Giới chức Hàn Quốc vừa công bố một đường dây tội phạm tiền mã hóa quốc tế lớn có liên quan đến việc rửa khoảng 150 tỷ won, tương đương khoảng 101,7 triệu đô la, thông qua một kế hoạch ngoại hối trái phép.
Cục Hải quan Hàn Quốc (KCS) thông báo hôm thứ Hai rằng ba công dân Trung Quốc đã bị chuyển sang cơ quan công tố vì bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Giao dịch Ngoại hối.
Âm Mưu Rửa Tiền Quy Mô Lớn bằng Tiền Mã Hóa
Các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin rằng từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 6 năm ngoái, các nghi phạm bị cáo buộc đã rửa tiền bằng cách thao túng cả tài khoản tiền mã hóa trong nước và quốc tế kết hợp với các tài khoản ngân hàng Hàn Quốc.
Theo KCS, các hoạt động tội phạm được ngụy trang thành các chi phí hợp pháp, bao gồm phí phẫu thuật thẩm mỹ cho người nước ngoài và chi phí giáo dục cho sinh viên du học.
Đường dây bị buộc tội đã sử dụng một hoạt động phức tạp để né tránh sự giám sát của các cơ quan tài chính. Họ được cho là đã mua tiền mã hóa ở nhiều quốc gia, chuyển tài sản vào ví kỹ thuật số ở Hàn Quốc, chuyển đổi chúng thành won Hàn Quốc, và chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng địa phương khác nhau để che giấu thêm hoạt động của mình.
Hành động này diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang tích cực tranh luận về một khuôn khổ quy định mới cho thị trường tiền mã hóa của mình. Mặc dù tài sản kỹ thuật số ngày càng phổ biến như một khoản đầu tư phổ biến trong các hộ gia đình địa phương, nhưng gần đây giới chức đã tăng cường giám sát các giao dịch tiền mã hóa.
Hàn Quốc Thực Hiện Các Bước Quy Định Mới
Trong một bước đi hướng tới việc quản lý chặt chẽ hơn, chính phủ đã tiết lộ kế hoạch mở rộng khuôn khổ chống rửa tiền (AML) và nhấn mạnh việc thực hiện Quy Tắc Du Lịch (Travel Rule) — một biện pháp tuân thủ yêu cầu chia sẻ thông tin về các giao dịch chuyển tiền mã hóa, có hiệu lực ngay cả đối với các giao dịch dưới 1 triệu won (khoảng 680 đô la).
Bên cạnh việc giải quyết các lo ngại về rửa tiền, chính phủ Hàn Quốc cũng đã phác thảo Chiến lược Tăng trưởng Kinh tế năm 2026, bao gồm kế hoạch giới thiệu Quỹ Hoán Đổi (ETF) Bitcoin (BTC) trong năm nay.
Thông báo này đánh dấu một sự thay đổi chính sách đáng kể, vì các quỹ hoán đổi dựa trên tiền mã hóa (ETF) đã bị cấm ở Hàn Quốc từ năm 2017.
Mặc dù đã tái khẳng định lập trường vào năm 2024, sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) phê duyệt các sản phẩm tương tự, chính phủ Hàn Quốc hiện chỉ ra sự thành công của các quỹ tiền mã hóa ở Mỹ và Hồng Kông như là những yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi này.
FSC Đẩy Nhanh Lập Pháp Về Stablecoin
Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) của nước này cũng sẽ đẩy nhanh giai đoạn tiếp theo của luật pháp về tài sản kỹ thuật số trong quý này, nhằm thiết lập một khuôn khổ quy định rõ ràng cho stablecoin.
Mặc dù Giai đoạn Hai của Đạo luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo đã bị trì hoãn đến đầu năm 2026 do bất đồng giữa FSC và Ngân hàng Hàn Quốc (BOK), các quyết định chính sách lớn đã được đưa ra.
Như đã đưa tin bởi Bitcoinist, những biện pháp này sẽ bao gồm các biện pháp bảo vệ nhà đầu tư như trách nhiệm không có lỗi đối với các nhà điều hành tiền mã hóa và các biện pháp bảo vệ tách biệt rủi ro phá sản cho các nhà phát hành stablecoin.
Hàn Quốc cũng sẵn sàng dỡ bỏ lệnh cấm lâu nay đối với giao dịch tiền mã hóa của các tổ chức, với dự kiến sáng kiến này sẽ bắt đầu vào cuối năm nay. Các báo cáo cho thấy FSC có thể áp đặt các hạn chế đối với các khoản đầu tư tiền mã hóa của công ty, giới hạn chúng ở mức 5% vốn chủ sở hữu của công ty.
Hình ảnh nổi bật từ DALL-E, biểu đồ từ TradingView.com
