Các nhà điều tra Seoul cho biết họ đã phá vỡ một mạng lưới chuyển tiền bí mật đã chuyển khoảng 150 tỷ won - tương đương 102 triệu đô - vào và ra khỏi Hàn Quốc bằng cách sử dụng kết hợp các ứng dụng thanh toán di động và tiền mã hóa.
Báo cáo cho biết ba người đã bị cáo buộc chính thức theo luật ngoại hối của quốc gia này sau một cuộc điều tra đã theo dõi âm mưu này trong nhiều năm.
Cách Tiền Di Chuyển Qua Ứng Dụng
Theo Cơ quan Hải quan Hàn Quốc, nhóm này đã thu tiền từ khách hàng bằng các nền tảng như WeChat Pay và Alipay, sau đó sử dụng số tiền đó để mua tiền ảo ở nước ngoài.
Những đồng tiền này được chuyển vào ví kỹ thuật số ở Hàn Quốc và chuyển đổi thành won Hàn Quốc thông qua nhiều tài khoản ngân hàng.
Mô hình này cơ bản và thận trọng. Tiền mặt hoặc chuyển khoản di động đến từ nước ngoài. Các giao dịch mua tiền mã hóa tiếp theo diễn ra ở nhiều quốc gia để tránh bất kỳ cơ quan quản lý nào nhìn thấy toàn bộ dấu vết.
Cuối cùng, các khoản tiền được chuyển vào các tài khoản địa phương dưới các tên khác nhau. Điều này diễn ra trong một khoảng thời gian dài, từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 6 năm ngoái, các nhà điều tra cho biết.
Che Giấu Dấu Vết Bằng Chi Phí Hàng Ngày
Theo báo cáo, đường dây này đã che giấu nguồn gốc tiền bằng cách ngụy trang các giao dịch chuyển tiền thành các chi phí thông thường - thanh toán cho phẫu thuật thẩm mỹ, phí du học nước ngoài và các chi phí liên quan đến thương mại. Những nhãn này khiến các dòng tiền trông có vẻ bình thường trên giấy tờ và giúp nhóm này vượt qua các kiểm tra thông thường.
Các giao dịch chuyển tiền ngân hàng được sắp xếp thành nhiều lớp với các khoản thanh toán nhỏ, có vẻ hợp pháp. Điều đó khiến các hoạt động đáng ngờ khó phát hiện hơn cho đến khi các nhân viên hải quan ghép nối các mô hình trên các tài khoản và nền tảng.
Đến lúc đó, quy mô trở nên rõ ràng: đây không phải là các giao dịch chuyển tiền riêng lẻ mà là một chuỗi giao dịch có liên kết được thiết kế để rửa số tiền lớn.
Hình ảnh: Getty Images
Những Gì Cơ Quan Chức Năng Thu Hồi Được
Các nhà điều tra đã bắt giữ và chuyển ba công dân Trung Quốc để truy tố, nói rằng các nghi phạm đã xử lý phần lớn hoạt động của âm mưu.
Hồ sơ cho thấy gần 150 tỷ won đã được chuyển trong giai đoạn được xem xét. Cơ quan chức năng đã mở các vụ án theo luật giao dịch ngoại hối và đang tìm cách truy tìm số tiền còn lại.
Vụ việc này nhấn mạnh việc các công cụ thanh toán xuyên biên giới và thị trường tiền mã hóa có thể dễ dàng được sử dụng cùng nhau như thế nào.
Các cơ quan quản lý tại Hàn Quốc đã thắt chặt các quy định đối với cả ví di động và sàn giao dịch trong những tháng gần đây, và tòa án đã cho phép tịch thu tài sản tiền mã hóa trong các cuộc điều tra hình sự. Bối cảnh pháp lý đó đã giúp văn phòng hải quan hành động khi các mô hình này xuất hiện.
Hình ảnh nổi bật từ Dao Insights, biểu đồ từ TradingView
