Chiến dịch "Commodity": Cảnh sát Brazil triệt phá băng nhóm tội phạm rửa tiền 196 triệu USD từ bán cocaine và tiền điện tử
Cảnh sát Liên bang Brazil đã thực hiện chiến dịch "Commodity" chống lại một tổ chức tội phạm lớn buôn bán ma túy và rửa tiền. Băng nhóm này sử dụng cảng Rio de Janeiro để vận chuyển cocaine giấu trong các lô hàng cà phê, xi măng sang châu Âu, với khối lượng hơn 6,5 tấn từ năm 2021 đến các nước như Pháp, Bỉ, Đức.
Thu nhập bất hợp pháp, ước tính lên tới 196 triệu USD, được rửa thông qua một hệ thống công ty bình phong và sử dụng tiền điện tử để che giấu giao dịch. Một đại lý xe hơi hạng sang ở São Paulo cũng bị phát hiện là một phần của hoạt động rửa tiền này.
Chiến dịch dẫn đến 13 lệnh bắt giữ, 44 cuộc khám xét và tịch thu tài sản. Một nghi phạm đã thiệt mạng trong một cuộc đối đầu với cảnh sát. Tổ chức này có liên kết với hai băng đảng tội phạm lớn của Brazil là PCC và CV, vốn cũng bị nhắm đến trong một chiến dịch rửa tiền bằng tiền điện tử trị giá 2 tỷ USD trước đó. Các nghi phạm sẽ bị truy tố về tội hình thành tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán ma túy quốc tế và rửa tiền.
cryptonews.ruHôm qua 10:51
