# Bài viết Liên quan Chainalysis

Trung tâm Tin tức HTX cung cấp những bài viết mới nhất và phân tích chuyên sâu về "Chainalysis", bao gồm xu hướng thị trường, cập nhật dự án, phát triển công nghệ và chính sách quản lý trong ngành tiền kỹ thuật số.

Từ 'Phân cụm địa chỉ' đến 'Tiêu chuẩn bằng chứng': Tại sao Chainalysis muốn định nghĩa lại việc truy vết blockchain?

Vào cuối tháng 6 năm 2026, Chainalysis đã công bố một khung dữ liệu mang tên "Blockchain Tracing Ontology", nhằm thiết lập một hệ thống mô tả dữ liệu thống nhất hơn cho phân tích blockchain. Không giống như một thuật toán mới, đề xuất này tập trung vào việc tạo ra một "ngôn ngữ chung" để chuẩn hóa cách biểu đạt kết quả phân tích, giúp quá trình này minh bạch, có thể kiểm chứng và tái lập hơn. Vấn đề lâu nay là các công ty phân tích khác nhau thường đưa ra kết quả khác nhau cho cùng một địa chỉ do thiếu tiêu chuẩn chung, đặc biệt gây tranh cãi trong điều tra tư pháp hay chống rửa tiền. Chainalysis đề xuất chuyển từ mô hình "Cluster" (cụm địa chỉ) đơn giản sang cấu trúc phân lớp chi tiết hơn: Entity (thực thể) -> Wallet (ví) -> Wallet Segment (phân đoạn ví) -> Address (địa chỉ). Điều này phản ánh chính xác hơn cách quản lý ví phức tạp của các tổ chức lớn. Quan trọng hơn, Ontology nhấn mạnh vào tính minh bạch của quá trình suy luận, không chỉ kết quả cuối cùng. Mỗi kết luận cần đi kèm bằng chứng (Evidence) cụ thể (mẫu giao dịch, thông tin công khai...) và mức độ tin cậy (Confidence), giải thích rõ "tại sao" lại có nhận định đó. Cách tiếp cận này đáp ứng tốt hơn yêu cầu về tính có thể kiểm chứng của bằng chứng tư pháp, như đã thấy trong vụ án Bitcoin Fog. Chainalysis cũng nhấn mạnh rằng phân tích on-chain tự nó không thể nhận dạng danh tính thực; nó chỉ cung cấp suy luận về mối quan hệ giữa các địa chỉ và dòng tiền. Danh tính thực sự cần được xác định thông qua bằng chứng off-chain như thông tin KYC. Về lâu dài, đề xuất này đánh dấu bước chuyển của ngành từ "dựa trên kinh nghiệm" sang "dựa trên tiêu chuẩn". Nếu được chấp nhận rộng rãi, nó có thể tạo ra một nền tảng dữ liệu thống nhất, giảm chi phí giao tiếp và nâng cao độ tin cậy cho hoạt động giám sát, điều tra xuyên biên giới. Giá trị cạnh tranh trong tương lai sẽ không chỉ nằm ở độ chính xác thuật toán, mà còn ở khả năng giải thích, chất lượng dữ liệu và độ tin cậy của bằng chứng.

marsbit07/01 02:14

Từ 'Phân cụm địa chỉ' đến 'Tiêu chuẩn bằng chứng': Tại sao Chainalysis muốn định nghĩa lại việc truy vết blockchain?

marsbit07/01 02:14

Tội Phạm Tiền Mã Hóa Trong Tầm Ngắm Khi Chainalysis Hợp Tác Với Cảnh Sát Hàn Quốc

Công ty phân tích blockchain Chainalysis đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc (KNPA) nhằm tăng cường năng lực điều tra tội phạm tài sản ảo. Thỏa thuận cung cấp cho các điều tra viên Hàn Quốc quyền truy cập vào các chương trình đào tạo, chứng nhận chuyên môn và hướng dẫn thực hành từ Chainalysis. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các vụ trộm cắp tiền mã hóa liên quan đến Triều Tiên gia tăng, với thiệt hại ước tính lên tới 2 tỷ USD vào năm 2025. Mặc dù các mối đe dọa an ninh quốc gia là trọng tâm, đối tác được thiết kế để xây dựng năng lực thể chế rộng rãi hơn, cung cấp cho cảnh sát tầm nhìn toàn cầu về dòng tiền bất hợp pháp trên các blockchain. MoU tiếp nối sự ra mắt gần đây của Lực lượng Đặc nhiệm Xóa bỏ Rửa tiền vào tháng 5, cho thấy nỗ lực phối hợp của chính quyền Hàn Quốc trong việc đối phó với tội phạm tài chính dựa trên tiền mã hóa, từ hacker được nhà nước bảo trợ đến các lừa đảo nhắm vào nhà đầu tư bình thường. Mục tiêu là trang bị lâu dài cho KNPA, vượt ra ngoài bất kỳ cuộc điều tra riêng lẻ nào.

bitcoinist06/11 10:02

Tội Phạm Tiền Mã Hóa Trong Tầm Ngắm Khi Chainalysis Hợp Tác Với Cảnh Sát Hàn Quốc

bitcoinist06/11 10:02

Trốn Thuế Lên Mạng: Tội Phạm Chuyển Sang Các Công Cụ Crypto Mới Lạ – Các Nhà Phân Tích

Một đơn vị cảnh sát Ý vừa phát hiện một vụ trốn thuế trị giá hơn một triệu đô la, với công cụ trung tâm không phải là tài khoản ngân hàng bí mật hay công ty vỏ bọc, mà là các "Bitcoin inscriptions" (bản khắc Bitcoin). Cụ thể, nghi phạm bị cáo buộc sử dụng giao thức Ordinals và tiêu chuẩn token BRC-20 trên blockchain Bitcoin để tạo và che giấu khoảng 1 triệu euro lợi nhuận chưa khai báo. Họ tạo token, niêm yết trên các sàn, bán với giá cao hơn nhiều và chuyển lợi nhuận về ví Bitcoin chính, lặp lại chu kỳ để giữ tiền di chuyển và ngoài sổ sách thuế. Các nhà phân tích từ Chainalysis chỉ ra rằng tội phạm ngày càng chuyển sang sử dụng các phương pháp sáng tạo như NFT, giao thức DeFi và các tiêu chuẩn token mới để che giấu của cải. Dữ liệu tuân thủ cho thấy vấn đề nghiêm trọng, với tỷ lệ chủ sở hữu crypto khai báo lợi nhuận cho cơ quan thuế ở Mỹ và Na Uy rất thấp. Tuy nhiên, một điểm yếu chết người tồn tại: blockchain lưu giữ một bản ghi vĩnh viễn không thể thay đổi cho mọi giao dịch. Các công cụ phân tích blockchain có thể tái tạo mạng lưới tài chính và truy vết giao dịch về đối tượng khả nghi. Vụ việc ở Ý minh họa rằng tính mới về kỹ thuật không đồng nghĩa với ẩn danh. Khi các loại tài sản kỹ thuật số mới tiếp tục xuất hiện, khoảng cách giữa của cải thực tế trên chain và những gì được khai báo sẽ càng thu hút sự chú ý của các nhà điều tra toàn cầu.

bitcoinist05/22 09:03

Trốn Thuế Lên Mạng: Tội Phạm Chuyển Sang Các Công Cụ Crypto Mới Lạ – Các Nhà Phân Tích

bitcoinist05/22 09:03

Tiền Mã Hóa Trong Tầm Ngắm Khi OFAC Nhắm Mạng Lưới Nhân Viên IT Triều Tiên

Vào ngày 12/3, Bộ Tài chính Mỹ (OFAC) đã trừng phạt 6 cá nhân và 2 tổ chức liên quan đến mạng lưới lao động CNTT do Triều Tiên điều hành, nhấn mạnh vai trò trung tâm của tiền mã hóa trong việc chuyển tiền bất hợp pháp xuyên biên giới. Các cáo buộc cho thấy mạng lưới này đã lừa đảo doanh nghiệp Mỹ, tạo ra gần 800 triệu USD vào năm 2024 để tài trợ chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng. Một cá nhân người Việt Nam - Nguyễn Quang Việt - bị cáo buộc chuyển đổi 2,5 triệu USD sang tiền mã hóa cho Triều Tiên. OFAC cũng chỉ định 21 địa chỉ ví trên các blockchain Ethereum, Tron và Bitcoin. Bối cảnh rộng hơn cho thấy Triều Tiên ngày càng gia tăng hoạt động liên quan đến tiền mã hóa, với số tiền bị đánh cắp năm 2025 lên tới 2 tỷ USD.

bitcoinist03/14 10:33

Tiền Mã Hóa Trong Tầm Ngắm Khi OFAC Nhắm Mạng Lưới Nhân Viên IT Triều Tiên

bitcoinist03/14 10:33

Dòng Tiền Crypto Rút Khỏi Iran Đạt 10,3 Triệu USD Sau Cuộc Không Kích Mỹ-Israel, Chainalysis Phát Hiện

Sau các cuộc không kích Mỹ-Israel vào ngày 28/2, dữ liệu từ Chainalysis cho thấy hơn 10,3 triệu USD tiền mã hóa đã rời khỏi các sàn giao dịch Iran. Trong bối cảnh lạm phát phi mã, đồng rial sụp đổ và các lệnh trừng phạt từ phương Tây, tiền mã hóa đã trở thành công cụ tài chính quan trọng cho người dân và cả các mạng lưới liên quan đến nhà nước. Ước tính hoạt động crypto tại Iran đạt 7,78 tỷ USD vào năm 2025, với một nửa số giao dịch đến từ các địa chỉ liên kết Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Dòng tiền rút ra tăng đột biến sau sự kiện chính trị - an ninh, cho thấy phản ứng nhanh của thị trường trước các cú sốc địa chính trị.

bitcoinist03/04 08:33

Dòng Tiền Crypto Rút Khỏi Iran Đạt 10,3 Triệu USD Sau Cuộc Không Kích Mỹ-Israel, Chainalysis Phát Hiện

bitcoinist03/04 08:33

Mặt Tối Của Tiền Mã Hóa: Số Tiền Chuyển Đến Những Kẻ Bị Nghi Buôn Người Tăng 85% Vào Năm 2025

Theo báo cáo từ Chainalysis, các giao dịch crypto liên quan đến mạng lưới buôn người bị tình nghi đã tăng 85% trong năm 2025, đạt tổng khối lượng hàng trăm triệu USD. Hoạt động này tập trung chủ yếu ở Đông Nam Á, nơi các mạng lưới buôn người có liên kết với hoạt động lừa đảo và lao động cưỡng bức. Stablecoin là phương thức thanh toán chủ yếu cho các dịch vụ mại dâm và mạng lưới môi giới lao động, nhờ ưu điểm ổn định giá. Các ví tiền mã hóa cũng được phát hiện có kết nối với sòng bạc trực tuyến và nhóm rửa tiền. Dù crypto bị lợi dụng cho hoạt động phi pháp, tính minh bạch của blockchain cho phép cơ quan chức năng theo dõi giao dịch, phát hiện mẫu hình đáng ngờ và can thiệp tại các điểm trao đổi.

bitcoinist02/14 04:03

Mặt Tối Của Tiền Mã Hóa: Số Tiền Chuyển Đến Những Kẻ Bị Nghi Buôn Người Tăng 85% Vào Năm 2025

bitcoinist02/14 04:03

Chainalysis: Dòng tiền mã hóa vào các mạng lưới buôn người tăng 85%

Theo báo cáo từ nền tảng phân tích tiền mã hóa Chainalysis, dòng tiền crypto chảy vào các mạng lưới mua bán người nghi ngờ đã tăng 85% trong năm ngoái, với các mạng lưới giao dịch chủ yếu bằng stablecoin và liên kết với Telegram để lại dấu vết trên chuỗi. Giao dịch tập trung vào bốn nhóm: dịch vụ hộ tống quốc tế qua Telegram, môi giới lao động liên quan đến các compound lừa đảo, mạng lưới mại dâm và nhà cung cấp ấu dâm. Khoảng 50% giao dịch hộ tống vượt quá 10.000 USD, phản ánh tính chuyên nghiệp hóa. Các mạng lưới hộ tống và mại dâm ưa dùng stablecoin, trong khi nhóm ấu dâm chuyển sang mạng Layer 1. Monero được dùng để rửa tiền. Quy mô giao dịch cho thấy đây là các tổ chức tội phạm có tổ chức, không phải cá nhân riêng lẻ. Tính minh bạch của blockchain đang trở thành công cụ điều tra cho cơ quan thực thi pháp luật.

TheNewsCrypto02/13 12:19

Chainalysis: Dòng tiền mã hóa vào các mạng lưới buôn người tăng 85%

TheNewsCrypto02/13 12:19

Dòng Tiền Crypto Bất Hợp Pháp Dịch Chuyển Khỏi Các Sàn Giao Dịch Tập Trung

Nghiên cứu mới từ Chainalysis cho thấy các đối tượng rửa tiền tiền mã hóa đang chuyển dần từ sàn giao dịch tập trung sang sử dụng các công cụ phi tập trung (DeFi) để chuyển tiền. Nguyên nhân là do các biện pháp tuân thủ trên các sàn lớn được tăng cường, có thể nhanh chóng phát hiện và đóng băng các giao dịch độc hại. Thay vì gửi tiền trực tiếp đến các sàn lớn, các đối tượng xấu nay phân mảnh giao dịch, định tuyến tài sản thông qua các giao thức phi tập trung và sử dụng cầu nối đa chuỗi (cross-chain bridges). Họ cũng ưa chuộng các sàn phi tập trung, nhóm thanh khoản và dịch vụ trộn tiền (mixers) để né tránh giám sát. Để đối phó, các công ty phân tích blockchain như Chainalysis đã cải thiện phân tích hành vi, tập trung vào cụm ví, giao dịch cầu nối và mẫu tương tác DeFi. Cơ quan thực thi pháp luật cũng tăng cường hợp tác và sử dụng các dịch vụ này để truy vết tiền bị đánh cắp. Cuộc chạy đua vũ trang tuân thủ này ngày càng gay gắt, nhưng tính minh bạch vốn có của blockchain công khai vẫn cho các cơ quan thực thi pháp luật một lợi thế. Việc chuyển dịch sang các phương thức mới không khiến giao dịch không thể truy vết, mà chỉ khiến quy trình kỹ thuật trở nên phức tạp và tốn kém hơn cho tội phạm.

TheNewsCrypto01/28 11:19

Dòng Tiền Crypto Bất Hợp Pháp Dịch Chuyển Khỏi Các Sàn Giao Dịch Tập Trung

TheNewsCrypto01/28 11:19

Hoạt Động Crypto Bất Hợp Pháp Bùng Nổ Vào Năm 2025, Chainalysis Phát Hiện

Theo báo cáo của Chainalysis công bố ngày 8/1, hoạt động crypto bất hợp pháp đã tăng đột biến trong năm 2025 khi các quốc gia và tổ chức bị trừng phạt sử dụng mạng blockchain để né tránh hạn chế tài chính. Các địa chỉ crypto bất hợp pháp đã tích lũy khoảng 154 tỷ USD, tăng 162% so với năm 2024, chủ yếu do các tổ chức bị trừng phạt chuyển quỹ quy mô lớn trên chuỗi. Nga là tác nhân chính của sự gia tăng này, đặc biệt sau khi phát hành token A7A5 với hơn 93,3 tỷ USD giao dịch trong chưa đầy một năm. Stablecoin chiếm 84% khối lượng giao dịch bất hợp pháp nhờ tính ổn định giá và khả năng chuyển tiền xuyên biên giới. Dù tăng mạnh, hoạt động bất hợp pháp vẫn chỉ chiếm dưới 1% tổng hoạt động on-chain.

TheNewsCrypto01/09 12:18

Hoạt Động Crypto Bất Hợp Pháp Bùng Nổ Vào Năm 2025, Chainalysis Phát Hiện

TheNewsCrypto01/09 12:18

Báo cáo cho thấy: Kỹ thuật xã hội chiếm đa số các vụ khai thác TVL tiền điện tử trong năm 2025

Theo báo cáo từ Sentora và Chainalysis, tổn thất do các vụ khai thác lỗ hổng trong lĩnh vực tiền mã hóa đã lên tới hơn 2,53 tỷ USD trong năm 2025, trong đó kỹ thuật tấn công bằng thủ thuật xã hội (social engineering) chiếm tới 55,3% (1,39 tỷ USD) – trở thành phương thức thống trị. Các hình thức tấn công khác như xâm phạm khóa cá nhân, lạm phát token vô hạn và khai thác hợp đồng thông minh chiếm phần còn lại. Dữ liệu nhấn mạnh xu hướng chuyển dịch từ khai thác lỗ hổng kỹ thuật sang nhắm mục tiêu vào các điểm yếu của con người và vận hành. Các nhóm hacker liên quan đến Triều Tiên tiếp tục là mối đe dọa hàng đầu, với ước tính 2,02 tỷ USD tiền mã hóa bị đánh cắp, phần lớn đến từ vụ tấn công sàn Bybit (1,4 tỷ USD). Báo cáo kết luận rằng việc giảm thiểu tổn thất trong tương lai phụ thuộc nhiều hơn vào cải thiện bảo mật người dùng, quản lý khóa cá nhân và vệ sinh vận hành, thay vì chỉ tập trung vào sửa lỗi code.

ambcrypto12/26 21:18

Báo cáo cho thấy: Kỹ thuật xã hội chiếm đa số các vụ khai thác TVL tiền điện tử trong năm 2025

ambcrypto12/26 21:18

活动图片

Danh mục Phổ biếnright-arrow

Thẻ Nổi bậtright-arrow

Chiến lược Giao dịchright-arrow