# Bài viết Liên quan Tuân thủ

Trung tâm Tin tức HTX cung cấp những bài viết mới nhất và phân tích chuyên sâu về "Tuân thủ", bao gồm xu hướng thị trường, cập nhật dự án, phát triển công nghệ và chính sách quản lý trong ngành tiền kỹ thuật số.

Tether, Gã Khổng Lồ Stablecoin, Đóng Băng 4,2 Tỷ Đô La Tiền Mã Hóa Vì Lo Ngại Tội Phạm

Công ty Tether, đơn vị phát hành stablecoin USDT, đã thông báo đóng băng khoảng 4,2 tỷ USD token liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, với phần lớn diễn ra trong ba năm qua. Gần đây, họ hỗ trợ Bộ Tư pháp Mỹ đóng băng 61 triệu USD trong các vụ lừa đảo "pig-butchering". Tether nhấn mạnh cam kết hợp tác với cơ quan chức năng toàn cầu như DOJ, Brazil và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan để ngăn chặn giao dịch bất hợp pháp, bảo vệ nạn nhân và duy trì tính minh bạch của USDT. Các hành động bao gồm đóng băng tài sản liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố và lừa đảo.

bitcoinist02/27 21:03

Tether, Gã Khổng Lồ Stablecoin, Đóng Băng 4,2 Tỷ Đô La Tiền Mã Hóa Vì Lo Ngại Tội Phạm

bitcoinist02/27 21:03

OCC Đề Xuất Khuôn Khổ Thực Thi Đạo Luật GENIUS, Nhắm Mục Tiêu Các Biện Pháp Lách Luật Lợi Tức Stablecoin

Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ (OCC) Hoa Kỳ đã công bố dự thảo quy định để triển khai Đạo luật GENIUS - luật ổn định tiền điện tử mang tính bước ngoặt, với đề xuất khuôn khổ quản lý cho các tổ chức phát hành stablecoin. Đạo luật này cấm trả lãi hoặc lợi suất cho người nắm giữ stablecoin, nhưng OCC nhận thấy các lỗ hổng có thể cho phép bên thứ ba tạo ra các giải pháp vòng vo để trả lãi. Do đó, OCC đề xuất quy định nghiêm ngặt, nghi ngờ rằng bất kỳ thỏa thuận nào giữa tổ chức phát hành và bên liên quan nhằm trả lãi cho người dùng đều bị cấm. Tuy nhiên, các ưu đãi độc lập từ nhà bán lẻ hoặc chia sẻ lợi nhuận trong hợp tác không bị ảnh hưởng. OCC kêu gọi phản hồi từ cộng đồng để hoàn thiện quy định cuối cùng.

bitcoinist02/27 12:03

OCC Đề Xuất Khuôn Khổ Thực Thi Đạo Luật GENIUS, Nhắm Mục Tiêu Các Biện Pháp Lách Luật Lợi Tức Stablecoin

bitcoinist02/27 12:03

Lĩnh Vực Tiền Mã Hóa Australia Tiếp Tục Tiến Lên Giữa Những Thách Thức Cấu Trúc

Việc áp dụng tiền điện tử đang gia tăng tại Úc, đặc biệt trong lĩnh vực quỹ hưu trí tự quản (SMSF), với tổng giá trị đầu tư khoảng 3 tỷ AUD. Các ủy thác ngày càng dành một phần quỹ nhỏ cho tài sản kỹ thuật số như Bitcoin và Ethereum, nhất là những người trẻ tuổi. Phần lớn SMSF duy trì mức đầu tư vừa phải, từ 4-10% tổng tài sản. Cơ quan quản lý yêu cầu SMSF phải có chiến lược đầu tư được ghi nhận và ví riêng biệt, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu dài hạn thay vì giao dịch đầu cơ. Môi trường pháp lý đang được điều chỉnh để đảm bảo tuân thủ quy định cấp phép. Quỹ ETF tiền điện tử đã giúp SMSF tiếp cận thị trường một cách tuân thủ mà không cần quản lý khóa cá nhân. Các chuyên gia cho rằng việc tích hợp pháp lý có cấu trúc hỗ trợ đầu tư bền vững, với sự phát triển của ngành được thúc đẩy bởi biến đổi nhân khẩu học, tiến hóa pháp lý và cơ sở hạ tầng tài chính.

TheNewsCrypto02/27 10:30

Lĩnh Vực Tiền Mã Hóa Australia Tiếp Tục Tiến Lên Giữa Những Thách Thức Cấu Trúc

TheNewsCrypto02/27 10:30

Binance Đối Mặt Với Cuộc Điều Tra Từ Thượng Viện Hoa Kỳ Liên Quan Đến 1,7 Tỷ USD Giao Dịch Vi Phạm Lệnh Trừng Phạt

Sàn giao dịch tiền mã hóa Binance đang đối mặt với cuộc điều tra từ Thượng nghị sĩ Mỹ Richard Blumenthal về cáo buộc cho phép các giao dịch vi phạm lệnh trừng phạt liên quan đến Iran, với số tiền lên tới 1,7 tỷ USD. Thượng viện yêu cầu Binance cung cấp tài liệu liên quan đến hoạt động rửa tiền và tuân thủ lệnh trừng phạt trước ngày 6/3/2026. Báo cáo nội bộ chỉ ra khoảng 2.000 tài khoản có liên quan đến Iran, cùng các giao dịch nghi vấn hỗ trợ tổ chức khủng bố và buôn bán dầu Nga bất hợp pháp. Binance phủ nhận mọi vi phạm, khẳng định đã tăng cường hệ thống tuân thủ và giảm 96,8% giao dịch liên quan đến trừng phạt từ đầu năm 2024. Đồng BNB tăng 5% lên 616 USD trong bối cảnh thị trường phục hồi nhẹ.

bitcoinist02/26 12:34

Binance Đối Mặt Với Cuộc Điều Tra Từ Thượng Viện Hoa Kỳ Liên Quan Đến 1,7 Tỷ USD Giao Dịch Vi Phạm Lệnh Trừng Phạt

bitcoinist02/26 12:34

Cựu Giám đốc Chainlink Thay Thế Michael Selig Làm Trưởng Cố vấn Pháp lý Lực lượng Đặc nhiệm Crypto của SEC

Cựu giám đốc điều hành của Chainlink, Taylor Lindman, đã được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Lực lượng Đặc nhiệm Crypto của SEC, thay thế Michael Selig. Lindman, người có 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý tại Chainlink Labs, sẽ đảm nhiệm vai trò cố vấn pháp lý cấp cao, chịu trách nhiệm về tuân thủ, quản lý rủi ro và hướng dẫn diễn giải pháp lý. Lực lượng Đặc nhiệm này được thành lập dưới sự lãnh đạo của Ủy viên SEC Hester Peirce nhằm xem xét cách tiếp cận của cơ quan đối với tài sản kỹ thuật số và phát triển một khuôn khổ quy định rõ ràng, toàn diện. SEC và CFTC cũng đang hợp tác chặt chẽ trong Sáng kiến Project Crypto để thúc đẩy sự hài hòa hóa trong quy định, làm rõ các loại tài sản và giảm sự phân mảnh. Trong những tháng tới, SEC dự kiến sẽ xem xét nhiều sáng kiến, bao gồm khuôn khổ phân loại token, các miễn trừ đổi mới cho các quy tắc về lưu ký tài sản kỹ thuật số.

bitcoinist02/25 16:03

Cựu Giám đốc Chainlink Thay Thế Michael Selig Làm Trưởng Cố vấn Pháp lý Lực lượng Đặc nhiệm Crypto của SEC

bitcoinist02/25 16:03

Staking Token để Đổi Lấy Cổ Phần: Cách Backpack Thực Hiện 'Người Dùng Trở Thành Cổ Đông'?

Backpack, một nền tảng “ví + sàn giao dịch” trên Solana, vừa công bố kế hoạch cho phép người dùng stake token gốc của họ ít nhất một năm để đổi lấy cổ phần thực tế trong công ty với tỷ lệ cố định. Công ty đã dành ra 20% vốn cổ phần cho chương trình này. Backpack được thành lập bởi cựu thành viên FTX Armani Ferrante, phát triển từ ví và NFT (Mad Lads) trước khi mở rộng thành sàn giao dịch. Dù chịu ảnh hưởng từ sự sụp đổ của FTX, Backpack đã phục hồi, nhận được giấy phép ở Dubai và châu Âu, và gần đây hoàn thành vòng gọi vốn Series A. Mô hình tokenomics của Backpack gồm 1 tỷ token, với 62,5% được phân bổ trước IPO, trong đó 25% tổng cung airdrop cho người dùng. Kế hoạch stake đổi cổ phần gắn liền với mục tiêu IPO, nhưng đồng thời đặt ra thách thức pháp lý, đặc biệt từ SEC về việc phân loại token và xung đột quyền sở hữu. Dù chưa có tiền lệ rõ ràng trong ngành, Backpack kỳ vọng tạo ra mô hình kép: token cho cộng đồng và cổ phần cho sở hữu lâu dài, nhằm chống lại xu hướng “token giảm giá mạnh sau phát hành” và thí điểm một hình thức gắn kết người dùng mới.

比推02/25 14:56

Staking Token để Đổi Lấy Cổ Phần: Cách Backpack Thực Hiện 'Người Dùng Trở Thành Cổ Đông'?

比推02/25 14:56

MoneyGram Tham Gia Vào Midnight Của Cardano Với Vai Trò Trình Xác Thực Federated Mainnet

MoneyGram đã tham gia với tư cách là nhà vận hành node liên bang cho mạng Midnight của Cardano, một mạng lưới tập trung vào quyền riêng tư, trước khi ra mắt mainnet vào tháng 3. Động thái này cho thấy Midnight ưu tiên các nhà vận hành có kinh nghiệm thực tế về tuân thủ và thanh toán, như MoneyGram, thay vì chỉ các công ty tiền mã hóa thuần túy. Cùng với các đối tác khác như Pairpoint (Vodafone) và eToro, MoneyGram sẽ giúp đảm bảo tính ổn định và độ tin cậy cho mạng lưới. Hai bên cũng đang khám phá cách tích hợp các mạng thanh toán truyền thống vào blockchain, tập trung vào các giao dịch bảo mật vừa tuân thủ quy định vừa bảo vệ dữ liệu người dùng. Các bên đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cân bằng giữa quyền riêng tư và tuân thủ, đồng thời xem đây là bước đi chiến lược hướng tới tương lai nơi các tài sản truyền thống sẽ được token hóa trên blockchain.

bitcoinist02/25 14:27

MoneyGram Tham Gia Vào Midnight Của Cardano Với Vai Trò Trình Xác Thực Federated Mainnet

bitcoinist02/25 14:27

Hiệp hội Blockchain Kêu gọi Hiện đại hóa Quy tắc Thuế Tiền điện tử Trong Bản Phát hành Mới

Hiệp hội Blockchain đã đưa ra một đề xuất mới nhằm hiện đại hóa quy định thuế tiền mã hóa tại Mỹ, mang tên "Nguyên tắc Thuế Tài sản Kỹ thuật số". Đề xuất này nhấn mạnh việc tạo ra miễn trừ de minimis cho các giao dịch nhỏ, xử lý stablecoin như tiền mặt và đảm bảo tính nhất quán về thuế đối với các hoạt động kinh tế tương tự. Nó cũng đề nghị chỉ đánh thuế phần thưởng khai thác và staking khi bán, đồng thời tập trung vào quyền sở hữu kinh tế, quyền riêng tư và tính cạnh tranh toàn cầu. Mục tiêu là giảm gánh nặng tuân thủ, khuyến khích hoạt động tiền mã hóa trong nước và cung cấp sự rõ ràng cho cả người nộp thuế và cơ quan quản lý.

bitcoinist02/25 11:03

Hiệp hội Blockchain Kêu gọi Hiện đại hóa Quy tắc Thuế Tiền điện tử Trong Bản Phát hành Mới

bitcoinist02/25 11:03

HashKey Exchange Sẽ Niêm Yết HSK, Hoàn Thiện Lộ Trình Lưu Thông Hợp Pháp Cho Token Hệ Sinh Thái Tập Đoàn

Sàn giao dịch HashKey Exchange, sàn giao dịch tài sản số được cấp phép lớn nhất Hồng Kông, sẽ chính thức niêm yết token HSK – token hệ sinh thái của Tập đoàn HashKey – vào lúc 16:00 (giờ Hồng Kông) ngày 25/2. Giao dịch chỉ mở cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp đủ điều kiện. Tính năng nạp và rút HSK đã được kích hoạt, người dùng có thể thực hiện thông qua HashKey Chain hoặc mạng Ethereum (ERC20). Việc niêm yết này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc xây dựng hệ sinh thái HashKey Group, khi HSK chính thức được giao dịch và lưu thông trên một sàn giao dịch có giấy phép tại Hồng Kông. HSK phục vụ các kịch bản kinh doanh đa dạng của Tập đoàn, bao gồm các lĩnh vực như sàn giao dịch được cấp phép, đầu tư và quản lý tài sản, mã hóa tài sản và dịch vụ cơ sở hạ tầng. Đồng thời, HSK cũng là token gốc của HashKey Chain, được sử dụng để thanh toán phí Gas. HashKey Group cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy hệ sinh thái và cơ sở hạ tầng trong khuôn khổ quy định, mở rộng ổn định các ứng dụng tài sản số cấp thể chế. Giám đốc HashKey Exchange, bà Michelle Cheng, nhấn mạnh nhu cầu ngày càng tăng đối với cơ sở hạ tầng blockchain tuân thủ, có thể kiểm toán và giải trình. Việc niêm yết HSK nhằm tăng cường kênh giao dịch và thanh khoản, hỗ trợ cơ sở cho việc xây dựng hệ sinh thái liên quan.

marsbit02/25 06:34

HashKey Exchange Sẽ Niêm Yết HSK, Hoàn Thiện Lộ Trình Lưu Thông Hợp Pháp Cho Token Hệ Sinh Thái Tập Đoàn

marsbit02/25 06:34

Tại sao các nhóm tiền mã hóa muốn viết lại quy tắc thuế IRS — và điều gì thực sự sẽ thay đổi

Hiệp hội Blockchain đang vận động thay đổi cách đánh thuế tài sản kỹ thuật số, cho rằng các quy tắc hiện hành của IRS không phù hợp với hoạt động blockchain hiện đại. Hiện nay, IRS xem crypto là tài sản, khiến hầu hết giao dịch đều chịu thuế, bao gồm giao dịch crypto-to-crypto, phần thưởng staking và mining. Ngành công nghiệp đề xuất các thay đổi như hoãn thuế cho đến khi chuyển đổi sang fiat, miễn thuế rõ ràng hơn cho staking và đơn giản hóa theo dõi chi phí cơ sở. Mục tiêu là tạo sự rõ ràng và phù hợp khi hoạt động blockchain mở rộng. Cuộc tranh luận này nóng lên khi IRS tăng cường giám sát, trong khi ngành crypto muốn chứng minh tính tuân thủ. Dù các đề xuất có được thông qua, thuế crypto sẽ không biến mất mà chỉ thay đổi thời điểm và cách tính. Mọi sửa đổi cần hành động lập pháp và IRS vẫn đang áp dụng các quy tắc hiện hành.

ambcrypto02/24 17:07

Tại sao các nhóm tiền mã hóa muốn viết lại quy tắc thuế IRS — và điều gì thực sự sẽ thay đổi