# Bài viết Liên quan Tuân thủ

Trung tâm Tin tức HTX cung cấp những bài viết mới nhất và phân tích chuyên sâu về "Tuân thủ", bao gồm xu hướng thị trường, cập nhật dự án, phát triển công nghệ và chính sách quản lý trong ngành tiền kỹ thuật số.

Người nắm giữ tiền điện tử có thực sự khai báo thuế không?

Bài báo điều tra việc khai báo thuế của những người nắm giữ tiền mã hóa tại Mỹ, dựa trên nghiên cứu của trợ lý giáo sư Tyler Menzer. Nghiên cứu, sử dụng dữ liệu ẩn danh từ IRS, chỉ ra rằng từ năm 2013 đến 2021, rất ít người nộp thuế khai báo giao dịch tiền mã hóa, với tỷ lệ chỉ khoảng 6,5% mặc dù 12-21% người trưởng thành Mỹ sở hữu chúng. Nhà đầu tư tiền mã hóa thường trẻ hơn, thu nhập thấp hơn, giao dịch theo trào lưu và có khả năng tuân thủ thuế kém. Họ thường bán tài sản mà không cân nhắc hậu quả thuế, có lẽ do thiếu chuyên môn và tính biến động cao của thị trường. Tuy nhiên, các quy định mới từ IRS cho năm 2026, bao gồm yêu cầu báo cáo giao dịch từ các sàn như Coinbase, dự kiến sẽ thắt chặt việc tuân thủ, đặt ra câu hỏi về tương lai của tư tưởng chống thuế trong không gian tiền mã hóa.

marsbit04/15 09:45

Người nắm giữ tiền điện tử có thực sự khai báo thuế không?

marsbit04/15 09:45

Cập Nhật Mới Nhất Của SEC Về Tự Quản Lý Tiền Mã Hóa Có Ý Nghĩa Gì Đối Với DeFi, Ví Và Bitcoin

"Cơ quan Quản lý Chứng khoán Mỹ (SEC) vừa đưa ra hướng dẫn mới về giao diện giao dịch tiền mã hóa, bao gồm front-end DeFi, ví và ứng dụng di động. Theo đó, các nền tảng này có thể không cần đăng ký broker-dealer nếu đáp ứng điều kiện: người dùng phải tự kiểm soát khóa riêng tư, giao diện chỉ có chức năng hỗ trợ chuyển lệnh thành giao dịch trên chuỗi mà không được định tuyến, tư vấn hoặc can thiệp vào quyết định đầu tư. Phí phải cố định và minh bạch. Đáng chú ý, hướng dẫn chỉ áp dụng cho "tài sản mã hóa là chứng khoán", không bao gồm Bitcoin - vốn được xem là hàng hóa kỹ thuật số. Động thái này được cho là thể hiện sự điều chỉnh trong cách tiếp cận của SEC dưới thời Chủ tịch Paul Atkins, công nhận khả năng phát triển thị trường phi tập trung mà không cần mô hình trung gian truyền thống."

bitcoinist04/14 08:26

Cập Nhật Mới Nhất Của SEC Về Tự Quản Lý Tiền Mã Hóa Có Ý Nghĩa Gì Đối Với DeFi, Ví Và Bitcoin

bitcoinist04/14 08:26

Coinone Bị Phạt và Hạn Chế Giao Dịch Do Vi Phạm AML tại Hàn Quốc

Theo các báo cáo truyền thông địa phương, sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ ba Hàn Quốc Coinone đang đối mặt với khoản tiền phạt 5,2 tỷ won (3,5 triệu USD) và lệnh đình chỉ một phần hoạt động kinh doanh trong ba tháng do vi phạm các quy định chống rửa tiền. Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính nước này xác định Coinone đã không xác minh danh tính người dùng trong khoảng 70.000 trường hợp, cho phép hơn 10.000 giao dịch với 16 sàn giao dịch nước ngoài chưa đăng ký, và phân loại sai xác minh khách hàng. Đây là hành động quyết liệt thứ hai của cơ quan quản lý trong tháng, sau vụ việc tương tự với sàn Bithumb vào tháng 3, phản ánh xu hướng siết chặt quản lý trong lĩnh vực tiền số tại Hàn Quốc.

TheNewsCrypto04/14 07:43

Coinone Bị Phạt và Hạn Chế Giao Dịch Do Vi Phạm AML tại Hàn Quốc

TheNewsCrypto04/14 07:43

Tại sao Iran ưa chuộng stablecoin làm tiền tệ thông hành tại eo biển Hormuz?

Loạt báo cáo gần đây cho thấy Iran đang yêu cầu tàu thuyền qua eo biển Hormuz phải trả phí thông hành bằng tiền mã hóa, cụ thể là đồng ổn định (stablecoin) hoặc Bitcoin, với mức khoảng 1 USD/thùng dầu. Mặc dù có đề cập đến Bitcoin, phân tích từ Chainalysis chỉ ra rằng Iran có xu hướng ưu tiên stablecoin do tính ổn định giá và khả năng giao dịch số lượng lớn, phù hợp với hoạt động thương mại tránh trừng phạt. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) được cho là đứng sau cơ chế thu phí này, và đã kiểm soát một mạng lưới tiền mã hóa trị giá hàng tỷ USD. Việc thu phí bằng tiền mã hóa có thể tạo ra nguồn thu đáng kể cho Iran nhưng đồng thời đặt các công ty vận tải trước rủi ro vi phạm lệnh trừng phạt quốc tế. Các chuyên gia kêu gọi sự phối hợp từ nhà phát hành stablecoin, cơ quan quản lý và tổ chức tài chính để theo dõi, xác định và đóng băng các ví tiền liên quan đến IRGC, nhằm ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp này.

marsbit04/13 10:47

Tại sao Iran ưa chuộng stablecoin làm tiền tệ thông hành tại eo biển Hormuz?

marsbit04/13 10:47

Mỹ Đón Quy Định Mới Về Stablecoin: Giải Mã Dự Thảo FDIC, Ngân Hàng Phát Hành Tiền Mã Hóa Theo Quy Định Như Thế Nào

FDIC (Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Mỹ) đã đưa ra dự thảo quy định mới vào tháng 4/2026, cụ thể hóa Đạo luật GENIUS năm 2025 về stablecoin. Dự thảo áp dụng cho các ngân hàng và công ty con fintech phát hành stablecoin, với các quy định chặt chẽ. Các điểm chính: - Dự trữ phải đạt tỷ lệ 1:1, có tính thanh khoản cao và được tách biệt cho từng stablecoin. - Quy định mua lại trong vòng 2 ngày làm việc (T+2). - Cấm trả lãi cho người nắm giữ stablecoin, cấm cho vay để mua stablecoin. - Hoạt động chính chỉ giới hạn ở phát hành, mua lại, quản lý dự trữ. - Yêu cầu báo cáo dự trữ hàng tháng (công khai) và hàng tuần (bảo mật cho FDIC), với kiểm toán độc lập. - Stablecoin không được bảo hiểm tiền gửi, nhưng token hóa tiền gửi thực sự thì có. Dự thảo hiện đang trong thời gian lấy ý kiến đến ngày 9/6, và là bước quan trọng để thiết lập khung pháp lý đầy đủ cho stablecoin tại Mỹ, tạo lợi thế cho các tổ chức ngân hàng tuân thủ tốt.

marsbit04/12 07:14

Mỹ Đón Quy Định Mới Về Stablecoin: Giải Mã Dự Thảo FDIC, Ngân Hàng Phát Hành Tiền Mã Hóa Theo Quy Định Như Thế Nào

marsbit04/12 07:14

Nhật Bản Đưa Tiền Mã Hóa Vào Luật Tài Chính, Tăng Hình Phạt Với Gian Lận

Nhật Bản đã chính thức chuyển đổi quy định về tiền mã hóa từ Luật Dịch vụ Thanh toán sang Luật Công cụ và Giao dịch Tài chính (FIEA), công nhận tài sản tiền mã hóa là sản phẩm tài chính tương tự cổ phiếu và trái phiếu. Thay đổi này áp dụng các quy tắc chặt chẽ hơn, yêu cầu công bố thông tin và cấm giao dịch nội gián. Mức phạt cho các tổ chức hoạt động không giấy phép tăng từ 3 năm lên 10 năm tù, phạt tiền từ 3 triệu lên 10 triệu yên. Các công ty phải nộp báo cáo thường niên và được đổi tên thành "tổ chức giao dịch tài sản tiền mã hóa". Luật dự kiến có hiệu lực từ năm tài chính 2027, nhằm tăng cường bảo vệ nhà đầu tư và minh bạch thị trường.

bitcoinist04/11 08:05

Nhật Bản Đưa Tiền Mã Hóa Vào Luật Tài Chính, Tăng Hình Phạt Với Gian Lận

bitcoinist04/11 08:05

Circle bảo vệ chính sách đóng băng USDC sau sự cố Drift, kêu gọi khung pháp lý nhanh hơn

Circle đã lên tiếng phản hồi trước những chỉ trích về việc xử lý các dòng tiền bất hợp pháp sau sự kiện khai thác lỗ hổng Drift Protocol. Công ty nhấn mạnh rằng họ không thể đóng băng tài sản USDC mà không có lệnh pháp lý từ các cơ quan có thẩm quyền, vì đây là nghĩa vụ tuân thủ chứ không phải công cụ tùy ý. Sự cố Drift, với thiệt hại 270 triệu USD, làm nổi bật khoảng cách giữa tốc độ giao dịch blockchain và quy trình pháp lý hiện tại. Circle kêu gọi cập nhật khung pháp lý (như Đạo luật GENIUS và CLARITY) để can thiệp nhanh hơn nhưng vẫn bảo vệ quyền sở hữu và quyền riêng tư.

ambcrypto04/10 15:52

Circle bảo vệ chính sách đóng băng USDC sau sự cố Drift, kêu gọi khung pháp lý nhanh hơn

ambcrypto04/10 15:52

HSBC Bank và Anchorpoint Financial giành được giấy phép stablecoin đầu tiên tại Hồng Kông – Chi tiết

Hồng Kông đã cấp giấy phép phát hành stablecoin đầu tiên cho hai tổ chức: Anchorpoint Financial (được hậu thuẫn bởi Standard Chartered, Animoca Brands và HKT) và chi nhánh ngân hàng HSBC tại Hồng Kông. Các giấy phép này được triển khai theo khuôn khổ quy định mới của Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông (HKMA), có hiệu lực từ tháng 8/2025, nhằm tạo ra môi trường hoạt động an toàn, bảo vệ người dùng và quản lý rủi ro hiệu quả. Cơ quan này ưu tiên các tổ chức có hệ thống tuân thủ, vốn hỗ trợ và uy tín. Các yêu cầu nghiêm ngặt về dự trữ, cơ chế mua lại, quản trị và kiểm soát chống rửa tiền có thể làm chậm sự tham gia của các công ty crypto thuần túy, khiến thị trường ban đầu chủ yếu dành cho các định chế tài chính truyền thống. Điều này làm tăng lòng tin nhưng cũng có nguy cơ cản trở đổi mới sáng tạo.

ambcrypto04/10 14:05

HSBC Bank và Anchorpoint Financial giành được giấy phép stablecoin đầu tiên tại Hồng Kông – Chi tiết

ambcrypto04/10 14:05

Các Công Ty Tiền Mã Hóa Sẽ Nhận Được Hỗ Trợ An Ninh Mạng Theo Sáng Kiến Mới Của Bộ Tài Chính Hoa Kỳ

Kho bạc Hoa Kỳ đã công bố một sáng kiến an ninh mạng mới nhằm hỗ trợ các công ty tiền mã hóa, do Văn phòng An ninh mạng và Bảo vệ Cơ sở Hạ tầng Trọng yếu (OCCIP) dẫn đầu. Chương trình cung cấp thông tin an ninh mạng thực tế để giúp các doanh nghiệp phát hiện mối đe dọa, tăng cường phòng ngừa và ứng phó sự cố hiệu quả. Các quan chức nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của tài sản kỹ thuật số trong hệ thống tài chính và nhu cầu bảo vệ người tiêu dùng. Sáng kiến này phản ánh nguyên tắc của Đạo luật GENIUS, thúc đẩy đổi mới dựa trên khả năng phục hồi. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đề xuất quy định rõ hơn về nghĩa vụ tuân thủ chống rửa tiền và trừng phạt đối với các tổ chức phát hành stablecoin. Các biện pháp này cho thấy xu hướng tăng cường tiêu chuẩn vận hành và hợp tác chặt chẽ hơn với ngành công nghiệp tiền mã hóa.

bitcoinist04/10 08:04

Các Công Ty Tiền Mã Hóa Sẽ Nhận Được Hỗ Trợ An Ninh Mạng Theo Sáng Kiến Mới Của Bộ Tài Chính Hoa Kỳ

bitcoinist04/10 08:04

Hướng dẫn Khởi nghiệp trong Thị trường Gấu Crypto - Phần 2: Trạm Trung chuyển Token - Đổi Token Crypto lấy Token AI

**Hướng dẫn khởi nghiệp trong thị trường Crypto Bearish: Trạm trung chuyển Token - Đổi Crypto Token lấy AI Token** Bài viết khám phá cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực trung chuyển API AI, nơi người dùng có thể sử dụng tiền mã hóa (Crypto Token) để mua quyền truy cập các mô hình AI (AI Token). Điểm khác biệt tiềm năng nằm ở hai khía cạnh: tạo lối vào cho giao dịch trực tiếp bằng crypto và "xuất khẩu ngược" các mô hình AI giá rẻ của Trung Quốc (như Qwen, Kimi) ra thị trường toàn cầu. Bài viết nêu bật OpenRouter, do đồng sáng lập OpenSea Alex Atallah thành lập, như một case study tiêu biểu về việc tổng hợp các API và chấp nhận thanh toán bằng crypto. Các nền tảng như APIMart.ai hay cabbagewwc.com đại diện cho các cách tiếp cận khác nhau trong khi chuỗi giá trị tổng thể vẫn chưa được kết nối hoàn toàn. Cơ hội lớn đến từ chênh lệch giá đáng kể: các mô hình Trung Quốc thường rẻ hơn rất nhiều so với đối thủ phương Tây (ví dụ: Qwen3.5 rẻ hơn Gemini 3 Pro tới 18 lần). Bằng cách mua lượng lớn API giá rẻ trong nước và bán ra cho người dùng quốc tế qua giao diện tương thích OpenAI với giá USDT/USDC, lợi nhuận tiềm năng là rất lớn. Tuy nhiên, thách thức bao gồm rào cản vốn, nhu cầu về kênh mua hàng ổn định, vận hành cộng đồng ở nước ngoài và các rủi ro tuân thủ pháp lý nghiêm trọng liên quan đến điều khoản chuyển nhượng API, dữ liệu xuyên biên giới và thanh toán bằng tiền mã hóa. Mặc dù khó khăn, đây được coi là một cơ hội kinh doanh thực sự, tạo ra doanh thu thực trong thị trường bear market.

Odaily星球日报04/10 03:33

Hướng dẫn Khởi nghiệp trong Thị trường Gấu Crypto - Phần 2: Trạm Trung chuyển Token - Đổi Token Crypto lấy Token AI