Cảnh sát Liên bang Brazil đã thực hiện một chiến dịch chống lại một băng nhóm buôn bán ma túy lớn, sử dụng tiền điện tử để rửa số tiền thu được từ việc xuất khẩu ma túy sang châu Âu.
Vào thứ Năm, Cảnh sát Liên bang Brazil đã công bố kết quả của chiến dịch "Commodity", trong đó triệt phá một băng nhóm đã sử dụng cảng Rio de Janeiro để buôn lậu cocaine giấu trong các lô hàng cà phê, xi măng và vữa xây dựng, chủ yếu được vận chuyển sang châu Âu thông qua một mạng lưới hậu cần trải dài khắp Nam Mỹ, châu Âu và châu Á.
Cuộc điều tra chỉ ra rằng từ năm 2021, băng nhóm này đã vận chuyển hơn 6,5 tấn cocaine đến nhiều quốc gia châu Âu, bao gồm Pháp, Bỉ, Đức, Slovenia và Tây Ban Nha.
Trong chiến dịch diễn ra tại São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina và Espírito Santo, đã có 13 lệnh bắt giữ phòng ngừa và 44 cuộc khám xét tịch thu tài sản; các tòa án đã ra lệnh tịch thu tài sản và đóng băng tài sản trị giá tới 1 tỷ real (gần 196 triệu USD). Tại một địa điểm, đã nổ ra một cuộc đọ súng, trong đó một nghi phạm đã tử vong do vết thương từ hỏa lực khi đang chống cự.
Băng nhóm này có liên hệ với "Primeiro Comando da Capital" (PCC) và "Comando Vermelho" (CV) — hai tổ chức tội phạm đã được chính quyền Trump đưa vào danh sách "Tổ chức Khủng bố Toàn cầu Được Chỉ định Đặc biệt" (SDGT) và trước đó là mục tiêu của chiến dịch "Exchange", chiến dịch đã triệt phá một mạng lưới rửa tiền điện tử trị giá 2 tỷ USD vào đầu tháng này.
Cảnh sát cho biết, một showroom ô tô hạng sang nằm ở khu vực đô thị São Paulo, chuyên cung cấp các dòng xe Ferrari, Porsche, Corvette và Land Rover, là một phần của hoạt động, nơi thu nhập từ buôn bán ma túy được rửa thông qua các công ty bình phong bằng cách sử dụng tiền điện tử.
Thông qua các công ty bình phong này, những người tổ chức đã xuất hóa đơn mà không có tài liệu chứng minh, đưa số tiền này vào hệ thống tài chính Brazil và sử dụng tiền điện tử để che giấu và làm rối loạn các giao dịch của họ.
"Các nghi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm tương ứng với mức độ phạm tội của họ về các tội danh liên quan đến hoạt động của tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán ma túy quốc tế và rửa tiền, mà không loại trừ bất kỳ hành vi vi phạm nào khác có thể được phát hiện trong quá trình điều tra", Cảnh sát Liên bang kết luận.
