, nơi việc trả cổ tức phụ thuộc vào việc huy động tiền mới hoặc bán BTC, tạo ra vòng xoáy tử thần: giá càng giảm, cổ tức càng tăng, áp lực tài chính càng lớn. Điểm then chốt là MicroStrategy có thể tiếp tục trả cổ tức mà không cần bán Bitcoin hay không. Từ ngày 30/6, STRC chuyển sang trả cổ tức nửa tháng một lần. Cơ chế tự động điều chỉnh lãi suất theo giá trung bình tháng có khả năng sẽ tiếp tục đẩy tỷ lệ cổ tức lên cao hơn nữa nếu giá duy trì dưới 95 USD. Câu trả lời cho việc đây là "bộ ổn định" hay "bộ tăng tốc" cho vòng xoáy sẽ phụ thuộc vào diễn biến giá và khả năng đáp ứng nghĩa vụ của công ty trong thời gian tới.

marsbit06/23 09:41

STRC, mức giá phát hành được ChatGPT 'bàn bạc' ra, liệu có rơi vào xoáy tử thần?

marsbit06/23 09:41

Công ty công nghệ sức khỏe giả mạo tại Hong Kong cuỗm 16 tỷ USDT, theo dõi trên chuỗi hé lộ toàn cảnh vụ lừa đảo

Bài viết phân tích một nền tảng lừa đảo có tên VerilyHK, giả danh công ty công nghệ y tế Hong Kong, đã thao túng khoảng 1,6 tỷ USDT trên mạng TRON trong 16 tháng. Hệ thống sử dụng 8 ví nóng thu tiền, 79 địa chỉ trung chuyển và 3 kênh rút tiền được thiết kế theo cặp để tạo ra cơ sở hạ tầng định tuyến vốn công nghiệp. Số tiền cuối cùng được chuyển vào một sàn giao dịch tập trung. Một phần dòng tiền có liên quan đến tập đoàn Huione của Campuchia, vốn đã bị FinCEN Hoa Kỳ trừng phạt. Phân tích trên chuỗi cho thấy quy mô và sự tinh vi của hoạt động này, vượt xa các vụ lừa đảo Ponzi tiền mã hóa khác từng bị điều tra.

marsbit04/09 11:50

Công ty công nghệ sức khỏe giả mạo tại Hong Kong cuỗm 16 tỷ USDT, theo dõi trên chuỗi hé lộ toàn cảnh vụ lừa đảo

marsbit04/09 11:50

“Hợp pháp” Lừa đảo Ponzi? Bóc trần giao dịch cho vay vòng của sàn Gemini và những người sáng lập

Bài viết tiết lộ cơ chế cho vay vòng tròn giữa sàn giao dịch Gemini và quỹ Winklevoss Capital Fund (WCF) của nhà sáng lập. WCF cho Gemini vay hàng nghìn BTC/ETH, sau đó Gemini thế chấp các tài sản này cho bên thứ ba (Galaxy Digital, NYDIG) để vay USD phục vụ hoạt động. Trong đợt IPO, khoản nợ 695,6 triệu USD của WCF được chuyển đổi thành cổ phiếu siêu biểu quyết với chiết khấu 20%, giúp anh em Winklevoss nắm 94,7% quyền biểu quyết trong khi nhà đầu tư retail mua vào với giá cao hơn. Đến cuối 2025, Gemini vẫn nợ WCF 4.619 BTC (trị giá ~400 triệu USD) - khoản nợ có thể bị đòi hoàn trả bất kỳ lúc nào và đe dọa thanh khoản của sàn. Cổ phiếu Gemini (GEMI) đã lao dốc 88% từ mức IPO, nhiều định chế hạ xếp hạng "bán", và công ty đang đối mặt vụ kiện tập thể. Dù Deloitte đưa ra báo cáo kiểm toán sạch, mô hình vận hành thiên vị lợi ích nhà sáng lập đã gây ra khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng.

marsbit04/06 01:29

“Hợp pháp” Lừa đảo Ponzi? Bóc trần giao dịch cho vay vòng của sàn Gemini và những người sáng lập

marsbit04/06 01:29

Cựu Thủ tướng Anh Gọi Bitcoin Là 'Hệ Thống Ponzi Khổng Lồ', Saylor Của Strategy Phản Bác

Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson đã gọi Bitcoin là một "mô hình Ponzi khổng lồ" trong một bài báo, cho rằng nó thiếu giá trị nội tại và phụ thuộc vào niềm tin rằng sẽ có người mua mới. Ông so sánh rằng thẻ Pokémon còn là khoản đầu tư an toàn hơn và cảnh báo về các vụ lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa. Tuy nhiên, chính phủ của ông trước đây từng thúc đẩy Vương quốc Anh trở thành trung tâm công nghệ tiền mã hóa. Michael Saylor, người ủng hộ Bitcoin, phản bác, khẳng định Bitcoin không phải là mô hình Ponzi vì nó phi tập trung, không có nhà phát hành hay lợi nhuận được hứa hẹn, mà là một mạng lưới tiền tệ dựa trên mã code và nhu cầu thị trường. Giá Bitcoin tại thời điểm bài viết là khoảng 70.590 USD.

bitcoinist03/15 10:33

Cựu Thủ tướng Anh Gọi Bitcoin Là 'Hệ Thống Ponzi Khổng Lồ', Saylor Của Strategy Phản Bác

bitcoinist03/15 10:33

Michael Saylor Bác Bỏ Nhận Định Cho Rằng Bitcoin Là Mô Hình Ponzi Của Boris Johnson

Michael Saylor và Eric Trump đã lên tiếng bảo vệ Bitcoin trước những chỉ trích từ cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson, người đã gọi Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác là "một mô hình Ponzi khổng lồ". Johnson lập luận rằng giá trị của tiền mã hóa phụ thuộc nhiều vào dòng tiền liên tục từ các nhà đầu tư mới. Để phản bác, Saylor, Chủ tịch MicroStrategy, nhấn mạnh hệ thống tiền tệ minh bạch của Bitcoin, mô tả nó là một tài sản kỹ thuật số phi tập trung. Eric Trump thì đề cập đến tỷ lệ chấp nhận ngày càng tăng và sự quan tâm từ các nhà đầu tư toàn cầu. Các nhà ủng hộ cũng trích dẫn đặc điểm nguồn cung hạn chế (tối đa 21 triệu coin) và mạng lưới phi tập trung không bị kiểm soát bởi bất kỳ tổ chức trung ương nào. Cuộc tranh luận này phản ánh sự chia rẽ toàn cầu về giá trị kinh tế thực sự của các loại tiền kỹ thuật số.

TheNewsCrypto03/14 13:23

Michael Saylor Bác Bỏ Nhận Định Cho Rằng Bitcoin Là Mô Hình Ponzi Của Boris Johnson

TheNewsCrypto03/14 13:23

JPMorgan Bị Kiện Liên Quan Đến Kế Hoạch Lừa Đảo Tiền Mã Hóa Trị Giá 328 Triệu Đô La

Một vụ kiện tập thể mới đệ trình chống lại JPMorgan Chase cáo buộc ngân hàng này đã hỗ trợ một kế hoạch Ponzi tiền mã hóa trị giá 328 triệu USD bằng cách duy trì các tài khoản ngân hàng cho công ty Goliath Ventures. Nguyên đơn Robby Alan Steele tuyên bố mất 650.000 USD, bao gồm tiền tiết kiệm hưu trí. Vụ kiện nêu rõ JPMorgan là tổ chức tài chính duy nhất của Goliath từ đầu năm 2023 đến giữa năm 2025, với khoảng 250 triệu USD chảy qua một tài khoản, trong đó 123 triệu USD được chuyển đến ví Coinbase. Các luật sư lập luận rằng ngân hàng đã bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo và vi phạm nghĩa vụ "Know Your Customer". Giám đốc điều hành Christopher Delgado của Goliath đã bị bắt và đối mặt với các cáo buộc gian lận và rửa tiền. Một vụ án hình sự liên bang riêng biệt cũng đề cập đến Bank of America.

bitcoinist03/13 08:03

JPMorgan Bị Kiện Liên Quan Đến Kế Hoạch Lừa Đảo Tiền Mã Hóa Trị Giá 328 Triệu Đô La

bitcoinist03/13 08:03

Liệu nhận xét 'Bitcoin là Ponzi' của Trump có khiến BTC sụp đổ? Peter Schiff băn khoăn

Bitcoin (BTC) đã phục hồi lên khoảng 68.197 USD sau khi giảm xuống gần 62.000 USD, tăng 4,75% trong 24 giờ. Peter Schiff tiếp tục chỉ trích Bitcoin, gọi đây là "bong bóng" và cho rằng sự phục hồi này nhờ hỗ trợ chính trị từ cựu Tổng thống Trump. Ông giả định nếu Trump công khai ủng hộ quan điểm "Bitcoin là Ponzi" của ông, giá BTC có thể sụp đổ. Tuy nhiên, thị trường phản ứng ngược lại: giá tăng mạnh sau bình luận của Schiff, được cho là do hiện tượng "short squeeze" - các nhà giao dịch bán khống phải mua lại BTC để hạn chế thua lỗ. Cộng đồng tiền điện tử phản bác rằng Bitcoin không phụ thuộc vào một cá nhân hay bài đăng mạng xã hội, mà dựa trên công nghệ. Một số người ủng hộ Schiff nhắc lại dự đoán sụp đổ của ông từ lâu, nhưng BTC vẫn tồn tại. Schiff cho rằng đợt tăng giá trước đó (lên 124.500 USD) là "bong bóng chính trị" và có thể vỡ nếu mất hỗ trợ, nhưng thị trường hiện tại dường như bỏ qua các tuyên bố này và tập trung vào các yếu tố kỹ thuật. Bitcoin vẫn duy trì sức mạnh dù thiếu tin tức nền tảng.

ambcrypto02/26 11:03

Liệu nhận xét 'Bitcoin là Ponzi' của Trump có khiến BTC sụp đổ? Peter Schiff băn khoăn

ambcrypto02/26 11:03

Nhà Quảng Cáo Tiền Mã Hóa Bị Truy Tố Mới Trong Vụ Án HyperFund 1,8 Tỷ Đô La

Hoa Kỳ đã đưa ra cáo buộc mới đối với Rodney Burton (Bitcoin Rodney) vì vai trò thúc đẩy mô hình kim tự tháp HyperFund trị giá 1,8 tỷ USD. Cáo buộc bao gồm âm mưu gian lận chuyển tiền, rửa tiền và hoạt động chuyển tiền không phép. Trước đó, hai nhà sáng lập HyperFund đã bị truy tố vào đầu năm 2024 vì lừa đảo, khiến các nhà đầu tư không thể rút tiền khi sàn sụp đổ năm 2022. Burton bị cáo buộc sử dụng tiền của nhà đầu tư để mua bất động sản sang trọng và siêu xe. Nếu bị kết tội, ông có thể đối mặt án tù lên đến 20 năm. Phiên tòa dự kiến diễn ra vào tháng 3/2026.

bitcoinist12/14 18:03

Nhà Quảng Cáo Tiền Mã Hóa Bị Truy Tố Mới Trong Vụ Án HyperFund 1,8 Tỷ Đô La

bitcoinist12/14 18:03

活动图片

Danh mục Phổ biếnright-arrow

Thẻ Nổi bậtright-arrow